證券代碼：603920?????????證券簡稱：世運電路????????公告編號：2024-112
廣東世運電路科技股份有限公司
第四屆董事會第二十九次會議
決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
廣東世運電路科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十九次會議（以下簡稱“會議”）通知、議案材料已于2024年12月8日以書面、電話等形式發出。本次會議于2024年12月13日以現場結合通訊表決的方式召開，并以記名的方式進行了表決。會議由董事長佘英杰先生主持，會議應出席董事7人，實際出席董事7人。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合有關法律法規和《廣東世運電路科技股份有限公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
?。ㄒ唬徸h并通過《關于注銷部分股票期權的議案》
該議案已經提名與薪酬委員會2024年第二次會議審議通過。
具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站www.sse.com.cn及指定信息披露媒體上的《世運電路關于注銷部分股票期權的公告》（公告編號：2024-115）。
該議案表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權、0票回避表決。
?。ǘ徸h并通過《關于2021年股票期權激勵計劃預留授予股票期權第二個行權期符合行權條件的議案》
該議案已經提名與薪酬委員會2024年第二次會議審議通過。
具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上的《世運電路關于2021年股票期權激勵計劃預留授予股票期權第二個行權期符合行權條件的公告》（公告編號：2024-114）。
該議案表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權、0票回避表決。
三、備查文件
《廣東世運電路科技股份有限公司第四屆董事會第二十九次會議決議》
特此公告。
廣東世運電路科技股份有限公司董事會
2024年12月14日
證券代碼：603920?????????證券簡稱：世運電路???????公告編號：2024-114
廣東世運電路科技股份有限公司
關于2021年股票期權激勵計劃預留
授予股票期權第二個行權期符合行權條件的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要提示內容：
●??本次股票期權擬行權數量：920,000份
●??行權股票來源：公司向激勵對象定向發行公司A股普通股股票
廣東世運電路科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月13日召開了第四屆董事會第二十九次會議、第四屆監事會第二十四次會議，審議通過了《關于2021年股票期權激勵計劃預留授予股票期權第二個行權期符合行權條件的議案》?，F將有關事項公告如下：
一、本次激勵計劃批準及實施情況
?。ㄒ唬┍敬渭钣媱澮崖男械南嚓P審批程序
1、2021年6月2日，公司召開第三屆董事會第二十四次會議，會議審議通過了《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》等議案。公司獨立董事就本次激勵計劃相關議案發表了獨立意見。
同日，公司召開第三屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于核實公司〈2021年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單〉的議案》，公司監事會對本次激勵計劃的相關事項進行了核實并出具了相關核查意見。
2、2021年6月3日至2021年6月12日，公司對本次激勵計劃擬首次授予激勵對象的姓名和職務在公司內部進行了公示。在公示期內，公司監事會未收到對本次激勵計劃首次授予激勵對象有關的任何異議，無反饋記錄。2021年6月19日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露了《監事會關于2021年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》（公告編號：2021-053）。
3、2021年6月25日，公司召開2021年第二次臨時股東大會，審議并通過了《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。2021年6月26日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露了《關于2021年股票期權激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票的自查報告》。
4、2021年7月19日，公司召開第三屆董事會第二十六次會議與第三屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于調整2021年股票期權激勵計劃授予數量和首次授予部分行權價格的議案》、《關于調整2021年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單的議案》及《關于向2021年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象授予股票期權的議案》。公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見，監事會對本次激勵計劃首次授予激勵對象名單的調整以及首次授予的激勵對象名單進行核實并發表了核查意見，同意公司本次激勵計劃首次授予的激勵對象名單。
5、2022年4月7日，公司召開第三屆董事會第三十二次會議與第三屆監事會第二十七次會議，審議通過了《關于向公司2021年股票期權激勵計劃激勵對象授予預留部分股票期權的議案》。公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見，監事會對預留授予日的激勵對象名單進行核實并發表了核查意見，同意公司本次激勵計劃預留授予的激勵對象名單。
6、2022年9月13日，公司召開第四屆董事會第四次會議與第四屆監事會第四次會議，審議通過了《關于調整公司2021年股票期權激勵計劃預留授予激勵對象人數的議案》。公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見，監事會對預留授予的激勵對象名單進行核實并發表了核查意見，同意公司調整本次激勵計劃預留授予的激勵對象名單。
7、2022年11月11日，公司召開第四屆董事會第八次會議與第四屆監事會第七次會議，審議通過了《關于調整公司2021年股票期權激勵計劃相關事項的議案》。預留授予部分激勵對象由68人調整為58人。公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見。
8、2023年6月7日，公司召開第四屆董事會第十二次會議與第四屆監事會第十次會議，審議通過了《關于調整2021年股票期權激勵計劃行權價格的議案》。由于公司2021年年度利潤分配方案于2022年6月21日實施完畢、2022年年度利潤分配方案于2023年6月2日實施完畢，同意將2021年股票期權激勵計劃首次授予行權價格由9.61元/份調整為8.41元/份，預留授予行權價格由13.44元/份調整為12.24元/份。獨立董事對上述價格調整事項發表獨立意見。
9、2023年8月21日，公司召開了第四屆董事會第十四次會議和第四屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于注銷部分股票期權的議案》《關于2021年股票期權激勵計劃首次授予股票期權第二個行權期符合行權條件的議案》，公司獨立董事就相關議案發表了獨立意見，監事會對相關議案進行核實并發表了核查意見。
10、2023年12月12日，公司召開第四屆董事會第十八次會議和第四屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于注銷部分股票期權的議案》、《關于2021年股票期權激勵計劃預留授予股票期權第一個行權期符合行權條件的議案》。公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見，監事會對相關議案進行核實并發表了核查意見。
11、2024年6月17日，公司召開第四屆董事會第二十四次會議與第四屆監事會第十九次會議，審議通過了《關于調整2021年股票期權激勵計劃行權價格的議案》。由于公司2023年年度利潤分配方案于2024年6月19日實施完畢，同意將2021年股票期權激勵計劃首次授予行權價格由8.41元/份調整為7.91元/份，預留授予行權價格由12.24元/份調整為11.74元/份。
12、2024年8月22日，公司召開了第四屆董事會第二十六次會議和第四屆監事會第二十一次會議，審議通過了《關于注銷部分股票期權的議案》、《關于2021年股票期權激勵計劃首次授予股票期權第三個行權期符合行權條件的議案》，監事會對相關議案進行核實并發表了核查意見。
13、2024年12月13日，公司召開了第四屆董事會第二十九次會議和第四屆監事會第二十四次會議，審議通過了《關于注銷部分股票期權的議案》、《關于2021年股票期權激勵計劃預留授予股票期權第二個行權期符合行權條件的議案》，監事會對相關議案進行核實并發表了核查意見。
（二）本次激勵計劃股票期權的授予情況
■
注：1、上述股票期權授予數量、價格及人數為授予登記完成時的數據。
2、在期權預留授予后至登記完成期間，有10名激勵對象離職不滿足期權授予條件，公司董事會決定對該10名激勵對象合計10萬股期權不予登記，并作廢處理。
（三）歷次調整情況
1、2021年7月19日，公司召開第三屆董事會第二十六次會議與第三屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于調整2021年股票期權激勵計劃授予數量和首次授予部分行權價格的議案》及《關于調整2021年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單的議案》。鑒于公司2020年年度權益分派已于2021年6月17日實施完畢，分配方案為：本次利潤分配及轉增股本以方案實施前的公司總股本409,410,000股為基數，每股派發現金紅利0.6元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉增0.3股，共計派發現金紅利245,646,000元，轉增122,823,000股，本次分配后總股本為532,233,000股。因此，首次授予的股票期權數量由800萬份調整為1,040萬份；預留授予的股票期權數量由200萬份調整為260萬份。首次授予股票期權的行權價格由13.09元/份調整為9.61元/份。此外，公司首次授予激勵對象人數由308人調整為302人。
2、2022年11月11日，公司召開第四屆董事會第八次會議與第四屆監事會第七次會議，審議通過了《關于調整公司2021年股票期權激勵計劃相關事項的議案》，預留授予部分激勵對象由68人調整為58人，預留授予總量由260萬股調整為250萬股。
3、2022年6月21日，公司實施了2021年年度權益分派，2021年年度利潤分配方案為：以方案實施前的公司總股本532,249,200股為基數，每股派發現金紅利0.6元（含稅）。
2023年6月2日，公司實施了2022年年度權益分派，2022年年度利潤分配方案為：以方案實施前的公司總股本532,175,355股為基數，每股派發現金紅利0.6元（含稅）。
因此，首次授予股票期權的行權價格由9.61元/份調整為8.41元/份，預留授予行權價格由13.44元/份調整為12.24元/份。
4、2024年6月19日，公司實施了2023年年度權益分派，2023年年度利潤分配方案為：以方案實施前的公司總股本658,392,438股為基數，每股派發現金紅利0.5元（含稅）。
因此，首次授予股票期權的行權價格由8.41元/份調整為7.91元/份，預留授予股票期權的行權價格由12.24元/份調整為11.74元/份。
?。ㄋ模v次行權情況
公司2021年股票期權激勵計劃，首次授予股票期權第一個行權期未達行權條件，該批期權已全部注銷；第二個行權期可行權數量為3,177,529份，已全部完成行權；第三個行權期可行權數量為4,046,497份，已行權數量為3,765,707份，尚未行權數量為280,790份。
預留授予股票期權第一個行權期可行權數量為1,101,500份，已行權數量為1,085,500份，尚未行權數量為16,000份。
二、本次激勵計劃預留授予的股票期權第二個行權期行權條件成就的說明
根據公司2021年第二次臨時股東大會審議通過的《公司2021年股票期權激勵計劃（草案）》《公司2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》的有關規定，公司2021年股票期權激勵計劃預留授予股票期權第二個行權期行權條件已經滿足，具體如下：
■
綜上，本次激勵計劃預留授予的股票期權第二個行權期的行權條件已經成就。根據本次激勵計劃的行權安排，預留授予部分第二個行權期合計可行權920,000份股票期權，占預留獲授股票期權數量比例的36.80%，公司將為符合行權條件的39名激勵對象辦理預留授予的股票期權第二個行權期相關行權事宜。
因離職而不能行權的合計181,500份股票期權，由公司注銷。
三、本次行權的具體情況
（一）授予日：2022年4月7日
（二）行權數量：920,000份
?。ㄈ┬袡嗳藬担?9人
（四）行權價格（調整后）：11.74元/份
?。ㄎ澹┕善眮碓矗汗鞠蚣顚ο蠖ㄏ虬l行A股普通股股票
?。┬袡喾绞剑鹤灾餍袡?，公司已聘請中信證券股份有限公司作為自主行權主辦券商
?。ㄆ撸┬袡喟才牛鹤怨善逼跈嗍状问谟璧怯浲瓿芍掌?4個月后的首個交易日起至股票期權首次授予登記完成之日起36個月內的最后一個交易日當日止。本次股票期權的行權有效期為2024年12月7日至2025年12月6日止。行權所得股票可于行權日（T日）后的第二個交易日（T+2）日上市交易。
?。ò耍┍敬涡袡鄬ο竺麊渭靶袡嗲闆r：
■
注：1、對于上表所列的可行權數量以中國證券登記結算有限責任公司上海分公司實際登記確認數為準。
五、監事會對激勵對象名單的核實意見
一、公司不存在法律、法規和規范性文件規定的不得實施股權激勵的情形；公司未發生《2021年股票期權激勵計劃（草案）》中規定的不得行權的情形，經董事會確認公司層面行權條件已成就。
二、除11名激勵對象離職不再具備激勵對象資格，本次符合行權的激勵對象共39名。
三、上述可行權的激勵對象不存在《上市公司股權激勵管理辦法》規定的不得成為激勵對象的情形，符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規和其他規范性文件以及《公司章程》規定的激勵對象條件和任職資格，其作為公司本次可行權的激勵對象主體資格合法、有效。
因此，監事會認為：公司2021年股票期權激勵計劃預留授予股票期權第二個行權期可行權的激勵對象的行權資格合法、有效，不存在損害公司及股東利益的情形。監事會同意公司為符合行權條件的39名激勵對象共計920,000份股票期權辦理行權事宜。
六、股權激勵股票期權費用的核算及說明
根據《企業會計準則第11號一一股份支付》和《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》，公司股票期權費用應在期權有效期內，按照股票期權授予日的公允價值，計入相關成本或費用和資本公積，且該成本費用應在經常性損益中列示。本次激勵對象采用自主行權方式進行行權。公司在授予日采用Black-Scholes期權定價模型確定股票期權在授予日的公允價值，根據股票期權的會計處理方法，在授予后，不需要對股票期權進行重新評估，即行權模式的選擇不會對股票期權的定價造成影響。
公司在授予日授予股票期權后，已在對應的等待期根據會計準則對本次股票期權行權相關費用進行相應攤銷，具體以會計師事務所出具的年度審計報告為準，本次股票行權不會對公司財務狀況和經營成果產生重大影響。
七、法律意見書的結論性意見
截至法律意見書出具之日，公司2021年股票期權激勵計劃預留授予股票期權第二個行權期行權條件的成就已取得現階段必要的批準和授權；公司2021年股票期權激勵計劃預留授予股票期權第二個行權期行權條件已成就。
特此公告。
廣東世運電路科技股份有限公司董事會
2024年12月14日
證券代碼：603920?????????證券簡稱：世運電路????????公告編號：2024-113
廣東世運電路科技股份有限公司
第四屆監事會第二十四次會議
決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
廣東世運電路科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二十四次會議（以下簡稱“會議”）通知已于2024年12月8日通過電話及郵件等方式發出。會議于2024年12月13日在公司會議室以現場會議的方式召開，由監事會主席張天亮召集并主持，會議應出席監事3名，實際出席3名。本次會議的通知、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《公司章程》及監事會議事規則的有關規定，會議形成的決議合法有效。
二、監事會會議審議情況
（一）審議并通過《關于注銷部分股票期權的議案》
鑒于公司2021年股票期權激勵計劃預留授予的激勵對象中11名激勵對象離職，不再符合激勵條件，因此公司對上述激勵對象所持已獲授但尚未行權的合計181,500份股票期權進行注銷。公司本次關于注銷上述激勵對象所持已獲授但尚未行權的股票期權程序符合相關規定，不存在損害公司、公司員工及全體股東利益的情形。
因此，監事會同意公司注銷上述激勵對象已獲授但尚未行權的股票期權。
該議案表決結果：3票贊成、0票反對、0票棄權、0票回避表決。
（二）審議并通過《關于2021年股票期權激勵計劃預留授予股票期權第二個行權期符合行權條件的議案》
1、公司不存在法律、法規和規范性文件規定的不得實施股權激勵的情形；公司未發生《2021年股票期權激勵計劃（草案）》中規定的不得行權的情形，經董事會確認公司層面行權條件已成就。
2、除11名激勵對象離職不再具備激勵對象資格，本次符合行權的激勵對象共39名。
3、上述可行權的激勵對象不存在《上市公司股權激勵管理辦法》規定的不得成為激勵對象的情形，符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規和其他規范性文件以及《公司章程》規定的激勵對象條件和任職資格，其作為公司本次可行權的激勵對象主體資格合法、有效。
因此，監事會認為：公司2021年股票期權激勵計劃預留授予股票期權第二個行權期可行權的激勵對象的行權資格合法、有效，不存在損害公司及股東利益的情形。監事會同意公司為符合行權條件的39名激勵對象共計920,000份股票期權辦理行權事宜。
該議案表決結果：3票贊成、0票反對、0票棄權、0票回避表決。
三、備查文件
《廣東世運電路科技股份有限公司第四屆監事會第二十四次會議決議》
特此公告。
廣東世運電路科技股份有限公司監事會
2024年12月14日
證券代碼：603920?????????證券簡稱：世運電路???????公告編號：2024-115
廣東世運電路科技股份有限公司
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
廣東世運電路科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月13日召開第四屆董事會第二十九次會議、第四屆監事會第二十四次會議，審議通過了《關于注銷部分股票期權的議案》，現將有關事項公告如下：
一、本次激勵計劃已履行的相關審批程序及實施情況
1、2021年6月2日，公司召開第三屆董事會第二十四次會議，會議審議通過了《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》等議案。公司獨立董事就本次激勵計劃相關議案發表了獨立意見。
同日，公司召開第三屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于核實公司〈2021年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單〉的議案》，公司監事會對本次激勵計劃的相關事項進行了核實并出具了相關核查意見。
2、2021年6月3日至2021年6月12日，公司對本次激勵計劃擬首次授予激勵對象的姓名和職務在公司內部進行了公示。在公示期內，公司監事會未收到對本次激勵計劃首次授予激勵對象有關的任何異議，無反饋記錄。2021年6月19日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露了《監事會關于2021年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》（公告編號：2021-053）。
3、2021年6月25日，公司召開2021年第二次臨時股東大會，審議并通過了《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。2021年6月26日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露了《關于2021年股票期權激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票的自查報告》。
4、2021年7月19日，公司召開第三屆董事會第二十六次會議與第三屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于調整2021年股票期權激勵計劃授予數量和首次授予部分行權價格的議案》、《關于調整2021年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單的議案》及《關于向2021年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象授予股票期權的議案》。公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見，監事會對本次激勵計劃首次授予激勵對象名單的調整以及首次授予的激勵對象名單進行核實并發表了核查意見，同意公司本次激勵計劃首次授予的激勵對象名單。
5、2022年4月7日，公司召開第三屆董事會第三十二次會議與第三屆監事會第二十七次會議，審議通過了《關于向公司2021年股票期權激勵計劃激勵對象授予預留部分股票期權的議案》。公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見，監事會對預留授予日的激勵對象名單進行核實并發表了核查意見，同意公司本次激勵計劃預留授予的激勵對象名單。
6、2022年9月13日，公司召開第四屆董事會第四次會議與第四屆監事會第四次會議，審議通過了《關于調整公司2021年股票期權激勵計劃預留授予激勵對象人數的議案》。公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見，監事會對預留授予的激勵對象名單進行核實并發表了核查意見，同意公司調整本次激勵計劃預留授予的激勵對象名單。
7、2022年11月11日，公司召開第四屆董事會第八次會議與第四屆監事會第七次會議，審議通過了《關于調整公司2021年股票期權激勵計劃相關事項的議案》。預留授予部分激勵對象由68人調整為58人。公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見。
8、2023年6月7日，公司召開第四屆董事會第十二次會議與第四屆監事會第十次會議，審議通過了《關于調整2021年股票期權激勵計劃行權價格的議案》。由于公司2021年年度利潤分配方案于2022年6月21日實施完畢、2022年年度利潤分配方案于2023年6月2日實施完畢，同意將2021年股票期權激勵計劃首次授予行權價格由9.61元/份調整為8.41元/份，預留授予行權價格由13.44元/份調整為12.24元/份。獨立董事對上述價格調整事項發表獨立意見。
9、2023年8月21日，公司召開了第四屆董事會第十四次會議和第四屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于注銷部分股票期權的議案》、《關于2021年股票期權激勵計劃首次授予股票期權第二個行權期符合行權條件的議案》等議案，公司獨立董事就相關議案發表了獨立意見，監事會對相關議案進行核實并發表了核查意見。
10、2023年12月12日，公司召開第四屆董事會第十八次會議和第四屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于注銷部分股票期權的議案》、《關于2021年股票期權激勵計劃預留授予股票期權第一個行權期符合行權條件的議案》。公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見，監事會對相關議案進行核實并發表了核查意見。
11、2024年6月17日，公司召開第四屆董事會第二十四次會議與第四屆監事會第十次會議，審議通過了《關于調整2021年股票期權激勵計劃行權價格的議案》。由于公司2023年年度利潤分配方案于2024年6月19日實施完畢，同意將2021年股票期權激勵計劃首次授予行權價格由8.41元/份調整為7.91元/份，預留授予行權價格由12.24元/份調整為11.74元/份。
12、2024年8月22日，公司召開了第四屆董事會第二十六次會議和第四屆監事會第二十一次會議，審議通過了《關于注銷部分股票期權的議案》、《關于2021年股票期權激勵計劃首次授予股票期權第三個行權期符合行權條件的議案》，監事會對相關議案進行核實并發表了核查意見。
13、2024年12月13日，公司召開了第四屆董事會第二十九次會議和第四屆監事會第二十四次會議，審議通過了《關于注銷部分股票期權的議案》、《關于2021年股票期權激勵計劃預留授予股票期權第二個行權期符合行權條件的議案》，監事會對相關議案進行核實并發表了核查意見。
二、本次股票期權注銷的原因、依據及數量
根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、公司《2021年股票期權激勵計劃（草案）》（以下簡稱“本次激勵計劃”或“《激勵計劃》”）的相關規定，鑒于公司2021年股票期權激勵計劃預留授予的激勵對象中11名激勵對象離職，不再符合激勵條件，因此公司擬對上述合計181,500份股票期權進行注銷。
本次股票期權注銷完畢后，公司2021年股票期權激勵計劃預留授子的50名激勵對象調整為39名,預留授予的股票期權數量由2,203,000份減少為2,021,500份。
三、本次股票期權注銷對公司的影響
本次股票期權注銷不會對公司財務狀況和經營成果產生影響，不會影響公司管理團隊的勤勉盡職，公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，為股東創造價值。
四、監事會意見
鑒于公司2021年股票期權激勵計劃預留授予的激勵對象中11名激勵對象離職，不再符合激勵條件，因此公司對上述激勵對象所持已獲授但尚未行權的合計181,500份股票期權進行注銷。公司本次關于注銷上述激勵對象所持已獲授但尚未行權的股票期權程序符合相關規定，不存在損害公司、公司員工及全體股東利益的情形。
因此，監事會同意公司注銷上述激勵對象已獲授但尚未行權的股票期權。
五、法律意見書結論性意見
截至法律意見書出具之日，公司本次注銷已取得現階段必要的批準和授權；公司本次注銷符合《管理辦法》、《激勵計劃》的有關規定。
六、本次股票期權注銷的后續工作安排
公司董事會將根據上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的有關規定辦理股票期權注銷的相關手續。
特此公告。
廣東世運電路科技股份有限公司
董事會
2024年12月14日
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