證券代碼：605398?????????證券簡稱：新炬網絡?????????公告編號：2024-055
上海新炬網絡信息技術股份有限公司
關于部分募集資金投資項目終止
并將節余資金用于新建項目
及永久補充流動資金的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●??終止部分募投項目并將節余資金用于新建項目及永久補充流動資金：上海新炬網絡信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬終止募集資金投資項目“營銷服務網絡建設及升級項目”，并擬將該項目尚未使用的募集資金合計19,484.39萬元（截至2024年12月9日數據，包括累計收到的銀行存款利息及現金產品管理收益等扣除銀行手續費后的凈額，實際金額以轉出及銷戶當日募集資金專戶中的余額為準，下同）用于新增項目及永久補充流動資金，其中：擬投入募集資金11,770.00萬元用于新增項目“AIOS：企業級AI能力平臺項目”，擬投入募集資金5,700.00萬元用于新增項目“基于海量用戶行為的AI智能內容投放平臺項目”，剩余募集資金2,014.39萬元（截至2024年12月9日數據，包括累計收到的銀行存款利息及現金產品管理收益等扣除銀行手續費后的凈額，實際金額以轉出及銷戶當日募集資金專戶中的余額為準，下同）擬作為該項目的節余資金永久補充流動資金，用于公司日常生產經營。
●??擬變更募集資金投向的金額：17,470.00萬元。
●??新項目簡要情況：公司擬新增“AIOS：企業級AI能力平臺項目”，項目投資總額為12,658.70萬元，擬投入募集資金金額為11,770.00萬元；擬新增“基于海量用戶行為的AI智能內容投放平臺項目”，項目投資總額為6,129.00萬元，擬投入募集資金金額為5,700.00萬元。
●??新項目預計正常投產并產生收益的時間：新增的“AIOS：企業級AI能力平臺項目”及“基于海量用戶行為的AI智能內容投放平臺項目”計劃建設期均為2年，預計達到預定可使用狀態的時間均為2026年12月。
●??本次部分募集資金投資項目終止并將節余資金用于新建項目及永久補充流動資金事項尚需提交公司股東大會審議。
一、終止并變更募集資金投資項目概述
（一）募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準上海新炬網絡信息技術股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可〔2020〕2623號）核準，公司獲準向社會公眾公開發行人民幣普通股股票（A股）14,874,552股，每股發行價37.61元，募集資金總額為55,943.19萬元，扣除相關發行費用4,421.89萬元后，募集資金凈額為51,521.30萬元。上述募集資金到位情況已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2021年1月15日出具了信會師報字[2021]第ZA10056號《驗資報告》。
截至2024年11月30日，公司募集資金投資項目實際使用募集資金情況如下：
單位：萬元
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注1：公司于2023年4月11日和4月28日分別召開第二屆董事會第二十八次會議、第二屆監事會第二十三次會議及2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，同意將募集資金投資項目“技術及產品研發中心建設項目”的擬使用募集資金金額調減7,500.00萬元。前述變更的募集資金用于“信創數據庫云管平臺項目”、“數字員工軟件機器人項目”2個新增募集資金投資項目。具體情況詳見公司于2023年4月13日和4月29日在指定信息披露媒體和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬網絡信息技術股份有限公司關于變更部分募集資金投資項目的公告》（公告編號：2023-012）及《上海新炬網絡信息技術股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2023-015）。
注2：“大數據日志分析管理平臺升級項目”、“數據治理及資產管理平臺升級項目”系由全資子公司上海新炬網絡技術有限公司實施，均已于2022年8月結項，具體情況詳見公司于2022年8月27日和9月14日在指定信息披露媒體和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬網絡信息技術股份有限公司關于部分募集資金投資項目結項并將節余資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2022-035）及《上海新炬網絡信息技術股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2022-038）。“技術及產品研發中心建設項目”、“智慧運維管理平臺升級項目”、“敏捷開發與持續交付管理平臺升級項目”系由公司實施，均已于2023年8月結項，具體情況詳見公司于2023年8月8日和8月24日在指定信息披露媒體和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬網絡信息技術股份有限公司關于部分募集資金投資項目結項并將節余資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2023-030）及《上海新炬網絡信息技術股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2023-033）。
注3：除“技術及產品研發中心建設項目”的募集資金專戶供“信創數據庫云管平臺項目”及“數字員工軟件機器人項目”使用外，上述其他已結項項目的相應募集資金專戶于2023年8月結項后已完成銷戶。
注4：本表格中貨幣金額單位以人民幣萬元計，且保留兩位小數。數據的加總之和與列示的合計數尾數存在差異，為四舍五入所致。
（二）本次部分募集資金投資項目終止并將節余資金用于新建項目及永久補充流動資金事項
公司于2024年12月13日召開公司第三屆董事會第十三次會議，以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于部分募集資金投資項目變更、終止并將節余資金永久補充流動資金的議案》，同意終止募集資金投資項目“營銷服務網絡建設及升級項目”，并擬將該項目尚未使用的募集資金合計19,484.39萬元用于新增項目及永久補充流動資金，其中：擬投入募集資金11,770.00萬元用于新增項目“AIOS：企業級AI能力平臺項目”（項目投資總額為12,658.70萬元），擬投入募集資金5,700.00萬元用于新增項目“基于海量用戶行為的AI智能內容投放平臺項目”（項目投資總額為6,129.00萬元），剩余募集資金2,014.39萬元擬作為該項目的節余資金永久補充流動資金，用于公司日常生產經營。本次涉及變更投向的募集資金總金額為17,470.00萬元，占公司募集資金總額的31.23%。
本次部分募集資金投資項目終止并將節余資金用于新建項目及永久補充流動資金事項不構成關聯交易，尚需提交股東大會審議。
本次擬終止的募集資金投資項目“營銷服務網絡建設及升級項目”，其相應募集資金專戶將在股東大會審議通過并轉出全部募集資金（包括累計收到的銀行存款利息及現金產品管理收益等扣除銀行手續費后的凈額，實際金額以轉出及銷戶當日募集資金專戶中的余額為準）后進行銷戶處理。該項目尚未使用的募集資金將依據上述募集資金投資項目變更情況分別轉入新增項目“AIOS：企業級AI能力平臺項目”（實施主體為公司全資子公司上海新炬網絡技術有限公司）和新增項目“基于海量用戶行為的AI智能內容投放平臺項目”（實施主體為公司）后續設立的相應募集資金專戶，及以永久補充流動資金的方式轉入公司的基本賬戶。同時，董事會授權公司董事長或其指定人員全權辦理本次擬終止的募集資金投資項目“營銷服務網絡建設及升級項目”相應募集資金專戶銷戶、新增項目“AIOS：企業級AI能力平臺項目”和新增項目“基于海量用戶行為的AI智能內容投放平臺項目”相應募集資金專戶設立及簽署三方/四方監管協議等相關事宜。
二、本次終止并變更“營銷服務網絡建設及升級項目”的基本情況及原因
（一）原計劃投資和實際投資情況
經公司于2019年1月18日和2月2日分別召開的第一屆董事會第十一次會議及2019年第一次臨時股東大會審議通過，公司擬將首次公開發行募集資金投入“營銷服務網絡建設及升級項目”，該項目由公司實施，原計劃投資總額為24,217.11萬元，擬投入募集資金金額為19,381.89萬元，項目建設總實施進度計劃為24個月，預計年平均經營收入為23,647.44萬元。
經公司于2021年2月7日召開第二屆董事會第九次會議及第二屆監事會第七次會議審議通過，該項目達到預定可使用狀態時間調整至2022年12月；經公司于2022年12月14日召開的第二屆董事會第二十六次會議及第二屆監事會第二十一次會議審議通過，該項目達到預定可使用狀態時間調整至2023年12月；經公司于2023年12月18日召開第三屆董事會第五次會議及第三屆監事會第五次會議審議通過，該項目達到預定可使用狀態時間調整至2024年12月。
截至2024年11月30日，公司募集資金投資項目“營銷服務網絡建設及升級項目”實際累計投入募集資金金額為1,152.89萬元。該項目尚未使用的募集資金19,484.39萬元存放于其相應的募集資金專戶。
（二）本次終止并變更情況及原因
1、本次終止并變更“營銷服務網絡建設及升級項目”的基本情況
本次擬終止“營銷服務網絡建設及升級項目”，并擬將該項目尚未使用的募集資金合計19,484.39萬元用于新增募投項目及永久補充流動資金，其中：擬投入募集資金11,770.00萬元用于新增項目“AIOS：企業級AI能力平臺項目”，擬投入募集資金5,700.00萬元用于新增項目“基于海量用戶行為的AI智能內容投放平臺項目”，剩余募集資金2,014.39萬元擬作為該項目的節余資金永久補充流動資金，用于公司日常生產經營。
2、本次終止并變更“營銷服務網絡建設及升級項目”的原因
“營銷服務網絡建設及升級項目”系公司結合當時的市場環境、行業發展趨勢以及公司的實際情況等因素制定。雖然該項目在立項時進行了充分的可行性論證，但近年來受外部宏觀環境等多重因素的影響，上海、廣州兩地的辦公用房價值持續調整，辦公用房銷售市場未來走向存在不確定性；公司擬租賃網點涉及地區廣泛，各地區辦公用房租賃市場情況存在差異，且租賃價格波動較大，導致項目落地實施進度未達原計劃。基于目前情況，公司認為該項目已不適應公司的實際發展需要，如該項目繼續實施，預計將影響募集資金使用效率。公司聚焦IT數據中心運維產品及服務主業，圍繞IT智能運維產品及服務打造公司核心競爭力，近年來，以ChatGPT為代表的全球新一代人工智能技術迅猛發展，國內北京、上海、深圳等主要城市密集落地AI領域相關政策，公司擬以此為契機結合公司發展戰略，緊抓人工智能技術與政策帶來的發展機遇，進一步提高募集資金使用效率，保障公司和全體股東特別是中小股東的利益。
綜上，結合外部環境及自身戰略發展需要，經審慎決定，公司擬終止“營銷服務網絡建設及升級項目”并擬將該項目尚未使用的募集資金合計19,484.39萬元用于新增募投項目及永久補充流動資金。
三、新項目的具體內容
（一）AIOS：企業級AI能力平臺項目
1、基本情況
本項目實施主體為公司全資子公司上海新炬網絡技術有限公司；實施地點為上海、廣州、杭州；建設內容為基于海量高質量行業數據、行業知識體系、平臺化支撐能力，在通用大模型的基礎上構建AIOS：企業級AI能力平臺，一方面對公司現有應用進行智能化升級和能力拓展，另一方面構建大模型智能中臺，利用公司多年積累的行業數據、知識經驗，進行通用模型增強訓練，幫助企業降低大模型的接入使用門檻，為企業現有業務提供快速的AI+能力。項目實施完成后，將進一步拓寬公司業務領域，增強公司持續盈利能力和綜合競爭力。
2、投資計劃
根據項目投資計劃，項目建設期為2年，項目總投資為12,658.70萬元，擬使用募集資金11,770.00萬元。該募投項目的投資明細如下：
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注：公司將根據募集資金投資項目的建設安排及實際資金需求情況，在不超過“AIOS：企業級AI能力平臺項目”擬投入募集資金金額的情況下，通過向公司全資子公司增資的方式將募集資金劃轉至“AIOS：企業級AI能力平臺項目”后續設立的募集資金專戶中。
3、市場前景及可行性分析
（1）國家產業政策大力支持，為本項目的實施創造了良好的政策環境
近年來，中央及地方政府相繼頒布了一系列政策以鼓勵、支持人工智能技術發展與應用創新。2022年1月，國務院印發的《“十四五”數字經濟發展規劃》提出，高效布局人工智能基礎設施，提升支撐“智能＋”發展的行業賦能能力。2022年7月，科技部等六部門印發了《關于加快場景創新以人工智能高水平應用促進經濟高質量發展的指導意見》提到，鼓勵在制造、農業、物流、金融、商務、家居等重點行業深入挖掘人工智能技術應用場景，促進智能經濟高端高效發展；鼓勵行業領軍企業面向國家重大戰略需求和國計民生關鍵問題，圍繞企業智能管理、關鍵技術研發、新產品培育等開發人工智能技術應用場景機會，開展場景聯合創新。2023年7月，國家網信辦聯合國家發展改革委等七部門發布《生成式人工智能服務管理暫行辦法》，提出采取有效措施鼓勵生成式人工智能創新發展。2023年12月，國家數據局發布的《“數據要素×”三年行動計劃（2024-2026年）（征求意見稿）》提出，以科學數據支持大模型開發，支持開展通用人工智能大模型和垂直領域人工智能大模型訓練。本項目符合國家政策導向，以上政策的出臺為項目的實施創造了有利的外部環境。
（2）公司具備項目實施的人才及技術儲備
公司高度重視高水平專業人才隊伍建設，始終注重智能運維產品及服務專業團隊的打造和優化，積極拓寬人才引進渠道，不斷加強研發和技術人員儲備，著力打造專業能力突出、結構合理的人才梯隊。截至2024年6月末，公司各類IT服務工程師和技術專家共計1,148人，占在職員工總數的比例達84.79%，其中：專業研發人員472人、十年以上從業人員480人，分別占在職員工總數的34.86%、35.45%。實踐經驗豐富、專業能力全面、人員配置合理、團隊成員穩定的專業人才隊伍已成為公司核心競爭力之一。未來，公司將結合股份回購方案實施情況，積極運用員工持股計劃或股權激勵等多元化工具，持續吸引各類行業優秀人才，增強人工智能相關技術領域的人才和技術儲備，為員工提供具備競爭力的薪酬體系、多樣化的專業培訓體系及順暢的職業發展渠道，積極鼓勵員工考取各類數據庫專家認證等專業認證或資格證書，不斷優化人才結構，提升人才質量，為支撐公司高質量、可持續發展奠定堅實的人才基礎。截至2024年6月末，公司及下屬子公司所擁有的發明專利達113項、計算機軟件著作權達154項。
公司豐富的人才及技術儲備為本項目的實施提供了可行性。
（3）公司具備良好的服務能力和豐富的客戶資源
依托上海總部和北京、廣州、杭州三個區域運營中心及全國二十余個主要城市建立的分支機構或本地化技術團隊，公司構建了完善有效的營銷及服務網絡，能夠快速響應客戶需求，及時提供保障服務，有效進行業務拓展。作為多云全棧智能運維產品及服務提供商，公司的下游客戶分布廣泛，已在電信、金融、能源、交通運輸、先進制造、政府、高校等多個行業積累了優質客戶。在人工智能、信創產業快速發展的行業背景下，公司持續應用“智能運維FASTER方法論”，積累了一批標桿案例，在行業內擁有良好口碑，有力推動了公司在各行業的客戶拓展工作。此外，公司廣泛參與行業生態體系建設，與上下游廠商、高校、科研單位等合作伙伴在行業研究、標準制定、兼容性測試認證等方面加強合作，共同助力產業發展，推動企業數字化轉型升級和信創戰略落地應用進程。2024年上半年，公司持續進行產品及服務創新升級，積極拓展各行業標桿客戶，服務客戶數量達166家，其中中國移動香港有限公司、深圳證券通信有限公司、南洋商業銀行(中國)有限公司、無錫農村商業銀行股份有限公司、英大證券有限責任公司、深圳市天威視訊股份有限公司等為2024年上半年新增代表性標桿客戶。公司客戶多元化水平不斷提高，運維場景豐富性持續增強，為公司高質量、可持續發展奠定了良好基礎。
公司良好的服務能力和豐富的客戶資源為本項目預期收益的實現提供了重要保障。
綜上所述，該項目受到國家政策鼓勵、相關研發體系基礎扎實、建設方案可靠、項目建設的條件成熟，并且通過政策、技術和經濟效益等方面預測分析，證實項目不僅盈利能力較強，而且具備抗風險能力。同時，該項目符合法律、行政法規和公司相關制度的規定，符合國家產業政策，有助于公司提升市場競爭力和可持續發展能力，故該項目具備可行性。
4、經濟效益
本項目建設期2年，運營期5年。預計運營期年平均營業收入為11,000.00萬元。
經測算，該項目所得稅后內部收益率為17.02%，所得稅后靜態投資回收期為4.14年（不含建設期），所得稅后靜態投資回收期為6.14年（含建設期），經濟效益顯著。
（二）基于海量用戶行為的AI智能內容投放平臺項目
1、基本情況
本項目實施主體為公司；實施地點為上海、廣州、杭州；建設內容為基于自身高質量的數據儲備，通過本項目引入LLM大語言模型最終形成AI智能內容投放平臺，對客戶業務數據與相關行為數據進行建模，實現更準確有效的營銷內容投放，提升營銷內容投放效率，滿足客戶對優質營銷內容、精準采集流量及智能匹配資源等需求。
2、投資計劃
根據項目投資計劃，項目建設期為2年，項目總投資為6,129.00萬元，擬使用募集資金5,700.00萬元。該募投項目的投資明細如下：
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3、市場前景及可行性分析
（1）國家及地方政府頒布的產業政策為項目的實施提供有力支持
人工智能作為新一代信息技術產業中的核心產業，是引領新一輪科技革命和產業創新的關鍵驅動力。自“十三五”規劃以來，我國人工智能產業在政策的扶持下，關鍵技術發展迅速，逐漸滲透入各行各業。2017年12月，工信部針對人工智能產業發布《促進新一代人工智能產業發展三年行動計劃（2018-2020年）》，以新一代人工智能技術的產業化和集成應用為重點，推動人工智能和實體經濟深度融合，力爭到2020年，一系列人工智能標志性產品取得重要突破，在若干重點領域形成國際競爭優勢。“十四五”期間發布的《“十四五”數字經濟發展規劃》，強調人工智能、大數據等關鍵技術創新能力的增強，為數字經濟發展指明方向；《關于加快場景創新以人工智能高水平應用促進經濟高質量發展的指導意見》《關于支持建設新一代人工智能示范應用場景的通知》加強人工智能場景創新，著力打造人工智能重大場景。2021年12月，上海市經濟和信息化委員會發布《上海市人工智能產業發展“十四五”規劃》強調要提升人工智能賦能的滲透度，聚焦產業發展、城市管理、民生服務重點領域行業，打造一批面向全球的全行業深度賦能應用。2024年3月5日在第十四屆全國人民代表大會第二次會議上發布的《政府工作報告》更是提出要深化大數據、人工智能等研發應用，開展“人工智能+”行動，打造具有國際競爭力的數字產業集群。
國家及地方政府頒布的產業政策為項目的實施提供了有力支持。
（2）公司具備項目實施的人才及技術儲備
公司高度重視高水平專業人才隊伍的建設，積極拓寬人才引進渠道，不斷加強研發和技術人員儲備，著力打造結構合理、專業突出的人才梯隊。截至2024年6月末，公司專業研發人員472人、十年以上從業人員480人，分別占在職員工總數的34.86%、35.45%。此外，公司將持續擴充具有豐富AI賦能經驗的媒體廣告領域人才團隊。專業能力全面、實踐經驗豐富、人員配置合理、團隊成員穩定的專業人才隊伍已成為公司核心競爭力之一。
公司始終重視產品研發及專業技術能力的建設，密切跟蹤行業和技術發展的前沿方向，充分應用人工智能、大數據、模型算法、機器學習等新興技術，從數據庫、中間件、服務器和操作系統等多個層面適配客戶已有的各類產品及系統，并已在廣州、上海、杭州三地設立了研發團隊。截至2024年6月末，公司及下屬子公司所擁有的發明專利達113項、計算機軟件著作權達154項，積極推進大模型與運維場景的深度融合，集成大語言模型LLM、人工智能代理AI?Agent、檢索增強生成RAG以及多模態等技術，逐步探索構建起集自主感知、決策、執行三大核心能力為一體的大模型智能平臺。此外，公司入選由中國信通院與上海人工智能實驗室聯合成立的大模型測試驗證與協同創新中心首批“大模型創新生態合作伙伴”。
公司豐富的人才及技術儲備為本項目的實施提供了可行性。
（3）公司具備完善的營銷網絡和豐富的客戶資源
公司立足總部所在地上海，在北京、廣州、杭州三地設立區域運營中心，并在全國二十余個主要城市建立分支機構或本地化技術團隊，形成了完善有效的營銷網絡，能夠快速捕捉市場需求，及時提供營銷服務，有效進行業務拓展。
公司與眾多企業建立了長期穩定的合作關系，已在電信、金融、能源、交通運輸、先進制造、政府、高校等多個行業積累了優質客戶。本項目產品客戶群體與現有客戶群體有部分重合，公司將通過優秀的產品性能和周全的客戶服務，持續深化與客戶的合作，挖掘客戶對于新產品的需求，并積極拓展新客戶。
公司營銷團隊豐富的市場拓展經驗，疊加大量的數據資源和廣泛的客戶儲備，為本項目預期收益的實現提供了重要保障。
綜上所述，該項目受到國家政策鼓勵、相關研發體系基礎扎實、建設方案可靠、項目建設的條件成熟，并且通過政策、技術和經濟效益等方面預測分析，證實項目不僅盈利能力較強，而且具備抗風險能力。同時，該項目符合法律、行政法規和公司相關制度的規定，符合國家產業政策，有助于公司提升市場競爭力和可持續發展能力，故該項目具備可行性。
4、經濟效益
本項目建設期2年，運營期5年。預計運營期年平均營業收入為5,700.00萬元。
經測算，該項目所得稅后內部收益率為19.49%，所得稅后靜態投資回收期為4.08年（不含建設期），所得稅后靜態投資回收期為6.08年（含建設期），經濟效益顯著。
四、新項目的市場前景和風險提示
（一）市場前景
詳見上述“三、新項目的具體內容”中“（一）AIOS：企業級AI能力平臺項目”及“（二）基于海量用戶行為的AI智能內容投放平臺項目”的“3、市場前景及可行性分析”有關內容。
（二）風險提示
公司已對本次部分募集資金投資項目變更事項相關的必要性和可行性進行了充分、科學的研究和論證，但在項目實施過程中，可能存在宏觀經濟波動、產業政策變化、市場需求變化等諸多不確定性因素，進而導致項目進程以及收益率不及預期的情況。
針對上述風險，公司將密切關注項目的實施進展，強化對新項目的跟蹤和管理，積極防范及化解各類風險，以獲得良好的投資回報。公司將嚴格按照相關法律法規的規定，及時履行后續信息披露義務。敬請廣大投資者謹慎投資，注意投資風險。
五、新項目所需的備案程序
本次新增的“AIOS：企業級AI能力平臺項目”及“基于海量用戶行為的AI智能內容投放平臺項目”已完成相應的備案工作。
六、專項意見說明
（一）監事會意見
2024年12月13日，公司召開第三屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于部分募集資金投資項目變更、終止并將節余資金永久補充流動資金的議案》。
公司監事會認為：公司本次部分募集資金投資項目變更、終止并將節余資金永久補充流動資金事項符合公司的發展戰略及經營需要，有利于提高募集資金使用效率，不存在損害股東利益的情形，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及《上海新炬網絡信息技術股份有限公司募集資金管理制度》等相關規定；同意本次部分募集資金投資項目變更、終止并將節余資金永久補充流動資金事項，并提請股東大會審議。
（二）保薦機構意見
保薦機構中國國際金融股份有限公司認為：公司本次部分募集資金投資項目變更、終止并將節余資金永久補充流動資金事項已經公司董事會及監事會審議通過，尚需提請股東大會審議，履行了必要的內部審批程序，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》及《上海新炬網絡信息技術股份有限公司募集資金管理制度》等相關規定。公司本次部分募集資金投資項目變更、終止并將節余資金永久補充流動資金系基于公司實際經營發展需要，并充分考慮了公司客觀實際情況而實施，不會對公司構成重大不利影響，亦不存在損害股東利益的情形。保薦機構對公司本次部分募集資金投資項目變更、終止并將節余資金永久補充流動資金事項無異議。
七、關于本次變更募集資金用途提交股東大會審議的相關事宜
公司本次部分募集資金投資項目終止并將節余資金用于新建項目及永久補充流動資金事項尚需提交公司股東大會審議。具體情況詳見公司于同日披露的《上海新炬網絡信息技術股份有限公司關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-056）。
八、上網公告附件
《中國國際金融股份有限公司關于上海新炬網絡信息技術股份有限公司部分募集資金投資項目變更、終止并將節余資金永久補充流動資金的核查意見》。
特此公告。
上海新炬網絡信息技術股份有限公司董事會
2024年12月14日
證券代碼：605398?????????證券簡稱：新炬網絡????????公告編號：2024-056
上海新炬網絡信息技術股份有限公司
關于召開2024年第二次
臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●??股東大會召開日期：2024年12月30日
●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次：2024年第二次臨時股東大會
（二）股東大會召集人：上海新炬網絡信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會
（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四）現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2024年12月30日?14點30?分
召開地點：上海市普陀區中山北路2088號上海鎮坪智選假日酒店六樓智選廳
（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2024年12月30日
至2024年12月30日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定執行。
（七）涉及公開征集股東投票權：?無。
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
以上議案已經公司于2024年12月13日召開的第三屆董事會第十三次會議和第三屆監事會第十一次會議審議通過，具體內容詳見2024年12月14日在指定信息披露媒體和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的相關公告。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
（二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
（三）同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
（一）股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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（二）公司董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員。
五、會議登記方法
（一）登記時間
2024年12月25日（上午9:00一下午16:00）。
（二）登記地點
登記地點：上海市東諸安浜路165弄29號4樓（紡發大樓上海立信維一軟件有限公司內）。
登記地點電話：021-52383315
登記地點傳真：021-52383305
（三）登記方式
擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理：
1、自然人股東：應由本人或其委托的代理人出席會議；股東本人出席會議的，應持本人有效身份證原件、股票賬戶卡原件辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人有效身份證件原件、自然人股東有效身份證復印件、授權委托書和股東賬戶卡原件辦理登記；
2、法人股東：應由其法定代表人或其委托的代理人出席會議；法定代表人出席會議的，應持本人有效身份證件原件、法定代表人身份證明書原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法人股東股票賬戶卡原件辦理登記；法定代表人委托的代理人出席會議的，代理人應持本人有效身份證件原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、授權委托書、法人股東股票賬戶卡原件辦理登記。
以上所有原件均需提供一份復印件（自然人登記材料復印件須自然人簽字，法人登記材料復印件須加蓋公章）。
異地股東可以通過信函、郵件方式辦理登記，均須在登記時間2024年12月25日下午16:00點前送達，以抵達登記地點的時間為準，信函、郵件中須注明股東聯系人名稱、聯系方式及注明“股東大會”字樣，如通過信函、郵件方式辦理登記，請提供必要的聯系人及聯系方式，并經電話確認后方視為登記成功。通過信函或郵件方式登記的股東請在參加現場會議時攜帶上述證件原件，以備查驗。
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六、其他事項
（一）本次股東大會會期半天，出席會議的股東或代理人交通、食宿費自
理。
（二）參會股東或代理人請提前半小時到達會議現場辦理簽到，并請攜帶
身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。
（三）會議聯系方式
1、聯系地址：上海市普陀區中山北路2000號中期大廈3樓
2、郵政編碼：200063
3、聯系電話：021-52908588
4、電子郵箱：IR@shsnc.com
特此公告。
上海新炬網絡信息技術股份有限公司
董事會
2024年12月14日
附件1：授權委托書
授權委托書
上海新炬網絡信息技術股份有限公司：
茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月30日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東賬戶號：
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委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：
委托人身份證號：???????????受托人身份證號：
委托日期：??年????月????日
備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
證券代碼：605398???????????證券簡稱：新炬網絡?????????公告編號：2024-053
上海新炬網絡信息技術股份有限公司
第三屆董事會第十三次會議
決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
上海新炬網絡信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十三次會議于2024年12月6日以書面方式發出通知，并于2024年12月13日以通訊表決方式召開。會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及《上海新炬網絡信息技術股份有限公司章程》等有關規定，會議決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于部分募集資金投資項目變更、終止并將節余資金永久補充流動資金的議案》
表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。
具體內容詳見公司同日披露的《上海新炬網絡信息技術股份有限公司關于部分募集資金投資項目終止并將節余資金用于新建項目及永久補充流動資金的公告》（公告編號：2024-055）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
2、審議通過《關于提請召開公司2024年第二次臨時股東大會的議案》
表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。
具體內容詳見公司同日披露的《上海新炬網絡信息技術股份有限公司關于召?開2024年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-056）。
特此公告。
上海新炬網絡信息技術股份有限公司
董事會
2024年12月14日
證券代碼：605398?????????證券簡稱：新炬網絡?????????公告編號：2024-054
上海新炬網絡信息技術股份有限公司
第三屆監事會第十一次會議
決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
上海新炬網絡信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十一次會議于2024年12月6日以書面方式發出通知，并于2024年12月13日以通訊表決方式召開。會議應參加表決監事3名，實際參加表決監事3名。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及《上海新炬網絡信息技術股份有限公司章程》等有關規定，會議決議合法有效。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過《關于部分募集資金投資項目變更、終止并將節余資金永久補
充流動資金的議案》
表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。
公司監事會認為：公司本次部分募集資金投資項目變更、終止并將節余資金永久補充流動資金事項符合公司的發展戰略及經營需要，有利于提高募集資金使用效率，不存在損害股東利益的情形，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及《上海新炬網絡信息技術股份有限公司募集資金管理制度》等相關規定；同意本次部分募集資金投資項目變更、終止并將節余資金永久補充流動資金事項，并提請股東大會審議。
具體內容詳見公司同日披露的《上海新炬網絡信息技術股份有限公司關于部分募集資金投資項目終止并將節余資金用于新建項目及永久補充流動資金的公告》（公告編號：2024-055）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
上海新炬網絡信息技術股份有限公司
監事會
2024年12月14日
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