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　　證券代碼：002855????????證券簡稱：捷榮技術????????公告編號：2024-065

　　東莞捷榮技術股份有限公司

　　第四屆董事會第十二次會議

　　決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　東莞捷榮技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十二次會議于2024年12月6日以電子郵件方式發出會議通知，因臨時調整議案，2024年12月12日公司以電子郵件方式發出會議補充通知及議案。會議于2024年12月13日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議由董事長張守智先生召集并主持，應參加董事9名，實際參加董事9名，其中董事康凱先生、崔真洙先生、鄭杰先生、王新杰先生、獨立董事黃洪燕先生、江金鎖先生、韓勇先生以通訊方式出席并表決；部分監事及高級管理人員列席了會議。會議召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、《關于修訂〈公司章程〉的議案》

　　根據最新的法律法規、規范性文件，結合公司實際情況，同意公司修訂《公司章程》。

　　審議結果：表決票9票，同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過。

　　具體內容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《東莞捷榮技術股份有限公司章程（2024年12月修訂）》。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　2、《關于聘任公司證券事務代表的議案》

　　同意聘任侯煜瑋先生為公司證券事務代表，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

　　審議結果：表決票9票，同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過。

　　具體內容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于變更部分監事及證券事務代表的公告》（公告編號：2024-068）。

　　3、《關于提議召開2024年第六次臨時股東大會的議案》

　　審議結果：表決票9票，同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過。

　　具體內容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開2024年第六次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-069）。

　　三、備查文件

　　1、公司第四屆董事會第十二次會議決議。

　　特此公告。

　　東莞捷榮技術股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月14日

　　證券代碼：002855????????證券簡稱：捷榮技術????????公告編號：2024-066

　　東莞捷榮技術股份有限公司

　　第四屆監事會第六次會議

　　決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　東莞捷榮技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第六次會議通知于2024年12月12日以電子郵件方式發出，會議于2024年12月13日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議由監事會主席葉亞敏女士召集并主持，應出席監事3名，實際出席監事3名。會議召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　1、《關于提名非職工代表監事候選人的議案》

　　經審查，監事會同意提名李花香女士、朱定茂先生為公司非職工代表監事候選人。非職工代表監事將提交股東大會采取累積投票制選舉，任期自公司股東大會審議通過之日起至第四屆監事會任期屆滿之日止。

　　審議結果：表決票3票，同意3票，反對0票，棄權0票，表決通過。

　　具體內容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于變更部分監事及證券事務代表的公告》（公告編號：2024-068）。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　三、備查文件

　　1、公司第四屆監事會第六次會議決議。

　　特此公告。

　　東莞捷榮技術股份有限公司

　　監?事會

　　2024年12月14日

　　證券代碼：002855?????證券簡稱：捷榮技術?????公告編號：2024-067

　　東莞捷榮技術股份有限公司

　　關于修訂《公司章程》的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　東莞捷榮技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月13日召開第四屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》。根據最新的法律法規，結合公司實際情況，公司擬修訂《東莞捷榮技術股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）中的有關條款，具體以工商登記機關核準的內容為準。具體修訂情況如下：

　　■

　　除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。上述變更最終以工商登記機關核準的內容為準。

　　為便于實施公司變更登記，公司董事會提請股東大會授權董事會及公司管理層辦理上述事項涉及的章程變更、工商備案登記等相關手續。

　　本議案尚需提交股東大會審議，并須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　修訂后的《公司章程》全文請參閱公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊載的相關內容。

　　特此公告。

　　東莞捷榮技術股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月14日

　　證券代碼：002855?????????證券簡稱：捷榮技術????????公告編號：2024-068

　　東莞捷榮技術股份有限公司

　　關于變更部分監事及證券

　　事務代表的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、相關辭職情況

　　東莞捷榮技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會、董事會于近日收到監事會主席及證券事務代表葉亞敏女士、監事黎峻江先生的書面辭職報告，其均因個人原因申請辭去相關職務，辭職后不在公司擔任任何職務。

　　（一）監事會主席、監事辭職

　　根據《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律法規和《公司章程》的有關規定，監事會主席葉亞敏女士、監事黎峻江先生的辭職會導致公司監事會成員低于法定最低人數，故其辭職將在補選出新任監事后生效，在辭職生效之前，均仍將按照法律法規和《公司章程》的規定繼續履行職責。公司將按照相關法律法規要求，盡快完成監事的補選及聘任等相關工作。

　　（二）證券事務代表辭職

　　證券事務代表葉亞敏女士的辭職自辭職報告送達董事會時生效，其辭職不會影響公司相關工作的正常開展。根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，公司董事會將盡快聘任符合任職資格的人員擔任公司證券事務代表，協助董事會秘書開展相關工作。

　　截至本公告披露日，黎峻江先生、葉亞敏女士均未直接或間接持有公司股份。公司董事會、監事會對上述人員在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝。

　　二、補選監事情況

　　公司于2024年12月13日召開第四屆監事會第六次會議，審議通過了《關于提名非職工代表監事候選人的議案》，經公司監事會對候選人資格審查，監事會同意提名李花香女士、朱定茂先生（簡歷詳見附件）擔任公司非職工代表監事候選人。

　　補選非職工代表監事提交公司股東大會選舉，任期將自股東大會審議通過之日起至第四屆監事會任期屆滿之日止。

　　三、聘任證券事務代表情況

　　公司于2024年12月13日召開第四屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》，同意聘任侯煜瑋先生（簡歷請見附件）擔任公司證券事務代表，協助董事會秘書履行職責，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

　　證券事務代表的聯系方式如下：

　　聯系地址：廣東省深圳市南山區科技園中區科技中三路5號國人通信大廈A棟10樓公司董事會辦公室

　　電話：0755-25865177

　　傳真：0755-25865538

　　郵箱：public@chitwing.com

　　特此公告。

　　東莞捷榮技術股份有限公司

　　董?事會

　　2024年12月14日

　　1、監事候選人李花香女士簡歷

　　李花香女士，1982年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于海口經濟學院財務管理專業，本科學歷。2007年加盟本公司，歷任公司品質主管、計劃總監、PMC中心總經理等職務，曾擔任公司第二屆、第三屆監事會監事。

　　截至本公告披露日，李花香女士未直接或間接持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在不得提名為監事的情形，符合法律法規、部門規章、規范性文件和公司章程等要求的任職要求。

　　2、監事候選人朱定茂先生簡歷

　　朱定茂先生，1976年出生，中國國籍。2000年畢業于福建師范大學電教系。2003年6月加入捷榮技術，現任公司深圳分公司總經理及代理事業部經理。

　　截至本公告披露日，朱定茂先生未直接或間接持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在不得提名為監事的情形，符合法律法規、部門規章、規范性文件和公司章程等要求的任職要求。

　　3、證券事務代表侯煜瑋先生簡歷

　　侯煜瑋先生，1991年1月出生，中國國籍，本科學歷，畢業于北德克薩斯大學（University?of?North?Texas）會計學專業，已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證。曾任職于歌爾股份有限公司、煙臺中寵食品股份有限公司、山東帥克寵物用品股份有限公司、上海中騰裝備科技股份有限公司擔任證券事務代表、董事會秘書等職務。

　　截至本公告披露日，侯煜瑋先生未直接或間接持有本公司股份，與持有公司股份5%以上的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查、尚未有明確結論的情形；未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；其任職資格和聘任程序符合有關法律法規、部門規章、規范性文件及證券交易所其他相關規定的要求。

　　證券代碼：002855?????????證券簡稱：捷榮技術?????????公告編號：2024-069

　　東莞捷榮技術股份有限公司

　　關于召開2024年第六次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　1、股東大會召開時間：2024年12月30日（星期一）下午14:50

　　2、股東大會召開地點：廣東省深圳市南山區科技園中區科技中三路5號國人通信大廈A棟10樓公司會議室

　　3、會議方式：現場投票與網絡投票相結合方式

　　東莞捷榮技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十二次會議審議通過了《關于提議召開2024年第六次臨時股東大會的議案》，決定于2024年12月30日下午14:50召開2024年第六次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會屆次：2024年第六次臨時股東大會

　　（二）會議召集人：公司董事會

　　（三）會議召集的合法合規性說明：公司第四屆董事會第十二次會議審議通過了《關于提議召開2024年第六次臨時股東大會的議案》。本次股東大會會議的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》《股東大會議事規則》的有關規定。

　　（四）會議召開時間

　　1、現場會議時間：2024年12月30日（星期一）下午14:50

　　2、網絡投票時間：2024年12月30日

　　通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2024年12月30日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2024年12月30日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　（五）會議的股權登記日：2024年12月24日（星期二）

　　（六）會議召開方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票的時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場投票和網絡投票其中的一種方式。網絡投票包含深圳證券交易所交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一表決權只能選擇其中一種方式進行投票。重復投票的，表決結果以第一次有效投票表決為準。

　　（七）出席會議對象

　　1、于股權登記日2024年12月24日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會。因故不能出席會議的股東均可以書面委托方式（授權委托書，見附件二）委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員。

　　3、公司聘請的見證律師。

　　（八）會議召開地點：廣東省深圳市南山區科技園中區科技中三路5號國人通信大廈A棟10樓公司會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、審議事項

　　■

　　1、上述提案1已經公司第四屆董事會第十二次會議審議通過，提案2已經公司第四屆監事會第六次會議審議通過。具體內容詳見公司于2024年12月14日在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

　　2、上述提案1為特別決議議案，需要經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。上述議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　三、會議登記等事項

　　（一）會議登記

　　1、登記方式：法人股東的法定代表人出席會議必須持有營業執照復印件（蓋公章）、法人代表證明書、本人身份證以及證券賬戶卡；委托代理人出席的，還需持有本人身份證、法人授權委托書辦理登記手續。自然人股東親自出席會議的需持本人身份證以及證券賬戶卡；委托代理人出席會議的，還應持出席人本人身份證、授權委托書辦理登記手續。

　　異地股東可采取信函或傳真方式登記（傳真或信函在2024年12月27日下午16:30前傳真或送達至本公司董事會辦公室，信函上請注明“股東大會”字樣，信函以收到郵戳為準）。

　　2、登記時間：2024年12月26日至27日上午9:00一11:30、下午14:00一16:30。

　　3、登記地點：廣東省深圳市南山區科技園中區科技中三路5號國人通信大廈A棟10樓公司董事會辦公室。

　　4、注意事項：出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件的原件，于會前半小時到會場辦理登記手續。

　　（二）會議聯系方式及其他事項

　　1、聯系方式：

　　（1）通訊地址：廣東省深圳市南山區科技園中區科技中三路5號國人通信大廈A棟10樓公司董事會辦公室

　　（2）郵政編碼：518057

　　（3）電話：0755-25865177

　　（4）傳真：0755-25865538

　　（5）郵箱：public@chitwing.com

　　（6）聯系人：李炳乾

　　2、會議費用：參加會議人員的食宿及交通費用自理。

　　3、網絡投票期間，如網絡投票系統遭突發重大事項影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　四、參加網絡投票的操作程序

　　本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

　　五、備查文件

　　提議召開本次股東大會的《第四屆董事會第十二次會議決議》。

　　特此公告

　　東莞捷榮技術股份有限公司

　　董?事?會

　　2024年12月14日

　　1、參加網絡投票的具體操作流程

　　2、授權委托書

　　附件一：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會向公司股東提供網絡投票平臺，網絡投票包括交易系統投票和互聯網投票（http://wltp.cninfo.com.cn），網絡投票程序如下：

　　一、采用交易系統投票的投票程序

　　1、投票代碼：362855

　　2、投票簡稱：捷榮投票

　　3、填報表決意見

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

　　■

　　各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

　　選舉非職工代表監事（如提案2，采用等額選舉，應選人數為2位）

　　股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

　　股東可以將所擁有的選舉票數在2位非職工代表監事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

　　4、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。

　　如股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　5、對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2024年12月30日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2024年12月30日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2024年12月30日（現場股東大會結束當日）下午15:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》（2016年修訂）的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登陸互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件二：

　　授權委托書

　　茲全權委托??????（先生/女士）代表本公司（本人）出席東莞捷榮技術股份有限公司2024年第六次臨時股東大會，并按以下投票指示代表本公司（本人）進行投票。如委托人未對投票做出明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。

　　委托人名稱：委托股東賬號：

　　委托人身份證號碼/委托單位營業執照號碼：

　　委托人持有股數：委托人持股性質：

　　受托人姓名：??????????????????受托人身份證號碼：

　　代為行使表決權范圍：

　　■

　　注：

　　1、非累積投票提案的每個項目只能在同意、反對、棄權欄中選一項，并打√；累積投票提案的每個項目填報投給候選人的選舉票數。

　　2、如委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。

　　3、以上委托書復印及剪報均為有效，委托單位必須加蓋單位公章。

　　4、本授權委托有效期：自委托書簽署之日起至本次股東大會結束為止。

　　委托人（簽名或蓋章）：

　　受托人（簽名或蓋章）：

　　委托日期：??年???月????日

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