證券代碼：688072?????????證券簡(jiǎn)稱：拓荊科技????????公告編號(hào)：2024-065

　　拓荊科技股份有限公司

　　關(guān)于調(diào)整核心技術(shù)人員的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??拓荊科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，綜合考慮公司研發(fā)項(xiàng)目的管理和執(zhí)行情況，經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，對(duì)公司現(xiàn)有核心技術(shù)人員進(jìn)行調(diào)整：原核心技術(shù)人員呂光泉、田曉明因工作內(nèi)容調(diào)整，不再認(rèn)定為公司核心技術(shù)人員，仍繼續(xù)在公司任職；新增鄧浩、郭萬(wàn)里為公司核心技術(shù)人員。

　　●??公司一直重視自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的研發(fā)，建立了完善的研發(fā)管理體系和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)管理體系。本次調(diào)整核心技術(shù)人員不會(huì)影響公司擁有的核心技術(shù)及其專利權(quán)屬完整性，亦不會(huì)對(duì)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、業(yè)務(wù)及產(chǎn)品創(chuàng)新能力產(chǎn)生重大不利影響。

　　●??公司本次新增認(rèn)定的核心技術(shù)人員均為公司現(xiàn)有骨干人才，有助于高效推進(jìn)公司研發(fā)項(xiàng)目，并為公司核心產(chǎn)品的技術(shù)升級(jí)及產(chǎn)業(yè)化提供有力支撐。

　　一、核心技術(shù)人員調(diào)整的具體情況

　　（一）調(diào)整核心技術(shù)人員的情況

　　公司核心技術(shù)人員呂光泉、田曉明因公司工作內(nèi)容調(diào)整，不再認(rèn)定其為核心技術(shù)人員，仍繼續(xù)在公司任職。

　　1、核心技術(shù)人員的具體情況

　　呂光泉先生，1965年出生，美國(guó)加州大學(xué)圣地亞哥分校博士。1994年8月至2014年8月，先后任職于美國(guó)科學(xué)基金會(huì)尖端電子材料研究中心、美國(guó)諾發(fā)、德國(guó)愛(ài)思強(qiáng)公司美國(guó)SSTS部，歷任副研究員、工程技術(shù)副總裁等職。2014年9月至今就職于公司，曾任技術(shù)總監(jiān)、總經(jīng)理、董事，現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)。

　　田曉明先生，1956年出生，美國(guó)東北大學(xué)電子工程學(xué)碩士，新加坡南洋理工大學(xué)工商管理碩士。1982年2月至2018年2月，先后任職或就讀于江西景光電子有限公司、美國(guó)東北大學(xué)、美國(guó)Codi?Semiconductor,?Inc.、泛林半導(dǎo)體、尼康精機(jī)（上海）有限公司，歷任設(shè)計(jì)工程師、資深副總裁等職。2018年2月至今就職于公司及公司全資子公司拓荊創(chuàng)益（沈陽(yáng)）半導(dǎo)體設(shè)備有限公司。

　　2、知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況

　　公司享有上述人員在公司任職期間形成的知識(shí)產(chǎn)權(quán)所有權(quán)。公司與上述人員不存在涉及職務(wù)發(fā)明專利權(quán)屬糾紛或潛在糾紛，也不存在影響公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)屬完整性的情況。

　　3、履行保密及競(jìng)業(yè)限制情況

　　公司與上述人員分別簽署了《雇員保密信息和發(fā)明協(xié)議》及《雇員保密信息和發(fā)明協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議-競(jìng)業(yè)限制》，對(duì)公司核心技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、競(jìng)業(yè)禁止等事項(xiàng)作了嚴(yán)格的規(guī)定，雙方明確約定了保密內(nèi)容和違約責(zé)任。截至本公告披露日，公司未發(fā)現(xiàn)上述人員有違反上述相關(guān)協(xié)議的情形。

　　（二）新增核心技術(shù)人員的情況

　　鑒于上述情形，公司結(jié)合未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，綜合考慮研發(fā)人員任職情況、教育背景、工作履歷、技術(shù)經(jīng)驗(yàn)、主要知識(shí)產(chǎn)權(quán)、科研成果、研發(fā)統(tǒng)籌能力等因素，新增認(rèn)定鄧浩、郭萬(wàn)里為公司核心技術(shù)人員。上述人員簡(jiǎn)歷如下：

　　鄧浩先生，1979年出生，新加坡南洋理工大學(xué)碩士。自2001年起，先后任職于國(guó)際、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先晶圓廠的技術(shù)和研發(fā)部門，從事高端薄膜沉積設(shè)備和工藝的研發(fā)和團(tuán)隊(duì)管理工作。2022年1月加入公司，現(xiàn)任公司全資子公司拓荊科技（上海）有限公司產(chǎn)品中心總監(jiān)。

　　郭萬(wàn)里先生，1983年出生，武漢理工大學(xué)材料學(xué)碩士，華中科技大學(xué)機(jī)械工程博士在讀。自2008年起，在國(guó)內(nèi)知名半導(dǎo)體公司長(zhǎng)期從事半導(dǎo)體工藝開(kāi)發(fā)、設(shè)備應(yīng)用及研發(fā)工作。2023年10月至今任職于公司控股子公司拓荊鍵科（海寧）半導(dǎo)體設(shè)備有限公司，現(xiàn)任公司控股子公司拓荊鍵科（海寧）半導(dǎo)體設(shè)備有限公司副總裁。

　　（三）調(diào)整后核心技術(shù)人員的情況

　　截至本公告披露日，公司共有核心技術(shù)人員7人，本次調(diào)整前后核心技術(shù)人員具體如下：

　　■

　　二、核心技術(shù)人員調(diào)整對(duì)公司的影響

　　公司主要從事高端半導(dǎo)體專用設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與技術(shù)服務(wù)，始終堅(jiān)持自主研發(fā)，目前已形成PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD、超高深寬比溝槽填充CVD等薄膜設(shè)備系列產(chǎn)品以及應(yīng)用于晶圓級(jí)三維集成領(lǐng)域的混合鍵合設(shè)備系列產(chǎn)品。

　　公司經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的技術(shù)積累和發(fā)展，已經(jīng)建立了完善的技術(shù)研發(fā)管理體系和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)管理體系，同時(shí)，培養(yǎng)了一批經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)研發(fā)骨干人才，搭建了較為完善的人才梯隊(duì)，研發(fā)人員規(guī)模不斷擴(kuò)大，支撐了公司產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化。

　　本次核心技術(shù)人員調(diào)整后，原核心技術(shù)人員仍在公司任職并正常履行工作職責(zé)，不會(huì)對(duì)公司的產(chǎn)品研發(fā)及經(jīng)營(yíng)管理產(chǎn)生重大不利影響。公司本次新增認(rèn)定核心技術(shù)人員均為公司現(xiàn)有技術(shù)研發(fā)骨干人才，有助于高效推進(jìn)公司研發(fā)項(xiàng)目，并為公司核心產(chǎn)品的技術(shù)升級(jí)及產(chǎn)業(yè)化提供有力支撐。本次核心技術(shù)人員的調(diào)整不存在涉及職務(wù)發(fā)明的糾紛或潛在糾紛，不會(huì)影響公司擁有的核心技術(shù)及其專利權(quán)屬完整性，亦不會(huì)對(duì)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、業(yè)務(wù)及產(chǎn)品創(chuàng)新能力產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響。

　　截至2022年12月31日、2023年12月31日及2024年6月30日，公司研發(fā)人員數(shù)量分別為334人、484人及506人，占公司員工總?cè)藬?shù)比例分別為40.24%、45.23%及40.38%，研發(fā)人員數(shù)量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，研發(fā)團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)完整、人才后備充足，現(xiàn)有研發(fā)人員具備相應(yīng)的專業(yè)技能及協(xié)同創(chuàng)新能力，公司具備保持技術(shù)先進(jìn)、持續(xù)創(chuàng)新的人才基礎(chǔ)。

　　三、公司采取的措施

　　截至本公告披露日，公司相關(guān)核心技術(shù)人員工作內(nèi)容調(diào)整已完成，公司各項(xiàng)研發(fā)項(xiàng)目有序推進(jìn)。公司高度重視核心技術(shù)及產(chǎn)品的持續(xù)研發(fā)與創(chuàng)新，未來(lái)公司將持續(xù)加大研發(fā)投入，保持公司產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)，不斷完善研發(fā)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，構(gòu)建堅(jiān)實(shí)的人才梯隊(duì)，持續(xù)提升公司的綜合技術(shù)創(chuàng)新能力。

　　四、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司認(rèn)為：

　　公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)完整，研發(fā)團(tuán)隊(duì)及核心技術(shù)人員總體相對(duì)穩(wěn)定；呂光泉、田曉明在公司工作期間參與的研發(fā)項(xiàng)目相關(guān)技術(shù)成果所有權(quán)均歸屬于公司，其職務(wù)調(diào)整不影響公司專利權(quán)的完整性；公司的研發(fā)項(xiàng)目處于正常有序推進(jìn)狀態(tài)，本次核心技術(shù)人員的調(diào)整未對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)、核心競(jìng)爭(zhēng)力與持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生重大不利影響。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次調(diào)整核心技術(shù)人員事項(xiàng)無(wú)異議。

　　特此公告。

　　拓荊科技股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月14日

　　證券代碼：688072????????證券簡(jiǎn)稱：拓荊科技????????公告編號(hào)：2024-066

　　拓荊科技股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2024年第三次

　　臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??股東大會(huì)召開(kāi)日期：2024年12月30日

　　●??本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　（一）股東大會(huì)類型和屆次

　　2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

　　（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)日期時(shí)間：2024年12月30日??14點(diǎn)?00分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：遼寧省沈陽(yáng)市渾南區(qū)水家900號(hào)拓荊科技股份有限公司會(huì)議室

　　（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年12月30日

　　至2024年12月30日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)?一?規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　（七）涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)。相關(guān)公告已于2024年12月14日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》予以披露。公司將在2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)前，在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)登載《2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

　　2、特別決議議案：議案1

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無(wú)

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　（一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　（二）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（三）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　（三）公司聘請(qǐng)的律師。

　　（四）其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　　（一）現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的預(yù)約登記

　　擬現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)于2024年12月26日16:30之前將登記文件掃描件（詳見(jiàn)登記手續(xù)所需文件）發(fā)送至公司郵箱（ir@piotech.cn）進(jìn)行預(yù)約登記，并在郵件中注明“股東大會(huì)”字樣。

　　（二）登記手續(xù)

　　1、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

　　2、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示法人股東股票賬戶卡、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。

　　3、合伙企業(yè)股東應(yīng)由執(zhí)行事務(wù)合伙人或者執(zhí)行事務(wù)合伙人委托的代理人出席會(huì)議。執(zhí)行事務(wù)合伙人或其委派代表出席會(huì)議的，應(yīng)出示股東股票賬戶卡、本人身份證、能證明其具有執(zhí)行事務(wù)合伙人或其委派代表資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、合伙企業(yè)股東單位的執(zhí)行事務(wù)合伙人依法出具的書面授權(quán)委托書。

　　（三）注意事項(xiàng)

　　參會(huì)人員須于會(huì)議預(yù)定開(kāi)始時(shí)間之前辦理完畢參會(huì)登記手續(xù)，公司將于2024年12月30日13:00至14:00為參會(huì)人員在公司董事會(huì)辦公室辦理現(xiàn)場(chǎng)登記手續(xù)。

　　六、其他事項(xiàng)

　　（一）會(huì)議聯(lián)系方式聯(lián)系人：劉錫婷

　　電話：024-24188000-8089

　　傳真：024-24188000-8080

　　地址：遼寧省沈陽(yáng)市渾南區(qū)水家900號(hào)公司董事會(huì)辦公室

　　（二）會(huì)議費(fèi)用情況：出席會(huì)議的股東及股東代理人所有費(fèi)用自理。

　　（三）出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。

　　特此公告。

　　拓荊科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年12月14日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　拓荊科技股份有限公司：

　　茲委托?????????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月30日召開(kāi)的貴公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：???????????受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：??年?月?日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：688072?????????證券簡(jiǎn)稱：拓荊科技????????公告編號(hào)：2024-064

　　拓荊科技股份有限公司

　　關(guān)于變更公司住所、經(jīng)營(yíng)范圍及修訂《公司章程》并辦理工商登記的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　拓荊科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月13日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司住所、經(jīng)營(yíng)范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商登記的議案》。上述議案尚需提交公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。具體情況如下：

　　一、公司住所及經(jīng)營(yíng)范圍變更情況

　　公司擬對(duì)公司住所及經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行變更，具體如下：

　　（1）公司住所變更情況

　　變更前：

　　遼寧省沈陽(yáng)市渾南區(qū)水家900號(hào)，郵政編碼：110171。

　　擬變更后：

　　遼寧省沈陽(yáng)市渾南區(qū)全運(yùn)路109-3號(hào)14層，郵政編碼：110169。（最終以工商登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)）

　　（2）經(jīng)營(yíng)范圍變更情況

　　變更前：

　　公司的經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；電子專用設(shè)備制造；電子專用設(shè)備銷售；半導(dǎo)體器件專用設(shè)備制造；半導(dǎo)體器件專用設(shè)備銷售；機(jī)械零件、零部件加工；機(jī)械零件、零部件銷售；銷售代理；非居住房地產(chǎn)租賃（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　擬變更后：

　　公司的經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：企業(yè)總部管理；企業(yè)管理；企業(yè)管理咨詢；自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)；以自有資金從事投資活動(dòng)；財(cái)務(wù)咨詢；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)；租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；銷售代理。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）（最終以工商登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)）

　　二、《公司章程》部分條款修訂情況

　　根據(jù)上述公司住所、經(jīng)營(yíng)范圍的變更，公司現(xiàn)擬對(duì)《公司章程》中相關(guān)的條款進(jìn)行修訂。

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　　除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。此次變更公司住所及經(jīng)營(yíng)范圍并修訂《公司章程》事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，且需股東大會(huì)以特別決議通過(guò)。同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層辦理此次變更公司住所、經(jīng)營(yíng)范圍及修訂《公司章程》等具體事宜。

　　公司將于股東大會(huì)審議通過(guò)后及時(shí)向工商登記機(jī)關(guān)辦理《公司章程》的工商登記等相關(guān)手續(xù)。上述變更最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　拓荊科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年12月14日

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