證券代碼：600969?????證券簡稱：郴電國際???公告編號：2024-044

　　湖南郴電國際發展股份有限公司

　　關于董事會、監事會換屆選舉公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、?誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　鑒于湖南郴電國際發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會、監事會任期屆滿，根據《公司法》《公司章程》《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，公司按程序開展董事會、監事會換屆選舉工作，現將具體情況公告如下：

　　一、董事會換屆選舉情況

　　公司第七屆董事會將由7名董事組成，其中非獨立董事2名、職工代表董事1名、外部董事1名、獨立董事3名。公司于2024年12月13日召開第六屆董事會第三十六次會議，會議審議通過了《關于公司董事會換屆暨提名第七屆董事會董事候選人的議案》，經公司董事會提名委員會對第七屆董事候選人進行資格審查，同意提名周邦洪先生、雷運明先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人，肖媛女士為公司第七屆董事會外部董事候選人，葛玉輝先生、周浪波先生（作為會計專業人士）、李錦先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人。獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經上海證券交易所審核無異議后提交股東大會審議。上述董事候選人簡歷詳見附件一。

　　同時，公司將盡快召開職工代表大會，選舉產生1名職工代表董事，與經股東大會審議通過的6名董事共同組成公司第七屆董事會，任期三年（根據《上市公司獨立董事管理辦法》關于“獨立董事連續任職不得超過六年”之規定，獨立董事候選人葛玉輝先生實際任期至2025年11月止）。

　　二、監事會換屆選舉情況

　　公司第七屆監事會將由7名監事組成，其中非職工代表監事4名、職工代表監事3名。公司于2024?年12月13日召開第六屆監事會第二十七次會議，審議通過了《關于公司監事會換屆暨提名第七屆監事會非職工代表監事候選人的議案》，同意提名呂英翔先生、李基明先生、黃文軍先生、劉志春先生為公司第七屆監事會非職工代表監事候選人，上述非職工代表監事候選人簡歷詳見附件二。

　　上述事項尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議。同時，公司將盡快召開職工代表大會，選舉產生3名職工代表監事。3名職工代表監事將與經股東大會審議通過的4名非職工代表監事共同組成公司第七屆監事會，任期三年。

　　三、其他情況說明

　　上述董事、監事候選人的任職資格符合相關法律、行政法規、規范性文件對董事、監事任職資格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司董事、監事的情形，未受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監事的其他情形。為保證公司董事會、監事會的正常運行，在新一屆董事會、監事會選舉生效前，仍由第六屆董事會、監事會按照《公司法》和《公司章程》等相關規定履行職責。

　　公司第六屆董事會、監事會成員在任職期間勤勉盡責，為促進公司規范運作和持續發展發揮了積極作用，公司對各位董事、監事在任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　湖南郴電國際發展股份有限公司董事會、監事會

　　2024年12月14日

　　附件一：第七屆董事會董事候選人簡歷

　　非獨立董事（含外部董事）候選人簡歷：

　　1.周邦洪，男，1971年9月出生，本科文化。1990年7月至1995年7月任安仁縣竹山鄉團委書記；1995年7月至1998年3月任安仁縣竹山鄉副鄉長；1998年3月至2001年9月任安仁縣清溪鄉副鄉長；2001年9月至2004年2月任安仁縣承坪鄉黨委委員、副鄉長；2004年2月至2005年1月任安仁縣安平鎮黨委副書記、政協聯絡組長；2005年1月至2006年9月任安仁縣安平鎮黨委副書記、鎮長；2006年9月至2011年4月任安仁縣安平鎮黨委書記；2011年4月至2013年10月任安仁縣工業園區管委會主任、縣委辦副主任（兼）；2013年10月至2016年9月任安仁縣工業集中區黨工委書記、管委會主任；2016年9月至2016年11月任汝城縣人民政府副縣長候選人；2016年11月-2019年7月任汝城縣人民政府副縣長；2019年7月至2021年7月任汝城縣委常委，統戰部長；2021年7月至2021年10月任汝城縣委常委，縣人民政府副縣長（常務）候選人；2021年10月至2022年8月任汝城縣委常委，縣人民政府副縣長（常務）；2022年8月至2024年11月任郴州市住房公積金管理中心黨組書記?；2024年11月起任郴電國際黨委書記人選。

　　周邦洪先生未持有本公司股份，與其他董事、獨立董事候選人、其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系，未受過中國證監會、上海證券交易所處罰和懲戒。

　　2.雷運明，男，1969年8月出生，大學文化。1996年5月至1998年6月任郴州市財辦綜合科副科長；1998年6月至2002年7月任郴州市財辦內貿科科長；2002年7月至2003年2月任郴州市經貿委企業改革科科長；2003年2月至2005年2月任郴州市經貿委綜合科科長；2005年2月至2005年6月任郴州市國資委正科級干部；2005年6月至2005年9月任郴州市國資委產權管理科科長；2005年9月至2007年1月任郴州市國資委助理調研員兼產權管理科科長；2007年1月至2007年12月任郴州市國資委副調研員；2007年12月至2017年12月任郴州市國資委黨委委員、副主任（2008.02任命）；2017年12月至2019年9月任郴州市殘聯黨組成員、副理事長。2019年9月起任郴電國際黨委副書記。2019年11月起任郴電國際黨委副書記、副董事長、總經理。

　　雷運明先生未持有本公司股份，與其他董事、獨立董事候選人、其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系，未受過中國證監會、上海證券交易所處罰和懲戒。

　　3.肖媛，女，1986年3月出生，研究生文化。2010年12月至2016年12月任湘南學院經濟與管理學院助教；2016年12月至2023年12月任湘南學院經濟與管理學院講師（其間：2019年5月至2020年5月兼任湖南鵬程會計師事務所業務八部項目顧問；2023年8月至今兼任湖南雙誠會計師事務所、雙誠資產評估事務所項目顧問）；2023年12月起任湘南學院經濟與管理學院副教授、經濟與管理學院教工第二黨支部書記。

　　肖媛女士未持有本公司股份，與其他董事、獨立董事候選人、其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系，未受過中國證監會、上海證券交易所處罰和懲戒。

　　獨立董事候選人簡歷：

　　1、葛玉輝，男，1964年10月出生,博士研究生文化。1987年7月畢業于江漢石油學院電子儀器專業，獲工學學士學位；1996年華中理工大學首屆MBA畢業;2004年獲華中科技大學管理學博士學位。1997年任江漢石油學院副教授，2002年任長江大學教授。2004年8月引進到上海理工大學管理學院，2006年至今任上海理工大學管理學院工商管理系主任、教授、博士生導師。

　　葛玉輝先生未持有本公司股份，與其他董事、獨立董事候選人、其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系，未受過中國證監會、上海證券交易所處罰和懲戒。

　　2.周浪波，男，1971年10月出生，會計學碩士、管理學博士。1993年6月至1998年5月任長沙工業高等專科學校經濟系教師；1998年5月至今任中南大學商學院會計與財務系副教授，注冊會計師，中南大學商學院高層管理教育(EDP）中心主任，中南大學PPP研究中心、湖南省中小企業研究中心研究員。現擔任深桑達實業股份有限公司（000032.SZ）獨立董事、勁仔食品集團股份有限公司（003000.SZ）獨立董事、財信證券股份有限公司獨立董事、湖南邵東農村商業銀行股份有限公司獨立董事。

　　周浪波先生未持有本公司股份，與其他董事、獨立董事候選人、其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系，未受過中國證監會、上海證券交易所處罰和懲戒。

　　3.李錦，男，1978年10月出生，博士研究生學歷，具備法律職業資格。2004年6月至2006年8月任中國計量大學法學院助教、講師；2010年7月至2015年10月任湖南大學法學院助理教授，碩士生導師；2015年11月至今任湘潭大學法學部講師、副教授，碩士生導師。

　　李錦先生未持有本公司股份，與其他董事、獨立董事候選人、其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系，未受過中國證監會、上海證券交易所處罰和懲戒。

　　附件二：第七屆監事會非職工代表監事候選人簡歷

　　1.呂英翔，男，1989年8月出生,研究生學歷,工程師。2012年10月至2013年9月在廣州華地苑建筑設計有限公司從事設計工作；2013年9月至2014年11月任深圳市現代城市建筑設計有限公司東莞分公司總經理助理；2014年12月至今，歷任郴州市城市建設投資發展集團有限公司投資管理部副部長，郴州市發展投資集團有限公司企劃經營管理部副部長，郴州市發展投資集團有限公司下屬子公司副總經理、董事長，現任郴州市發展投資集團資本運營有限公司總經理、郴州市郴投集智文化旅游運營有限公司董事長兼任湖南白銀股份有限公司監事會主席。

　　2.李基明，男，1977年11月出生，本科學歷。1996年9月至2002年1月任宜章縣地質礦產局干部；2002年1月至2010年9月任宜章縣國土資源局干部；2010年9月至2017年2月任宜章縣國土資源局黨組成員、副局長；2017年2月至2020年4月任宜章縣廣播電視臺黨組書記、臺長；2020年4月至2023年3月任宜章縣融媒體中心黨組書記、主任(臺長)、總編輯；2023年3月起任宜章縣投資發展有限公司黨委書記、董事長；宜章縣電力有限責任公司黨委書記、董事長。

　　3.黃文軍，男，1979年9月出生，大專學歷，工程師。2002年8月至2003年1月任臨武縣公路管理局技術員；2003年1月至2018年4月任臨武縣公路管理局辦公室主任；2018年4月至2022年9月任臨武縣紀委監委派駐縣財政紀檢監察組組員；2022年9月至2024年5月任臨武縣紀委監委派駐縣委宣傳部紀檢監察組組長；2024年5月起任臨武縣發展投資集團有限公司黨委委員、紀委書記、監事會主席。

　　4.劉志春，男，漢族，中共黨員，1975年7月出生，本科文化。1998年7月在永興縣委辦人民會堂管理辦公室工作；2003年1月至12月，駐馬田鎮羅家村扶貧工作隊工作；2004年1月至12月，在永興縣委辦文秘室、綜合信息室工作；2005年1月至2009年8月，在永興縣委機要局工作；2009年9月至2020年10月任永興縣水電公司黨委委員、董事、副總經理；2020年11月起任永興縣水電公司黨委副書記、副董事長、總經理。

　　以上非職工代表監事均未直接或間接持有公司股份，均未受過中國證監會及其他有關部門處罰或上海證券交易所懲戒，不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案的情形，不屬于“失信被執行人”，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。

　　證券代碼：600969????證券簡稱：郴電國際????公告編號：2024-046

　　湖南郴電國際發展股份有限公司

　　關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??股東大會召開日期：2024年12月30日

　　●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2024年第一次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2024年12月30日??14?點?30分

　　召開地點：湖南省郴州市青年大道萬國大廈十三樓會議室

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2024年12月30日

　　至2024年12月30日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?一?規范運作》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　公司于2024年12月13日召開的第六屆董事會第三十六次會議及第六屆監事會第二十七次會議審議通過了上述第1.0-4.04項議案，詳情請見公司于2024年12月14日在上證所網站www.sse.com.cn及《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》刊登的《公司第六屆董事會第三十六次會議決議公告2024-042》《公司第六屆監事會第二十七次會議決議公告2024-043》《郴電國際關于董事會、監事會換屆選舉的公告2024-044》以及《郴電國際關于修改公司章程的公告2024-045》。公司將在本次股東大會召開前，在上證所網站登載《郴電國際2024年第一次臨時股東大會會議資料》。

　　2、特別決議議案：1

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3.00、4.00

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　1、登記手續：符合上述條件的法人股東需持營業執照復印件、股東賬戶卡、法人單位的授權委托書及代理人身份證（復印件請加蓋公章）；自然人股東應持股東賬戶卡，本人身份證（委托他人出席的，代理人須持授權委托書、委托人的股東賬戶卡、委托人的身份證復印件和代理人身份證）到湖南省郴州市北湖區青年大道萬國大廈1302室本公司證券部辦理登記。異地股東可先用信函或傳真方式到公司登記。未登記的股東可以參加會議，但在會議主持人宣布出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數后到會的股東不參與表決，其所代表的股份不計入會議有表決權的股份總數。

　　2、登記時間：2024年12月27日上午9：00時--下午17：00時

　　3、登記地點：湖南省郴州市青年大道萬國大廈1302室本公司證券部。

　　六、其他事項

　　1、出席會議者食宿、交通費自理。

　　2、授權委托書樣本見附件一。

　　3、會議聯系方式：聯系電話：0735-2339232

　　傳真：0735-2339206

　　郵箱：cdgj-zqb@163.com

　　特此公告。

　　湖南郴電國際發展股份有限公司董事會

　　2024年12月14日

　　附件1：授權委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　●?報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　湖南郴電國際發展股份有限公司：

　　茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月30日召開的貴公司2024年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：????????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年?月?日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

　　三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　■

　　某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。?

　　如表所示：

　　■

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