證券代碼：000032????證券簡稱：深桑達A????公告編號：2024-061
深圳市桑達實業股份有限公司
第九屆董事會第三十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳市桑達實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第三十七次會議通知于2024年12月3日以電子郵件方式發出，會議于2024年12月13日以通訊表決的方式召開。應出席董事9人，實際出席董事9人。會議的召開符合有關法律法規、規章和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議通過了以下事項：
1.關于續聘2024年度會計師事務所的議案（詳見公告：2024-062）
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
經董事會審議，一致同意繼續聘任中興華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中興華”）作為公司2024年度財務報告及內部控制審計機構，聘任期為一年。財務報告審計費用不超過人民幣貳佰萬元，內部控制審計費用不超過人民幣柒拾萬元。
本議案已經公司審計與風險管理委員會審議通過。審計與風險管理委員會對中興華從業資質、專業能力、獨立性及投資者保護能力等方面進行了認真審查，認為其具備相關業務從業資格，具有為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠為公司提供真實、公允的審計服務并能客觀地評價公司的財務狀況和經營成果，滿足2024年度審計工作的要求。因此，同意公司續聘中興華為公司2024年度財務報表和內部控制審計機構。
本議案需提交公司股東大會審議。
2.關于與經理層成員簽訂2024年度經營業績責任書的議案
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
3.關于召開公司2024年第四次臨時股東大會的議案（詳見公告：2024-063）
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1.董事會決議；
2.審計與風險管理委員會決議。
特此公告。
深圳市桑達實業股份有限公司董事會
2024年12月14日
證券代碼：000032???????????證券簡稱：深桑達A????????公告編號：2024-062
深圳市桑達實業股份有限公司
關于續聘2024年度會計師事務所的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
深圳市桑達實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次續聘中興華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中興華”）符合財政部、國務院國資委、證監會印發的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》（財會〔2023〕4號）的規定。
一、擬續聘會計師事務所事項的情況說明
中興華在2022、2023年度擔任公司的審計機構期間，能遵循中國注冊會計師審計準則的要求、遵守會計師事務所的職業道德規范，工作盡職盡責，能獨立、客觀、公正地發表審計意見，并且能夠有效利用自身專業能力對公司財務管理、會計核算的內部控制等工作提供高水平的專業指導，協助提高公司經營管理水平。
公司擬繼續聘任中興華作為2024年度財務報告及內部控制審計機構，聘任期為一年。財務報告審計費用不超過人民幣貳佰萬元，內部控制審計費用不超過人民幣柒拾萬元。
二、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1．基本信息
中興華會計師事務所成立于1993年，2000年由國家工商管理總局核準，改制為“中興華會計師事務所有限責任公司”。2009年吸收合并江蘇富華會計師事務所，更名為“中興華富華會計師事務所有限責任公司”。2013年公司進行合伙制轉制，轉制后的事務所名稱為“中興華會計師事務所（特殊普通合伙）”。注冊地址：北京市豐臺區麗澤路20號院1號樓南樓20層。首席合伙人李尊農。2023年度末合伙人數量189人、注冊會計師人數968人、簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數489人。2023年度經審計的業務收入185,828.77萬元，其中審計業務收入140,091.34萬元，證券業務收入32,039.59萬元；2023年度上市公司年報審計124家，上市公司涉及的行業包括制造業；信息傳輸、軟件和信息技術服務業；水利、環境和公共設施管理業；批發和零售業；房地產業；建筑業等，審計收費總額15,791.12萬元。2023年中興華服務信息傳輸、軟件和信息技術服務業上市公司審計客戶9家，建筑安裝業上市公司審計客戶4家。
2.投資者保護能力
中興華計提職業風險基金11,468.42萬元，購買的職業保險累計賠償限額10,000萬元，計提職業風險基金和購買職業保險符合相關規定。
近三年存在執業行為相關民事訴訟：在青島亨達股份有限公司證券虛假陳述責任糾紛案中，中興華被判定在20%的范圍內對該公司承擔責任部分承擔連帶賠償責任。
3.誠信記錄
近三年中興華因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、行政監管措施16次、自律監管措施及紀律處分4次。42名從業人員因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰8人次、行政監管措施37次、自律監管措施及紀律處分8人次。
（二）項目組成員信息
1、人員信息
■
（1）項目合伙人從業經歷
擬擔任項目合伙人及簽字注冊會計師：申海洋，2008年成為執業注冊會計師，2011年開始從事上市公司審計，2020年開始在中興華執業，2022年開始為本公司提供審計服務，未在其他單位兼職，近三年簽署3家上市公司審計報告。
（2）簽字注冊會計師從業經歷
簽字注冊會計師：王寶成，1998年成為執業注冊會計師，2006年開始從事上市公司審計，2020年開始在中興華執業，2022年開始為本公司提供審計服務，未在其他單位兼職，近三年簽署1家上市公司審計報告。
（3）質量控制復核人從業經歷
擬擔任項目質量控制復核人：王祖誠，2003年成為執業注冊會計師，2008年起從事上市公司審計工作，2017年起在中興華會計師事務所執業。近三年簽署和復核財務及內部控制審計報告的上市公司8家。
2、誠信記錄
項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人無近三年因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。
3、獨立性
中興華及上述項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
4、審計收費
中興華審計收費主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。2024年預計審計費用及同比變化情況如下表：
■
三、擬續聘會計師事務所履行的程序
（一）審計委員會審議意見
審計與風險管理委員會對中興華從業資質、專業能力、獨立性及投資者保護能力等方面進行了認真審查，認為其具備相關業務從業資格，具有為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠為公司提供真實、公允的審計服務并能客觀地評價公司的財務狀況和經營成果，滿足2024年度審計工作的要求。因此，同意公司續聘中興華為公司2024年度財務報表和內部控制審計機構。
（二）董事會對議案的審議和表決情況
2024年12月13日，公司第九屆董事會第三十七次會議審議通過了《關于續聘2024年度會計師事務所的議案》。表決情況：表決票9票，同意9票，反對0票，棄權0票。
（三）生效日期
本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。
四、備查文件
1.董事會決議；
2.審計與風險管理委員會決議；
3.擬聘任會計師事務所關于其基本情況的說明。
特此公告。
深圳市桑達實業股份有限公司董事會
2024年12月14日
證券代碼：000032??????證券簡稱：深桑達A???????公告編號：2024―063
深圳市桑達實業股份有限公司關于召開2024年第四次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1．股東大會屆次：2024年第四次臨時股東大會
2．股東大會的召集人：公司董事會
公司董事會于2024年12月13日召開第九屆董事會第三十七次會議，審議通過了《關于召開公司2024年第四次臨時股東大會的議案》，提議召開本次股東大會。
3．本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程相關規定。
4．會議時間：
（1）現場會議召開時間：2024年12月30日（星期一）下午2:30。
（2）網絡投票起止時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2024年12月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；互聯網投票系統開始投票的時間為2024年12月30日上午9:15，結束時間為2024年12月30日下午3:00。
5．會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
6．會議的股權登記日：2024年12月23日（星期一）
7．會議出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權登記日2024年12月23日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
8．現場會議召開地點：深圳市南山區科技路1號桑達科技大廈16樓會議室
二、會議審議事項
■
以上提案已經公司第九屆董事會第三十四次會議、第九屆董事會第三十七次會議審議通過，提案相關內容詳見2024年10月30日、12月14日信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網上的公告。
特別提示：
本次股東大會提案對中小投資者的表決情況單獨計票（中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
三、會議登記事項
1.登記方式
（1）個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續；委托他人出席會議的，代理人應出示本人身份證、股東授權委托書、授權人身份證復印件及股票賬戶卡辦理登記手續（授權委托書詳見本通知附件2）。
（2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、法人代表證明書及股東單位營業執照復印件辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位依法出具的法人代表證明書、法人股東單位法定代表人依法出具的書面授權委托書及股東單位營業執照復印件辦理登記手續。
（3）異地股東憑以上有關證件采取直接送達、電子郵件或信函方式于規定登記時間內進行登記，電子郵件或書面信函以抵達本公司的時間為準，不接受電話登記。
2.登記時間：2024年12月26-27日上午9:00一12:00，下午2:00一5:00。
3.登記地點：深圳市南山區科技路1號桑達科技大廈16樓?董事會辦公室
信函請寄以下地址：廣東省深圳市南山區科技園科技路桑達科技大廈16樓董事會辦公室。（郵編：518057）
4.注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1）
五、其它事項
1.聯系方式
（1）公司地址：深圳市南山區科技路1號桑達科技大廈16樓
（2）郵政編碼：518057
（3）聯系電話：0755－86316073
（4）郵箱：sed@sedind.com
（5）聯系人：朱晨星
2.會期半天，與會股東或代理人所有費用自理。
3.網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
六、備查文件
1．提議召開本次股東大會的董事會決議；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市桑達實業股份有限公司董事會
2024年12月14日
附件1:
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼為“360032”
2、投票簡稱為“桑達投票”
3、填報表決意見或選舉票數
本次股東大會提案采用非累積投票制，填報表決意見，同意、反對、棄權。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2024年12月30日的交易時間，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2024年12月30日上午9:15，結束時間為2024年12月30日下午3:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2:
授權委托書
茲委托??????????先生（女士）代表我單位（個人）出席深圳市桑達實業股份有限公司2024年第四次臨時股東大會,并代為行使表決權。
本人對深圳市桑達實業股份有限公司2024年第四次臨時股東大會具體審議事項的委托投票指示如下：
■
說明：每項提案的“同意”?“反對”?“棄權”意見只能選擇一項，并在相應的空格內畫“√”。對于委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
委托人姓名（名稱）：????????????????????受托人姓名：
委托人身份證號碼：??????????????????????受托人身份證號碼：
委托人持股數量：????????????????????????受托人簽字（蓋章）：
委托人股東賬戶：????????????????????????有效期限：
委托人/法人代表簽名（蓋章）：
委托日期：
（本授權委托書之復印件及重新打印件均有效；委托人如為法人股東的，應加蓋法人單位印章。）
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