證券代碼：601158????????證券簡稱：重慶水務??????公告編號：臨2024-071

　　債券代碼：163228????????債券簡稱：20渝水01

　　債券代碼：188048????????債券簡稱：21渝水01

　　重慶水務集團股份有限公司

　　關于聘任財務總監、董事會秘書的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重慶水務集團股份有限公司（以下簡稱公司）于2024年12月13日召開第六屆董事會第七次會議，會議審議通過了《重慶水務集團股份有限公司關于聘任財務總監、董事會秘書的議案》，同意聘任郭劍先生為公司財務總監、董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起，至本屆董事會到期之日止。

　　郭劍先生尚未取得上海證券交易所頒發的主板上市公司《董事會秘書任職培訓證明》，其承諾將參加最近一次董事會秘書任職培訓，待取得上海證券交易所頒發的主板上市公司《董事會秘書任職培訓證明》并經上海證券交易所任職資格審核無異議后正式履行董事會秘書職責。為確保公司董事會工作的順利開展，暫由公司董事長鄭如彬先生代行董事會秘書職責。

　　郭劍，男，漢族，1974年1月出生，中共黨員，碩士研究生，高級會計師。

　　1996年7月至1997年1月，重慶市自來水公司沙坪壩水廠生產科、財務科職員。1997年1月至2001年1月，重慶市公用事業管理局財務處科員。2001年1月至2011年7月，歷任重慶水務集團股份有限公司財務部科員、副主辦科員、主辦科員、部長助理、副部長。2011年7月至2018年9月，歷任重慶市水務資產經營有限公司（現已更名為重慶水務環境控股集團有限公司）財務部部長、資產財務部經理、計劃財務部總經理。2018年9月至2024年12月，重慶三峰環境集團股份有限公司財務總監。

　　郭劍先生聯系方式如下：

　　聯系地址：重慶市渝中區龍家灣1號

　　聯系電話：023-63860827

　　電子郵箱：swjtdsb@cqswjt.com

　　特此公告。

　　重慶水務集團股份有限公司董事會

　　2024年12月14日

　　證券代碼：601158????????證券簡稱：重慶水務??????公告編號：臨2024-070

　　債券代碼：163228????????債券簡稱：20渝水01

　　債券代碼：188048????????債券簡稱：21渝水01

　　重慶水務集團股份有限公司

　　第六屆董事會第七次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　重慶水務集團股份有限公司（以下簡稱公司）第六屆董事會第七次會議于2024年12月13日在重慶市自來水有限公司渝中區水廠三樓會議室以現場加視頻方式召開。本次會議的通知已于2024年12月6日通過電子郵件方式送達全體董事和監事。公司應到董事7人，實到董事7人，付朝清董事、代偉董事、孫明華董事以視頻方式出席，其余董事出席現場會議。公司監事、部分高級管理人員列席會議。會議由董事長鄭如彬先生主持，會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》《重慶水務集團股份有限公司章程》及《重慶水務集團股份有限公司董事會議事規則》的有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經全體董事認真審議并表決通過以下議案：

　　（一）審議通過《重慶水務集團股份有限公司關于聘任財務總監、董事會秘書的議案》

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　同意聘任郭劍先生為公司財務總監、董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起，至本屆董事會到期之日止。

　　郭劍先生尚需取得上海證券交易所頒發的主板上市公司《董事會秘書任職培訓證明》，并經上海證券交易所任職資格審核無異議后正式履行董事會秘書職責。為確保公司董事會工作的順利開展，暫由公司董事長鄭如彬先生代行董事會秘書職責。

　　本議案相關事宜在提交董事會審議前已經公司董事會提名委員會、審計委員會審議通過。

　　（二）審議通過《重慶水務集團股份有限公司關于審議〈重慶水務股份有限公司合規管理制度（2024年修訂）〉的議案》

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　重慶水務集團股份有限公司董事會

　　2024年12月14日

　　證券代碼：601158????????證券簡稱：重慶水務?????公告編號：2024-069

　　債券代碼：163228????????債券簡稱：20渝水01

　　債券代碼：188048????????債券簡稱：21渝水01

　　重慶水務集團股份有限公司

　　2024年第八次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2024年12月13日

　　(二)股東大會召開的地點：重慶市自來水有限公司渝中區水廠三樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次公司2024年第八次臨時股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式審議有關議案，會議由重慶水務集團股份有限公司（以下簡稱公司）董事長鄭如彬先生主持。根據《公司法》《公司章程》和《股東大會議事規則》的相關規定，本次會議的召集、召開合法有效。

　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任監事5人，出席5人；

　　3、公司部分高管列席會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：重慶水務集團股份有限公司關于聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年年報審計機構的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：重慶水務集團股份有限公司關于聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度內控審計機構的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　本次會議議案1和議案2對中小投資者單獨計票。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫（重慶）律師事務所

　　律師：劉枳君、黃嘯

　　2、律師見證結論意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會召集人資格、出席會議人員資格、本次股東大會的表決程序、表決結果均合法有效。

　　特此公告。

　　重慶水務集團股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月14日

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