證券代碼：600363?????????證券簡稱：聯(lián)創(chuàng)光電?????????????編號(hào)：2024-078

　　江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　2024年12月3日，江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）以書面形式發(fā)出《關(guān)于召開第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議的通知》，并以郵件、直接呈送等方式送達(dá)各位董事、監(jiān)事、高管。

　　2024年12月13日上午10:00，在公司總部九樓第一會(huì)議室以現(xiàn)場+通訊方式召開第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議。應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。本次董事會(huì)會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長伍銳先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議審議通過了以下議案，并形成了決議：

　　一、審議通過了關(guān)于修訂《公司章程》的議案

　　為進(jìn)一步提升公司治理水平，充分保障中小投資者合法權(quán)益，依據(jù)《上市公司章程指引》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行修改和完善。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程（2024年12月修訂）》《公司章程修正案（2024年12月修訂）》《關(guān)于修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號(hào)：2024-080）。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、審議通過了關(guān)于修訂《對(duì)外投資管理辦法》的議案

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《對(duì)外投資管理辦法（2024年12月修訂）》。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過了關(guān)于《變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所》的議案

　　變更眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為1年，同時(shí)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)其2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作量及市場價(jià)格水平確定2024年度審計(jì)費(fèi)。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2024-081）。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第八次會(huì)議審議通過，尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　四、審議通過了關(guān)于《公司為參股公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易》的議案

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于為參股公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2024-082）。

　　公司獨(dú)立董事召開專門會(huì)議審議并發(fā)表了同意的審核意見及明確同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司《第八屆董事會(huì)2024年第四次獨(dú)立董事專門會(huì)議審核意見》及《獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　關(guān)聯(lián)董事伍銳先生、陳長剛先生已回避表決。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避2票。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　五、審議通過了《關(guān)于召開公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)》的議案

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于召開公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2024-083）。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二四年十二月十四日

　　證券代碼：600363??????????證券簡稱：聯(lián)創(chuàng)光電???????????編號(hào)：2024-079

　　江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　2024年12月3日，江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）以書面形式發(fā)出《關(guān)于召開第八屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議的通知》，并以郵件、直接呈送等方式送達(dá)各位監(jiān)事。

　　2024年12月13日上午11:00，在公司總部九樓第一會(huì)議室以現(xiàn)場+通訊方式召開第八屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席辜洪武先生主持。本次會(huì)議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議審議通過了以下議案，并形成了決議：

　　一、審議通過了關(guān)于《公司為參股公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易》的議案

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：江西聯(lián)創(chuàng)光電超導(dǎo)應(yīng)用有限公司（以下簡稱“聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)”）不存在銀行貸款逾期情形，鑒于聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)為公司落實(shí)“進(jìn)而有為”戰(zhàn)略、聚焦發(fā)展超導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的實(shí)際載體公司，本次公司按持股比例為聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保，有利于推動(dòng)公司超導(dǎo)產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，符合公司“進(jìn)而有為”戰(zhàn)略落地實(shí)施的實(shí)際需求，有利于推動(dòng)公司加速實(shí)現(xiàn)“以智能控制產(chǎn)業(yè)為支柱，重點(diǎn)突出激光和超導(dǎo)兩大產(chǎn)業(yè)”的產(chǎn)業(yè)布局；且聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)提供了相應(yīng)的反擔(dān)保，反擔(dān)保方具有相應(yīng)的擔(dān)保履約能力且信用狀況良好，本次擔(dān)保事項(xiàng)給公司帶來的或有風(fēng)險(xiǎn)較低，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。全體監(jiān)事一致同意本議案。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于為參股公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2024-082）。

　　關(guān)聯(lián)監(jiān)事辜洪武先生、陶祺先生已回避表決。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避2票。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二〇二四年十二月十四日

　　證券代碼：600363????????證券簡稱：聯(lián)創(chuàng)光電????????公告編號(hào)：2024-083

　　江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??股東大會(huì)召開日期：2024年12月30日

　　●??本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類型和屆次

　　2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2024年12月30日??14點(diǎn)30分

　　召開地點(diǎn)：江西省南昌市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)京東大道168號(hào)公司總部會(huì)議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年12月30日

　　至2024年12月30日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)?一?規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不涉及

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議、第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見2024年8月6日、2024年12月14日登載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》的公告。

　　2、特別決議議案：1、2

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2、4、5

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：5

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：江西省電子集團(tuán)有限公司

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　　（一）現(xiàn)場投票登記事項(xiàng)??

　　1、法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證。??

　　2、個(gè)人股東登記：個(gè)人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；受托出席的股東代理人還須持有代理人本人身份證和授權(quán)委托書。??

　　3、登記時(shí)間：2024年12月26日上午?8:30-12:00，下午?13:00-17:30，現(xiàn)場會(huì)議開始后不予登記。??

　　4、登記方式：到公司證券部、電話、書面信函及電子郵箱方式。??

　　5、現(xiàn)場登記地點(diǎn)：公司總部會(huì)議室。??

　　6、書面信函地址：江西省南昌市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)京東大道168號(hào)江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司證券部。??

　　7、注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件、復(fù)印件各一份。??

　　（二）聯(lián)系方式電話：?0791-88161979?

　　（三）電子郵箱：?600363@lianovation.com.cn??

　　（四）特別提示：公司電話只接受咨詢股東大會(huì)相關(guān)事宜，符合條件的股東可用書面信函或者郵件方式進(jìn)行登記，登記材料須在2024年12月26日下午17:30前送達(dá)。

　　六、其他事項(xiàng)

　　1、本次股東大會(huì)與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理；?

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程遵照當(dāng)日通知。

　　特此公告。

　　江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月14日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　●??????報(bào)備文件

　　第八屆董事會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議決議；第八屆監(jiān)事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議決議。

　　第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議；第八屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議。

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司：

　　茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月30日召開的貴公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：???????????受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：?????年???月???日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：600363???????????????股票簡稱：聯(lián)創(chuàng)光電????????????編號(hào)：2024-082

　　江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司

　　關(guān)于為參股公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??被擔(dān)保人名稱及是否為上市公司關(guān)聯(lián)人：被擔(dān)保人為江西聯(lián)創(chuàng)光電超導(dǎo)應(yīng)用有限公司（以下簡稱“聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)”），聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)系江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司（以下簡稱“聯(lián)創(chuàng)光電”或“公司”）控股股東江西省電子集團(tuán)有限公司（以下簡稱“電子集團(tuán)”）控股子公司，系公司的參股公司與關(guān)聯(lián)法人。

　　●??本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次公司按持股比例為聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過人民幣2,000萬元。截至本公告披露日，公司已實(shí)際為聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)提供擔(dān)保余額為4,732萬元（不含本次）。

　　●??本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：是，本次擔(dān)保由聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)提供反擔(dān)保。

　　●??對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　（一）擔(dān)保基本情況

　　聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)自產(chǎn)品商業(yè)化后，業(yè)務(wù)高速發(fā)展，現(xiàn)擬向江西銀行股份有限公司南昌高新支行申請(qǐng)總額不超過5,000萬元期限為兩年的流動(dòng)資金貸款等綜合授信。公司擬按對(duì)聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)的持股比例對(duì)每筆授信額度的40%提供總額不超過人民幣2,000萬元擔(dān)保。聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)以其全部財(cái)產(chǎn)為公司實(shí)際擔(dān)保提供反擔(dān)保。同時(shí)，聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)控股股東電子集團(tuán)對(duì)聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)擬向江西銀行股份有限公司南昌高新支行申請(qǐng)綜合授信總額的60%提供不超過3,000萬元擔(dān)保。

　　公司提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層在上述聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)擬申辦的貸款授信擔(dān)保額度范圍內(nèi)決定實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保金額、擔(dān)保形式、擔(dān)保期限等具體事宜，授權(quán)公司董事長或其指定的人簽署擔(dān)保相關(guān)文件。

　　聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)系公司控股股東電子集團(tuán)的控股子公司，系公司的參股公司與關(guān)聯(lián)法人。電子集團(tuán)持有聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)41.026%股份，公司持有聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)40.00%股份。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2024年4月份修訂）》6.3.3之（二）的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　（二）履行的內(nèi)部決策程序及尚需履行的決策程序

　　公司于2024年12月13日召開第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，2票回避，審議通過了關(guān)于《公司為參股公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易》的議案，關(guān)聯(lián)董事伍銳先生、陳長剛先生回避表決，公司獨(dú)立董事召開專門會(huì)議審議并發(fā)表了同意的審核意見及明確同意的獨(dú)立意見。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東屆時(shí)將回避表決。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　（一）被擔(dān)保人基本情況

　　1．被擔(dān)保人名稱：江西聯(lián)創(chuàng)光電超導(dǎo)應(yīng)用有限公司

　　2．統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91360106MA38MGU208

　　3．成立日期：2019-06-06

　　4．注冊(cè)地址：江西省南昌市南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)京東大道168號(hào)科技大樓107號(hào)一、二樓

　　5．法定代表人：伍銳

　　6．注冊(cè)資本：20,000萬元人民幣

　　7．企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

　　8．主要辦公地點(diǎn)：南昌市高新開發(fā)區(qū)京東大道168號(hào)聯(lián)創(chuàng)光電科技園

　　9．經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：半導(dǎo)體器件專用設(shè)備制造，半導(dǎo)體器件專用設(shè)備銷售，工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造，工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置銷售，電子測量儀器制造，電子測量儀器銷售，實(shí)驗(yàn)分析儀器制造，實(shí)驗(yàn)分析儀器銷售，電工機(jī)械專用設(shè)備制造，機(jī)械設(shè)備研發(fā)，電子專用設(shè)備制造，電子專用設(shè)備銷售，環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造，環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售，發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組制造，發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組銷售，新材料技術(shù)推廣服務(wù)，新材料技術(shù)研發(fā)，金屬材料銷售，節(jié)能管理服務(wù)，技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣，技術(shù)進(jìn)出口，貨物進(jìn)出口（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

　　10．聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　■

　　11．聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)最近一年又一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：元

　　■

　　12．截至本公告披露日，除對(duì)公司提供的反擔(dān)保，聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)不存在其他抵押、擔(dān)保、訴訟和仲裁等或有事項(xiàng)，前述反擔(dān)保事項(xiàng)詳見公司于2023年11月28日、2023年11月29日、2024年4月25日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于為參股公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》《關(guān)于為參股公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的補(bǔ)充更正公告》《關(guān)于為參股公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2023-056、2023-061、2024-021）。

　　13．聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)未被列為失信被執(zhí)行人。

　　（二）被擔(dān)保人與上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)系公司控股股東電子集團(tuán)控股子公司，系公司的參股公司。電子集團(tuán)持有聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)41.026%股份，公司持有聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)40.00%股份。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2024年4月份修訂）》6.3.3之（二）的相關(guān)規(guī)定，聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)為公司關(guān)聯(lián)法人。

　　三、對(duì)外擔(dān)保的主要內(nèi)容

　　聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)擬向江西銀行股份有限公司南昌高新支行申請(qǐng)總額不超過5,000萬元期限為兩年的流動(dòng)資金貸款等綜合授信。公司擬按對(duì)聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)的持股比例對(duì)每筆授信額度的40%提供總額不超過人民幣2,000萬元擔(dān)保。聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)以其全部財(cái)產(chǎn)為公司實(shí)際擔(dān)保提供反擔(dān)保。同時(shí)，聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)控股股東電子集團(tuán)對(duì)聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)擬向江西銀行股份有限公司南昌高新支行申請(qǐng)綜合授信總額的60%提供不超過3,000萬元擔(dān)保。

　　本次公司對(duì)聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)的擔(dān)保總額為不超過2,000萬元信用保證擔(dān)保，僅為公司擬提供的擔(dān)保額度，尚未簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，尚需銀行等金融機(jī)構(gòu)根據(jù)聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)的實(shí)際業(yè)務(wù)需求報(bào)批審核同意。同時(shí)，簽約時(shí)間、實(shí)際擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等條款以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)，實(shí)際擔(dān)保金額將在上述額度范圍內(nèi)，以聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)運(yùn)營資金的實(shí)際需求來確定。

　　聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)為公司本次擔(dān)保提供反擔(dān)保并已簽署《反擔(dān)保合同》，同意就公司為其提供的擔(dān)保總額，以其合法擁有的全部財(cái)產(chǎn)（包括存折、有價(jià)證券、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、車輛、機(jī)器設(shè)備、房地產(chǎn)、債權(quán)及其他財(cái)產(chǎn)權(quán)利等）承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任，《反擔(dān)保合同》主要內(nèi)容如下：

　　1、反擔(dān)保范圍：

　　（1）聯(lián)創(chuàng)光電因擔(dān)保合同而產(chǎn)生的民事責(zé)任所代償?shù)娜谫Y本金及利息等全部資金。

　　（2）聯(lián)創(chuàng)光電因履行擔(dān)保責(zé)任或因擔(dān)保而產(chǎn)生的其他責(zé)任所付出的資金，自付出之日起至全部資金還清之日止，聯(lián)創(chuàng)光電有權(quán)依照年利率6%向聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)收取的利息及違約金。

　　（3）聯(lián)創(chuàng)光電因行使追償權(quán)而支出的費(fèi)用（包括但不限于通知與催告費(fèi)、訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣或變賣費(fèi)、過戶費(fèi)、保全費(fèi)、公告費(fèi)和執(zhí)行費(fèi)等）和其他所有應(yīng)付的費(fèi)用。

　　2、反擔(dān)保保證期間

　　本合同項(xiàng)下的保證期間為：聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)的反擔(dān)保保證期間為自聯(lián)創(chuàng)光電向債權(quán)人代償之日起至聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)全部歸還聯(lián)創(chuàng)光電代償資金之日止。

　　四、擔(dān)保的必要性和合理性

　　高溫超導(dǎo)業(yè)務(wù)是公司落實(shí)“進(jìn)而有為”戰(zhàn)略重點(diǎn)發(fā)展的未來主業(yè)之一，由聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)具體實(shí)施。聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)的高溫超導(dǎo)磁體技術(shù)應(yīng)用于金屬感應(yīng)加熱、磁控硅單晶生長爐、可控核聚變等領(lǐng)域具有明顯技術(shù)優(yōu)勢和節(jié)能效果，市場潛力巨大。

　　由于聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)的高溫超導(dǎo)磁體技術(shù)在金屬感應(yīng)加熱、磁控硅單晶生長爐等下游應(yīng)用領(lǐng)域的市場開拓進(jìn)展順利，已陸續(xù)獲得下游訂單，超導(dǎo)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入商業(yè)化推廣關(guān)鍵階段，為利用好技術(shù)領(lǐng)先的窗口期，擴(kuò)充超導(dǎo)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能和訂單承接能力，本次公司按持股比例為聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)的綜合授信提供擔(dān)保，有利于推動(dòng)公司超導(dǎo)產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，符合公司“進(jìn)而有為”戰(zhàn)略落地實(shí)施的實(shí)際需求，有利于推動(dòng)公司加速實(shí)現(xiàn)“以智能控制產(chǎn)業(yè)為支柱，重點(diǎn)突出激光和超導(dǎo)兩大產(chǎn)業(yè)”的產(chǎn)業(yè)布局。

　　聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)目前經(jīng)營情況正常，業(yè)務(wù)具有加速發(fā)展趨勢，具備債務(wù)償還能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。公司按照對(duì)聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)的持股比例為其貸款提供40%擔(dān)保。同時(shí)，聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)控股股東電子集團(tuán)對(duì)聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)擬向江西銀行股份有限公司南昌高新支行申請(qǐng)綜合授信總額的60%提供不超過3,000萬元擔(dān)保，符合有關(guān)規(guī)定，擔(dān)保方案可行、風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

　　本次公司為聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)提供的擔(dān)保，由聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)以其全部財(cái)產(chǎn)提供反擔(dān)保，反擔(dān)保方具有相應(yīng)的擔(dān)保履約能力且信用狀況良好，本次擔(dān)保事項(xiàng)給公司帶來的或有風(fēng)險(xiǎn)較低，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　五、對(duì)外擔(dān)保應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

　　（一）董事會(huì)審議情況

　　2024年12月13日，公司召開第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了關(guān)于《公司為參股公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易》的議案，關(guān)聯(lián)董事伍銳先生、陳長剛先生回避表決，上述議案的表決結(jié)果為同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避2票。

　　公司董事會(huì)認(rèn)為：

　　聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)不存在銀行貸款逾期情形，鑒于聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)為公司落實(shí)“進(jìn)而有為”戰(zhàn)略、聚焦發(fā)展超導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的實(shí)際載體公司，本次公司按持股比例為聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保，有利于推動(dòng)公司超導(dǎo)產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，符合公司“進(jìn)而有為”戰(zhàn)略落地實(shí)施的實(shí)際需求，有利于推動(dòng)公司加速實(shí)現(xiàn)“以智能控制產(chǎn)業(yè)為支柱，重點(diǎn)突出激光和超導(dǎo)兩大產(chǎn)業(yè)”的產(chǎn)業(yè)布局；且聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)提供了相應(yīng)的反擔(dān)保，反擔(dān)保方具有相應(yīng)的擔(dān)保履約能力且信用狀況良好，本次擔(dān)保事項(xiàng)給公司帶來的或有風(fēng)險(xiǎn)較低，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

　　（二）監(jiān)事會(huì)審議情況

　　2024年12月13日，公司召開第八屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了關(guān)于《公司為參股公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易》的議案，關(guān)聯(lián)監(jiān)事辜洪武先生、陶祺先生回避表決，上述議案的表決結(jié)果為同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避2票。

　　（三）獨(dú)立董事意見

　　獨(dú)立董事專門會(huì)議審核意見：本次董事會(huì)會(huì)議的召集程序規(guī)范合法，公司本次為聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)提供擔(dān)保，并由聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)以其全部財(cái)產(chǎn)提供反擔(dān)保，反擔(dān)保方具有相應(yīng)的擔(dān)保履約能力且信用狀況良好，本次擔(dān)保事項(xiàng)給公司帶來的或有風(fēng)險(xiǎn)較低，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，有利于推動(dòng)公司超導(dǎo)產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，符合公司“進(jìn)而有為”戰(zhàn)略落地實(shí)施的實(shí)際需求，有利于推動(dòng)公司加速實(shí)現(xiàn)“以智能控制產(chǎn)業(yè)為支柱，重點(diǎn)突出激光和超導(dǎo)兩大產(chǎn)業(yè)”的產(chǎn)業(yè)布局，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。因此，我們一致同意該議案提交公司第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議，審議時(shí)關(guān)聯(lián)董事需回避表決。

　　獨(dú)立意見：公司本次為聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)提供擔(dān)保事項(xiàng)是為了推動(dòng)公司超導(dǎo)產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，符合公司“進(jìn)而有為”戰(zhàn)略落地實(shí)施的實(shí)際需求，有利于推動(dòng)公司加速實(shí)現(xiàn)“以智能控制產(chǎn)業(yè)為支柱，重點(diǎn)突出激光和超導(dǎo)兩大產(chǎn)業(yè)”的產(chǎn)業(yè)布局。此次公司為聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)提供擔(dān)保，并由聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)以其全部財(cái)產(chǎn)提供反擔(dān)保，反擔(dān)保方具有相應(yīng)的擔(dān)保履約能力且信用狀況良好，本次擔(dān)保事項(xiàng)給公司帶來的或有風(fēng)險(xiǎn)較低，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。公司對(duì)外擔(dān)保的表決程序合法、合規(guī)，符合《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的要求，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。因此，我們一致同意公司為參股公司提供擔(dān)保的事項(xiàng)。

　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告披露日，包括本次擔(dān)保在內(nèi)，本公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額為110,500.00萬元，占公司2023年12月31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的27.55%；其中公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)保總額80,500.00萬元，占公司2023年12月31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的20.07%；對(duì)控股股東和實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保總額30,000.00萬元，占公司2023年12月31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的7.48%。公司及子公司不存在逾期擔(dān)保的情形。

　　七、備查文件

　　1、公司第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議

　　2、公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議

　　3、公司第八屆董事會(huì)2024年第四次獨(dú)立董事專門會(huì)議審核意見

　　4、公司獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見

　　5、被擔(dān)保方的最近一年又一期的財(cái)務(wù)報(bào)表

　　6、被擔(dān)保方的營業(yè)執(zhí)照

　　7、公司與被擔(dān)保方簽訂的反擔(dān)保合同

　　特此公告。

　　江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二四年十二月十四日

　　證券代碼：600363????????????證券簡稱：聯(lián)創(chuàng)光電???????????編號(hào)：2024-081

　　江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司

　　關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“眾華所”）。

　　●??原聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：北京德皓國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“北京德皓國際”，更名前為“北京大華國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）”）。

　　●??變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的簡要原因及前任會(huì)計(jì)師的異議情況：為進(jìn)一步適應(yīng)江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）未來發(fā)展和滿足合規(guī)管理的要求，在綜合考慮公司對(duì)審計(jì)服務(wù)的需求后，擬聘任眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。前任會(huì)計(jì)師已同意本事項(xiàng)且未提出異議。

　　●??本事項(xiàng)尚須提交公司股東大會(huì)審議。

　　一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)信息

　　1、基本信息

　　眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)的前身是1985年成立的上海社科院會(huì)計(jì)師事務(wù)所，于2013年經(jīng)財(cái)政部等部門批準(zhǔn)轉(zhuǎn)制成為特殊普通合伙企業(yè)。眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)注冊(cè)地址為上海市嘉定工業(yè)區(qū)葉城路1630號(hào)5幢1088室。眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)自1993年起從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，具有豐富的證券服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。

　　2、人員信息

　　眾華所首席合伙人為陸士敏先生，2023年末合伙人人數(shù)為65人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師共351人，其中簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師超過150人。

　　3、業(yè)務(wù)規(guī)模

　　眾華所2023年經(jīng)審計(jì)的業(yè)務(wù)收入總額為人民幣58,278.95萬元，審計(jì)業(yè)務(wù)收入為人民幣45,825.20萬元，證券業(yè)務(wù)收入為人民幣15,981.91萬元。

　　眾華所上年度（2023年）上市公司審計(jì)客戶數(shù)量70家，審計(jì)收費(fèi)總額為人民幣9,062.18萬元。眾華所提供服務(wù)的上市公司中主要行業(yè)為制造業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)等。眾華所提供審計(jì)服務(wù)的上市公司中與公司同行業(yè)客戶共46家。

　　4、投資者保護(hù)能力

　　按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，眾華所購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額20,000萬元，能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任，符合相關(guān)規(guī)定。

　　近三年在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：

　　1）山東雅博科技股份有限公司證券虛假陳述責(zé)任糾紛案

　　因雅博科技虛假陳述，江蘇省高級(jí)人民法院等判決眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)雅博科技的償付義務(wù)在30%的范圍內(nèi)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。截至2023年12月31日，眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）尚未實(shí)際承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　2）寧波圣萊達(dá)電器股份有限公司證券虛假陳述責(zé)任糾紛案

　　因圣萊達(dá)虛假陳述，浙江省高級(jí)人民法院等判決眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）需與圣萊達(dá)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任，寧波市中級(jí)人民法院在最新1案中判決眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)圣萊達(dá)的償付義務(wù)在40%范圍內(nèi)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。截至2023年12月31日，涉及眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的賠償已履行完畢。

　　5、誠信記錄

　　眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）最近三年受到行政處罰1次、行政監(jiān)管措施5次、未受到刑事處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分。25名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰2次（涉及3人）和行政監(jiān)管措施13次（涉及22人），未有從業(yè)人員受到刑事處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分。

　　（二）項(xiàng)目成員信息

　　1、基本信息

　　項(xiàng)目合伙人:胡蘊(yùn)，2005年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師、2005年開始從事上市公司審計(jì)、2001年開始在眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)、擬2024年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署2家上市公司審計(jì)報(bào)告。

　　簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師:李穎慶，2014年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師、2004年開始從事上市公司審計(jì)、2024年開始在眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)、擬2024年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署2家上市公司審計(jì)報(bào)告。

　　項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人:龔立誠，2015年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師、2006年開始從事上市公司審計(jì)、2006年開始在眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)、擬2024年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署及復(fù)核4家上市公司審計(jì)報(bào)告。

　　2、誠信記錄

　　上述擬任項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未受到證監(jiān)會(huì)及派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

　　3、獨(dú)立性

　　眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等從業(yè)人員不存在違反《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

　　（三）審計(jì)收費(fèi)

　　1、審計(jì)費(fèi)用定價(jià)原則

　　本期審計(jì)費(fèi)用主要基于專業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和需投入專業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗(yàn)和級(jí)別相應(yīng)的收費(fèi)率以及投入的工作時(shí)間等因素定價(jià)。

　　2、審計(jì)費(fèi)用同比變化情況

　　因公司控股子公司江西聯(lián)創(chuàng)電纜科技有限公司于2024年1月4日起終止在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌，聯(lián)創(chuàng)電纜2023年度無需在股轉(zhuǎn)系統(tǒng)單獨(dú)披露年度審計(jì)報(bào)告，其審計(jì)費(fèi)用納入公司年度審計(jì)費(fèi)用合并計(jì)算，因此，公司2023年度審計(jì)費(fèi)用由82萬元增至100萬元，增幅21.95%；內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為30萬元，同比增長0.00%。

　　提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)其2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)工作量及市場價(jià)格水平確定2024年度審計(jì)費(fèi)用。

　　（四）其他信息

　　2024年度審計(jì)內(nèi)容包括但不限于公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)。

　　二、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說明

　　（一）前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況及上年度審計(jì)意見

　　公司2023年度聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所為大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華所”）。因原執(zhí)行本公司2023年度審計(jì)業(yè)務(wù)的團(tuán)隊(duì)整體從大華所分立，并被北京德皓國際吸收合并，經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議及2023年年度股東大會(huì)審議通過，公司聘任北京德皓國際擔(dān)任公司2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。截至本公告披露日，公司前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所北京德皓國際尚未為公司提供審計(jì)服務(wù)。

　　大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已為公司提供審計(jì)服務(wù)9年（2015年-2023年），此期間大華所堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，勤勉盡責(zé)，公允獨(dú)立地發(fā)表審計(jì)意見，客觀、公正、準(zhǔn)確地反映公司財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)控情況，切實(shí)履行財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的責(zé)任，從專業(yè)角度維護(hù)公司和股東合法權(quán)益，對(duì)公司2022年度和2023年度的財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)意見。

　　公司不存在已委托前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所開展部分審計(jì)工作后解聘前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。

　　（二）擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的原因

　　為進(jìn)一步適應(yīng)公司未來發(fā)展和滿足合規(guī)管理的要求，在綜合考慮公司對(duì)審計(jì)服務(wù)的需求后，公司擬對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行變更。本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所不存在與前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所在工作安排、收費(fèi)、意見等方面存在分歧的情形。

　　（三）公司與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通情況

　　公司已就本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與北京德皓國際、眾華所進(jìn)行充分溝通，前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所均已知悉本次變更事項(xiàng)且對(duì)此無異議。前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所將按照《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1153號(hào)一一前任注冊(cè)會(huì)計(jì)師和后任注冊(cè)會(huì)計(jì)師的溝通》的規(guī)定，積極做好溝通及配合工作。

　　三、擬聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序

　　（一）審計(jì)委員會(huì)審議意見

　　公司于2024年12月13日召開了第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了關(guān)于《變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所》的議案。

　　公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)眾華所進(jìn)行了充分了解和審查，認(rèn)為：眾華所具備證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格，其專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性、誠信狀況滿足公司財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)工作的要求。同意向公司董事會(huì)提議變更眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期1年。

　　（二）董事會(huì)審議和表決情況

　　公司于2024年12月13日召開的第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。審議通過了關(guān)于《變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所》的議案，同意聘請(qǐng)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期1年。提交公司股東大會(huì)審議并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)其2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作量及市場價(jià)格水平確定2024年度審計(jì)費(fèi)用。

　　（三）生效日期

　　本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。

　　四、報(bào)備文件

　　1、第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議

　　2、第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第八次會(huì)議決議

　　3、眾華所關(guān)于基本情況的說明

　　特此公告。

　　江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二四年十二月十四日

　　證券代碼：600363????????????證券簡稱：聯(lián)創(chuàng)光電???????????編號(hào)：2024-080

　　江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司

　　關(guān)于修訂《公司章程》的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月13日召開第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了關(guān)于修訂《公司章程》的議案。根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《上市公司章程指引》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，擬對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂和完善，具體修訂內(nèi)容如下：

　　■

　　除上述條款修訂外，《公司章程》其他內(nèi)容不變。本次修訂《公司章程》的事項(xiàng)，已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過，修訂后形成的《公司章程》同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告，本次《公司章程》修訂尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二四年十二月十四日

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