證券代碼：600301????????股票簡稱：華錫有色???????編號：2024-082

　　廣西華錫有色金屬股份有限公司

　　關于2025年度為子公司提供擔保額度的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●被擔保人：廣西華錫礦業有限公司（以下簡稱“華錫礦業”或“被擔保人”）；廣西八桂工程監理咨詢有限公司（以下簡稱“八桂監理”或“被擔保人”），均為廣西華錫有色金屬股份有限公司（以下簡稱“公司”“華錫有色”或“擔保人”）全資子公司。廣西高峰礦業有限責任公司（以下簡稱“高峰公司”或“被擔保人”）為公司控股孫公司。

　　●本次擔保金額：本次合計擔保金額60,000萬元，其中為華錫礦業提供擔保額度32,500萬元；為八桂監理提供擔保額度10,000萬元；為高峰公司提供擔保額度17,500萬元。

　　●截至本公告披露日，公司為上述被擔保人合計提供的擔保余額1,233.60萬元，其中為華錫礦業提供擔保額度0萬元；為八桂監理提供擔保額度1,233.60萬元；為高峰公司提供擔保額度0萬元。

　　●本次擔保是否有反擔保：無。

　　●對外擔保逾期的累計數量：無。

　　●特別風險提示：截至2024年11月30日，公司對外擔保金額累計為1,233.60萬元，占公司最近一期（2023年）經審計凈資產0.45%。敬請投資者注意相關風險。

　　一、擔保情況概述

　　（一）本次擔保的基本情況

　　根據2025年融資計劃，公司及合并范圍內子公司擬向各金融機構申請綜合授信額度用于包含但不限于辦理固定資產貸款、并購貸款等業務。鑒于此，2025年度擬計劃為子公司提供不超過6億元的融資擔保額度。具體將根據公司年度生產經營、重大項目投建等資金需求，以及宏觀貨幣政策和金融市場環境進行合理靈活安排。擔保額度的申請期限自公司股東會審議通過之日起至2025年12月31日止。在此額度范圍內，公司將不再就每筆擔保事宜另行召開董事會、股東大會。公司授權董事長或董事長指定代理人代表公司簽署上述擔保額度內相關的合同、協議、憑證等各項法律文件，并可根據融資成本及各銀行資信狀況具體選擇商業銀行。

　　（二）本次擔保事項履行的內部決策程序及尚需履行的決策程序

　　2024年12月13日，公司第九屆董事會第十四次會議（臨時）審議通過《關于公司2025年度為子公司提供擔保額度的議案》。本事項尚需提交公司股東會審議。

　　（三）擔保預計基本情況

　　■

　　二、本次被擔保人情況介紹

　　（一）廣西華錫礦業有限公司

　　統一社會信用代碼：91451200MA5NQ8P425

　　企業類型：有限責任公司

　　注冊資本：3000萬元

　　法定代表人：韋方景

　　成立日期：2019年04月17日

　　營業期限：長期

　　注冊地：廣西河池市南丹縣大廠鎮桂花路華錫文化中心

　　經營范圍：許可項目：金屬與非金屬礦產資源地質勘探；礦產資源（非煤礦山）開采；建設工程設計；貨物進出口；供電業務；自來水生產與供應；檢驗檢測服務；特種設備安裝改造修理；發電、輸電、供電業務；住宿服務；道路貨物運輸（不含危險貨物）；危險廢物經營；各類工程建設活動；電力設施承裝、承修、承試（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：有色金屬壓延加工；選礦；金屬材料銷售；金屬礦石銷售；非金屬礦物制品制造；非金屬礦及制品銷售；水污染治理；污水處理及其再生利用；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；機械零件、零部件銷售；普通機械設備安裝服務；電氣設備修理；通用設備修理；專用設備修理；機動車修理和維護；汽車零部件及配件制造；礦山機械制造；機械零件、零部件加工；通用零部件制造；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；建筑材料銷售；五金產品零售；五金產品批發；計量服務；住房租賃；非居住房地產租賃（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　擔保人持股情況：華錫有色持有華錫礦業100%股權。

　　最近一年又一期的財務狀況：截至2023年12月31日，總資產為573,278.11萬元，負債總額為287,501.02萬元，凈資產285,777.09萬元。資產負債率50.15%。2023年實現營業收入261,026.65萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤32,530.23萬元。（以上數據已經審計）

　　截至2024年9月30日，總資產為470,546.28萬元，負債總額為240,197.49萬元，凈資產230,348.79萬元。資產負債率51.05%。2024年1-9月實現營業收入308,187.39萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤56,125.92萬元。（以上數據未經審計）

　　（二）廣西八桂工程監理咨詢有限公司

　　統一社會信用代碼：91450000198228851N

　　企業類型：其他有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

　　注冊資本：3000萬元

　　法定代表人：嚴振石

　　成立日期：1995年11月28日

　　營業期限：長期

　　注冊地：南寧市良慶區體強路12號北部灣航運中心A座10層

　　經營范圍：許可項目：建設工程監理；公路工程監理；水運工程監理；建設工程設計；房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包；測繪服務；房地產開發經營；水利工程建設監理；工程造價咨詢業務；建設工程質量檢測（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：公路水運工程試驗檢測服務；建筑裝飾材料銷售；金屬材料銷售；工程管理服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　擔保人持股情況：華錫有色持有八桂監理100%股權。

　　最近一年又一期的財務狀況：截至2023年12月31日，總資產為23,808.01萬元，負債總額為9,161.21萬元，凈資產14,646.80萬元，資產負債率38.48%。2023年度實現營業收入16,249.31萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤305.20萬元。（以上數據已經審計）

　　截至2024年9月30日，總資產為23,742.56萬元，負債總額為8,922.70萬元，凈資產14,819.86萬元。資產負債率37.58?%。2024年1-9月實現營業收入10,606.04萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤14.94萬元。（以上數據未經審計）

　　（三）廣西高峰礦業有限責任公司

　　統一社會信用代碼：914512211982307917

　　企業類型：有限責任公司（國有控股）

　　注冊資本：15800萬元

　　法定代表人：韋敏康

　　成立日期：1997年1月3日

　　營業期限：1997年1月3日至2047年1月2日

　　注冊地：廣西南丹縣大廠鎮

　　經營范圍：錫礦開采（含共生、伴生鋅、鉛、銻、銀及其他伴生可利用礦產資源的進行綜合開采和綜合利用，據桂國土資函〔2002〕383號文：生產經營范圍應包括采礦和選礦等生產環節，但開采時應根據有關部門的批復精神進行）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　擔保人持股情況：華錫礦業間接持有高峰公司58.75%股權（其中廣西二一五地質隊有限公司持有高峰公司5.5%股權，二一五地質隊為華錫礦業全資子公司），綜上，高峰公司為華錫有色控股孫公司。

　　最近一年又一期的財務狀況：截至2023年12月31日，總資產為187,929.56萬元，負債總額為42,451.24萬元，凈資產145,478.32萬元，資產負債率22.59%。2023年度實現營業收入132,814.33萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤26,701.62萬元。（以上數據已經審計）

　　截至2024年9月30日，總資產為249,376.79萬元，負債總額為79,305.97萬元，凈資產170,070.82萬元。資產負債率31.80%。2024年1-9月實現營業收入143,637.17萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤32,889.51萬元。（以上數據未經審計）

　　三、擔保協議的主要內容

　　截至2024年11月30日，公司尚未與相關方簽訂關于2025年度的擔保協議，實際擔保金額以最終簽署并執行的擔保合同或銀行批復為準。

　　四、擔保的必要性和合理性

　　上述被擔保人為納入公司合并報表范圍內的全資子公司和控股孫公司。公司本次擔保是為滿足上述三家公司的生產經營、重大項目投資等需求而提供融資擔保支持，有利于上述被擔保人正常經營和良性發展，符合公司的整體利益，不會損害公司和全體股東的利益，不會對公司的正常運作和業務發展造成不利影響。上述被擔保人生產經營正常，資信良好，公司為其提供擔保的風險可控。

　　五、董事會意見

　　公司于2024年12月13日召開第九屆董事會第十四次會議（臨時），審議通過《關于公司2025年度為子公司提供擔保額度的議案》，擔保額度的申請期限自公司股東會審議通過之日起至2025年12月31日止。公司董事會認為，本次擔保額度是為上述三家公司的生產經營、重大項目投資等需求而進行的合理擔保，不會影響公司主營業務的正常開展，不存在損害公司和全體股東利益的情形。兩家子公司經營情況穩定，資信狀況良好，擔保風險可控。同意將本次擔保事項提交股東會審議。

　　六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至2024年11月30日，公司對全資子公司八桂監理擔保金額累計為1,233.60萬元，占公司最近一期（2023年）經審計凈資產0.45%。公司無逾期對外擔保情況。

　　特此公告。

　　廣西華錫有色金屬股份有限公司董事會

　　2024年12月14日

　　證券代碼：600301??????????股票簡稱：華錫有色??????????編號：2024-084

　　廣西華錫有色金屬股份有限公司

　　關于2025年度投資計劃的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●廣西華錫有色金屬股份有限公司（以下簡稱“公司”）及下屬子公司2025年計劃投資金額約6.22億元。

　　●此投資計劃為公司及子公司2025年度投資的預算安排，投資項目的實施與公司經營環境、發展戰略等諸多因素相關，在具體實施中，可能存在投資計劃調整的風險，存在不確定性。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　●該投資計劃尚需提交公司股東會審議通過。

　　一、2025年度投資計劃概述

　　根據公司《投資管理制度》等相關內控管理規定的要求，為加強公司投資及預算管理，結合公司的發展和運營需求，公司2025年度投資計劃將秉持以傳統特色產業改造提升為主線，打造核心競爭力，實現產業提檔升級這一發展理念，計劃投資金額約6.22億元。

　　（一）按項目性質分類情況

　　2025年度投資計劃中新建項目計劃投資金額約2.07億元，續建項目計劃投資金額約4.14億元。（詳見表1）。

　　表1??2025年度投資計劃概況（按項目性質分類）

　　■

　　（二）按項目功能性分類情況

　　2025年度投資計劃中固定資產投資（含安全環保、技術改造、設備更新、基礎建設四大類）計劃投資額約6.15億元，股權投資計劃投資額為620萬元（詳見表2）。

　　表2??2025年度投資計劃概況（按項目功能性分類）

　　■

　　二、2025年度投資計劃對公司的影響

　　公司2025年度投資計劃的實施有利于公司加強礦山安全環保管理，提高礦山智能化水平，提升產品質量，推進特色金屬產業強鏈、補鏈、延鏈，把特色金屬資源優勢轉化為產業優勢和發展優勢，實現公司高質量、可持續發展。

　　三、風險提示

　　此投資計劃為公司及子公司2025年度投資的預算安排，以上項目的實施與公司經營環境、發展戰略等諸多因素相關，在具體實施中，可能存在投資計劃調整的風險，存在不確定性。該投資計劃尚需提交公司股東會審議通過。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　四、備查文件

　　第九屆董事會第十四次會議（臨時）決議

　　特此公告。

　　廣西華錫有色金屬股份有限公司董事會

　　2024年12月14日

　　證券代碼：600301???????證券簡稱：華錫有色????????編號：2024-085

　　廣西華錫有色金屬股份有限公司

　　關于召開2024年第六次臨時股東會的通?知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??股東會召開日期：2024年12月30日

　　●??本次股東會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東會類型和屆次

　　2024年第六次臨時股東會

　　(二)股東會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2024年12月30日??14點30分

　　召開地點：南寧市良慶區體強路12號北部灣航運中心A座8樓812會議室

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2024年12月30日

　　至2024年12月30日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?一?規范運作》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案經過公司第九屆董事會第十四次會議（臨時）審議通過，詳見公司于2024年12月14日刊載在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：1

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：1

　　應回避表決的關聯股東名稱：廣西華錫集團股份有限公司、廣西北部灣國際港務集團有限公司

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　(一)法人股東登記：法人股東應由法定代表人或法定代表人委托代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持本人身份證、股東賬戶卡和營業執照(復印件)辦理登記；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書和委托人身份證(復印件)、股東賬戶卡、營業執照(復印件)辦理登記。

　　(二)個人股東登記：個人股東出席會議的應持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書和委托人身份證(復印件)、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記。

　　(三)登記時間：2024年12月27日9:00一11:30，14:30一16:30。

　　(四)登記方式：股東（或代理人）可以到公司證券事務部登記或用傳真方式登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。通過信函或傳真方式登記的股東請在參加現場會議時攜帶上述證件。

　　登記地點：公司證券事務部。

　　六、其他事項

　　1、參會股東食宿及交通等費用自理。

　　2、聯系方式：?聯系電話：(0771)4821093

　　傳真：(0771)4821093

　　郵政編碼：530201

　　聯系人:?梁晉菲

　　3、地址:?廣西壯族自治區南寧市良慶區體強路12號北部灣航運中心A座8層。

　　特此公告。

　　廣西華錫有色金屬股份有限公司董事會

　　2024年12月14日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　廣西華錫有色金屬股份有限公司：

　　茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月30日召開的貴公司2024年第六次臨時股東會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：???????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年????月???日

　　備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：600301??????????股票簡稱：華錫有色??????????編號：2024-083

　　廣西華錫有色金屬股份有限公司

　　關于2025年度向銀行申請綜合授信額度的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　廣西華錫有色金屬股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月13日召開第九屆董事會第十四次會議（臨時），審議通過了《關于公司2025年度向銀行申請綜合授信額度的議案》，同意公司及合并范圍內子公司擬向各金融機構申請不超過人民幣35億元的綜合授信額度（敞口），綜合授信額度的申請期限自公司股東會審議通過之日起至2025年12月31日止。現將相關事項公告如下：

　　一、向銀行申請授信的基本情況

　　為確保年度生產經營、項目如期投建以及還本付息等資金需求，同時適當做好授信額度儲備，公司及合并范圍內子公司擬向各金融機構申請不超過人民幣35億元的綜合授信額度（敞口）。綜合授信額度用于包含但不限于辦理日常生產經營所需的短期流動資金貸款、固定資產貸款、并購貸款、商業票據開立及貼現、銀行承兌匯票開立及貼現、銀行保函、銀行保理、開立信用證等業務（具體業務品種由管理層根據經營需要與各授信單位協商確定）。各銀行具體新增授信額度、貸款利率、費用標準、授信期限等以公司與銀行最終協商簽訂的授信申請協議為準。

　　上述綜合授信額度的申請期限自公司股東會審議通過之日起至2025年12月31日止，該授信額度在授權期限內可循環使用。在此額度范圍內，公司將不再就每筆授信或借款事宜另行召開董事會、股東大會。公司授權董事長或董事長指定代理人代表公司簽署上述授信額度內與授信（包括但不限于授信、借款、擔保、抵押、融資等）相關的合同、協議、憑證等各項法律文件，并可根據融資成本及各銀行資信狀況具體選擇商業銀行。

　　二、對公司的影響

　　公司及子公司本次向金融機構申請綜合授信額度是為落實公司發展戰略，滿足公司（包括全資子公司及控股子公司）經營對資金的需求，優化公司資本結構，降低融資成本，不存在損害公司及全體股東利益的情形。具體金額將在授信額度內以金融機構與公司及子公司實際發生的融資金額為準。

　　本議案尚需提交公司股東會審議。

　　特此公告。

　　廣西華錫有色金屬股份有限公司董事會

　　2024年12月14日

　　證券代碼：600301????????證券簡稱：華錫有色?????????編號：2024-080

　　廣西華錫有色金屬股份有限公司

　　第九屆監事會第十三次會議(臨時）

　　決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　廣西華錫有色金屬股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會第十三次會議（臨時）通知與相關文件于2024年12月10日通過電子材料和書面通知方式送達，并于2024年12月13日以通訊方式召開。本次會議應出席會議的監事5名，實到5名。會議由監事會主席陸春華先生主持。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會監事認真審議，形成如下決議：

　　一、審議通過《關于廣西華錫有色金屬股份有限公司2025年度日常關聯交易預計的議案》

　　監事會對《關于廣西華錫有色金屬股份有限公司2025年度日常關聯交易預計的議案》進行了認真審查，發表意見如下：

　　公司2025年度日常關聯交易預計事項為公司及下屬企業日常生產經營所必需，符合公司及全體股東的整體利益，對公司的持續經營、盈利能力及獨立性等不會產生不利影響，亦不會因此形成對關聯方的依賴。同意根據目前公司經營的實際需要作出的2025年度日常關聯交易預計。同意將本議案提交公司股東會審議。

　　具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣西華錫有色金屬股份有限公司關于2025年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2024-081）。

　　表決情況：5票贊成、0票反對、0票棄權。

　　特此公告。

　　廣西華錫有色金屬股份有限公司監事會

　　2024年12月14日

　　證券代碼：600301??????????股票簡稱：華錫有色??????????編號：2024-079

　　廣西華錫有色金屬股份有限公司

　　第九屆董事會第十四次會議（臨時）

　　決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　廣西華錫有色金屬股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十四次會議（臨時）通知與相關文件于2024年12月10日通過電子材料和書面通知方式送達各位董事、監事及高級管理人員，并于2024年12月13日以通訊方式召開。本次會議應出席會議的董事8名，實到8名，會議由董事長蔡勇先生主持，公司監事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，形成如下決議：

　　一、審議通過《關于廣西華錫有色金屬股份有限公司2025年度日常關聯交易預計的議案》

　　1、同意《關于廣西華錫有色金屬股份有限公司2025年度日常關聯交易預計的議案》。

　　2、本議案經公司董事會審計委員會、獨立董事專門會議審議通過。

　　3、關聯董事蔡勇先生、賀立先生回避表決。

　　4、同意將該事項提交公司股東會審議。

　　具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣西華錫有色金屬股份有限公司關于2025年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2024-081）。

　　表決情況：6票贊成、0票反對、0票棄權。

　　二、審議通過《關于廣西華錫有色金屬股份有限公司2025年度為子公司提供擔保額度的議案》

　　1、同意《關于廣西華錫有色金屬股份有限公司2025年度為子公司提供擔保額度的議案》。

　　2、同意將該事項提交公司股東會審議。

　　具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣西華錫有色金屬股份有限公司關于2025年度為子公司提供擔保額度的公告》（公告編號：2024-082）。

　　表決情況：8票贊成、0票反對、0票棄權。

　　三、審議通過《關于廣西華錫有色金屬股份有限公司2025年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

　　1、同意《關于廣西華錫有色金屬股份有限公司2025年度向銀行申請綜合授信額度的議案》。

　　2、同意將該事項提交公司股東會審議。

　　具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣西華錫有色金屬股份有限公司關于2025年度向銀行申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2024-083）。

　　表決情況：8票贊成、0票反對、0票棄權。

　　四、審議通過《關于廣西華錫有色金屬股份有限公司2025年度投資計劃的議案》

　　1、同意《關于廣西華錫有色金屬股份有限公司2025年度投資計劃的議案》。

　　2、同意將該事項提交公司股東會審議。

　　具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣西華錫有色金屬股份有限公司關于2025年度投資計劃的公告》（公告編號：2024-084）。

　　表決情況：8票贊成、0票反對、0票棄權。

　　五、審議通過《關于召開2024年第六次臨時股東會的議案》

　　同意公司于2024年12月30日14:30在南寧市良慶區體強路12號北部灣航運中心A座812會議室，以現場投票與網絡投票相結合的方式召開2024年第六次臨時股東會，審議《關于廣西華錫有色金屬股份有限公司2025年度日常關聯交易預計的議案》等四項議案。

　　具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣西華錫有色金屬股份有限公司關于召開2024年第六次臨時股東會的通知》（公告編號：2024-085）。

　　表決情況：8票贊成、0票反對、0票棄權。

　　特此決議。

　　廣西華錫有色金屬股份有限公司董事會

　　2024年12月14日

　　證券代碼：600301???????證券簡稱：華錫有色???????編號：2023-081

　　廣西華錫有色金屬股份有限公司

　　關于2025年度日常關聯交易預計的

　　公?告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●該事項經廣西華錫有色金屬股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十四次會議（臨時）審議通過，尚需提交股東會審議。

　　●公司關聯交易均遵循公平、公開、公正、合理的原則，沒有損害上市公司利益，不會對公司未來財務狀況、經營成果產生不利影響；公司關聯交易對公司獨立性沒有重大影響，公司主營業務不會因此類交易而對關聯方形成重大依賴。

　　一、日常關聯交易的基本情況

　　（一）日常關聯交易履行的審議程序

　　1、董事會審計委員會審議情況

　　公司于2024年12月10日召開了第九屆董事會審計委員會第十次會議，審議通過了《關于公司2025年度日常關聯交易預計的議案》，蔡勇先生回避表決。審計委員會認為：公司2025年度日常關聯交易預計事項是公司正常的經營行為，符合公司生產經營的發展需要，交易定價遵循了市場公允的原則，符合公司和全體股東的利益，不存在損害上市公司及中小股東利益的情形。公司關聯交易嚴格按照有關法律程序進行，符合《公司章程》等有關法律法規的規定，同意將該事項提交公司第九屆董事會第十四次會議（臨時）審議，在審議時關聯董事應回避表決。

　　2、獨立董事專門會議審議情況

　　公司于2024年12月10日召開了獨立董事專門會議2024年第四次會議，審議通過了《關于公司2025年度日常關聯交易預計的議案》。獨立董事專門會議認為：公司與各關聯方之間發生的交易系公司正常業務經營所需，符合正常商業條款及公平、互利原則，不會對公司的生產經營產生不利影響。交易價格依據市場定價原則并經雙方平等確認，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。同意2025年度日常關聯交易預計，并同意將該議案提交公司第九屆董事會第十四次會議（臨時）審議，在審議時關聯董事應回避表決。

　　3、董事會審議情況

　　公司于2024年12月13日召開了第九屆董事會第十四次會議（臨時），審議通過了《關于公司2025年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事蔡勇先生、賀立先生回避表決，其他非關聯董事一致同意該議案，并同意將該事項提交公司股東會審議。

　　4、監事會審議情況

　　公司于2024年12月13日召開了第九屆監事會第十三次會議（臨時），審議通過了《關于公司2025年度日常關聯交易預計的議案》。經認真審查，監事會認為：公司2025年度日常關聯交易預計事項為公司及下屬企業日常生產經營所必需，符合公司及全體股東的整體利益，對公司的持續經營、盈利能力及獨立性等不會產生不利影響，亦不會因此形成對關聯方的依賴。一致同意根據目前公司經營的實際需要作出的2025年度日常關聯交易預計，并同意將本議案提交公司股東會審議。

　　本次關聯交易預計合計金額已達到股東會審議標準，尚需提交股東會審議，關聯股東將在股東會上對該事項回避表決。

　　（二）2024年度日常關聯交易的預計和執行情況

　　經公司第九屆董事會第十次會議（臨時）審議通過的《關于公司調整2024年度日常關聯交易預計的議案》，2024年度公司預計與關聯方發生的日常關聯交易金額為150,638萬元。截至2024年11月30日，公司2024年與上述關聯方的日常關聯交易實際發生總金額為116，816萬元（未經審計）。具體情況如下表：

　　單位：萬元

　　■

　　注：

　　1、上述廣西北部灣國際港務集團有限公司及其控制的子公司不包括其下屬控股子公司廣西華錫集團股份有限公司及其控制的子公司。

　　2、公司2024年1-11月關聯交易實際發生額低于預計發生額的主要原因：一是向關聯方提供勞務中，工程監理咨詢服務業務中標量不及預計、部分項目因進度緩慢結算進度不及預計；二是向關聯方采購商品、接受關聯方提供勞務中，根據公司生產經營實際的需要進行靈活調整。

　　3、公司與關聯方的年度日常關聯交易預計是基于市場需求和業務開展進度的判斷，實際經營中會根據實際情況調整，上述差異不會對公司日常經營造成不利影響。

　　4、公司2024年度日常關聯交易實際發生額未超過2024年度預計額度，符合公司實際生產經營情況和發展需要，交易合理、公允，不存在損害公司和股東利益特別是中小股東利益的情形，亦不會對公司的獨立性產生重大影響。

　　5、上述2024年1-11月發生額為未經審計數據，2024年實際發生金額數據以最終審計結果為準。

　　（三）2025年度預計日常關聯交易類別和金額

　　根據相關法律法規規定并結合實際情況，公司對2025年度與關聯方廣西華錫集團股份有限公司及其控制的下屬子公司、廣西北部灣國際港務集團有限公司及其控制的下屬子公司、廣西南丹南方金屬有限公司及其控制的子公司之間發生的日常關聯交易事項進行合理預計，主要涉及采購銷售輔材、備件和有色金屬產品，提供及接受勞務，租賃資產等與公司日常生產經營業務相關的關聯交易事項，預計總金額為204,821萬元。具體情況如下表：

　　單位：萬元

　　■

　　注：

　　1、上述廣西北部灣國際港務集團有限公司及其控制的子公司不包括其下屬控股子公司廣西華錫集團股份有限公司及其控制的子公司。

　　2、2025年度預計發生額較2024年1-11月實際發生額增加的主要原因為：一是向關聯方提供勞務中，預計工程監理咨詢服務、工程設計技術服務業務量增加；二是向關聯方銷售產品、商品中，預計根據2025年度業務實際需要增加銷售量；三是接受關聯方提供勞務中，預計新增信息系統建設等相關服務。

　　3、2025年日常關聯交易預計額度在總額范圍內可以根據實際情況在同一控制下的不同關聯人之間調劑使用。

　　4、公司2025年度日常關聯交易預計額度為預計數，實際執行存在一定的不確定性。

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　（一）關聯方的基本情況

　　1、廣西北部灣國際港務集團有限公司

　　■

　　2、廣西華錫集團股份有限公司

　　■

　　3、河池五吉有限責任公司

　　■

　　4、河池五吉箭豬坡礦業有限公司

　　■

　　5、泛灣物流股份有限公司

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　　6、梧州華錫環保科技有限公司

　　■

　　7、來賓華錫冶煉有限公司

　　■

　　8、廣西華遠金屬化工有限公司

　　■

　　9、廣西北港大數據科技有限公司

　　■

　　10、廣西航桂實業有限公司

　　■

　　11、北部灣港防城港碼頭有限公司

　　■

　　12、桂林漓佳金屬有限責任公司

　　■

　　13、廣西南丹南方金屬有限公司

　　■

　　14、南丹縣南方有色金屬有限責任公司

　　■

　　15、南丹縣泰星五一礦業有限公司

　　■

　　（二）履約能力分析

　　公司及子公司與上述關聯方發生或可能發生的關聯交易系正常經營所需，上述關聯方是依法存續且正常經營的公司，生產經營情況正常，其經濟效益和財務狀況良好，具備正常的履約能力，不會給交易雙方的經營帶來風險。

　　三、關聯交易主要內容及定價原則

　　（一）關聯交易主要內容

　　1、向關聯方銷售的產品或勞務

　　下屬子公司廣西高峰礦業有限責任公司向關聯方銷售有色金屬產品，下屬子公司河池華錫物資供應有限公司向關聯方銷售備品備件、化工品和煤焦等商品；公司下屬子公司廣西二一五地質隊有限公司、柳州華錫有色設計研究院有限責任公司、柳州華錫有色工程地質勘察有限責任公司向關聯方提供礦產資源勘探、采選工程設計等技術服務，公司下屬子公司廣西八桂工程監理咨詢有限公司向關聯方提供工程監理、工程咨詢等服務。

　　2、接受關聯方提供的產品或勞務

　　下屬子公司廣西華錫礦業有限公司接受關聯方提供的有色金屬委托加工服務、運輸服務、技術服務、物業服務等；下屬子公司柳州華錫有色設計研究院有限責任公司向關聯方采購有色金屬等產品，下屬子公司河池華錫物資供應有限公司向關聯方采購水泥、備品備件等物資。

　　3、租入關聯方資產

　　母公司及下屬子公司廣西華錫礦業有限公司、河池華錫物資供應有限公司、廣西八桂工程監理咨詢有限公司租入關聯方房屋、車輛等。

　　（二）定價政策

　　公司與關聯方發生的關聯交易，均在自愿平等、公平公允的原則下進行，關聯交易的定價遵循公平、公開、公正、合理的原則，保證不損害公司及其他股東的利益。公司與關聯方之間的產品銷售、采購等關聯交易均系供銷等方面的日常關聯交易，價格、費用隨行就市，交易量按實際發生量，具體定價方式上，根據不同關聯交易品種、類別和不同情況，采取市場價格予以定價，交易價格公允。

　　四、關聯交易目的和對上市公司的影響

　　公司2025年度日常關聯交易事項是公司間的正常經營活動業務往來，交易方除廣西南丹南方金屬有限公司、南丹縣南方有色金屬有限責任公司和南丹縣泰星五一礦業有限公司外，均為公司實際控制人及控股股東的全資或控股子公司，公司實際控制人及控股股東對上述公司的履約能力能起到強有力的協調監控作用；交易雙方將對日常性關聯交易簽署協議或合同等有關法律文件，雙方有較為充分的履約保障，相關交易不存在導致關聯方占用公司資金或形成公司壞賬的可能性。公司在交易過程中將嚴格執行有關程序，保障程序合規、定價公允，符合相關法律、法規及制度的規定。

　　綜上，公司關聯交易均遵循公平、公開、公正、合理的原則，沒有損害上市公司利益，不會對公司未來財務狀況、經營成果產生不利影響；關聯交易對公司獨立性沒有重大影響，公司主營業務不會因此類交易而對關聯方形成重大依賴。

　　特此公告。

　　廣西華錫有色金屬股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月14日

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