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　　證券代碼：002688?????????證券簡稱：金河生物?????????公告編號：2024-106

　　金河生物科技股份有限公司第六屆董事會第二十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　金河生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十一次會議于2024年12月10日以電子郵件方式發出通知，并于2024年12月13日以通訊方式召開，會議由董事長王東曉先生主持，應到董事8人，實到董事8人，本次董事會出席會議董事人數符合法律法規，會議合法有效。會議召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規和《公司章程》的規定。與會董事以通訊表決的方式審議通過了以下議案：

　　一、以8票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司增補獨立董事的議案》。

　　因公司獨立董事姚民仆先生去世，獨立董事空缺一名。為確保公司董事會工作順利進行，根據《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《公司章程》等有關規定，經董事會提名委員會審查通過，董事會提名郭曉川先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。獨立董事候選人郭曉川先生已取得經證券交易所認可的獨立董事資格證書，本次獨立董事候選人任職資格和獨立性須經深圳證券交易所備案審核無異議后方可提交公司股東大會審議。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　具體內容詳見《證券時報》《上海證券報》《證券日報》《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司增補獨立董事并調整專門委員會委員的公告》（公告編號：2024-107）。

　　二、以8票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于調整第六屆董事會專門委員會委員的議案》。

　　因公司獨立董事姚民仆先生去世，為完善公司治理結構，確保公司董事會審計委員會、提名委員會、戰略委員會、薪酬與考核委員會能夠有序高效開展工作，充分發揮其職能，郭曉川先生經股東大會選舉通過成為公司獨立董事后，將同時擔任公司第六屆董事會薪酬與考核委員會召集人、戰略委員會委員、提名委員會委員、審計委員會委員，任期自股東大會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。董事會專門委員會調整后的成員組成如下：

　　■

　　三、以8票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《金河生物科技股份有限公司輿情管理制度》。

　　具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《輿情管理制度》。

　　四、以8票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》。

　　公司定于2025年1月2日下午14:30召開2025年第一次臨時股東大會。?具體內容詳見公司同日于《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開2025年第一次臨時股東大會通知的公告》（公告編號：2024-108）。

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司

　　董?事?會

　　2024年12月13日

　　證券代碼：002688?????????證券簡稱：金河生物?????????公告編號：2024-107

　　金河生物科技股份有限公司

　　關于公司增補獨立董事并調整專門委員會委員的公告

　　本公司及董事會全體人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　金河生物科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年12月13日召開第六屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于公司增補獨立董事的議案》和《關于調整第六屆董事會專門委員會委員的議案》，現將相關情況公告如下：

　　一、第六屆董事會獨立董事增補情況

　　因公司第六屆董事會獨立董事姚民仆先生去世，根據《公司法》《公司章程》等法律、法規及規范性文件的相關規定，公司需增補1名獨立董事。在新任獨立董事選舉產生之前，公司獨立董事職責暫由盧文兵先生和謝曉燕女士兩位獨立董事履行。

　　為保證公司董事會正常運行及董事會人員符合相關法律、行政法規和《公司章程》的要求，保障公司治理質量，經公司董事會提名委員會審查通過，公司董事會提名郭曉川先生(簡歷見附件)為第六屆董事會獨立董事候選人，并提交公司股東大會審議。任期自股東大會審議通過之日起至公司第六屆董事會屆滿為止。

　　獨立董事候選人郭曉川先生已取得經深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書，本次獨立董事候選人任職資格和獨立性須經深圳證券交易所備案審核無異議后方可提交公司股東大會審議。增補后，公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

　　二、董事會專門委員會調整情況

　　鑒于公司第六屆董事會成員發生變動，為完善公司治理結構，確保公司董事會審計委員會、提名委員會、戰略委員會、薪酬與考核委員會能夠有序高效開展工作，充分發揮其職能，郭曉川先生經股東大會選舉通過成為公司獨立董事后，將同時擔任公司第六屆董事會薪酬與考核委員會召集人、戰略委員會委員、提名委員會委員、審計委員會委員，任期自股東大會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。董事會專門委員會調整后的成員組成如下：

　　■

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司

　　董?事?會

　　2024年12月13日

　　郭曉川，男，1966年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，博士研究生學歷。現任上海大學管理學院教授，博士生導師，燕京啤酒獨立董事，海南椰島獨立董事。主要研究方向為戰略管理、企業數字化轉型、企業數字資產戰略、企業畫像、技術創新管理等。

　　截至本公告日，郭曉川先生未直接或間接持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人以及其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。郭曉川先生不存在《公司法》不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形；未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查情況；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條所規定情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，不屬于國家公務人員；其任職資格符合相關法律法規及《公司章程》的規定。郭曉川先生已取得深圳證券交易所頒發的獨立董事資格證書。

　　證券代碼：002688?????????證券簡稱：金河生物???????公告編號：2024-108

　　金河生物科技股份有限公司

　　關于召開2025年第一次臨時股東大會通知的公告

　　本公司及董事會全體人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2025年第一次臨時股東大會

　　2、會議召集人：金河生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會

　　3、會議召開的合法、合規性：公司于2024年12月13日召開了第六屆董事會第二十一次會議，會議決定于2025年1月2日召開公司2025年第一次臨時股東大會。本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等的規定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　（1）現場會議召開時間：2025年1月2日下午14:30

　　（2）網絡投票時間：2025年1月2日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2025年1月2日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2025年1月2日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　5、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　6、股權登記日：2024年12月25日

　　7、出席對象：

　　（1）2024年12月25日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不是公司的股東。

　　（2）公司的董事、監事及高級管理人員

　　（3）公司聘請的見證律師

　　8、會議召開地點：內蒙古自治區托克托縣新坪路71號公司三樓會議室

　　二、會議審議事項

　　1、提案名稱

　　表一?????本次股東大會提案名稱及編碼表

　　■

　　2、提案披露情況

　　上述議案已經公司第六屆董事會第二十一次會議審議通過，具體內容詳見公司同日于《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

　　3、相關說明

　　上述議案涉及選舉獨立董事，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。本次股東大會僅選舉一名獨立董事，故不適用累積投票制。

　　上述議案將對中小投資者的表決單獨計票并對單獨計票情況進行披露。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　三、會議登記等事項

　　（一）現場會議登記辦法

　　1、登記方式

　　（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有加蓋公司公章的營業執照復印件、法人代表證明書、股東賬戶卡和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有授權委托書和出席人身份證。

　　（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東賬戶卡及本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有授權委托書和出席人身份證。

　　2、登記時間：2024年12月26日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00），異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　3、登記地點：內蒙古呼和浩特市新城區興安北路84號鼎盛華世紀廣場寫字樓22層。

　　4、注意事項：出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件的原件到場，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。

　　（二）其他事項

　　1、聯系方式

　　聯?系?人：高婷

　　聯系電話：0471-3291630

　　傳????真：0471-3291625

　　聯系地址：內蒙古呼和浩特市新城區興安北路84號鼎盛華世紀廣場寫字樓22層

　　2、會議費用：與會股東食宿及交通費用自理。

　　四、參與網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

　　五、備查文件

　　1、提議召開本次股東大會的董事會決議

　　2、深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司

　　董?事?會

　　2024年12月13日

　　附件一：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362688”，投票簡稱為“金河投票”。

　　2、填報表決意見或選舉票數。

　　本次股東大會全部議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

　　在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2025年1月2日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2025年1月2日（現場股東大會召開當日）上午9：15，結束時間為2025年1月2日（現場股東大會結束當日）下午15:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件二：

　　授權委托書

　　茲委托???????????（先生/女士）代表本人/本單位出席金河生物科技股份有限公司2025年第一次臨時股東大會會議，對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之時止。

　　■

　　注：委托人在授權委托書相應表決意見欄內劃“√”。

　　股東：

　　股東賬戶號：

　　持股數：

　　是否具有表決權：?□是?□否

　　委托人（個人股東簽名，法人股東法定代表人簽名并加蓋公章）?：

　　委托人身份證（營業執照）號碼：

　　被委托人（簽名/蓋章）：

　　被委托人身份證號碼：

　　本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束

　　委托日期：?????年?????月?????日

　　證券代碼：002688???????????證券簡稱：金河生物???????公告編號：2024-109

　　金河生物科技股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明與承諾

　　提名人金河生物科技股份有限公司董事會現就提名郭曉川為金河生物科技股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明。被提名人已書面同意作為金河生物科技股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人（參見該獨立董事候選人聲明）。本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職、有無重大失信等不良記錄等情況后作出的，本提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規、部門規章、規范?性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明并承諾如下事項：

　　一、被提名人已經通過金河生物科技股份有限公司第六屆董事會提名委員會或者獨立董事專門會議資格審查，提名人與被提名人不存在利害關系或者其他可能影響獨立履職?情形的密切關系。

　　√?是?□?否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　二、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。

　　√?是?□?否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　三、被提名人符合中國證監會《上市公司獨立董事管理辦法》和深圳證券交易所業務規則規定的獨立董事任職資格和條件。

　　√?是?□?否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　四、被提名人符合公司章程規定的獨立董事任職條件。

　　√?是?□?否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　五、被提名人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關培訓證明材料（如有）

　　√?是?□?否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　六、被提名人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。

　　√?是?□?否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　七、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。

　　√?是?□?否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　八、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。

　　√?是?□?否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　九、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。

　　√?是?□?否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　十、被提名人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。

　　√?是?□?否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　十一、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券基金經營機構董事、監事、高級管理人員及從業人員監督管理辦法》的相關規定。

　　√?是?□?否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　十二、被提名人擔任獨立董事不會違反《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。

　　√?是?□?否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　十三、被提名人擔任獨立董事不會違反《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。

　　√?是?□?否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　十四、被提名人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。

　　√?是?□?否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　十五、被提名人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上法律、經濟、管理、會計、財務或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

　　√?是?□?否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　十六、以會計專業人士被提名的，被提名人至少具備注冊會計師資格，或具有會計、審計或者財務管理專業的高級職稱、副教授或以上職稱、博士學位，或具有經濟管理方面高級職稱且在會計、審計或者財務管理等專業崗位有?5?年以上全職工作經驗。

　　□?是?□?否?√?不適用

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　十七、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在公司及其附屬企業任職。

　　√?是?□?否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　十八、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

　　√?是?□?否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　十九、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東任職，也不在上市公司前五名股東任職。

　　√?是?□?否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　二十、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人的附屬企業任職。

　　√?是?□?否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　二十一、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢、保薦等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人、董事、高級管理人員及主要負責人。

　　√?是?□?否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　二十二、被提名人與上市公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業不存在重大業務往來，也不在有重大業務往來的單位及其控股股東、實際控制人任職。

　　√?是?□?否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　二十三、被提名人在最近十二個月內不具有第十七項至第二十二項所列任一種情形。

　　√?是?□?否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　二十四、被提名人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

　　√?是?□?否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　二十五、被提名人不是被證券交易場所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

　　√?是?□?否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　二十六、被提名人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。

　　√?是?□?否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　二十七、被提名人不是因涉嫌證券期貨違法犯罪，被中國證監會立案調查或者被司法機關立案偵查，尚未有明確結論意見的人員。

　　√?是?□?否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　二十八、被提名人最近三十六個月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

　　√?是?□?否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　二十九、被提名人不存在重大失信等不良記錄。

　　√?是?□?否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　三十、被提名人不是過往任職獨立董事期間因連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以解除職務，未滿十二個月的人員。

　　√?是?□?否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　三十一、包括本次提名的公司在內，被提名人擔任獨立董事的境內上市公司數量不超過三家。

　　√?是?□?否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　三十二、被提名人在公司連續擔任獨立董事未超過六年。

　　√?是?□?否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　提名人鄭重承諾：

　　一、本提名人保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。

　　二、本提名人授權公司董事會秘書將本聲明的內容通過深圳證券交易所業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔相應的法律責任。

　　三、被提名人擔任獨立董事期間，如出現不符合獨立性要求及獨立董事任職資格情形的，本提名人將及時向公司董事會報告并督促被提名人立即辭去獨立董事職務。

　　提名人（簽署）：金河生物科技股份有限公司董事會

　　2024年12月13日

　　證券代碼：002688????????證券簡稱：金河生物???????????公告編號：2024-110

　　金河生物科技股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明與承諾

　　聲明人?郭曉川?作為金河生物科技股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人，已充分了解并同意由提名人董事會提名為金河生物科技股份有限公司（以下簡稱該公司）第六屆董事會獨立董事候選人。現公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明并承諾如下事項：

　　一、本人已經通過金河生物科技股份有限公司第六屆董事會提名委員會或者獨立董事專門會議資格審查，提名人與本人不存在利害關系或者其他可能影響獨立履職情形的密切關系。

　　√?是??□?否