證券代碼：688549??????????證券簡(jiǎn)稱：中巨芯?????????公告編號(hào)：2024-045

　　中巨芯科技股份有限公司關(guān)于

　　2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??是否需要提交股東大會(huì)審議：是

　　●??日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響：本次預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易是中巨芯科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需，有利于公司正常經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定。公司上述日常關(guān)聯(lián)交易遵循公開、公平、公正的原則，參照市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商定價(jià)，不會(huì)損害公司和全部股東特別是中小股東的利益，公司與上述關(guān)聯(lián)人之間保持獨(dú)立。上述關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性構(gòu)成影響，公司的主要業(yè)務(wù)或收入、利潤(rùn)來源不依賴該類關(guān)聯(lián)交易，公司亦不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大依賴。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　?。ㄒ唬┤粘ｊP(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　公司于2024年12月13日召開第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事童繼紅、張昊玳、劉云華、舒愷、陳剛回避表決，出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)董事一致表決同意該議案，審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　公司于2024年12月6日召開第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事專門會(huì)議第一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，全體獨(dú)立董事認(rèn)為：公司2024年度發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允合理，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。公司對(duì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)符合公司日常經(jīng)營(yíng)所需，將遵循公平、公正的原則，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允合理，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。我們一致同意2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)，并同意將該議案提交公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議。

　　公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：公司預(yù)計(jì)的各項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易系公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，相關(guān)關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)符合市場(chǎng)原則，遵循了公平、公正及公允的原則，符合交易雙方的利益，不會(huì)損害上市公司及非關(guān)聯(lián)股東利益，不會(huì)影響公司獨(dú)立性。

　　本次日常關(guān)聯(lián)交易金額預(yù)計(jì)事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

　?。ǘ?025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

　　1、2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

　　單位：人民幣萬元（不含稅）

　　■

　　注1、安集微電子科技（上海）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安集科技”）為公司董事張昊玳原任職董事單位，張昊玳于2023年12月不再擔(dān)任安集科技董事，故2025年安集科技不再是公司關(guān)聯(lián)企業(yè)。

　　注2、上海硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“滬硅產(chǎn)業(yè)”）為原公司董事郝一陽任職董事單位，郝一陽已于2023年10月不再擔(dān)任公司董事，故2025年滬硅產(chǎn)業(yè)不再是公司關(guān)聯(lián)企業(yè)。

　　注3、本次預(yù)計(jì)金額、本年年初至2024年10月31日實(shí)際發(fā)生金額占同類業(yè)務(wù)比例的基數(shù)均為2023年度經(jīng)審計(jì)同類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

　　注4、在上述關(guān)聯(lián)交易總額范圍內(nèi)，公司及子公司可以根據(jù)實(shí)際情況在同一控制下的不同關(guān)聯(lián)人之間的關(guān)聯(lián)交易金額進(jìn)行內(nèi)部調(diào)劑（包括不同關(guān)聯(lián)交易類型間的調(diào)劑）。

　　注5、上述合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上如有差異，為四舍五入所造成，下同。

　　2、2025年度向巨化集團(tuán)及其下屬企業(yè)租賃的預(yù)計(jì)情況

　　單位：人民幣萬元（不含稅）

　　■

　　注1、本次預(yù)計(jì)金額占同類業(yè)務(wù)比例基數(shù)為2025年預(yù)計(jì)同類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

　　注2、本年年初至2024年10月31日實(shí)際發(fā)生金額占同類業(yè)務(wù)比例的基數(shù)為2024年年初至2024年10月31日實(shí)際發(fā)生未經(jīng)審計(jì)同類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

　?。ㄈ┣按稳粘ｊP(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

　　1、2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

　　單位：人民幣萬元（不含稅）

　　■

　　2、2024年度向巨化集團(tuán)及其下屬企業(yè)租賃的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

　　單位：人民幣萬元（不含稅）

　　■

　　二、關(guān)聯(lián)人基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　（一）關(guān)聯(lián)人的基本情況

　　1、巨化集團(tuán)有限公司

　　■

　　2、江蘇鑫華半導(dǎo)體科技股份有限公司

　　■

　　3、浙江中硝博瑞商貿(mào)有限公司

　　■

　?。ǘ┡c公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　■

　　（三）履約能力分析

　　上述關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)，雙方交易能正常結(jié)算，前期合同往來執(zhí)行情況良好。公司將就上述交易與相關(guān)方簽署相關(guān)合同或協(xié)議并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，雙方履約具有法律保障。

　　三、日常關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　公司基于業(yè)務(wù)發(fā)展的需要向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品和服務(wù)，接受關(guān)聯(lián)人提供的產(chǎn)品和服務(wù)以及向關(guān)聯(lián)方租賃，關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)遵循平等、自愿、等價(jià)、有償?shù)脑瓌t，有關(guān)協(xié)議或合同所確定的條款是公允的、合理的，關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格依據(jù)市場(chǎng)定價(jià)原則協(xié)商確定。

　?。ǘ╆P(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　為維護(hù)交易雙方利益，公司與上述關(guān)聯(lián)方將根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況簽訂對(duì)應(yīng)合同或協(xié)議。

　　四、日常關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)公司的影響

　　公司與上述關(guān)聯(lián)方的日常交易屬于正常的業(yè)務(wù)往來活動(dòng)，在一定程度上支持了公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展，有利于公司正常經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定。公司上述日常關(guān)聯(lián)交易遵循公開、公平、公正的原則，參照市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商定價(jià)，不會(huì)損害公司和全部股東特別是中小股東的利益，公司與上述關(guān)聯(lián)人之間保持獨(dú)立，上述關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性構(gòu)成影響。公司的主要業(yè)務(wù)或收入、利潤(rùn)來源不依賴該類關(guān)聯(lián)交易，公司亦不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大依賴。

　　五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，獨(dú)立董事召開獨(dú)立董事專門會(huì)議進(jìn)行審議并同意了上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)將提交股東大會(huì)審議，決策程序符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號(hào)一一持續(xù)督導(dǎo)》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》及公司關(guān)聯(lián)交易管理制度等相關(guān)規(guī)定；本次關(guān)聯(lián)交易基于公司開展日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要而進(jìn)行，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵循市場(chǎng)化原則，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無異議，本次2025年度日常關(guān)聯(lián)交易金額預(yù)計(jì)事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。

　　特此公告。

　　中巨芯科技股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月14日

　　證券代碼：688549????????證券簡(jiǎn)稱：中巨芯????????公告編號(hào)：2024-046

　　中巨芯科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??股東大會(huì)召開日期：2024年12月30日

　　●??本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　（一）股東大會(huì)類型和屆次

　　2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄋ模┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開日期時(shí)間：2024年12月30日???14點(diǎn)?00分

　　召開地點(diǎn)：浙江省衢州市柯城區(qū)中央大道247號(hào)2幢公司一樓會(huì)議室

　　（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年12月30日

　　至2024年12月30日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　?。┤谫Y融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　本次股東大會(huì)審議的議案經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，相關(guān)公告已經(jīng)于2024年12月14日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》予以披露。公司將在2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

　　2、特別決議議案：不涉及

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1.01

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：浙江巨化股份有限公司

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　?。ǘ┩槐頉Q權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。ㄈ┕蓶|對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　?。ㄈ┕酒刚?qǐng)的律師。

　?。ㄋ模┢渌藛T

　　五、會(huì)議登記方法

　　（一）登記時(shí)間：2024年12月26日（上午8:30-11:30，下午13:00-17:00）

　　（二）登記地點(diǎn)：浙江省衢州市柯城區(qū)中央大道247號(hào)2幢公司三樓董事會(huì)辦公室

　?。ㄈ┑怯浄绞剑?/p>

　　1、自然人股東親自出席的，應(yīng)出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件；自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件和受托人身份證原件。

　　2、法人股東由法定代表人親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、法定代表人身份證明書原件、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法人股東法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權(quán)委托書（加蓋公章）。3、股東可按以上要求以信函或電子郵件的方式進(jìn)行登記，采用以上方式登記的，登記材料應(yīng)不遲于2024年12月26日17:00，信函封面首頁(yè)頂端空白處、電子郵件標(biāo)題應(yīng)注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話及“2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣。通過以上方式登記的股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件。

　　4、公司不接受電話方式辦理登記。

　　六、其他事項(xiàng)

　　（一）本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席者食宿及交通費(fèi)自理。

　?。ǘ﹨?huì)股東請(qǐng)攜帶相關(guān)證件提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

　?。ㄈ?huì)議聯(lián)系方式：

　　1、聯(lián)系人：公司董事會(huì)辦公室

　　2、聯(lián)系電話：0570-3091960

　　3、郵箱：Grandit_IR@grandit.com.cn

　　4、聯(lián)系地址：浙江省衢州市柯城區(qū)中央大道247號(hào)2幢

　　5、郵政編碼：324004

　　特此公告。

　　中巨芯科技股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月14日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　中巨芯科技股份有限公司：

　　茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月30日召開的貴公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：????????????受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：??年??月??日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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