證券代碼：688051?????????證券簡(jiǎn)稱：佳華科技????????公告編號(hào)：2024-027

　　羅克佳華科技集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??擬續(xù)聘的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：北京德皓國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（原名：北京大華國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），以下簡(jiǎn)稱“北京德皓國(guó)際”）。鑒于北京德皓國(guó)際在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡職責(zé)?？紤]到公司審計(jì)需求的連續(xù)性，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬續(xù)聘北京德皓國(guó)際為公司2024年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　●??北京德皓國(guó)際名稱變更事項(xiàng)經(jīng)北京市財(cái)政局批準(zhǔn)、北京市西城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局核準(zhǔn)，變更后相關(guān)業(yè)務(wù)資格以及權(quán)利義務(wù)由北京德皓國(guó)際承繼。本次會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱變更事項(xiàng)不涉及主體資格變更，不屬于更換或重新續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)。

　　●??本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)信息

　　1.基本信息

　　機(jī)構(gòu)名稱：北京德皓國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2008年12月8日

　　組織形式：特殊普通合伙

　　注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)阜成門(mén)外大街31號(hào)5層519A

　　首席合伙人：楊雄

　　2.人員信息

　　截止2024年11月，北京德皓國(guó)際合伙人54人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師273人，簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)106人。

　　3.業(yè)務(wù)規(guī)模

　　北京德皓國(guó)際2023年度經(jīng)審計(jì)的收入總額為54,909.97萬(wàn)元（含合并數(shù)，下同），審計(jì)業(yè)務(wù)收入為42,181.74萬(wàn)元，證券業(yè)務(wù)收入為33,046.25萬(wàn)元。審計(jì)2023年度上市公司客戶家數(shù)59家，主要行業(yè)：制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息服務(wù)業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)。本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為8?家。

　　4.投資者保護(hù)能力

　　北京德皓國(guó)際職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金上年度年末數(shù)：105.35萬(wàn)元；已購(gòu)買(mǎi)的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額2億元。職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提和職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)符合相關(guān)規(guī)定；近三年無(wú)在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

　　5.誠(chéng)信記錄

　　北京德皓國(guó)際近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰?0?次、監(jiān)督管理措施0次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分0次。期間有17名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政監(jiān)管措施17次、自律監(jiān)管措施5次（均不在北京德皓國(guó)際執(zhí)業(yè)期間）。

　?。ǘ╉?xiàng)目成員信息

　　1.基本信息

　　項(xiàng)目合伙人：劉晶靜，2018年5月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2015年11月開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2023年9月開(kāi)始在北京德皓國(guó)際執(zhí)業(yè)，2024年擬開(kāi)始為公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司數(shù)量7家。

　　簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：王澤斌，2019年6月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2014年11月開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2023年12月開(kāi)始在北京德皓國(guó)際執(zhí)業(yè)，2022年開(kāi)始為公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告數(shù)量超過(guò)5家。

　　項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：王兆鋼，2008年8月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2013年9月開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2024年1月開(kāi)始在北京德皓國(guó)際執(zhí)業(yè)，2024年12月開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署和復(fù)核的上市公司數(shù)1家，新三板公司數(shù)7家。

　　2.誠(chéng)信記錄

　　項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未因執(zhí)業(yè)行為受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門(mén)的行政處罰、監(jiān)督管理措施，未因執(zhí)業(yè)行為受到證券交易場(chǎng)所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分等情況。

　　3.獨(dú)立性

　　北京德皓國(guó)際及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等從業(yè)人員不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

　　4.審計(jì)收費(fèi)

　　北京德皓國(guó)際的審計(jì)服務(wù)收費(fèi)是按照公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因素，并結(jié)合公司年度審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)最終確定的。公司董事會(huì)將提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)2024年公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況及市場(chǎng)價(jià)格與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定審計(jì)費(fèi)用。

　　二、續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

　　（一）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的審議意見(jiàn)

　　公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)于2024年12月13日召開(kāi)第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》并發(fā)表如下意見(jiàn)：公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)北京德皓國(guó)際的基本情況、執(zhí)行資質(zhì)、人員信息、業(yè)務(wù)規(guī)模、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠(chéng)信記錄等進(jìn)行了充分了解和審查，認(rèn)為北京德皓國(guó)際具備為公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力。審計(jì)委員會(huì)同意本次聘任，并同意將上述建議提請(qǐng)公司董事會(huì)審議。

　?。ǘ┒聲?huì)審議和表決情況

　　公司董事會(huì)于2024年12月13日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，全體董事同意續(xù)聘北京德皓國(guó)際為公司2024年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ㄈ┍O(jiān)事會(huì)審議和表決情況

　　公司監(jiān)事會(huì)于2024年12月13日召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》并發(fā)表如下意見(jiàn)：公司監(jiān)事會(huì)對(duì)北京德皓國(guó)際為公司提供審計(jì)服務(wù)的質(zhì)量、服務(wù)水平等情況進(jìn)行了詳細(xì)了解和評(píng)議，認(rèn)為該事務(wù)所具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)的從業(yè)資格及豐富的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、誠(chéng)信狀況、獨(dú)立性等方面能夠滿足公司對(duì)于審計(jì)機(jī)構(gòu)的要求，符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的行為。

　　經(jīng)監(jiān)事會(huì)審議，全體監(jiān)事同意續(xù)聘北京德皓國(guó)際為公司2024年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　?。ㄋ模┥掌?/p>

　　本次續(xù)聘北京德皓國(guó)際為公司2024年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

　　特此公告。

　　羅克佳華科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月14日

　　證券代碼：688051?????????證券簡(jiǎn)稱：佳華科技????????公告編號(hào)：2024-029

　　羅克佳華科技集團(tuán)股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　羅克佳華科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議于2024年12月13日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)決議的方式召開(kāi)。本次會(huì)議的通知于2024年12月5日送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際到會(huì)監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席于玲霞女士主持，公司董事會(huì)秘書(shū)黃志龍先生、證券事務(wù)代表張巧娥女士列席。會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議以記名投票方式審議通過(guò)以下議案：

　　《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司擬聘任的北京德皓國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)的從業(yè)資格及豐富的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、誠(chéng)信狀況、獨(dú)立性等方面能夠滿足公司對(duì)于審計(jì)機(jī)構(gòu)的要求，符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的行為。

　　因此，公司監(jiān)事會(huì)同意《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》所審議的事項(xiàng)。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　羅克佳華科技集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2024年12月14日

　　證券代碼：688051????????證券簡(jiǎn)稱：佳華科技????????公告編號(hào)：2024-028

　　羅克佳華科技集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??股東大會(huì)召開(kāi)日期：2024年12月30日

　　●??本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　（一）股東大會(huì)類型和屆次

　　2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　?。ǘ┕蓶|大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄋ模┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)日期時(shí)間：2024年12月30日??14點(diǎn)00分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：北京市通州區(qū)觀音庵南街2號(hào)院保利·大都匯T3棟14層

　?。ㄎ澹┚W(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年12月30日

　　至2024年12月30日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　?。┤谫Y融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)?一?規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄆ撸┥婕肮_(kāi)征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)，并于2024年12月14日在《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站披露。

　　2、特別決議議案：無(wú)

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┍竟竟蓶|通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　?。ǘ┩槐頉Q權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。ㄈ┕蓶|對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　?。ㄈ┕酒刚?qǐng)的律師。

　?。ㄋ模┢渌藛T

　　五、會(huì)議登記方法

　　（一）登記時(shí)間：2024年12月25日9:00-17:00，以信函或者傳真方式辦理登記的，須在2024年12月25日17:00前送達(dá)。

　?。ǘ┑怯浀攸c(diǎn)：北京市通州區(qū)觀音庵南街2號(hào)院保利·大都匯T3棟14?層。

　?。ㄈ┑怯浄绞剑?/p>

　　1、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、授權(quán)委托書(shū)（授權(quán)委托書(shū)格式詳見(jiàn)附件1）、股票賬戶卡。

　　2、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議；法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)（授權(quán)委托書(shū)格式詳見(jiàn)附件1）、股票賬戶卡、法定代表人身份證明。

　　3、異地股東可按以上要求以信函、傳真的方式進(jìn)行登記，信函或者傳真以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，在信函或者傳真上面須寫(xiě)明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并提供1或者2中需要的資料復(fù)印件。公司不接受電話方式辦理登記。

　　4、出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。

　　六、其他事項(xiàng)

　?。ㄒ唬?huì)議聯(lián)系方式

　　通信地址：北京市通州區(qū)觀音庵南街2號(hào)院保利·大都匯T3棟14層。

　　郵編：101199

　　電話：010-57230290

　　傳真：010-80828823

　　聯(lián)系人：張巧娥

　?。ǘ﹨?huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

　?。ㄈ┍敬喂蓶|大會(huì)會(huì)期半天，出席者食宿及交通費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　羅克佳華科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月14日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　羅克佳華科技集團(tuán)股份有限公司：

　　茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月30日召開(kāi)的貴公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：???????????受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：??年??月??日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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