證券代碼：000915?????證券簡稱：華特達因???公告編號：?2024-038
山東華特達因健康股份有限公司第十屆
董事會2024年第三次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
山東華特達因健康股份有限公司第十屆董事會于2024年12月5日以電子郵件形式發出召開2024年第三次臨時會議的通知，并于2024年12月13日在公司會議室召開會議。會議應參加董事8名，實際參加董事8名。會議由公司董事長朱效平先生主持。會議符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
（一）以8票同意0票棄權0票反對的表決結果，審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨提名非獨立董事候選人的議案》：
公司第十屆董事會任期已經屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定進行董事會換屆選舉。根據董事會提名委員會的審查和建議，并經相關人員本人同意，董事會決定提名朱效平先生、吳新偉先生、程樹倉先生、楊杰女士、何淑旺先生為公司第十一屆董事會非獨立董事候選人（候選人簡歷附后）。每位非獨立董事候選人將采取非累積投票制以單項提案方式提交公司股東大會審議表決。
董事會提名委員會審查意見：提名委員會對上述非獨立董事候選人進行了審核，未發現存在《公司法》《公司章程》等規定不得擔任公司董事的情形，其任職資格符合有關法律法規及《公司章程》的規定，且具備履行董事職責的任職條件和工作經驗。
（二）以8票同意0票棄權0票反對的表決結果，審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨提名獨立董事候選人的議案》：
公司第十屆董事會任期已經屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定進行董事會換屆選舉。根據董事會提名委員會的審查和建議，并經相關人員本人同意，董事會決定提名張志元先生、杜寧女士、劉成安先生為公司第十一屆董事會獨立董事候選人（候選人簡歷附后）。該議案需提交公司股東大會審議，股東大會將采取累積投票制對獨立董事候選人進行逐項表決。
董事會提名委員會審查意見：提名委員會對上述獨立董事候選人進行了審核，未發現存在《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》和《公司章程》等規定不得擔任公司獨立董事的情形，其任職資格和獨立性符合有關法律法規、《上市公司獨立董事管理辦法》及《公司章程》的規定，且具備履行獨立董事職責的任職條件和工作經驗。
獨立董事候選人需經深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議。
（三）以8票同意0票棄權0票反對的表決結果，審議通過了《關于召開公司2024年第二次臨時股東大會的議案》，決定于2024年12月30日召開公司2024年第二次臨時股東大會。
（四）以8票同意0票棄權0票反對的表決結果，審議通過了《山東華特達因健康股份有限公司負責人履職待遇、業務支出管理辦法》；
（五）以8票同意0票棄權0票反對的表決結果，審議通過了《山東華特達因健康股份有限公司合規管理辦法》。
（三）備查文件
1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2.提名委員會會議決議。
特此公告
山東華特達因健康股份有限公司董事會
2024年12月14日
董事候選人簡歷
1、非獨立董事候選人
朱效平，男，1966年5月出生，中共黨員，法學博士，山東大學研究員。歷任山東華特控股集團有限公司（原山東山大產業集團有限公司）副總經理、總經理、董事，山東大學產業黨委副書記、書記，山東大學經營性資產管理辦公室主任。現任山東國投公司黨委委員、總經理助理，山東華特控股集團有限公司黨委書記、董事、董事長，公司黨總支書記、董事、董事長，山東達因海洋生物制藥股份有限公司董事、董事長，兼任山東大學法學院碩士生導師。
截止目前朱效平先生與控股股東存在關聯關系，與其他持有公司股份5%以上的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未持有公司股份；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》及《公司章程》所規定的不得擔任公司董事的情形，其任職資格符合有關法律法規、部門規章、深圳證券交易所相關規定及《公司章程》等規定要求的任職資格。
吳新偉，男，1985年7月出生，中共黨員，碩士研究生。歷任濰柴動力股份有限公司職員，山東重工集團有限公司政策研究室職員，山東省國有資產投資控股有限公司綜合部高級業務主管、高級業務經理、黨委辦公室(董(監)事會辦公室)高級業務經理、副主任，山東華特控股集團有限公司監事，山東省資產管理運營有限公司董事，山東融越金融控股有限公司董事，魯資創業投資有限公司董事，山東省國控資產運營有限公司董事，山東省國控設計集團有限公司董事等職。現任山東華特控股集團有限公司黨委委員、副總經理，山東華特技術轉移有限公司董事長、總經理。
截止目前吳新偉先生與控股股東存在關聯關系，與其他持有公司股份5%以上的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未持有公司股份；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》及《公司章程》所規定的不得擔任公司董事的情形，其任職資格符合有關法律法規、部門規章、深圳證券交易所相關規定及《公司章程》等規定要求的任職資格。
程樹倉，男，1969年6月出生，大學，工程碩士，工程師。歷任山東山大康諾制藥有限公司銷售部部長、副廠長，濟南意達醫藥有限責任公司副總經理、董事、執行董事、總經理，山東華特控股集團有限公司（原山東山大產業集團有限公司）企業管理部副部長。現任山東華特控股集團有限公司副總經理、董秘、企業管理部部長，公司董事。
截止目前程樹倉先生與控股股東存在關聯關系，與其他持有公司股份5%以上的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未持有公司股份；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》及《公司章程》所規定的不得擔任公司董事的情形，其任職資格符合有關法律法規、部門規章、深圳證券交易所相關規定及《公司章程》等規定要求的任職資格。
楊杰，女，1961年12月出生，碩士研究生學歷，博士學位。歷任中國船舶研究院北京醫院兒科醫生，山東達因海洋生物制藥股份有限公司行銷總監、常務副總經理，公司副總經理等職務。現任公司董事、總經理，山東達因海洋生物制藥股份有限公司董事、總經理，北京達因康健醫藥有限責任公司執行董事、總經理，北京達因高科兒童藥物研究院有限公司執行董事。
截止目前楊杰女士與其他持有公司股份5%以上的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未持有公司股份；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》及《公司章程》所規定的不得擔任公司董事的情形，其任職資格符合有關法律法規、部門規章、深圳證券交易所相關規定及《公司章程》等規定要求的任職資格。
何淑旺，男，1971年12月出生，博士研究生，主任藥師，正高級工程師。歷任青島雙龍制藥股份有限公司制劑研究員，北京集才醫藥技術開發有限公司研究所所長，山東達因海洋生物制藥股份有限公司研發部經理、總經理助理兼研發部總監。現任山東達因海洋生物制藥股份有限公司副總經理，北京達因高科兒童藥物研究院有限公司總經理。
截止目前何淑旺先生與其他持有公司股份5%以上的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未持有公司股份；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》及《公司章程》所規定的不得擔任公司董事的情形，其任職資格符合有關法律法規、部門規章、深圳證券交易所相關規定及《公司章程》等規定要求的任職資格。
2、獨立董事候選人
張志元，男，1963年12月出生，中共黨員，二級教授，博士生導師。現任公司獨立董事。山東財經大學產業發展研究院院長、山東省重點新型智庫-山東財經戰略研究院院長、中國藝術金融研究院院長，兼任山東區域經濟學會會長等學術職務。享受國務院政府特殊津貼專家、山東省決策咨詢委員會專家（2023-2026）、山東省人大常委會專家顧問（2023-2027）、山東省金融高端人才、山東省智庫高端人才、山東省金融學重點學科首席專家。
截止目前張志元先生不存在不得提名為獨立董事的情形；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未持有公司股份；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明?確結論的情形；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人；不存在《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》及《公司章程》所規定的不得擔任公司獨立董事的情形，其任職資格符合有關法律法規、部門規章、深圳證券交易所相關規定及《公司章程》等規定要求的任職資格。
杜寧，女，1971年1月出生，教授，碩士生導師，注冊會計師。歷任雙一科技獨立董事、金麒麟獨立董事。現任山東財經大學會計學院教授、國網智能科技股份有限公司獨立董事、公司獨立董事。
截止目前杜寧女士不存在不得提名為獨立董事的情形；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未持有公司股份；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明?確結論的情形；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人；不存在《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》及《公司章程》所規定的不得擔任公司獨立董事的情形，其任職資格符合有關法律法規、部門規章、深圳證券交易所相關規定及《公司章程》等規定要求的任職資格。
劉成安，男，1973年3月出生，中共黨員，教授，碩士生導師。歷任山東省高級人民法院民二庭副庭長、三級高級法官，山東墨龍石油機械股份有限公司監事。現任山東建筑大學法學院民商法教授，兼任山東省保險法學研究會副會長、山東省工程法學研究會理事、濟南市政府法律顧問、上海仲裁委仲裁員、濟南仲裁委仲裁員、齊魯銀行外部監事。
截止目前劉成安先生不存在不得提名為獨立董事的情形；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未持有公司股份；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查、尚未有明確結論的情形；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人；不存在《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》及《公司章程》所規定的不得擔任公司獨立董事的情形，其任職資格符合有關法律法規、部門規章、深圳證券交易所相關規定及《公司章程》等規定要求的任職資格。
證券代碼：000915???證券簡稱：華特達因???公告編號：2024-041
山東華特達因健康股份有限公司
獨立董事候選人聲明與承諾
聲明人張志元作為山東華特達因健康股份有限公司第十一屆董事會獨立董事候選人，已充分了解并同意由提名人山東華特達因健康股份有限公司董事會提名為山東華特達因健康股份有限公司（以下簡稱該公司）第十一屆董事會獨立董事候選人。現公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明并承諾如下事項：
一、本人已經通過山東華特達因健康股份有限公司第十屆董事會提名委員會或者獨立董事專門會議資格審查，提名人與本人不存在利害關系或者其他可能影響獨立履職情形的密切關系。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
三、本人符合中國證監會《上市公司獨立董事管理辦法》和深圳證券交易所業務規則規定的獨立董事任職資格和條件。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
四、本人符合該公司章程規定的獨立董事任職條件。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
五、本人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關培訓證明材料（如有）。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
六、本人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
七、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
八、本人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
九、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
十、本人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
十一、本人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券基金經營機構董事、監事、高級管理人員及從業人員監督管理辦法》的相關規定。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
十二、本人擔任獨立董事不會違反《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
十三、本人擔任獨立董事不會違反《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
十四、本人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
十五、本人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上法律、經濟、管理、會計、財務或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
十六、以會計專業人士被提名的，候選人至少具備注冊會計師資格，或具有會計、審計或者財務管理專業的高級職稱、副教授或以上職稱、博士學位，或具有經濟管理方面高級職稱且在會計、審計或者財務管理等專業崗位有5年以上全職工作經驗。
□?是??□?否???√?不適用
如否，請詳細說明：______________________________
十七、本人及本人直系親屬、主要社會關系均不在該公司及其附屬企業任職。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
十八、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
十九、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%以上的股東任職，也不在該上市公司前五名股東任職。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人的附屬企業任職。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十一、本人不是為該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢、保薦等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人、董事、高級管理人員及主要負責人。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十二、本人與上市公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業不存在重大業務往來，也不在有重大業務往來的單位及其控股股東、實際控制人任職。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十三、本人在最近十二個月內不具有第十七項至第二十二項所列任一種情形。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十四、本人不是被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十五、本人不是被證券交易場所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌證券期貨違法犯罪，被中國證監會立案調查或者被司法機關立案偵查，尚未有明確結論意見的人員。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十八、本人最近三十六個月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良記錄。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
三十、本人不是過往任職獨立董事期間因連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
三十一、包括該公司在內，本人擔任獨立董事的境內上市公司數量不超過三家。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
三十二、本人在該公司連續擔任獨立董事未超過六年。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
候選人鄭重承諾：
一、本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明及提供的相關材料真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。
二、本人在擔任該公司獨立董事期間，將嚴格遵守中國證監會和深圳證券交易所的相關規定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡責地履行職責，作出獨立判斷，不受該公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。
三、本人擔任該公司獨立董事期間，如出現不符合獨立董事任職資格情形的，本人將及時向公司董事會報告并立即辭去該公司獨立董事職務。
四、本人授權該公司董事會秘書將本聲明的內容及其他有關本人的信息通過深圳證券交易所業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承擔相應的法律責任。
五、如任職期間因本人辭職導致獨立董事比例不符合相關規定或欠缺會計專業人士的，本人將持續履行職責，不以辭職為由拒絕履職。
候選人：張志元
2024年12月13日
證券代碼：000915?????證券簡稱：華特達因???公告編號：?2024-040
山東華特達因健康股份有限公司
關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1.股東大會屆次：2024年第二次臨時股東大會
2.會議召集人：公司董事會
3.會議召開的合法、合規性：董事會認為本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
4.會議召開的日期、時間：
4.1現場會議召開時間：2024年12月30日下午14:30
4.2網絡投票時間：2024年12月30日
4.2.1通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2024年12月30日上午9:15－9:25，?9:30－11:30，下午13:00－15:00；
4.2.2通過深圳證券交易所互聯網系統?(http://wltp.cninfo.com.cn)投票時間為2024年12月30日09:15至2024年12月30日15:00期間的任意時間。
5.會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在前述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
股東應選擇現場投票或網絡投票中的一種方式進行表決。
6.會議的股權登記日：2024年12月23日
7.出席對象：
7.1截至2024年12月23日收盤后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或股東委托代理人；
7.2本公司董事、監事和高級管理人員及聘請的律師。
8.現場會議召開地點：濟南市經十路17703號華特廣場公司會議室。
二、會議審議事項
1.審議事項
表一：本次股東大會提案編碼表
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2.披露情況
本次會議審議事項屬于公司股東大會職權范圍，符合相關法律、行政法規和《公司章程》的規定。本次會議第1-8項議案為普通表決實行非累積投票制；第9項議案實行累積投票制。提交本次股東大會審議的事項已經公司第十屆董事會2024年第三次臨時會議及公司第十屆監事會2024年第一次臨時會議審議通過，議案內容詳見2024年12月14日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的董事會決議公告（公告編號：2024-038）、監事會決議公告（公告編號：2024-039）等。
3.特別說明
（1）本次會議第9項議案為獨立董事的選舉，采用累積投票方式進行逐項表決。本次應選獨立董事3名，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。
（2）本次會議第9項議案中獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所審查無異議，股東大會方可進行表決。
（3）根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第?1?號一一主板上市公司規范運作》《公司章程》《股東大會議事規則》等要求，以上議案將對中小投資者（中小投資者，是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合并持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并披露表決結果。
三、現場會議登記辦法
1.登記方式：會議以現場、信函、郵件或傳真方式進行登記，參會股東須提供以下資料：
1.1個人股東應提供本人身份證或其他能夠表明身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；代理他人出席會議的，應出示代理人有效身份證件、股東授權委托書、股東股票賬戶卡、股東有效證件復印件。
1.2法人股東法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、法人營業執照和股票賬戶卡；代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位法定代表人依法出具的書面委托書、法人營業執照和股票賬戶卡。
2.登記時間：2024年12月26日、2024年12月27日上午9:00-11:00，?下午14:00-17:00
3.登記地點：公司股東關系管理部
4.聯系電話：0531-85198606、85198601
傳????真：0531-85198602
5.郵????箱：wit@sd-wit.com、WITDYNE@163.com
6.參加現場會議人員的食宿交通費自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票的投票程序及要求詳見附件一。
五、備查文件
公司第十屆董事會2024年第三次臨時會議決議；
公司第十屆監事會2024年第一次臨時會議決議。
特此公告
山東華特達因健康股份有限公司董事會
2024年12月14日
附件一
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
（一）投票代碼與投票簡稱：投票代碼：360915，投票簡稱：華特投票；
（二）填報表決意見或選舉票數。
1.對于非累積投票提案，填報表決意見為：“同意”、“反對”或“棄權”；
2.對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
表二?累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
■
提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
選舉獨立董事（如表一提案9，采用等額選舉，應選人數為?3?位）股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3。股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2024年12月30日上午9:15－9:25，?9:30－11:30，下午13:00－15:00；
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2024年12月30日（現場股東大會結束當日）9:15，結束時間為2024年12月30日（現場股東大會結束當日）15:00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二
授?權?委?托?書
茲委托????先生/女士代表本人/本公司現場出席山東華特達因健康股份有限公司2024年第二次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示進行投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
委托人姓名/名稱：
委托人股票賬號：????????????????持股數：
委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
受委托人：????????????受委托人身份證號碼：
■
注：委托人對受托人的授權權限以在“同意”、“反對”、“棄權”欄內打“√”?為準，對同一項議案，不得有多項授權；累積投票議案請填寫相應票數。
委托人（簽名或蓋章）：
委托日期：?????年???月???日
（本授權委托書復印及剪報均有效）
股票代碼：000915????股票簡稱：華特達因????公告編號：2024-039
山東華特達因健康股份有限公司第十屆
監事會2024年第一次臨時會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
山東華特達因健康股份有限公司第十屆監事會于2024年12月5日以電子郵件形式發出召開2024年第一次臨時會議的通知，并于2024年12月13日在公司會議室召開會議。會議應參加監事5名，實際參加監事5名。會議由監事會主席王玲女士主持。會議符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
以5票同意0票棄權0票反對的表決結果，審議通過了“關于公司監事會換屆選舉暨提名股東代表監事候選人的議案”：
公司第十屆監事會任期已經屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定進行監事會換屆選舉，經相關人員本人同意，監事會決定提名沈寶杰先生、任尚軍先生、戰婷婷女士為公司第十一屆監事會股東代表監事候選人（候選人簡歷附后）。每位股東代表監事候選人將采取非累積投票制以單項提案方式提交公司股東大會審議表決。
（三）備查文件
經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議。
特此公告
山東華特達因健康股份有限公司監事會
2024年12月14日
股東監事候選人簡歷
沈寶杰，男，1970年4月出生，中共黨員，大學，工學碩士，副研究員。歷任山東大學黨委辦公室、學校辦公室正科級干部，山東大學副處級紀檢員，山東大學紀委辦公室副主任，山東大學經營性資產管理辦公室副主任，山東華特控股集團有限公司（原山東山大產業集團有限公司）黨委副書記、董事、副總經理、工會主席。現任山東華特控股集團有限公司黨委副書記、職工董事，公司董事。
截止目前沈寶杰先生與控股股東存在關聯關系，與其他持有公司股份5%以上的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未持有公司股份；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被?人民法院納入失信被執行人；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》及《公司章程》所規定的不得擔任公司監事的情形，其任職資格符合有關法律法規、部門規章、深圳證券交易所相關規定及《公司章程》等規定要求的任職資格。
任尚軍，男，1979年7月出生，中共黨員，大學，高級會計師。歷任山東山大科技集團公司主管會計、山東山大科技開發總公司主管會計等職務。現任山東華特控股集團有限公司財務部部長、工會主席，公司股東代表監事。
截止目前任尚軍先生與控股股東存在關聯關系，與其他持有公司股份5%以上的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未持有公司股份；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被?人民法院納入失信被執行人；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》及《公司章程》所規定的不得擔任公司監事的情形，其任職資格符合有關法律法規、部門規章、深圳證券交易所相關規定及《公司章程》等規定要求的任職資格。
戰婷婷，女，1981年8月出生，中共黨員，大專。歷任山東華特控股集團有限公司辦公室職員、人力資源部職員，現任山東華特控股集團有限公司人力資源（組織）部副部長，公司股東代表監事。
截止目前戰婷婷女士與控股股東存在關聯關系，與其他持有公司股份5%以上的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未持有公司股份；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被?人民法院納入失信被執行人；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》及《公司章程》所規定的不得擔任公司監事的情形，其任職資格符合有關法律法規、部門規章、深圳證券交易所相關規定及《公司章程》等規定要求的任職資格。
證券代碼：000915???證券簡稱：華特達因???公告編號：2024-042
山東華特達因健康股份有限公司
獨立董事提名人聲明與承諾
提名人山東華特達因健康股份有限公司董事會現就提名張志元為山東華特達因健康股份有限公司第十一屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明。被提名人已書面同意作為山東華特達因健康股份有限公司第十一屆董事會獨立董事候選人（參見該獨立董事候選人聲明）。本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職、有無重大失信等不良記錄等情況后作出的，本提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明并承諾如下事項：
一、被提名人已經通過山東華特達因健康股份有限公司第十屆董事會提名委員會或者獨立董事專門會議資格審查，提名人與被提名人不存在利害關系或者其他可能影響獨立履職情形的密切關系。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
三、被提名人符合中國證監會《上市公司獨立董事管理辦法》和深圳證券交易所業務規則規定的獨立董事任職資格和條件。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
四、被提名人符合公司章程規定的獨立董事任職條件。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
五、被提名人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關培訓證明材料（如有）。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
六、被提名人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
七、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
八、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
九、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
十、被提名人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
十一、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券基金經營機構董事、監事、高級管理人員及從業人員監督管理辦法》的相關規定。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
十二、被提名人擔任獨立董事不會違反《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
十三、被提名人擔任獨立董事不會違反《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
十四、被提名人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
十五、被提名人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上法律、經濟、管理、會計、財務或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
十六、以會計專業人士被提名的，被提名人至少具備注冊會計師資格，或具有會計、審計或者財務管理專業的高級職稱、副教授或以上職稱、博士學位，或具有經濟管理方面高級職稱且在會計、審計或者財務管理等專業崗位有5年以上全職工作經驗。
□?是??□?否???√?不適用
如否，請詳細說明：______________________________
十七、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在公司及其附屬企業任職。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
十八、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
十九、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東任職，也不在上市公司前五名股東任職。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人的附屬企業任職。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十一、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢、保薦等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人、董事、高級管理人員及主要負責人。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十二、被提名人與上市公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業不存在重大業務往來，也不在有重大業務往來的單位及其控股股東、實際控制人任職。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二個月內不具有第十七項至第二十二項所列任一種情形。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十四、被提名人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十五、被提名人不是被證券交易場所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌證券期貨違法犯罪，被中國證監會立案調查或者被司法機關立案偵查，尚未有明確結論意見的人員。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六個月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良記錄。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
三十、被提名人不是過往任職獨立董事期間因連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以解除職務，未滿十二個月的人員。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在內，被提名人擔任獨立董事的境內上市公司數量不超過三家。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
三十二、被提名人在公司連續擔任獨立董事未超過六年。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
提名人鄭重承諾：
一、本提名人保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。
二、本提名人授權公司董事會秘書將本聲明的內容通過深圳證券交易所業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔相應的法律責任。
三、被提名人擔任獨立董事期間，如出現不符合獨立性要求及獨立董事任職資格情形的，本提名人將及時向公司董事會報告并督促被提名人立即辭去獨立董事職務。
提名人（簽署/蓋章）：山東華特達因健康股份有限公司
董事會
2024年12月13日
證券代碼：000915???證券簡稱：華特達因???公告編號：2024-043
山東華特達因健康股份有限公司
獨立董事候選人聲明與承諾
聲明人杜寧作為山東華特達因健康股份有限公司第十一屆董事會獨立董事候選人，已充分了解并同意由提名人山東華特達因健康股份有限公司董事會提名為山東華特達因健康股份有限公司（以下簡稱該公司）第十一屆董事會獨立董事候選人。現公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明并承諾如下事項：
一、本人已經通過山東華特達因健康股份有限公司第十屆董事會提名委員會或者獨立董事專門會議資格審查，提名人與本人不存在利害關系或者其他可能影響獨立履職情形的密切關系。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
三、本人符合中國證監會《上市公司獨立董事管理辦法》和深圳證券交易所業務規則規定的獨立董事任職資格和條件。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
四、本人符合該公司章程規定的獨立董事任職條件。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
五、本人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關培訓證明材料（如有）。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
六、本人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
七、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
八、本人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
九、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
十、本人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
十一、本人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券基金經營機構董事、監事、高級管理人員及從業人員監督管理辦法》的相關規定。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
十二、本人擔任獨立董事不會違反《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
十三、本人擔任獨立董事不會違反《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
十四、本人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
十五、本人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上法律、經濟、管理、會計、財務或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
十六、以會計專業人士被提名的，候選人至少具備注冊會計師資格，或具有會計、審計或者財務管理專業的高級職稱、副教授或以上職稱、博士學位，或具有經濟管理方面高級職稱且在會計、審計或者財務管理等專業崗位有5年以上全職工作經驗。
√?是??□?否???□?不適用
如否，請詳細說明：______________________________
十七、本人及本人直系親屬、主要社會關系均不在該公司及其附屬企業任職。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
十八、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
十九、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%以上的股東任職，也不在該上市公司前五名股東任職。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人的附屬企業任職。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十一、本人不是為該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢、保薦等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人、董事、高級管理人員及主要負責人。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十二、本人與上市公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業不存在重大業務往來，也不在有重大業務往來的單位及其控股股東、實際控制人任職。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十三、本人在最近十二個月內不具有第十七項至第二十二項所列任一種情形。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十四、本人不是被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十五、本人不是被證券交易場所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌證券期貨違法犯罪，被中國證監會立案調查或者被司法機關立案偵查，尚未有明確結論意見的人員。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十八、本人最近三十六個月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良記錄。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
三十、本人不是過往任職獨立董事期間因連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
三十一、包括該公司在內，本人擔任獨立董事的境內上市公司數量不超過三家。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
三十二、本人在該公司連續擔任獨立董事未超過六年。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
候選人鄭重承諾：
一、本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明及提供的相關材料真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。
二、本人在擔任該公司獨立董事期間，將嚴格遵守中國證監會和深圳證券交易所的相關規定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡責地履行職責，作出獨立判斷，不受該公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。
三、本人擔任該公司獨立董事期間，如出現不符合獨立董事任職資格情形的，本人將及時向公司董事會報告并立即辭去該公司獨立董事職務。
四、本人授權該公司董事會秘書將本聲明的內容及其他有關本人的信息通過深圳證券交易所業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承擔相應的法律責任。
五、如任職期間因本人辭職導致獨立董事比例不符合相關規定或欠缺會計專業人士的，本人將持續履行職責，不以辭職為由拒絕履職。
候選人：杜寧
2024年12月13日
證券代碼：000915???證券簡稱：華特達因???公告編號：2024-044
山東華特達因健康股份有限公司
獨立董事提名人聲明與承諾
提名人山東華特達因健康股份有限公司董事會現就提名杜寧為山東華特達因健康股份有限公司第十一屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明。被提名人已書面同意作為山東華特達因健康股份有限公司第十一屆董事會獨立董事候選人（參見該獨立董事候選人聲明）。本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職、有無重大失信等不良記錄等情況后作出的，本提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明并承諾如下事項：
一、被提名人已經通過山東華特達因健康股份有限公司第十屆董事會提名委員會或者獨立董事專門會議資格審查，提名人與被提名人不存在利害關系或者其他可能影響獨立履職情形的密切關系。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
三、被提名人符合中國證監會《上市公司獨立董事管理辦法》和深圳證券交易所業務規則規定的獨立董事任職資格和條件。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
四、被提名人符合公司章程規定的獨立董事任職條件。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
五、被提名人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關培訓證明材料（如有）。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
六、被提名人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
七、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
八、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
九、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
十、被提名人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
十一、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券基金經營機構董事、監事、高級管理人員及從業人員監督管理辦法》的相關規定。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
十二、被提名人擔任獨立董事不會違反《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
十三、被提名人擔任獨立董事不會違反《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
十四、被提名人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
十五、被提名人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上法律、經濟、管理、會計、財務或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
十六、以會計專業人士被提名的，被提名人至少具備注冊會計師資格，或具有會計、審計或者財務管理專業的高級職稱、副教授或以上職稱、博士學位，或具有經濟管理方面高級職稱且在會計、審計或者財務管理等專業崗位有5年以上全職工作經驗。
√?是??□?否???□?不適用
如否，請詳細說明：______________________________
十七、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在公司及其附屬企業任職。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
十八、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
十九、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東任職，也不在上市公司前五名股東任職。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人的附屬企業任職。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十一、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢、保薦等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人、董事、高級管理人員及主要負責人。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十二、被提名人與上市公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業不存在重大業務往來，也不在有重大業務往來的單位及其控股股東、實際控制人任職。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二個月內不具有第十七項至第二十二項所列任一種情形。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十四、被提名人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十五、被提名人不是被證券交易場所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌證券期貨違法犯罪，被中國證監會立案調查或者被司法機關立案偵查，尚未有明確結論意見的人員。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六個月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良記錄。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
三十、被提名人不是過往任職獨立董事期間因連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以解除職務，未滿十二個月的人員。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在內，被提名人擔任獨立董事的境內上市公司數量不超過三家。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
三十二、被提名人在公司連續擔任獨立董事未超過六年。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
提名人鄭重承諾：
一、本提名人保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。
二、本提名人授權公司董事會秘書將本聲明的內容通過深圳證券交易所業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔相應的法律責任。
三、被提名人擔任獨立董事期間，如出現不符合獨立性要求及獨立董事任職資格情形的，本提名人將及時向公司董事會報告并督促被提名人立即辭去獨立董事職務。
提名人（簽署/蓋章）：山東華特達因健康股份有限公司
董事會
2024年12月13日
證券代碼：000915???證券簡稱：華特達因???公告編號：2024-045
山東華特達因健康股份有限公司
獨立董事候選人聲明與承諾
聲明人劉成安作為山東華特達因健康股份有限公司第十一屆董事會獨立董事候選人，已充分了解并同意由提名人山東華特達因健康股份有限公司董事會提名為山東華特達因健康股份有限公司（以下簡稱該公司）第十一屆董事會獨立董事候選人。現公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明并承諾如下事項：
一、本人已經通過山東華特達因健康股份有限公司第十屆董事會提名委員會或者獨立董事專門會議資格審查，提名人與本人不存在利害關系或者其他可能影響獨立履職情形的密切關系。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
三、本人符合中國證監會《上市公司獨立董事管理辦法》和深圳證券交易所業務規則規定的獨立董事任職資格和條件。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
四、本人符合該公司章程規定的獨立董事任職條件。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
五、本人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關培訓證明材料（如有）。
□?是??√?否
如否，請詳細說明：本人承諾參加最近一次的獨立董事培訓并取得深交所獨立董事資格證書
六、本人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
七、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
八、本人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
九、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
十、本人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
十一、本人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券基金經營機構董事、監事、高級管理人員及從業人員監督管理辦法》的相關規定。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
十二、本人擔任獨立董事不會違反《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
十三、本人擔任獨立董事不會違反《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
十四、本人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
十五、本人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上法律、經濟、管理、會計、財務或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
十六、以會計專業人士被提名的，候選人至少具備注冊會計師資格，或具有會計、審計或者財務管理專業的高級職稱、副教授或以上職稱、博士學位，或具有經濟管理方面高級職稱且在會計、審計或者財務管理等專業崗位有5年以上全職工作經驗。
□?是??□?否???√?不適用
如否，請詳細說明：______________________________
十七、本人及本人直系親屬、主要社會關系均不在該公司及其附屬企業任職。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
十八、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
十九、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%以上的股東任職，也不在該上市公司前五名股東任職。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人的附屬企業任職。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十一、本人不是為該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢、保薦等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人、董事、高級管理人員及主要負責人。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十二、本人與上市公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業不存在重大業務往來，也不在有重大業務往來的單位及其控股股東、實際控制人任職。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十三、本人在最近十二個月內不具有第十七項至第二十二項所列任一種情形。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十四、本人不是被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十五、本人不是被證券交易場所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌證券期貨違法犯罪，被中國證監會立案調查或者被司法機關立案偵查，尚未有明確結論意見的人員。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十八、本人最近三十六個月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良記錄。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
三十、本人不是過往任職獨立董事期間因連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
三十一、包括該公司在內，本人擔任獨立董事的境內上市公司數量不超過三家。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
三十二、本人在該公司連續擔任獨立董事未超過六年。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
候選人鄭重承諾：
一、本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明及提供的相關材料真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。
二、本人在擔任該公司獨立董事期間，將嚴格遵守中國證監會和深圳證券交易所的相關規定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡責地履行職責，作出獨立判斷，不受該公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。
三、本人擔任該公司獨立董事期間，如出現不符合獨立董事任職資格情形的，本人將及時向公司董事會報告并立即辭去該公司獨立董事職務。
四、本人授權該公司董事會秘書將本聲明的內容及其他有關本人的信息通過深圳證券交易所業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承擔相應的法律責任。
五、如任職期間因本人辭職導致獨立董事比例不符合相關規定或欠缺會計專業人士的，本人將持續履行職責，不以辭職為由拒絕履職。
候選人：劉成安
2024年12月13日
證券代碼：000915???證券簡稱：華特達因???公告編號：2024-046
山東華特達因健康股份有限公司
獨立董事提名人聲明與承諾
提名人山東華特達因健康股份有限公司董事會現就提名劉成安為山東華特達因健康股份有限公司第十一屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明。被提名人已書面同意作為山東華特達因健康股份有限公司第十一屆董事會獨立董事候選人（參見該獨立董事候選人聲明）。本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職、有無重大失信等不良記錄等情況后作出的，本提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明并承諾如下事項：
一、被提名人已經通過山東華特達因健康股份有限公司第十屆董事會提名委員會或者獨立董事專門會議資格審查，提名人與被提名人不存在利害關系或者其他可能影響獨立履職情形的密切關系。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
三、被提名人符合中國證監會《上市公司獨立董事管理辦法》和深圳證券交易所業務規則規定的獨立董事任職資格和條件。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
四、被提名人符合公司章程規定的獨立董事任職條件。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
五、被提名人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關培訓證明材料（如有）。
□?是??√?否
如否，請詳細說明：_被提名人劉成安先生承諾參加最近一次的獨立董事培訓并取得深交所獨立董事資格證書
六、被提名人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
七、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
八、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
九、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
十、被提名人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
十一、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券基金經營機構董事、監事、高級管理人員及從業人員監督管理辦法》的相關規定。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
十二、被提名人擔任獨立董事不會違反《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
十三、被提名人擔任獨立董事不會違反《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
十四、被提名人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
十五、被提名人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上法律、經濟、管理、會計、財務或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
十六、以會計專業人士被提名的，被提名人至少具備注冊會計師資格，或具有會計、審計或者財務管理專業的高級職稱、副教授或以上職稱、博士學位，或具有經濟管理方面高級職稱且在會計、審計或者財務管理等專業崗位有5年以上全職工作經驗。
□?是??□?否???√?不適用
如否，請詳細說明：______________________________
十七、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在公司及其附屬企業任職。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
十八、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
十九、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東任職，也不在上市公司前五名股東任職。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人的附屬企業任職。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十一、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢、保薦等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人、董事、高級管理人員及主要負責人。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十二、被提名人與上市公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業不存在重大業務往來，也不在有重大業務往來的單位及其控股股東、實際控制人任職。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二個月內不具有第十七項至第二十二項所列任一種情形。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十四、被提名人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十五、被提名人不是被證券交易場所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌證券期貨違法犯罪，被中國證監會立案調查或者被司法機關立案偵查，尚未有明確結論意見的人員。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六個月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良記錄。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
三十、被提名人不是過往任職獨立董事期間因連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以解除職務，未滿十二個月的人員。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在內，被提名人擔任獨立董事的境內上市公司數量不超過三家。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
三十二、被提名人在公司連續擔任獨立董事未超過六年。
√?是??□?否
如否，請詳細說明：______________________________
提名人鄭重承諾：
一、本提名人保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。
二、本提名人授權公司董事會秘書將本聲明的內容通過深圳證券交易所業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔相應的法律責任。
三、被提名人擔任獨立董事期間，如出現不符合獨立性要求及獨立董事任職資格情形的，本提名人將及時向公司董事會報告并督促被提名人立即辭去獨立董事職務。
提名人（簽署/蓋章）：山東華特達因健康股份有限公司
董事會
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