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　　證券代碼：603229?????證券簡稱：奧翔藥業(yè)?????公告編號：2024-032

　　浙江奧翔藥業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于“提質(zhì)增效重回報”

　　行動方案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　浙江奧翔藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）為深入貫徹黨的二十大和中央金融工作會議精神，落實國務(wù)院《關(guān)于進一步提高上市公司質(zhì)量的意見》要求，積極響應(yīng)上海證券交易所《關(guān)于開展滬市公司“提質(zhì)增效重回報”專項行動的倡議》，推動公司高質(zhì)量發(fā)展和投資價值提升，保護投資者的合法權(quán)益，公司結(jié)合行業(yè)發(fā)展情況和自身發(fā)展戰(zhàn)略，制定了公司“提質(zhì)增效重回報”行動方案。具體方案如下：

　　一、聚焦核心業(yè)務(wù)，提質(zhì)增效促發(fā)展

　　公司主要從事制劑、特色原料藥及醫(yī)藥中間體的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，以及為客戶提供定制生產(chǎn)和研發(fā)業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品具有手性結(jié)構(gòu)多、研發(fā)難度大、技術(shù)壁壘高、生產(chǎn)工藝獨特等特點。

　　公司非常重視產(chǎn)品的研究開發(fā)，堅持“沒有研發(fā)就沒有未來；研發(fā)驅(qū)動發(fā)展，大研發(fā)實現(xiàn)超常規(guī)快速發(fā)展”的發(fā)展理念，培養(yǎng)建立高素質(zhì)、跨領(lǐng)域的研發(fā)團隊，高效準(zhǔn)確地遴選出具備廣闊市場前景的研發(fā)項目，保證研發(fā)的速度、質(zhì)量、成本，確保工業(yè)放大生產(chǎn)安全、高效、可控，第一時間完成產(chǎn)品在規(guī)范市場的申報和注冊，確保第一梯隊。

　　持續(xù)擴大API研發(fā)團隊，確保API項目的快速推進，實現(xiàn)項目搶占第一梯隊。

　　引進生物國千人才團隊，成立合成生物技術(shù)研究所，利用生物技術(shù)與AI技術(shù)賦能API的發(fā)展，提升競爭力；同時利用合成生物學(xué)技術(shù)開發(fā)特殊功能性產(chǎn)品，拓展新的發(fā)展領(lǐng)域。

　　擴大制劑研發(fā)隊伍，加大制劑的研發(fā)投入，充分發(fā)揮制劑海外合作引領(lǐng)的優(yōu)勢，全力推進制劑在全球化發(fā)展，通過合作實現(xiàn)全球化發(fā)展。

　　公司堅持走以引進、消化、創(chuàng)新為主的自主研發(fā)道路，同時充分發(fā)揮科研院所的優(yōu)勢進行合作研發(fā)，提升研發(fā)效率和水平。合作研發(fā)的對象主要是國內(nèi)外知名高校和研究機構(gòu)，能夠充分發(fā)揮產(chǎn)、學(xué)、研互動優(yōu)勢。

　　依托公司高端研發(fā)人才優(yōu)勢和深厚的技術(shù)積累，通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新，公司在高難度藥物化學(xué)反應(yīng)路線設(shè)計、多中心手性合成反應(yīng)、連續(xù)流體化學(xué)反應(yīng)技術(shù)、生物酶催化技術(shù)、固體分散體技術(shù)、高難度制劑研發(fā)等方面積累了豐富的經(jīng)驗，在實踐中尋找到技術(shù)和成本控制的突破口，將研發(fā)技術(shù)、設(shè)備應(yīng)用和生產(chǎn)管理充分結(jié)合，進而保證項目在研發(fā)和生產(chǎn)中的各種工藝技術(shù)難題得以快速攻克和解決，并有效降低藥物生產(chǎn)成本。

　　未來，公司將繼續(xù)堅持中間體+特色原料藥+制劑一體化、國際國內(nèi)全覆蓋發(fā)展戰(zhàn)略，加大研發(fā)投入與工藝改進，確保項目技術(shù)、成本、速度領(lǐng)先，不斷提升公司競爭力，促進公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康地發(fā)展。

　　二、重視投資者回報，共享公司發(fā)展成果

　　公司高度重視投資者合理回報，在《公司章程》《未來三年股東回報規(guī)劃》中均對利潤分配政策進行了明確規(guī)定，切實保護投資者的合法權(quán)益。經(jīng)公司2023年年度股東大會審議通過，公司2023年度利潤分配以方案實施前的公司總股本593,069,389股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.29元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣76,505,951.18元，現(xiàn)金分紅比例為30.13%。

　　未來，公司將繼續(xù)堅定落實新“國九條”中“增強分紅穩(wěn)定性、持續(xù)性”的要求，結(jié)合公司經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀、業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、盈利能力等多方面因素，建立持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的股東回報機制，兼顧公司長期健康發(fā)展與股東回報的動態(tài)平衡，在符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的利潤分配政策前提下，注重提升投資者的獲得感，讓廣大投資者切實分享到公司發(fā)展成果。

　　三、重視信息披露質(zhì)量，強化投資者關(guān)系管理

　　公司嚴(yán)格遵守上市公司信息披露相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件要求，不斷完善自身信息披露制度建設(shè)，認(rèn)真履行信息披露義務(wù)，確保真實、準(zhǔn)確、完整、及時地披露公司信息。同時，公司高度重視投資者關(guān)系管理工作，形成了多層次溝通機制，通過投資者交流會、股東大會、業(yè)績說明會、現(xiàn)場調(diào)研、“上證e互動”、熱線電話、投資者關(guān)系郵箱等多種途徑保持與投資者及時高效的溝通交流，充分了解投資者訴求、解答投資者疑問、聽取投資者意見與建議。

　　未來公司將繼續(xù)堅持以投資者為本，做好信息披露和投資者關(guān)系管理等工作，積極倡導(dǎo)價值投資理念。在合規(guī)前提下，全方位、多角度地展示公司經(jīng)營等方面的進展，與投資者建立起長期、穩(wěn)定、相互信賴的關(guān)系。

　　四、健全治理機制，促進規(guī)范運作

　　公司嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的要求，持續(xù)完善公司法人治理結(jié)構(gòu)。2023年，公司順利完成董事會、監(jiān)事會換屆選舉及新一屆高管人員的聘任工作，保障了董事會、監(jiān)事會及管理層工作的順利開展，持續(xù)提高董事會、監(jiān)事會、管理層運作的規(guī)范性和有效性。為落實獨立董事制度改革的有關(guān)要求，公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，修訂完善了三會議事規(guī)則、獨立董事制度、董事會各專門委員會工作細則等各項制度，充分發(fā)揮獨立董事在公司治理中的作用。

　　未來，公司將持續(xù)關(guān)注監(jiān)管政策變化，繼續(xù)探索更科學(xué)高效的公司治理模式，及時向公司董事、監(jiān)事、高級管理人員等“關(guān)鍵少數(shù)”傳達最新的監(jiān)管精神和市場動態(tài)信息，嚴(yán)守公司合規(guī)防線，筑牢公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展的基石，切實維護全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。

　　五、其他說明及風(fēng)險提示

　　本次“提質(zhì)增效重回報”行動方案系基于公司目前經(jīng)營情況和外部環(huán)境所作出的方案，不構(gòu)成對投資者的業(yè)績承諾，未來可能會受到宏觀政策調(diào)整、行業(yè)競爭、國內(nèi)外市場環(huán)境變化等因素影響，存在一定的不確定性，敬請投資者注意相關(guān)風(fēng)險。

　　特此公告。

　　浙江奧翔藥業(yè)股份有限公司董事會

　　2024年12月14日

　　證券代碼：603229?????證券簡稱：奧翔藥業(yè)????公告編號：2024-028

　　浙江奧翔藥業(yè)股份有限公司

　　第四屆董事會第五次會議決議公告

　　一、董事會會議召開情況

　　浙江奧翔藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第五次會議于2024年12月13日在浙江省化學(xué)原料藥基地臨海園區(qū)東海第四大道5號公司新辦公樓一樓會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。會議通知已于2024年12月7日以專人送達或電子郵件方式送交公司全體董事。本次會議應(yīng)參加董事9人，實際參加董事9人，會議由公司董事長鄭志國先生主持，公司全體監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。會議的通知、召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)全體董事認(rèn)真審議并表決，一致通過了如下議案：

　　（一）審議通過《關(guān)于2020年度非公開發(fā)行股票募投項目延期的議案》

　　同意公司根據(jù)2020年度非公開發(fā)行股票募投項目實施的具體情況，將“特色原料藥及關(guān)鍵醫(yī)藥中間體生產(chǎn)基地建設(shè)項目”達到預(yù)定可使用狀態(tài)的時間延期至2025年12月31日。本次募投項目延期系根據(jù)項目實際建設(shè)實施情況作出的審慎決定，項目延期僅涉及項目進度的調(diào)整，不涉及項目實施主體、實施方式、投資內(nèi)容、投資總額的變更，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》《證券日報》上刊登的《奧翔藥業(yè)關(guān)于2020年度非公開發(fā)行股票募投項目延期的公告》（公告編號：2024-030）。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　（二）審議通過《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

　　同意公司使用不超過人民幣8,000萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)，到期歸還至相應(yīng)募集資金專戶。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》《證券日報》上刊登的《奧翔藥業(yè)關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2024-031）。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　（三）審議通過《關(guān)于“提質(zhì)增效重回報”行動方案的議案》

　　為深入貫徹黨的二十大和中央金融工作會議精神，落實國務(wù)院《關(guān)于進一步提高上市公司質(zhì)量的意見》要求，積極響應(yīng)上海證券交易所《關(guān)于開展滬市公司“提質(zhì)增效重回報”專項行動的倡議》，推動公司高質(zhì)量發(fā)展和投資價值提升，保護投資者的合法權(quán)益，公司結(jié)合行業(yè)發(fā)展情況和自身發(fā)展戰(zhàn)略，制定了公司“提質(zhì)增效重回報”行動方案。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》《證券日報》上刊登的《奧翔藥業(yè)“提質(zhì)增效重回報”行動方案的公告》（公告編號：2024-032）。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　浙江奧翔藥業(yè)股份有限公司董事會

　　2024年12月14日

　　證券代碼：603229?????證券簡稱：奧翔藥業(yè)????公告編號：2024-029

　　浙江奧翔藥業(yè)股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　浙江奧翔藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第五次會議于2024年12月13日在浙江省化學(xué)原料藥基地臨海園區(qū)東海第四大道5號公司新辦公樓一樓會議室以現(xiàn)場的方式召開。會議通知已于2024年12月7日以專人送達或電子郵件方式送交公司全體監(jiān)事。本次會議應(yīng)參加監(jiān)事3人，實際參加監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席徐海燕女士主持。會議的通知、召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　經(jīng)全體監(jiān)事認(rèn)真審議并表決，一致通過了如下議案：

　　（一）審議通過《關(guān)于2020年度非公開發(fā)行股票募投項目延期的議案》

　　監(jiān)事會認(rèn)為：本次募投項目延期系根據(jù)項目實際建設(shè)實施情況作出的審慎決定，項目延期僅涉及項目進度的調(diào)整，不涉及項目實施主體、實施方式、投資內(nèi)容、投資總額的變更，不存在損害全體股東利益的情形。本次募投項目的延期，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃。同意公司根據(jù)2020年度非公開發(fā)行股票募投項目實施的具體情況，將“特色原料藥及關(guān)鍵醫(yī)藥中間體生產(chǎn)基地建設(shè)項目”達到預(yù)定可使用狀態(tài)的時間延期至2025年12月31日。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　（二）審議通過《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項履行了必要的決策程序，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，有利于提高募集資金使用效率，不影響募集資金投資計劃的正常進行，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。同意公司使用不超過人民幣8,000萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》《證券日報》上刊登的《奧翔藥業(yè)關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2024-031）

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　浙江奧翔藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

　　2024年12月14日

　　證券代碼：603229?????證券簡稱：奧翔藥業(yè)?????公告編號：2024-030

　　浙江奧翔藥業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于2020年度非公開發(fā)行股票

　　募投項目延期的公告

　　浙江奧翔藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月13日召開第四屆董事會第五次會議、第四屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于2020年度非公開發(fā)行股票募投項目延期的議案》，同意公司根據(jù)2020年度非公開發(fā)行股票募投項目實施的具體情況，將“特色原料藥及關(guān)鍵醫(yī)藥中間體生產(chǎn)基地建設(shè)項目”達到預(yù)定可使用狀態(tài)的時間延期至2025年12月31日。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)浙江奧翔藥業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕2694號）核準(zhǔn)，公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票15,206,372股，發(fā)行價為每股人民幣27.62元，募集資金總額419,999,994.64元，扣除發(fā)行費用（不含稅）12,059,628.63元后，實際募集資金凈額為407,940,366.01元。上述募集資金凈額已于2020年12月8日全部到位，天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)已對公司本次非公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并已出具天健驗〔2020〕583號《驗資報告》。公司已對募集資金進行了專戶存儲。

　　二、募集資金使用情況

　　截至2024年6月30日，公司2020年度非公開發(fā)行股票募投項目的使用情況如下：

　　單位：人民幣萬元

　　■

　　三、本次募投項目延期的情況及原因

　　為保證募投項目的建設(shè)成果能夠滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及股東長遠利益，經(jīng)審慎決定，在不改變募投項目實施主體、實施方式、投資內(nèi)容、投資總額的情況下，公司擬將募投項目“特色原料藥及關(guān)鍵醫(yī)藥中間體生產(chǎn)基地建設(shè)項目”的達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日。

　　自募集資金到位以來，公司一直積極推進募投項目的實施，但在實際建設(shè)過程中仍存在較多不可控因素。受外部環(huán)境等因素影響，基于謹(jǐn)慎性考慮，結(jié)合募投項目實施現(xiàn)狀、募集資金實際使用情況，為維護全體股東和公司利益，公司決定將上述募投項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)時間相應(yīng)延期。

　　四、本次募投項目延期對公司的影響

　　本次募投項目延期系根據(jù)項目實際建設(shè)實施情況作出的審慎決定，項目延期?僅涉及項目進度的調(diào)整，不涉及項目實施主體、實施方式、投資內(nèi)容、投資總額的變更，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。公司將嚴(yán)格遵守《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，加強募集資金使用的內(nèi)部與外部監(jiān)督，積極推進項目建設(shè)，確保募集資金使用的合法、有效。

　　五、本次募投項目延期的審議程序

　　公司于2024年12月13日召開第四屆董事會第五次會議、第四屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于2020年度非公開發(fā)行股票募投項目延期的議案》，同意公司在不改變募投項目實施主體、實施方式、投資內(nèi)容、投資總額的情況下，將“特色原料藥及關(guān)鍵醫(yī)藥中間體生產(chǎn)基地建設(shè)項目”達到預(yù)定可使用狀態(tài)的時間延期至2025年12月31日。本事項無需提交股東大會審議。

　　保薦機構(gòu)國金證券股份有限公司對本事項發(fā)表了明確同意意見。

　　六、專項意見說明

　　（一）監(jiān)事會意見

　　本次募投項目延期系根據(jù)項目實際建設(shè)實施情況作出的審慎決定，項目延期?僅涉及項目進度的調(diào)整，不涉及項目實施主體、實施方式、投資內(nèi)容、投資總額的變更，不存在損害全體股東利益的情形。本次募投項目的延期，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃。

　　（二）保薦機構(gòu)意見

　　公司募集資金投資項目延期事項經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，已履行了必要的決策程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。保薦機構(gòu)對公司募集資金投資項目延期事項無異議。

　　特此公告。

　　浙江奧翔藥業(yè)股份有限公司董事會

　　2024年12月14日

　　證券代碼：603229?????證券簡稱：奧翔藥業(yè)?????公告編號：2024-031

　　浙江奧翔藥業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于公司使用部分閑置募集資金

　　暫時補充流動資金的公告

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??浙江奧翔藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用不超過人民幣8,000萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，期限自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

　　一、募集資金基本情況

　　二、前次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的使用及歸還情況

　　（一）公司使用2020年非公開發(fā)行募集資金用于補充流動資金的情況

　　公司于2023年12月14日召開第四屆董事會第一次會議、第四屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣10,000萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)。截至2024年12月12日，該次暫時用于補充流動資金的募集資金已全部歸還至募集資金專用賬戶，具體內(nèi)容見公司于2024年12月13日披露的《浙江奧翔藥業(yè)股份有限公司關(guān)于歸還用于暫時補充流動資金的募集資金的公告》（公告編號：2024-027）。

　　（二）公司使用2022年非公開發(fā)行募集資金用于補充流動資金的情況

　　公司于2024年4月25日召開第四屆董事會第二次會議、第四屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司及子公司使用不超過人民幣15,000萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)。截至本公告披露日，公司使用暫時閑置募集資金14,000萬元補充流動資金，尚未到期。

　　三、募集資金投資項目的基本情況

　　公司2020年非公開發(fā)行股票募集資金投資項目基本情況如下：

　　單位：人民幣萬元

　　■

　　目前，公司募投項目按計劃有序推進，根據(jù)募投項目建設(shè)進度，現(xiàn)階段募集資金存在部分閑置的情況。

　　四、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃

　　為提高募集資金的使用效率，減少財務(wù)費用，降低公司運營成本，維護公司及全體股東的利益，在確保募集資金投資項目建設(shè)的資金需求以及募集資金使用計劃正常進行的前提下，公司擬使用不超過人民幣8,000萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)，到期歸還至相應(yīng)募集資金專戶。

　　公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易；不影響募集資金投資計劃的正常進行，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

　　五、審議程序

　　2024年12月13日，公司召開第四屆董事會第五次會議和第四屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣8,000萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金。?本事項無需提交股東大會審議。

　　公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合監(jiān)管要求。

　　六、專項意見說明

　　（一）監(jiān)事會意見

　　公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項履行了必要的決策程序，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，有利于提高募集資金使用效率，不影響募集資金投資計劃的正常進行，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同意公司使用不超過人民幣8,000萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金。

　　（二）保薦機構(gòu)意見

　　公司本次擬使用不超過人民幣8,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金事項，經(jīng)過公司第四屆董事會第五次會議、第四屆監(jiān)事會第五次會議審議通過，履行了相應(yīng)的法律程序，符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定。

　　基于以上意見，保薦機構(gòu)對公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項無異議。

　　特此公告。

　　浙江奧翔藥業(yè)股份有限公司董事會

　　2024年12月14日