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　　證券代碼：002501?證券簡稱：利源股份?公告編號：2024-078

　　吉林利源精制股份有限公司

　　第六屆董事會第三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　吉林利源精制股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三次會議于2024年12月13日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議通知于2024年12月10日以通訊、書面報告或網絡等方式發出。本次董事會由董事長許明哲先生主持，會議采取現場結合通訊方式進行了表決。會議應出席董事9人，親自出席會議董事9人。公司全體高級管理人員和部分監事列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》及有關法律法規的規定。

　　經與會董事審議表決，一致通過如下議案：

　　（一）審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》

　　表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權、0票回避表決

　　本事項已經第六屆董事會審計委員會第二次會議及第六屆董事會獨立董事第一次專門會議審議通過。此議案尚需提交公司股東大會審議。

　　具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

　　（二）審議通過了《關于聘任高級管理人員的議案》

　　表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權、0票回避表決

　　具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

　　（三）審議通過了《關于關聯交易的議案》

　　表決結果：6票贊成、0票反對、0票棄權、3票回避表決（關聯董事許明哲、高云輝、杜婕回避表決）

　　具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

　　（四）審議通過了《關于公司以自有資產抵押向銀行申請貸款的議案》

　　表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權、0票回避表決

　　具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

　　（五）審議通過了《關于提請召開2024年第三次臨時股東大會的議案》

　　表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權、0票回避表決

　　具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

　　特此公告。

　　吉林利源精制股份有限公司董事會

　　2024年12月14日

　　證券代碼：002501?證券簡稱：利源股份?公告編號：2024-079

　　吉林利源精制股份有限公司

　　關于續聘會計師事務所的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　吉林利源精制股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年度財務報告審計意見為非標準審計意見，審計意見類型為帶強調事項段的無保留意見。

　　公司于2024年12月13日召開第六屆董事會第三次會議，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，同意續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華事務所”或“大華”）為公司2024年度財務報告和內部控制審計機構，并提交本議案至公司股東大會審議。該所在2023年度擔任公司審計機構期間，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，較好地完成了公司委托的相關工作，嚴格履行了雙方業務約定書中所規定的責任和義務。由于雙方合作良好，為保持公司審計工作的連續性，公司擬續聘該所為公司2024年度財務報告和內部控制審計機構。現將有關事項公告如下：

　　一、續聘會計師事務所的基本情況

　　（一）機構信息

　　1、基本信息

　　機構名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日（由大華會計師事務所有限公司轉制為特殊普通合伙企業）

　　組織形式：特殊普通合伙

　　注冊地址：北京市海淀區西四環中路16號院7號樓1101

　　首席合伙人：梁春

　　截至2023年12月31日合伙人數量：270人

　　截至2023年12月31日注冊會計師人數：1471人，其中：簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數：1141人

　　2023年度業務總收入：325,333.63萬元

　　2023年度審計業務收入：294,885.10萬元

　　2023年度證券業務收入：148,905.87萬元

　　2023年度上市公司審計客戶家數：436

　　主要行業：制造業、信息傳輸軟件和信息技術服務業、批發和零售業、電力、熱力、燃氣及水生產和供應業、建筑業。

　　2023年度上市公司年報審計收費總額：52,190.02萬元

　　本公司同行業上市公司審計客戶家數：8家

　　2、投資者保護能力

　　已計提的職業風險基金和已購買的職業保險累計賠償限額之和超過人民幣8億元。職業保險購買符合相關規定。

　　大華會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執業行為涉訴并承擔民事責任的案件為：投資者與奧瑞德光電股份有限公司、大華會計師事務所（特殊普通合伙）證券虛假陳述責任糾紛系列案。大華會計師事務所（特殊普通合伙）作為共同被告，被判決在奧瑞德賠償責任范圍內承擔5%連帶賠償責任。目前，該系列案大部分生效判決已履行完畢，大華事務所將積極配合執行法院履行后續生效判決，該系列案不影響大華事務所正常經營，不會對大華事務所造成重大風險。

　　3、誠信記錄

　　大華事務所近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監督管理措施34次、自律監管措施6次、紀律處分2次；119名從業人員近三年因執業行為分別受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監督管理措施44次、自律監管措施8次、紀律處分4次。

　　（二）項目信息

　　1、基本信息

　　項目合伙人：牟立娟，2013年12月成為注冊會計師，2013年3月開始從事上市公司審計，2021年8月開始在大華事務所執業；2024年開始為本公司提供審計服務；近三年簽署或復核上市公司審計報告4家。

　　簽字注冊會計師：于翠暢，2020年10月成為注冊會計師，2013年12月開始從事上市公司審計，2021年12月開始在大華事務所執業，2024年開始為本公司提供審計服務；近三年未簽署上市公司審計報告。

　　項目質量控制復核人：熊亞菊，1999年6月成為注冊會計師，1997年1月開始從事上市公司審計，2012年2月開始在本所執業，2013年1月開始從事復核工作；2024年開始為本公司提供審計服務；近三年復核上市公司審計報告超過50家次。

　　2、誠信記錄情況

　　項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

　　3、獨立性

　　大華事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人能夠在執行本項目審計工作時保持獨立性。

　　4、審計收費情況

　　年度審計費用事宜由公司董事會提請股東大會授權公司經營管理層根據行業標準及公司審計的實際工作情況確定。

　　二、續聘會計師事務所履行的程序

　　（一）審計委員會審議意見

　　2024年12月13日，公司召開第六屆董事會審計委員會第二次會議，以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。審計委員會對大華事務所的執業情況進行了審查，對大華事務所的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力和誠信狀況等進行了充分了解和審查，認為：

　　大華事務所具備為公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司及子公司財務審計工作要求，能夠獨立對公司財務狀況進行審計，其作為公司的審計機構期間，能夠勤勉盡責地開展審計工作，在工作中堅持獨立、客觀、公正的審計準則，切實履行了作為審計機構的職責，為公司提供了較好的審計服務，出具的各項報告能夠客觀、真實地反映公司的財務狀況和經營成果。審計委員會同意續聘大華為公司2024年度財務報告及內部控制審計機構并提交公司董事會審議。

　　（二）獨立董事專門會議審議意見

　　2024年12月13日，公司召開第六屆董事會獨立董事第一次專門會議，以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。獨立董事對大華事務所的執業情況進行了審查，對大華事務所的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力和誠信狀況等進行了充分了解和審查，認為：

　　鑒于大華聘期屆滿，公司綜合考慮業務發展需要和審計需求等實際情況，經充分溝通協商，公司擬續聘大華為公司2024年度財務報告和內部控制審計機構，續聘理由恰當。

　　經核查，大華具備為公司提供審計工作的資質，具備足夠的專業能力、獨立性和投資者保護能力，能夠滿足公司審計工作的要求。

　　在2023年度擔任公司審計機構期間，工作嚴謹、客觀、公允、獨立，較好地履行了雙方所約定的責任和義務，不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。續聘大華事務所為公司2024年度財務報告及內部控制審計機構，有利于保障公司審計工作的質量，符合有關法律、法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司續聘大華事務所為公司2024年度財務報告審計機構及內部控制審計機構，并同意將該事項提交公司董事會審議。

　　（三）董事會對議案審議和表決情況

　　公司于2024年12月13日召開第六屆董事會第三次會議，并以9票贊成、0票反對、0票棄權、0票回避表決審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。

　　三、生效日期

　　本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　四、備查文件

　　1、董事會決議；

　　2、審計委員會決議；

　　3、獨立董事專門會議決議；

　　4、大華事務所關于其基本情況的說明（大華事務所營業執業證照，主要負責人和監管業務聯系人信息和聯系方式，擬負責具體審計業務的簽字注冊會計師身份證件、執業證照和聯系方式等）；

　　5、深交所要求報備的其他文件。

　　特此公告。

　　吉林利源精制股份有限公司董事會

　　2024年12月14日

　　證券代碼：002501?證券簡稱：利源股份?公告編號：2024-080

　　吉林利源精制股份有限公司

　　關于聘任高級管理人員的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　吉林利源精制股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月13日召開第六屆董事會第三次會議，審議通過了《關于聘任高級管理人員的議案》。

　　根據《公司章程》的相關規定，經董事會提名委員會審查高級管理人員候選人任職資格，公司董事會同意聘任李紅舉先生為公司副總裁。（簡歷詳見附件）

　　上述高級管理人員任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。本次聘任公司高級管理人員，公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

　　特此公告。

　　吉林利源精制股份有限公司董事會

　　2024年12月14日

　　李紅舉先生簡歷：

　　李紅舉，男，1985年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，經濟學學士。曾任職于中車株洲電力機車研究所有限公司，先后任中車株洲所株洲中車時代電氣股份有限公司物流中心物流專員、沈陽公司采購經理、沈陽公司物流經理、城軌事業部區域營銷經理，一汽中車電驅動系統有限公司營銷總監，中車株洲所湖南中車智行科技有限公司高級市場經理。現任吉林利源精制股份有限公司副總裁。

　　李紅舉先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在不得提名為董事、監事、高級管理人員的情形；不是失信被執行人；任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

　　證券代碼：002501?證券簡稱：利源股份?公告編號：2024-081

　　吉林利源精制股份有限公司關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、關聯交易概述

　　（一）關聯交易基本情況

　　為盤活存量資產，進一步提高資產使用效率，吉林利源精制股份有限公司（以下簡稱“利源股份”或“公司”）與關聯方蘇州長光旭陽精密機電有限公司（以下簡稱“蘇州長光旭陽”）在吉林省遼源市簽訂《設備租賃合同》，將公司閑置設備租賃給蘇州長光旭陽使用。

　　（二）關聯關系說明

　　由于高云輝先生擔任上市公司董事，且高云輝先生任蘇州長光旭陽董事長，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，本次交易構成關聯交易。

　　（三）審批程序

　　公司獨立董事于2024年12月13日召開第六屆董事會獨立董事第一次專門會議，全體獨立董事過半數同意《關于關聯交易的議案》，并同意將該議案提交公司董事會審議。

　　2024年12月13日，公司第六屆董事會第三次會議審議通過了《關于關聯交易的議案》。關聯董事許明哲、高云輝和杜婕回避表決，非關聯董事以6票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了該議案。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規及《公司章程》的規定，本次交易在董事會決策權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。

　　本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　二、關聯方基本情況

　　（一）基本信息

　　公司名稱：蘇州長光旭陽精密機電有限公司

　　統一社會信用代碼：91320594MACXJU3C16

　　成立時間：2023年9月7日

　　注冊地址：蘇州市漕湖街道春耀路21號1棟202

　　法定代表人：高云輝

　　注冊資本：1,000萬元人民幣

　　公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

　　經營范圍：一般項目：微特電機及組件制造；微特電機及組件銷售；變壓器、整流器和電感器制造；光電子器件制造；光電子器件銷售；光學儀器制造；半導體分立器件制造；數控機床制造；伺服控制機構制造；伺服控制機構銷售；金屬加工機械制造；汽車零部件研發；汽車零部件及配件制造；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；機械零件、零部件加工；機械零件、零部件銷售；緊固件制造；緊固件銷售；模具制造；模具銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　（二）股權結構

　　■

　　（三）主要財務數據

　　■

　　（四）關聯關系

　　本公司董事任蘇州長光旭陽董事長，符合《深圳證券交易所股票上市規則》規定的關聯關系情況。上述關聯方是依法存續且正常經營的公司，不是失信被執行人，具備償債能力和履約能力。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　蘇州長光旭陽因業務需求租用公司設備。本次關聯交易標的為位于吉林省遼源市的公司自有設備。

　　四、關聯交易的定價政策及定價依據

　　本次關聯交易遵循公允、互利、合理原則，定價政策和依據是以市場化為原則，在參考市場公允價格的情況下確定價格。定價合理、公允，符合市場慣例。該協議簽訂后有利于提高資產使用效率，降低公司整體生產成本，符合公司實際經營需要。

　　五、關聯交易協議的主要內容

　　（一）交易各方

　　甲方：蘇州長光旭陽精密機電有限公司

　　乙方：吉林利源精制股份有限公司

　　（二）定價及支付方式

　　1、甲方因業務需求租用乙方發那科三軸數控加工中心。設備租賃價格按照每臺16,000.00元/年，即85臺設備每個月租金113,333.33元。合同總價為1,360,000.00元。含13%增值稅。

　　2、押金為12.4萬元，于合同簽訂日甲方向乙方支付，在租賃期滿或合同提前解除后7日內，如甲方仍存在未付貨款、其他未履行義務或甲方返還的租賃物存在損壞情況，押金不退。

　　3、結算周期：每月15日結算本月租金。

　　4、結算條件：雙方在每月5日前確認本月租金后，乙方開具當月租金增值稅專用發票給甲方，甲方在收到發票后，10日內支付租金，且在每月15日前支付本月租金。

　　（三）協議生效條件、時間及期限

　　1、本協議自甲、乙雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起成立，經乙方董事會決議通過之日起生效。

　　2、租賃期為乙方董事會決議通過之日起至2025年11月29日，具體租賃時間參照租賃清單。

　　六、涉及關聯交易的其他安排

　　不存在涉及關聯交易的其他安排。

　　七、交易目的和對上市公司的影響

　　1、本次關聯交易有利于公司盤活存量資產，提高資產使用效率，降低公司整體生產成本。

　　2、本次關聯交易由雙方根據公開、公平、公正的市場化原則進行，交易的定價政策和定價依據符合市場原則，不存在損害公司及全體股東利益的情形，對公司的財務狀況、經營成果無不利影響，不影響公司獨立性，公司不會因為上述關聯交易形成對關聯方的依賴。長遠看符合公司及全體股東利益，對公司發展有著積極影響。

　　八、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況

　　本年年初至披露日，公司與該關聯方（包含受同一主體控制或相互存在控制關系的其他關聯人）累計已發生的各類關聯交易的總金額為607.31萬元。

　　九、獨立董事過半數同意意見

　　公司召開了第六屆董事會獨立董事第一次專門會議，全體有表決權的獨立董事過半數同意《關于關聯交易的議案》，并同意將該議案提交公司董事會審議。獨立董事專門會議審議情況如下：

　　經核查，我們認為公司本次關聯交易的交易價格合理、公允，符合公正、公開、公平的市場商業原則，符合公司和全體股東的利益，有利于公司的長遠發展，未影響公司的獨立性，未發現有侵害公司及中小股東利益的行為和情況。

　　因此，我們一致同意《關于關聯交易的議案》，并將本議案提交公司第六屆董事會第三次會議審議。

　　表決結果：2票贊成、0票反對、0票棄權、1票回避表決（關聯董事杜婕回避表決）。

　　十、備查文件

　　1、董事會決議；

　　2、獨立董事專門會議決議；

　　3、設備租賃合同；

　　4、上市公司關聯交易情況概述表。

　　特此公告。

　　吉林利源精制股份有限公司董事會

　　2024年12月14日

　　證券代碼：002501?證券簡稱：利源股份?公告編號：2024-082

　　吉林利源精制股份有限公司關于公司以自有資產抵押向銀行申請貸款的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　吉林利源精制股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月13日召開第六屆董事會第三次會議，審議通過了《關于公司以自有資產抵押向銀行申請貸款的議案》。現將有關情況公告如下：

　　一、本次貸款情況概述

　　因公司生產經營需要，公司擬以自有資產抵押向吉林九臺農村商業銀行股份有限公司生態廣場支行（以下簡稱“九臺農商行”）申請4200萬元人民幣貸款，期限12個月。并授權公司總裁及管理層在上述額度范圍內審核并簽署上述申請貸款及資產抵押事項的相關法律文件。

　　本次公司擬以自有資產抵押向銀行申請貸款事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，本次抵押貸款事項在董事會審議權限范圍內，無需提交股東大會審議。

　　二、本次抵押情況概述

　　1、截至本公告披露日，公司受限資產金額合計807,623,427.64元，占公司2023年度經審計總資產的48.29%。具體情況詳見下表：

　　單位：萬元

　　■

　　表1：公司受限資產情況表

　　公司上述受限資產主要系公司破產重整后，展期留債部分債務抵押的延續，待公司償付全部剩余債務2.84億元后，方可解除資產受限。根據公司重整計劃，對于有財產擔保債權在其對應的擔保財產評估價值范圍內，由公司全額留債展期清償，期限6年，利率按重整計劃獲法院批準當月全國銀行間同業拆借中心公布的五年期貸款市場報價利率(LPR)的40%確定，每半年清償本金并結息，六年共十二次清償完畢，公司將按期對上述債務進行償付，償債資金來源于公司自有資金，上述抵押資產對公司生產經營無影響。涉及受限資產金額累計73,492.54萬元，占公司2023年度經審計總資產的43.95%。公司部分房產土地因涉訴案件被查封，訴訟金額累計為5,565.17萬元。待相關案件結案后，方可解除查封。涉及受限資產金額累計7,269.80萬元，占公司2023年度經審計總資產的4.35%。綜上所述，公司上述受限資產是正常經營行為，對公司生產經營無影響及相關風險。

　　2、本次擬抵押貸款所抵押資產為公司自有不動產。本次擬申請抵押貸款事項完成后，預計新增受限資產（抵押）79,536,337.64元，占公司2023年度經審計總資產的4.76%。

　　三、本次抵押貸款的目的、影響和風險提示

　　1、本次擬以自有資產抵押向銀行申請貸款主要為滿足公司生產經營需要，有利于實現持續健康發展，符合公司及股東的利益需求。

　　2、本次擬抵押貸款事項的財務風險處于公司可控范圍內，不會對公司的正常運作和業務發展造成不利影響，不會對公司和股東、特別是中小股東的利益造成損害。公司將不斷提升盈利能力，優化資產負債結構，有效防范償債履約風險。

　　3、公司本次擬以自有資產抵押向銀行申請貸款事項尚在申請中，須經九臺農商行審批確定后方可實施。本事項的順利實施有前置條件，具有一定的不確定性，敬請投資者謹慎決策，注意風險。

　　特此公告。

　　吉林利源精制股份有限公司董事會

　　2024年12月14日

　　證券代碼：002501?證券簡稱：利源股份?公告編號：2024-083

　　吉林利源精制股份有限公司關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、股東大會屆次：2024年第三次臨時股東大會

　　2、股東大會的召集人：公司董事會

　　吉林利源精制股份有限公司（以下簡稱“利源股份”或“公司”）第六屆董事會第三次會議于2024年12月13日召開，審議通過了《關于提請召開2024年第三次臨時股東大會的議案》，決定召開公司2024年第三次臨時股東大會。

　　3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的要求。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　（1）現場會議召開時間為：2024年12月30日15:00；

　　（2）網絡投票時間：2024年12月30日；

　　其中，①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2024年12月30日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；②通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2024年12月30日9:15一15:00的任意時間。

　　5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　6、會議的股權登記日：2024年12月19日

　　7、出席對象：

　　（1）在股權登記日持有公司已發行有表決權股份的股東或其代理人。

　　截至2024年12月19日15:00收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體已發行有表決權股份的股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）本公司董事、監事和高級管理人員。

　　（3）本公司聘請的見證律師。

　　（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　8、會議地點：吉林省遼源市西寧大路5729號，公司會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、本次會議審議以下提案：

　　■

　　2、上述議案已于2024年12月13日經公司第六屆董事會第三次會議審議通過，具體內容詳見公司于2024年12月14日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

　　3、本次股東大會審議上述提案時，需將中小投資者的表決單獨計票。中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東及公司董事、監事和高級管理人員以外的其他股東。

　　三、會議登記等事項

　　1、登記方式：

　　（1）法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委托書（見附件）和出席人身份證原件辦理登記手續；

　　（2）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；

　　（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續；

　　（4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或電子郵件方式登記，如以信函方式請在信封上注明“股東大會”字樣，以便確認登記，信函或電子郵件請于2024年12月24日15:00前送達公司證券部，信函或電子郵件以抵達公司的時間為準。

　　電子郵箱：liyuanxingcaizqb@sina.com

　　通訊地址：吉林省遼源市西寧大路5729號，吉林利源精制股份有限公司，郵編：136200。

　　2、登記時間：2024年12月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　登記地點：公司證券部

　　3、注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件到場參會。

　　4、會議聯系方式：

　　聯系人：趙金鑫

　　電話：0437-3166501

　　傳真：0437-3166501

　　電子郵箱：liyuanxingcaizqb@sina.com

　　5、受托人在登記和表決時提交文件的要求

　　（1）個人股東親自委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。

　　（2）法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

　　（3）委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東大會。

　　（4）委托人以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。授權委托書應當注明在委托人不作具體指示的情況下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表決。

　　本次股東大會會期半天，擬出席現場會議的股東自行安排食宿交通，費用自理。

　　四、股東參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票的具體操作流程見附件一。

　　五、備查文件

　　1、提議召開本次股東大會的董事會決議；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　1、參加網絡投票的具體操作流程

　　2、股東授權委托書

　　3、參加會議回執

　　特此通知。

　　吉林利源精制股份有限公司董事會

　　2024年12月14日

　　附件一：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會向公司股東提供網絡投票平臺，網絡投票包括交易系統投票和互聯網投票（http://wltp.cninfo.com.cn），網絡投票程序如下：

　　一．網絡投票的程序

　　1.投票代碼為362501，投票簡稱為“利源投票”

　　2.填報表決意見或選舉票數。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3.?股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二．通過深交所交易系統投票的程序

　　1.投票時間：2024年12月30日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三．通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1.互聯網投票系統投票的時間為2024年12月30日（股東大會召開當日）9:15一15:00。

　　2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件二：

　　股東授權委托書

　　本人/本單位作為吉林利源精制股份有限公司的股東，茲委托____________先生/女士代表本人/單位出席吉林利源精制股份有限公司2024年第三次臨時股東大會，對會議審議的各項提案按本授權委托書的指示進行投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

　　■

　　投票說明：

　　1、委托人為自然人的需要股東本人簽名，委托人為法人股東的，需加蓋法人單位印章。

　　2、如委托股東對某一審議事項的表決意見未作具體指示或對同一審議事項有兩項或多項指示的，受托人有權按自己的意思對該事項進行投票表決。

　　3、非累積投票制提案，如欲投票同意提案，請在“同意”欄內相應地方填寫“√”，如欲投票反對提案，請在“反對”欄內相應地方填寫“√”，如欲投票棄權提案，請在“棄權”欄內相應地方填寫“√”。

　　委托人姓名或名稱（簽章）：

　　委托人持股數：

　　委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

　　委托人股東賬號：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　受托書有效期限：自簽署日至本次股東大會結束

　　簽發日期：年月日

　　附件三：

　　吉林利源精制股份有限公司參加會議回執

　　截至2024年12月19日，本人/本單位持有吉林利源精制股份有限公司股票，擬參加公司2024年第三次臨時股東大會。

　　■

　　注：

　　1、請用正楷填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）。

　　2、已填妥及簽署的回執，可以專人送達、郵寄或電子郵件方式交回本公司證券部。回執接收日期和接收地址詳見本公告中“三、會議登記等事項”。

　　證券代碼：002501?證券簡稱：利源股份?公告編號：2024-084

　　吉林利源精制股份有限公司關于控股股東所持股份解除部分輪候凍結的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別風險提示：

　　截至本報告披露日，公司控股股東累計被凍結（含輪候凍結）股份數量占其所持公司股份數量比例超過80%，請投資者注意相關風險。

　　吉林利源精制股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日通過中國證券登記結算有限責任公司查詢，獲悉公司控股股東倍有智能科技（深圳）有限公司（以下簡稱“倍有智能”）所持有本公司的股份解除部分輪候凍結。具體情況如下：

　　一、股東股份解除部分輪候凍結基本情況

　　1．股東股份解除部分輪候凍結基本情況

　　■

　　2．股東股份累計被凍結情況

　　截至本報告披露日，上述股東所持股份累計被凍結及輪候凍結情況如下：

　　■

　　二、風險提示及相關說明

　　1．截至本報告披露日，倍有智能不存在非經營性資金占用、違規擔保等侵害上市公司利益的情形。公司與控股股東在資產、業務、財務等方面保持獨立，公司生產經營情況正常。上述事項對公司治理及日常生產經營不構成重大影響。

　　2．截至本報告披露日，倍有智能所持有的公司股份不存在被強制過戶情形，不會導致公司實際控制權發生變更。公司將持續關注上述事項的進展情況，嚴格按照有關法律法規及規范性文件的要求及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　三、備查文件

　　1．中國證券登記結算有限責任公司《證券輪候凍結數據表》

　　2．中國證券登記結算有限責任公司《證券質押及司法凍結明細表》

　　3．深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　吉林利源精制股份有限公司董事會

　　2024年12月14日

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