證券代碼：603729????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：龍韻股份???????公告編號(hào)：臨2024-040

　　上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì)議”）于2024年12月13日在公司（上海浦東民生路118號(hào)濱江萬(wàn)科中心16層）會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。

　　應(yīng)到董事5人，實(shí)到董事5人，公司部分監(jiān)事、高管人員列席了本次會(huì)議。

　　本次會(huì)議的召集、召開(kāi)以及參與會(huì)議董事人數(shù)符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)參加會(huì)議董事認(rèn)真審議并經(jīng)記名投票方式表決，做出如下決議：

　　（一）審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》

　　全資子公司上海辰月數(shù)據(jù)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“辰月科技”）因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬向中國(guó)光大銀行股份有限公司上海分行申請(qǐng)不超過(guò)1,000萬(wàn)元的授信。公司將為辰月科技本次授信額度提供擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過(guò)1,000萬(wàn)元，期限為自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

　　會(huì)議同意公司為辰月科技此次申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保。

　　表決結(jié)果：贊成5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　特此公告。

　　上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二四年十二月十三日

　　證券代碼：603729????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：龍韻股份???????公告編號(hào)：臨2024-041

　　上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　●??被擔(dān)保人名稱(chēng)：上海辰月數(shù)據(jù)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“辰月科技”）

　　●??本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“龍韻股份”或“公司”）為全資子公司辰月科技提供擔(dān)保不超過(guò)1,000萬(wàn)元。截至本公告日，公司實(shí)際為辰月科技提供的擔(dān)保余額為1,000萬(wàn)元(含本次)。

　　●??本次是否有反擔(dān)保：否

　　●??對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：公司不存在逾期擔(dān)保事項(xiàng)。

　　●??本次擔(dān)保無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議

　　一、擔(dān)保情況概述

　　公司于2024年12月13日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)

　　于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》，全資子公司辰月科技因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬向中國(guó)光大銀行股份有限公司上海分行申請(qǐng)不超過(guò)1,000萬(wàn)元的授信。

　　公司將為辰月科技本次授信額度提供擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過(guò)1,000萬(wàn)元，期限為自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1、企業(yè)名稱(chēng)：上海辰月數(shù)據(jù)科技有限公司

　　2、注冊(cè)資本：800萬(wàn)元整

　　3、經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；軟件開(kāi)發(fā)；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售（除銷(xiāo)售需要許可的商品）；數(shù)字內(nèi)容制作服務(wù)（不含出版發(fā)行）；數(shù)據(jù)處理服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù)；人工智能基礎(chǔ)軟件開(kāi)發(fā)；人工智能應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)；人工智能理論與算法軟件開(kāi)發(fā)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；廣告設(shè)計(jì)、代理；廣告制作；廣告發(fā)布；圖文設(shè)計(jì)制作；組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)；市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃；咨詢(xún)策劃服務(wù)；項(xiàng)目策劃與公關(guān)服務(wù)；品牌管理；服裝服飾批發(fā)；服裝服飾零售；信息咨詢(xún)服務(wù)（不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù)）；大數(shù)據(jù)服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；第二類(lèi)增值電信業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

　　4、法定代表人：余亦坤

　　5、注冊(cè)地址：上海市閔行區(qū)昆陽(yáng)路1508號(hào)2幢2層

　　6、財(cái)務(wù)狀況：

　　單位：元

　　■

　　7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有辰月科技100%股權(quán)。

　　三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

　　1、保證人名稱(chēng)：上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司

　　2、債權(quán)人名稱(chēng)：中國(guó)光大銀行股份有限公司上海分行

　　3、債務(wù)人名稱(chēng)：上海辰月數(shù)據(jù)科技有限公司

　　4、擔(dān)保最高債權(quán)額：1,000萬(wàn)元

　　5、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證

　　6、擔(dān)保期限：主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

　　7、保證范圍：本合同項(xiàng)下?lián)５姆秶ǎ菏苄湃嗽谥骱贤?xiàng)下應(yīng)向授信人償還或支付的債務(wù)本金、利息(包括法定利息、約定利息及罰息)、復(fù)利、違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用(包括但不限于訴訟/仲裁費(fèi)用、律師費(fèi)用、保全費(fèi)用、鑒定費(fèi)用、差旅費(fèi)用、公證費(fèi)用、執(zhí)行費(fèi)用等)和所有其他應(yīng)付的費(fèi)用、款項(xiàng)(以上各項(xiàng)合稱(chēng)為“被擔(dān)保債務(wù)”)。

　　8、合同的生效：經(jīng)各方當(dāng)事人簽名或蓋章或按指印之日起生效。

　　四、擔(dān)保的必要性和合理性

　　本次擔(dān)保事項(xiàng)系為滿足全資子公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，有利于全資子公司的持續(xù)發(fā)展，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略，具有必要性。本次擔(dān)保對(duì)象為公司全資子公司辰月科技，公司能對(duì)其經(jīng)營(yíng)進(jìn)行有效管理，及時(shí)掌握其資信情況、履約能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。本次擔(dān)保不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　五、董事會(huì)意見(jiàn)

　　2024年12月13日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》，同意公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要為全資子公司辰月科技向光大銀行申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　本次公司為全資子公司辰月科技提供擔(dān)保額度不超過(guò)1,000萬(wàn)元。截至本公告日，公司及控股子公司實(shí)際對(duì)外擔(dān)保總額為1,000萬(wàn)元，占公司2023年度經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司所有者凈資產(chǎn)的2.76%，全部為公司為全資子公司提供的擔(dān)保。不存在逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴等情形。

　　特此公告。

　　上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二四年十二月十三日

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