本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。?

　　江蘇華辰變壓器股份有限公司（以下簡稱“公司”）積極響應(yīng)上海證券交易所《關(guān)于開展滬市公司“提質(zhì)增效重回報(bào)”專項(xiàng)行動(dòng)的倡議》，推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展與投資價(jià)值提升，切實(shí)保護(hù)投資者尤其是中小投資者合法權(quán)益，現(xiàn)結(jié)合公司經(jīng)營情況和發(fā)展戰(zhàn)略，制定了“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案，并于2024年12月13日經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容如下：

　　一、深耕主營業(yè)務(wù)，提升經(jīng)營質(zhì)量

　　公司主營業(yè)務(wù)為節(jié)能型變壓器、箱式變電站和智能電氣成套設(shè)備等輸配電及控制設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。經(jīng)過十余年的深耕，公司在輸配電及控制設(shè)備行業(yè)積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，并不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品開發(fā)。通過為用戶提供安全可靠、節(jié)能智能的電力裝備產(chǎn)品，為我國的電力系統(tǒng)建設(shè)提供支持。同時(shí)，公司積極布局清潔能源協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)品群，通過加強(qiáng)科技研發(fā)和制造工藝，不斷為我國新型電力系統(tǒng)構(gòu)建提供新能源智能電力裝備產(chǎn)品，以滿足新能源市場快速發(fā)展對(duì)相關(guān)產(chǎn)品的市場需求。

　　2023年度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入151,014.77萬元，較2022年度增長47.40%，2024年1至9月，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入105,001.12萬元，較上年同期增長13.46%。公司將持續(xù)聚焦核心業(yè)務(wù)，并積極開拓海外市場，穩(wěn)步推進(jìn)募投項(xiàng)目建設(shè)，以應(yīng)對(duì)行業(yè)變革帶來的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。

　　二、通過實(shí)施現(xiàn)金分紅，增加投資者回報(bào)

　　公司在關(guān)注自身發(fā)展的同時(shí)高度重視股東的合理投資回報(bào)。嚴(yán)格按照法律法規(guī)等相關(guān)要求，在綜合考慮股東的長遠(yuǎn)利益、公司所處行業(yè)特點(diǎn)、經(jīng)營模式和項(xiàng)目投資資金需求等因素，實(shí)施積極穩(wěn)定的利潤分配政策。公司自上市以來，不斷提升公司盈利能力、優(yōu)化利潤分配方案，通過現(xiàn)金分紅方式，積極回報(bào)股東。公司上市后兩年（2022年度、2023年度）累計(jì)向股東分配的現(xiàn)金紅利5,600萬元，現(xiàn)金分紅金額占該兩年年均歸屬于母公司凈利潤的比例52.65%。

　　未來，公司在持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的同時(shí)，不斷提升公司經(jīng)營能力和盈利能力，統(tǒng)籌好業(yè)績?cè)鲩L與股東回報(bào)的動(dòng)態(tài)平衡，落實(shí)打造“長期、穩(wěn)定、可持續(xù)”的股東價(jià)值回報(bào)機(jī)制，與廣大投資者共享公司發(fā)展成果。

　　三、堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力

　　公司積極響應(yīng)國家關(guān)于發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的號(hào)召，堅(jiān)定推進(jìn)從傳統(tǒng)企業(yè)向數(shù)字化企業(yè)的轉(zhuǎn)變，推動(dòng)自動(dòng)化、智能化設(shè)備廣泛應(yīng)用，加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力。在提升設(shè)備化效率上，加強(qiáng)工藝技術(shù)創(chuàng)新，重視與生產(chǎn)應(yīng)用的融合。2024年前三季度，公司研發(fā)投入4,357.87萬元，占營業(yè)收入的4.15%。未來，公司還將持續(xù)加大研發(fā)投入，以科技創(chuàng)新引領(lǐng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　四、加強(qiáng)投資者溝通，傳遞企業(yè)價(jià)值

　　公司高度重視投資者關(guān)系管理工作，積極建立與資本市場的有效溝通機(jī)制，傳遞公司投資價(jià)值。公司形成了多層次溝通機(jī)制，通過股東會(huì)、業(yè)績說明會(huì)、“上證e互動(dòng)”、熱線電話等多種途徑保持與投資者及時(shí)高效的溝通交流，充分了解投資者訴求、解答投資者疑問、聽取投資者意見與建議。同時(shí)及時(shí)傳遞公司經(jīng)營發(fā)展情況、財(cái)務(wù)狀況、產(chǎn)品進(jìn)展等信息，充分保護(hù)投資者合法權(quán)益，穩(wěn)定和提升資本市場信心。

　　在持續(xù)與資本市場溝通的過程中，公司會(huì)邀請(qǐng)董事長、管理層及相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人共同參與投資者關(guān)系活動(dòng)，增強(qiáng)公司與投資者互動(dòng)的深度和廣度。公司長期與券商、公募、私募等投資機(jī)構(gòu)保持密切溝通交流，積極向市場傳遞公司價(jià)值，通過各種渠道建立與投資者的良性互動(dòng)關(guān)系。公司多次參加券商策略會(huì)，積極接待機(jī)構(gòu)上門調(diào)研，與國內(nèi)電新行業(yè)研究員建立良好的互動(dòng)關(guān)系，向投資者介紹公司投資價(jià)值、發(fā)展優(yōu)勢、未來發(fā)展前景，加深投資者對(duì)公司的了解和認(rèn)同，維護(hù)公司公開和透明的良好資本市場形象。

　　五、堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作，持續(xù)提升治理水平

　　公司一直高度重視治理水平的提升和完善，不斷強(qiáng)化規(guī)范運(yùn)作等方面的合規(guī)管理。公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，建立了由股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和公司管理層組成的較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)，形成了權(quán)力機(jī)構(gòu)、決策機(jī)構(gòu)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)和管理執(zhí)行層之間權(quán)責(zé)明確、運(yùn)作規(guī)范、相互協(xié)調(diào)、相互制衡的公司治理體系。公司積極推進(jìn)獨(dú)立董事制度改革，已根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》，修訂完善了《公司章程》《獨(dú)立董事工作制度》及董事會(huì)各專門委員會(huì)工作細(xì)則等相關(guān)規(guī)章制度，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的專業(yè)性和獨(dú)立性，并為獨(dú)立董事行權(quán)履職提供便利，維護(hù)好投資者特別是中小投資者的合法利益。

　　未來，公司將根據(jù)監(jiān)管要求的最新變化，持續(xù)完善內(nèi)部控制和治理建設(shè)，提高規(guī)范運(yùn)作水平，為保護(hù)公司股東合法權(quán)益提供有力保障。

　　六、強(qiáng)化“關(guān)鍵少數(shù)”責(zé)任，提升履職能力

　　公司與控股股東、實(shí)際控制人及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等“關(guān)鍵少數(shù)”保持緊密溝通，及時(shí)傳遞監(jiān)管動(dòng)態(tài)和法規(guī)信息，跟蹤相關(guān)方承諾履行情況，組織參加內(nèi)外部與履職相關(guān)的培訓(xùn)，提高“關(guān)鍵少數(shù)”履職擔(dān)當(dāng)和規(guī)則意識(shí)。此外，公司定期評(píng)估獨(dú)立董事的獨(dú)立性，確保其能夠獨(dú)立、公正地履行職責(zé)，同時(shí)為獨(dú)立董事履職提供必要的條件和保障，并指定人員協(xié)助獨(dú)立董事高效、暢通地履行職責(zé)。

　　未來，公司將持續(xù)強(qiáng)化“關(guān)鍵少數(shù)”責(zé)任，暢通“關(guān)鍵少數(shù)”與監(jiān)管機(jī)構(gòu)及公司的溝通渠道，加強(qiáng)公司實(shí)際控制人、管理層與中小股東的風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)及利益共享意識(shí)，倡導(dǎo)共同發(fā)展的理念，進(jìn)一步推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

　　七、其他說明

　　本次行動(dòng)方案是基于目前公司的實(shí)際情況而做出的計(jì)劃方案，方案所涉及的公司規(guī)劃及未來預(yù)測等系前瞻性陳述，不構(gòu)成公司對(duì)投資者的承諾，未來可能會(huì)受到宏觀政策調(diào)整、行業(yè)競爭等因素的影響，存在一定的不確定性，敬請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　江蘇華辰變壓器股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月14日

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