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　　股票代碼：600376??????????股票簡稱：首開股份???????編號：臨2024-094

　　北京首都開發(fā)股份有限公司

　　第十屆董事會第三十四次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　北京首都開發(fā)股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第十屆董事會第三十四次會議于2024年12月12日以通訊方式召開。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　本次會議在會議召開三日前以書面通知的方式通知全體董事。會議應參會董事九名，實參會董事九名。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)過有效表決，會議一致通過如下議題：

　　（一）以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關于公司向控股股東北京首都開發(fā)控股（集團）有限公司申請不超過40億元借款額度的議案》

　　本本議案屬關聯(lián)交易，出席本次董事會的關聯(lián)董事李巖先生、阮慶革先生、趙龍節(jié)先生、張國宏先生回避表決，出席會議的其他非關聯(lián)董事進行表決并一致同意此項議案。

　　為支持公司經(jīng)營需要，公司擬向控股股東北京首都開發(fā)控股（集團）有限公司（以下簡稱“首開集團”）申請不超過40億元借款額度。該額度于2025年內(nèi)可循環(huán)使用（首開集團在該額度下可滾動多次放款，借款期間首開股份還款后再續(xù)借時，已歸還的本金部分不計入借款額度），單筆借款期限不超過3年，利率不超過5.6%。

　　本議案在提交董事會前已經(jīng)公司獨立董事專門會議審議通過，尚需提請公司股東大會審議。審議時，關聯(lián)股東首開集團及其一致行動人須回避表決。

　　詳見公司《關于向控股股東申請借款額度的關聯(lián)交易公告》（臨2024-095）。

　　（二）以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關于公司注冊發(fā)行供應鏈資產(chǎn)證券化融資業(yè)務的議案》

　　出席本次董事會的全體董事一致通過此項議案。

　　為延長公司及下屬公司對供應商應付賬款的付款期限，提高資金使用效率，?公司擬通過保理公司受讓下屬/關聯(lián)公司（下稱“債務人”）的上游供應商、施工?方對債務人的應收賬款并以此開展供應鏈資產(chǎn)證券化融資工作。具體情況如下：

　　一、發(fā)行要素

　　（一）產(chǎn)品總規(guī)模：不超過5億元（含）。

　　（二）基礎資產(chǎn)：由保理公司受讓的下屬/關聯(lián)公司（下稱“債務人”）的上?游供應商、施工方對債務人的應收賬款；

　　（三）產(chǎn)品期限：各期產(chǎn)品存續(xù)期限為不超過12個月；

　　（四）票面利率：具體各期產(chǎn)品利率根據(jù)發(fā)行時市場情況確定；

　　（五）增信措施：公司出具《付款確認書》，承諾作為共同債務人與債務人共同承擔應收賬款到期付款義務，具體以實際簽訂內(nèi)容為準；

　　（六）發(fā)行方式：一次儲架申報，分期發(fā)行；

　　（七）次級專項計劃擬發(fā)行的規(guī)模每期不超過100萬元，由公司進行認購；

　　（八）決議有效期：股東會審議通過后至上述事項辦理完畢止。

　　為保證公司本次資產(chǎn)證券化融資工作順利發(fā)行，擬提請股東會授權(quán)公司經(jīng)營層負責本次資產(chǎn)證券化融資的研究與組織工作，根據(jù)實際情況及公司需要實施?與本次資產(chǎn)證券化融資相關事項，包括但不限于：

　　1、在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)市場條件和公司需求，制定本次資產(chǎn)?證券化融資的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整本次發(fā)行資產(chǎn)證券化融資的發(fā)行條?款，包括發(fā)行期限、發(fā)行額度、發(fā)行利率、發(fā)行方式、承銷方式等與發(fā)行條款有?關的一切事宜。

　　2、聘請中介機構(gòu)，辦理本次資產(chǎn)證券化融資發(fā)行申報事宜。

　　3、代表公司進行所有與本次發(fā)行資產(chǎn)證券化融資相關的談判，簽署與本次?發(fā)行資產(chǎn)證券化融資有關的合同、協(xié)議和相關的法律文件。

　　4、及時履行信息披露義務。

　　5、辦理與本次發(fā)行資產(chǎn)證券化融資有關的其他事項。

　　6、本授權(quán)自股東會審議通過之日起至上述授權(quán)事項辦理完畢之日止。

　　本次開展供應鏈金融資產(chǎn)證券化融資事項，不構(gòu)成關聯(lián)交易，未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，本議案尚需提請公司股東會審議。

　　（三）以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關于召開公司2024年第九次臨時股東會的議案》

　　出席本次董事會的全體董事一致同意于2024年12月30日召開公司2024年第九次臨時股東會，具體事項如下：

　　（一）現(xiàn)場會議召開時間：2024年12月30日下午14:00時。

　　網(wǎng)絡投票時間：2024年12月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00

　　（二）會議地點：北京市朝陽區(qū)望京阜榮街10號首開廣場四層會議室

　　（三）召集人：公司董事會

　　（四）會議議程：

　　1、審議《關于公司向控股股東北京首都開發(fā)控股（集團）有限公司申請不超過40億元借款額度的議案》；

　　2、審議《關于公司注冊發(fā)行供應鏈資產(chǎn)證券化融資業(yè)務的議案》。

　　詳見《關于召開公司2024年第九次臨時股東會的通知》（臨2024-096）。

　　特此公告。

　　北京首都開發(fā)股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月12日

　　股票代碼：600376???????????股票簡稱：首開股份???????????編號：臨2024-095

　　北京首都開發(fā)股份有限公司關于向控股股東申請借款額度的關聯(lián)交易公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性、完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??公司擬向控股股東北京首都開發(fā)控股（集團）有限公司（以下簡稱“首開集團”）申請不超過40億元借款額度。該額度于2025年內(nèi)可循環(huán)使用（首開集團在該額度下可滾動多次放款，借款期間首開股份還款后再續(xù)借時，已歸還的本金部分不計入借款額度），單筆借款期限不超過3年，利率不超過5.6%。

　　●??公司第十屆董事會第三十四次會議審議通過了本次交易。本次交易尚須提請公司股東大會審議，關聯(lián)股東首開集團及其一致行動人須回避表決。

　　●??本次交易構(gòu)成公司的關聯(lián)交易。本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　一、關聯(lián)交易概述

　　北京首都開發(fā)股份有限公司(以下簡稱“股份公司”、“本公司”或“公司”)于2024年12月12日召開第十屆董事會第三十四次會議，審議通過了《關于公司向控股股東北京首都開發(fā)控股（集團）有限公司申請不超過40億元借款額度的議案》。

　　首開集團是公司的控股股東，按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，上述交易構(gòu)成了公司的關聯(lián)交易。本次關聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　本次關聯(lián)交易尚需獲得公司股東大會的批準，與本次交易相關的控股股東首開集團及其一致行動人將回避表決。

　　過去12個月內(nèi)，公司接受控股股東擔保的金額為0元；接受控股股東財務資助3筆，具體如下：

　　1、經(jīng)公司2024年第二次臨時股東大會審議通過了《關于控股股東北京首都開發(fā)控股（集團）有限公司向公司提供15億元借款續(xù)期的議案》

　　2、經(jīng)公司2023年年度股東大會審議通過了《關于控股股東北京首都開發(fā)控股（集團）有限公司向公司提供6億元借款的議案》

　　3、經(jīng)公司2024年第七次臨時股東大會審議通過了《關于控股股東北京首都開發(fā)控股（集團）有限公司向公司提供18億元借款續(xù)期的議案》

　　公司與控股股東及其下屬公司未發(fā)生其他重大資產(chǎn)購買、出售、置換等關聯(lián)交易。

　　二、關聯(lián)方介紹

　　首開集團為公司控股股東，首開集團與其全資子公司北京首開天鴻集團有限公司合計持有公司1,358,298,338股股份，占公司股份總額的52.66%?。按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，公司與首開集團之間的交易構(gòu)成了公司的關聯(lián)交易。

　　首開集團成立于2005年11月；住所：北京市西城區(qū)三里河三區(qū)52號樓；法定代表人：謝忠勝；注冊資本：222,890萬元人民幣；公司類型：有限責任公司(國有獨資)；公司主營業(yè)務為房地產(chǎn)開發(fā)；實際控制人為北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。

　　截至2023年12月31日，首開集團資產(chǎn)總額為302,193,078,819.88元，負債總額為237,339,063,765.35元，所有者權(quán)益為64,854,015,054.53元。2023年1-12月營業(yè)收入58,722,698,049.89元，凈利潤為-6,226,634,964.22元。

　　三、關聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容和定價依據(jù)

　　借款方：本公司；

　　貸款方：首開集團；

　　借款及還款方式：首開集團向公司提供借款。按季付息，到期一次還本。

　　協(xié)議內(nèi)容：

　　為支持公司經(jīng)營需要，公司擬向控股股東北京首都開發(fā)控股（集團）有限公司（以下簡稱“首開集團”）申請不超過40億元借款額度。該額度于2025年內(nèi)可循環(huán)使用（首開集團在該額度下可滾動多次放款，借款期間首開股份還款后再續(xù)借時，已歸還的本金部分不計入借款額度），單筆借款期限不超過3年，利率不超過5.6%。

　　四、進行本次關聯(lián)交易的目的和對公司的影響

　　本次關聯(lián)交易的目的是為了保證公司獲得充足資金以支持生產(chǎn)經(jīng)營需要。首開集團作為公司控股股東為公司提供借款，不僅拓寬了公司的資金來源渠道，為公司提供了資金支持；還體現(xiàn)了控股股東積極支持公司發(fā)展的信心和決心，有利于促進公司持續(xù)健康穩(wěn)健發(fā)展。

　　五、關聯(lián)交易的審議程序

　　2024年12月12日，公司召開第十屆董事會第三十四次會議，對上述交易進行了審議，關聯(lián)董事李巖先生、阮慶革先生、趙龍節(jié)先生、張國宏先生回避表決。非關聯(lián)董事蔣翔宇先生、屠楚文先生、李大進先生、秦虹女士、王艷茹女士均就此項議案進行了表決并同意此項議案。

　　本議案在提交董事會前已經(jīng)公司獨立董事專門會議審議通過，尚需提請公司股東大會審議。審議時，關聯(lián)股東首開集團及其一致行動人須回避表決。

　　六、備查文件

　　1、第十屆董事會第三十四次會議決議公告；

　　2、獨立董事專門會議2024年第三次會議紀要。

　　特此公告。

　　北京首都開發(fā)股份有限公司董事會

　　2024年12月12日

　　證券代碼：600376????證券簡稱：首開股份????公告編號：2024-096

　　北京首都開發(fā)股份有限公司關于召開2024年第九次臨時股東會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??股東會召開日期：2024年12月30日

　　●??本次股東會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東會類型和屆次

　　2024年第九次臨時股東會

　　(二)股東會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2024年12月30日???14點?00分

　　召開地點：北京市朝陽區(qū)望京阜榮街10號首開廣場四層會議室

　　(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡投票起止時間：自2024年12月30日

　　至2024年12月30日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號?一?規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述第1-2項議案已經(jīng)公司第十屆董事會第三十四次會議審議通過，詳見公司《第十屆董事會第三十四次會議決議公告》（臨2024-094號）、《關于向控股股東申請借款額度的關聯(lián)交易公告》（臨2024-095號），于2024年12月14日刊登于《中國證券報》《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：1-2

　　4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：1

　　應回避表決的關聯(lián)股東名稱：北京首都開發(fā)控股（集團）有限公司及其一致行動人北京首開天鴻集團有限公司

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　1、登記時間：2024年12月30日9：00一11：30，13：00一14：00。

　　2、登記辦法：

　　（1）自然人股東持本人身份證原件或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡等辦理登記手續(xù)；委托他人出席的，代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡等辦理登記手續(xù)；

　　（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、能證明其具有法定代表人身份資格的有效證明、法定代表人身份證原件；授權(quán)他人出席的，被授權(quán)人憑營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、授權(quán)委托書和本人身份證原件等辦理登記手續(xù)；

　　（3）融資融券投資者出席會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為機構(gòu)的，還應持本單位營業(yè)執(zhí)照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書；

　　（4）異地股東可憑以上有關證件采取信函方式、傳真方式或電子郵件方式登記（須在2024年12月30日14：00時前送達、傳真或發(fā)送郵件至公司），不接受電話登記。

　　3、登記地點及聯(lián)系方式：北京市朝陽區(qū)望京阜榮街10號首開廣場四層董事會辦公室。

　　聯(lián)系電話：010-59090982

　　傳真：010-59090983

　　電子郵件：gudongdahui@bcdh.com.cn

　　郵政編碼：100031

　　聯(lián)系人：任女士

　　六、其他事項

　　1、與會股東食宿費用及交通費用自理。

　　2、網(wǎng)絡投票期間，如網(wǎng)絡投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東會的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　北京首都開發(fā)股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月12日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　北京首都開發(fā)股份有限公司：

　　茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月30日召開的貴公司2024年第九次臨時股東會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：???????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年???月???日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

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