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　　證券代碼：605365??????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：立達(dá)信?????????公告編號(hào)：2024-068

　　立達(dá)信物聯(lián)科技股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??股東大會(huì)召開(kāi)日期：2024年12月30日

　　●??本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　（一）股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

　　2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

　　（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2024年12月30日?14點(diǎn)50分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：廈門(mén)市湖里區(qū)枋湖北二路1511號(hào)?公司會(huì)議室

　　（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年12月30日

　　至2024年12月30日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　（七）涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　不涉及

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

　　■

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)2024年12月13日召開(kāi)的公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司2024年12月14日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》的相關(guān)公告。

　　2、特別決議議案：議案2

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　（一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　（二）持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（三）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　（一）股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　（三）公司聘請(qǐng)的律師。

　　（四）其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　　為保證本次股東大會(huì)的順利召開(kāi)，出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表需提前登記確認(rèn)，具體事項(xiàng)如下：

　　1、登記時(shí)間：2024年12月27日9:00-11:30，14:00-17:00。

　　2、登記地點(diǎn)：廈門(mén)市湖里區(qū)枋湖北二路1511號(hào)A9證券事務(wù)部

　　3、登記方式：

　　（1）符合出席條件的A股個(gè)人股東，須持本人身份證原件、股東賬戶(hù)卡、持股證明進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持書(shū)面授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件1）、本人身份證原件、委托人身份證原件、委托人股東賬戶(hù)卡和持股證明進(jìn)行登記。

　　（2）符合出席條件的A股法人股東，法定代表人出席會(huì)議的，須持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持有本人身份證、能證明法人股東具有法定代表人資格的有效證明、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件1）進(jìn)行登記。

　　（3）上述登記材料均須提供復(fù)印件一份，個(gè)人股東材料復(fù)印件須個(gè)人簽字；法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公司公章。

　　（4）異地股東可以通過(guò)傳真、信函或電子郵件方式提供上述第（1）、（2）款所列的證明材料復(fù)印件進(jìn)行登記（傳真和電子郵件以2024年12月27日17:00前公司收到傳真或信件為準(zhǔn)）。

　　4、注意事項(xiàng)：

　　股東或代理人在參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)需攜帶上述證明文件原件，公司不接受電話(huà)方式辦理登記。

　　六、其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)議聯(lián)系方式

　　通訊地址：廈門(mén)市湖里區(qū)枋湖北二路1511號(hào)

　　郵編：361006

　　電話(huà)：0592-3668275

　　傳真：0592-3668275

　　電子郵箱：leedarsoniot@leedarson.com

　　聯(lián)系人：夏成亮

　　2、參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

　　3、出席會(huì)議人員所有費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　立達(dá)信物聯(lián)科技股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月14日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　立達(dá)信物聯(lián)科技股份有限公司：

　　茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月30日召開(kāi)的貴公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶(hù)號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：???????????受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：??年?月?日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：605365????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：立達(dá)信???????公告編號(hào)：2024-065

　　立達(dá)信物聯(lián)科技股份有限公司關(guān)于

　　預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度67,100,000.00元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值的1.91%，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　●??日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響：立達(dá)信物聯(lián)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易均為公司業(yè)務(wù)發(fā)展所需，對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、盈利能力及資產(chǎn)獨(dú)立性等不會(huì)產(chǎn)生重大不利影響，不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴(lài)。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　1、公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議第二次會(huì)議，全體獨(dú)立董事審議通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，并一致同意將該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議。

　　2、公司于2024年12月13日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事李江淮、米莉、李永川回避表決該議案，公司其他非關(guān)聯(lián)董事共6票同意通過(guò)該議案。

　　3、本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度合計(jì)67,100,000.00元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值的1.91%，本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度合計(jì)占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值未達(dá)5%，故無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

　　單位：元??幣種：人民幣

　　■

　　（三）2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類(lèi)別

　　單位：元??幣種：人民幣

　　■

　　注：公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況可能與實(shí)際情況存在差異，公司將根據(jù)實(shí)際交易情況在同一關(guān)聯(lián)方不同關(guān)聯(lián)交易類(lèi)型間進(jìn)行調(diào)劑，總額不超過(guò)預(yù)計(jì)金額。

　　二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1、關(guān)聯(lián)方的基本情況及與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　（1）長(zhǎng)泰宏晟光電有限公司

　　■

　　截至2023年12月31日，長(zhǎng)泰宏晟光電有限公司總資產(chǎn)1,306.72萬(wàn)元，凈資產(chǎn)675.23萬(wàn)元，負(fù)債631.49萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入1,977.11萬(wàn)元，凈利潤(rùn)24.03萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率48.33%。截至2024年9月30日，總資產(chǎn)981.15萬(wàn)元，凈資產(chǎn)692.11萬(wàn)元，負(fù)債288.04萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入1,512.51萬(wàn)元，凈利潤(rùn)19.81萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率29.36%。

　　（2）四川強(qiáng)瑞科技有限公司

　　■

　　截至2023年12月31日，四川強(qiáng)瑞科技有限公司總資產(chǎn)6,848.46萬(wàn)元，凈資產(chǎn)2,911.03萬(wàn)元，負(fù)債3,937.43萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入4,130.84萬(wàn)元，凈利潤(rùn)82.59萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率57.49%。截至2024年9月30日，總資產(chǎn)8,319.84萬(wàn)元，凈資產(chǎn)3,227.94萬(wàn)元，負(fù)債5,091.90萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入3,350.33萬(wàn)元，凈利潤(rùn)57.41萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率61.20%。

　　（3）廈門(mén)聚昕航電子科技有限公司

　　■

　　截至2023年12月31日，廈門(mén)聚昕航電子科技有限公司總資產(chǎn)323.79萬(wàn)元，凈資產(chǎn)120.42萬(wàn)元，負(fù)債203.37萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入512.58萬(wàn)元，凈利潤(rùn)29.76萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率62.81%。截至2024年9月30日，總資產(chǎn)344.12萬(wàn)元，凈資產(chǎn)129.74萬(wàn)元，負(fù)債214.38萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入407.80萬(wàn)元，凈利潤(rùn)24.34萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率62.30%。

　　（4）廈門(mén)市立達(dá)信泉水慈善基金會(huì)

　　■

　　截至2023年12月31日，廈門(mén)市立達(dá)信泉水慈善基金會(huì)總資產(chǎn)512.11萬(wàn)元，凈資產(chǎn)504.80萬(wàn)元，負(fù)債7.31萬(wàn)元，收入811.20萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率1.43%。截至2024年9月30日，總資產(chǎn)640.07萬(wàn)元，凈資產(chǎn)636.88萬(wàn)元；負(fù)債3.19萬(wàn)元，收入620.16萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率0.50%。

　　2、關(guān)聯(lián)方履約能力分析

　　上述關(guān)聯(lián)方均系依法注冊(cè)成立，合法存續(xù)且生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在關(guān)聯(lián)方長(zhǎng)期占用公司資金并造成呆壞賬的情況，且前期同類(lèi)關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況良好，具備較好的履約能力。

　　五、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

　　公司與上述關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格將遵循下列定價(jià)原則和方法：

　　1、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)順序適用國(guó)家定價(jià)、市場(chǎng)價(jià)格和協(xié)商定價(jià)的原則；如果沒(méi)有國(guó)家定價(jià)和市場(chǎng)價(jià)格，按照成本加合理利潤(rùn)的方法確定。如無(wú)法以上述價(jià)格確定，則由雙方協(xié)商確定價(jià)格。

　　2、交易雙方根據(jù)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)的具體情況確定定價(jià)方法，并在相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議中予以明確。

　　上述日常關(guān)聯(lián)交易遵循平等、自愿、等價(jià)、有償、公平、公正、公開(kāi)的原則，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。

　　六、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)公司的影響

　　公司及控股子公司預(yù)計(jì)2025年度與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是基于正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要確定的，能充分發(fā)揮關(guān)聯(lián)方的協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和資源合理配置，符合各方經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要。

　　前述關(guān)聯(lián)交易建立于平等、互利基礎(chǔ)之上，價(jià)格公允合理，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果不會(huì)產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，公司及關(guān)聯(lián)方在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面保持獨(dú)立，上述關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性構(gòu)成影響，公司主要業(yè)務(wù)也不會(huì)因此類(lèi)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴(lài)。

　　特此公告。

　　立達(dá)信物聯(lián)科技股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月14日

　　證券代碼：605365?????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：立達(dá)信????????公告編號(hào)：2024-064

　　立達(dá)信物聯(lián)科技股份有限公司關(guān)于

　　公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??交易目的：為更好地應(yīng)對(duì)匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，降低匯率波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)及損益造成的不利影響。

　　●??交易品種及工具：包括但不限于遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯掉期、外匯期權(quán)、利率互換、利率掉期、利率期權(quán)及其他外匯衍生產(chǎn)品。

　　●??交易場(chǎng)所：經(jīng)國(guó)家外匯管理局和中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，具有外匯套期保值業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的銀行等金融機(jī)構(gòu)。

　　●??交易金額：公司及子公司在不超過(guò)8億美元或等值外幣的額度之內(nèi)開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，在上述額度及有效期內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。該額度的有效期自2025年1月1日起至2025年12月31日。

　　●??履行的審議程序：公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》和《關(guān)于公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》，該議案尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　●??特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)均以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，以具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為依托，以規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)為目的。但受?chē)?guó)際經(jīng)濟(jì)影響，進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)仍存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。敬請(qǐng)廣大投資者充分關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　立達(dá)信物聯(lián)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2024年12月13日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》和《關(guān)于公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》，同意公司及子公司在不超過(guò)8億美元或等值外幣的額度之內(nèi)開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，在上述額度及有效期內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。該額度的有效期自2025年1月1日起至2025年12月31日。現(xiàn)將詳細(xì)情況公告如下：

　　一、外匯套期保值業(yè)務(wù)情況概述

　　（一）交易目的

　　為更好地應(yīng)對(duì)匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，降低匯率波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)及損益造成的不利影響，公司及子公司擬開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)。公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循合法、謹(jǐn)慎、安全和有效的原則，不做投機(jī)性、套利性的交易操作，資金使用安排合理，不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，有利于滿(mǎn)足公司日常經(jīng)營(yíng)需求。

　　（二）交易金額及期限

　　根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，公司及子公司在不超過(guò)8億美元或等值外幣的額度之內(nèi)開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)。該額度的有效期自2025年1月1日起至2025年12月31日。在上述額度及有效期內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用；期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交易金額（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不超過(guò)上述投資額度。

　　（三）資金來(lái)源

　　公司及子公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的資金來(lái)源為自有資金。

　　（四）交易方式

　　公司及子公司與經(jīng)國(guó)家外匯管理局和中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)、具有外匯套期保值業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的銀行等金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，交易對(duì)手方不涉及關(guān)聯(lián)方；交易品種及工具包括但不限于遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯掉期、外匯期權(quán)、利率互換、利率掉期、利率期權(quán)及其他外匯衍生產(chǎn)品；交易幣種僅限于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所使用的主要結(jié)算外幣，包括美元、歐元等與實(shí)際業(yè)務(wù)相關(guān)的幣種。

　　（五）授權(quán)事項(xiàng)

　　公司董事會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理在上述額度及期限內(nèi)行使決策權(quán)、簽署相關(guān)文件等事宜，由公司財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施和管理。

　　二、審議程序

　　公司于2024年12月13日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，同意公司及子公司在不超過(guò)8億美元或等值外幣的額度之內(nèi)開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，在上述額度及有效期內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用，該事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　三、開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

　　（一）交易風(fēng)險(xiǎn)分析

　　公司及子公司進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循穩(wěn)健原則，不進(jìn)行以投機(jī)為目的的外匯交易，所有外匯套期保值業(yè)務(wù)均以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，以具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為依托，以規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)為目的。但受?chē)?guó)際經(jīng)濟(jì)影響，進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)仍存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：

　　1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：外匯套期保值業(yè)務(wù)合約匯率與到期日實(shí)際匯率的差異將產(chǎn)生匯兌損益；在外匯套期保值業(yè)務(wù)存續(xù)期內(nèi)，每一會(huì)計(jì)期間將產(chǎn)生公允價(jià)值重估損益，至到期日重估損益的累計(jì)值等于交易損益。

　　2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：外匯套期保值業(yè)務(wù)以公司外匯資產(chǎn)、負(fù)債為依據(jù)，與實(shí)際外匯收支相匹配，需保證在交割時(shí)擁有足額資金供清算。

　　3、客戶(hù)或供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)：客戶(hù)應(yīng)收賬款發(fā)生逾期、支付給供應(yīng)商的貨款提前或延后支付，可能使實(shí)際發(fā)生的現(xiàn)金流與已操作的外匯套期保值業(yè)務(wù)期限或數(shù)額無(wú)法完全匹配。

　　4、匯率及利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：在匯率或利率行情走勢(shì)大幅波動(dòng)的情況下，公司鎖定匯率或利率成本后的成本支出可能超過(guò)未鎖定時(shí)的成本支出，從而造成潛在損失。

　　（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、公司制訂了《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，對(duì)公司外匯套期保值業(yè)務(wù)的管理機(jī)構(gòu)、審批權(quán)限、操作流程、風(fēng)險(xiǎn)控制等進(jìn)行明確規(guī)定，公司將嚴(yán)格按照《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》的規(guī)定進(jìn)行操作，保證制度有效執(zhí)行，嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、公司基于規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，禁止進(jìn)行投機(jī)和套利交易。

　　3、為控制履約風(fēng)險(xiǎn)，公司僅與具備合法業(yè)務(wù)資質(zhì)的銀行等金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

　　4、為避免匯率大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，公司會(huì)加強(qiáng)對(duì)匯率的研究分析，實(shí)時(shí)關(guān)注國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境變化，適時(shí)調(diào)整策略，最大限度地降低匯兌損失。

　　四、開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)對(duì)公司的影響及相關(guān)會(huì)計(jì)處理

　　（一）交易對(duì)公司的影響

　　公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)是為了更好地應(yīng)對(duì)匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，降低匯率波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)及損益造成的不利影響，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，有利于防范匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，資金使用安排合理，不存在損害公司和全體股東的利益。

　　（二）相關(guān)會(huì)計(jì)處理

　　公司將根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)一一金融工具列報(bào)》等相關(guān)規(guī)定及其指南，對(duì)外匯套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)核算和披露，不適用《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)一一套期會(huì)計(jì)》的相關(guān)規(guī)定。

　　特此公告。

　　立達(dá)信物聯(lián)科技股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月14日

　　證券代碼：605365?????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：立達(dá)信?????????公告編號(hào)：2024-063

　　立達(dá)信物聯(lián)科技股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　立達(dá)信物聯(lián)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于2024年12月13日（星期五）在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊的方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2024年12月6日通過(guò)郵件的方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。

　　本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席郭謀毅先生主持。公司董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表列席會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　出席會(huì)議的監(jiān)事對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，并做出了如下決議：

　　（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

　　同意公司及子公司在不超過(guò)8億美元或等值外幣的額度之內(nèi)開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，在上述額度及有效期內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。該額度的有效期自2025年1月1日起至2025年12月31日。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2024-064）。

　　（二）審議通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　同意公司及控股子公司預(yù)計(jì)2025年度與關(guān)聯(lián)人的日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)額度合計(jì)67,100,000元。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2024-065）。

　　（三）審議通過(guò)《關(guān)于2025年度使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》

　　同意公司及其控股子公司以合計(jì)不超過(guò)人民幣16億元的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，期限自2025年1月1日起至2025年12月31日，在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于2025年度使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗罚ü婢幪?hào)：2024-066）。

　　三、備查文件

　　1、《第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議》。

　　特此公告。

　　立達(dá)信物聯(lián)科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2024年12月14日

　　證券代碼：605365?????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：立達(dá)信?????????公告編號(hào)：2024-062

　　立達(dá)信物聯(lián)科技股份有限公司

　　第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　立達(dá)信物聯(lián)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2024年12月13日（星期五）在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2024年12月6日通過(guò)郵件的方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。

　　本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李江淮先生主持，全體監(jiān)事、高管及證券事務(wù)代表列席本次會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，會(huì)議形成了如下決議：

　　（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

　　同意公司及子公司在不超過(guò)8億美元或等值外幣的額度之內(nèi)開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，在上述額度及有效期內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。該額度的有效期自2025年1月1日起至2025年12月31日。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2024-064）。

　　（二）審議通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　同意公司及控股子公司預(yù)計(jì)2025年度與關(guān)聯(lián)人的日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)額度合計(jì)67,100,000元。

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　關(guān)聯(lián)董事李江淮、米莉、李永川回避表決。

　　第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議第二次會(huì)議審議并全票通過(guò)了該議案。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2024-065）。

　　（三）審議通過(guò)《關(guān)于2025年度使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》

　　同意公司及其控股子公司以合計(jì)不超過(guò)人民幣16億元的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，期限自2025年1月1日起至2025年12月31日，在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于2025年度使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗罚ü婢幪?hào)：2024-066）。

　　（四）審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈公司章程〉部分條款的議案》

　　為完善公司治理結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，保證公司發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策的科學(xué)性，增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力，規(guī)范公司環(huán)境、社會(huì)及公司治理（“ESG”）工作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，公司已將董事會(huì)下設(shè)的“戰(zhàn)略委員會(huì)”更名為“戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)”，現(xiàn)同意修訂《公司章程》部分對(duì)應(yīng)條款。

　　本次修訂后的《公司章程》在2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈公司章程〉部分條款的議案》后生效施行，現(xiàn)行的《公司章程》同時(shí)廢止。公司將在2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)上述議案后，及時(shí)向工商登記機(jī)關(guān)辦理《公司章程》的備案登記等相關(guān)手續(xù)。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于修訂〈公司章程〉部分條款的公告》（公告編號(hào)：2024-067）。

　　（五）審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈對(duì)外投資管理制度〉部分條款的議案》

　　為完善公司治理結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，保證公司發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策的科學(xué)性，增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力，規(guī)范公司環(huán)境、社會(huì)及公司治理（“ESG”）工作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，公司已將董事會(huì)下設(shè)的“戰(zhàn)略委員會(huì)”更名為“戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)”，現(xiàn)同意對(duì)公司《對(duì)外投資管理制度》相應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行修訂，同時(shí)修訂對(duì)外投資的信息披露相關(guān)條款。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《立達(dá)信物聯(lián)科技股份有限公司對(duì)外投資管理制度（2024年12月修訂）》。

　　（六）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi)2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2024-068）。

　　三、備查文件

　　1、《第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議》；

　　2、《第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議第二次會(huì)議決議》。

　　特此公告。

　　立達(dá)信物聯(lián)科技股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月14日

　　證券代碼：605365??????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：立達(dá)信?????????公告編號(hào)：2024-067

　　立達(dá)信物聯(lián)科技股份有限公司

　　關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　立達(dá)信物聯(lián)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2024年12月13日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公司章程〉部分條款的議案》，本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　為完善公司治理結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，保證公司發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策的科學(xué)性，增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力，規(guī)范公司環(huán)境、社會(huì)及公司治理（“ESG”）工作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，公司已將董事會(huì)下設(shè)的“戰(zhàn)略委員會(huì)”更名為“戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)”，現(xiàn)修訂《公司章程》部分條款，具體如下：

　　■

　　除上述條款外，《公司章程》的其他條款內(nèi)容保持不變。

　　本次修訂后的《公司章程》在2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈公司章程〉部分條款的議案》后生效施行，現(xiàn)行的《公司章程》同時(shí)廢止。公司將在2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)上述議案后，及時(shí)向工商登記機(jī)關(guān)辦理《公司章程》的備案登記等相關(guān)手續(xù)。

　　特此公告。

　　立達(dá)信物聯(lián)科技股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月14日

　　證券代碼：605365??????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：立達(dá)信?????????公告編號(hào)：2024-066

　　立達(dá)信物聯(lián)科技股份有限公司

　　關(guān)于2025年度使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓?/p>

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??委托理財(cái)種類(lèi)：商業(yè)銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的銀行理財(cái)、券商理財(cái)?shù)鹊惋L(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性較好理財(cái)產(chǎn)品。

　　●??委托理財(cái)金額：公司及控股子公司以合計(jì)不超過(guò)人民幣16億元的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)。

　　●??履行的審議程序：公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2025年度使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，該議案無(wú)需公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　●??特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司及控股子公司擬購(gòu)買(mǎi)銀行及其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的低風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性較好的理財(cái)產(chǎn)品，但不排除存在因市場(chǎng)波動(dòng)、宏觀(guān)金融政策變化等原因引起的影響收益的情況。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　立達(dá)信物聯(lián)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2024年12月13日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2025年度使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，同意公司及控股子公司以合計(jì)不超過(guò)人民幣16億元的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，自2025年1月1日起至2025年12月31日。在前述額度和有效期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，但單筆理財(cái)產(chǎn)品期限不超過(guò)12個(gè)月。現(xiàn)將詳細(xì)情況公告如下：

　　一、委托理財(cái)概況

　　（一）委托理財(cái)目的

　　在保證公司日常經(jīng)營(yíng)需求及資金安全的前提下，合理利用暫時(shí)閑置的自有資金，用于購(gòu)買(mǎi)銀行及其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的低風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性較好的理財(cái)產(chǎn)品，提升資金的使用效率，為公司與股東創(chuàng)造更大的收益。

　　（二）委托理財(cái)金額

　　公司及控股子公司擬以合計(jì)不超過(guò)人民幣16億元的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)。在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，投資額度有效期內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交易金額（含委托理財(cái)?shù)氖找孢M(jìn)行委托理財(cái)再投資的相關(guān)金額）不超過(guò)上述額度。

　　（三）資金來(lái)源

　　公司及控股子公司的閑置自有資金。

　　（四）委托理財(cái)方式

　　公司將選擇資信狀況及財(cái)務(wù)狀況良好、無(wú)不良誠(chéng)信記錄及盈利能力強(qiáng)的合格專(zhuān)業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方，包括商業(yè)銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)。委托理財(cái)資金用于投資市場(chǎng)信用級(jí)別較高、安全性高、流動(dòng)性較好、風(fēng)險(xiǎn)較低的金融工具，包括但不限于商業(yè)銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的銀行理財(cái)、券商理財(cái)?shù)壤碡?cái)產(chǎn)品。

　　公司董事會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理在理財(cái)額度及期限內(nèi)行使決策權(quán)、簽署相關(guān)文件等事宜，由公司財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施和管理。

　　（五）委托理財(cái)期限

　　自2025年1月1日起至2025年12月31日。在前述額度和有效期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，但單筆理財(cái)產(chǎn)品期限不超過(guò)12個(gè)月。

　　二、審議程序

　　公司于2024年12月13日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2025年度使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，同意公司及其控股子公司以合計(jì)不超過(guò)人民幣16億元的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，期限自2025年1月1日起至2025年12月31日，在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　公司與委托理財(cái)受托方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，相關(guān)委托理財(cái)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，且本次委托理財(cái)總額度未達(dá)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以上，故該事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

　　公司擬購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的委托理財(cái)產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除相關(guān)理財(cái)投資會(huì)受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，公司已制定如下風(fēng)險(xiǎn)控制措施：

　　1、公司制訂了《立達(dá)信物聯(lián)科技股份有限公司委托理財(cái)管理制度》，對(duì)公司委托理財(cái)業(yè)務(wù)的日常管理機(jī)構(gòu)、審批權(quán)限及決策程序、報(bào)告制度、風(fēng)險(xiǎn)控制等進(jìn)行明確規(guī)定，公司將嚴(yán)格按照《立達(dá)信物聯(lián)科技股份有限公司委托理財(cái)管理制度》等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行投資理財(cái)，防范投資風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，公司將結(jié)合日常經(jīng)營(yíng)、資金使用計(jì)劃等情況，在授權(quán)額度內(nèi)合理開(kāi)展理財(cái)產(chǎn)品投資。

　　2、公司將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　4、公司將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　四、對(duì)公司的影響

　　公司不存在負(fù)有大額逾期負(fù)債同時(shí)購(gòu)買(mǎi)大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。在保證公司日常經(jīng)營(yíng)等各種資金需求和資金安全的前提下，公司使用暫時(shí)閑置的自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，有利于提高閑置資金的使用效率，增加收益，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，符合公司和全體股東的利益。

　　公司2025年度閑置自有資金委托理財(cái)計(jì)劃使用的資金滾動(dòng)最高額度不超過(guò)人民幣16億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的45.43%。公司將根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及公司內(nèi)部財(cái)務(wù)制度相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理，具體以年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　立達(dá)信物聯(lián)科技股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月14日

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