本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??股東大會召開日期：2024年12月30日

　　●??本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會類型和屆次

　　2024年第二次臨時股東大會

　　（二）股東大會召集人：董事會

　?。ㄈ┩镀狈绞剑罕敬喂蓶|大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2024年12月30日???14點30分

　　召開地點：西部超導(dǎo)材料科技股份有限公司103會議室

　?。ㄎ澹┚W(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2024年12月30日

　　至2024年12月30日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　?。┤谫Y融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號?一?規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄆ撸┥婕肮_征集股東投票權(quán)

　　不適用

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第三次會議、第五屆董事會第四次會議、第五屆監(jiān)事會第三次會議、第五屆監(jiān)事會第四次會議審議通過。相關(guān)公告已分別于2024年10月31日、2024年12月12日在《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露。公司將在2024年第二次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露《2024年第二次臨時股東大會會議資料》。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案1

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：西北有色金屬研究院、中信金屬股份有限公司

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

　　三、股東大會投票注意事項

　?。ㄒ唬┍竟竟蓶|通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　?。ǘ┩槐頉Q權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。ㄈ┕蓶|對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　?。ㄒ唬┕蓹?quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　?。ǘ┕径?、監(jiān)事和高級管理人員。

　　（三）公司聘請的律師。

　　（四）其他人員。

　　五、會議登記方法

　　（一）現(xiàn)場登記時間：2024年12月27日?9:00-16:00

　　（二）現(xiàn)場登記地點：陜西省西安市未央?yún)^(qū)明光路12號

　　西部超導(dǎo)材料科技股份有限公司證券法律部

　　聯(lián)系電話：029-86537819

　?。ㄈ┑怯浄绞剑?/p>

　　1.自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、委托人有效身份證件、股東授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式詳見附件1）、股票賬戶卡；

　　2.法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示能證明法人股東具有法定代表人資格的有效證明、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式詳見附件1）；

　　3.上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個人登記材料復(fù)印件須本人簽字，法定代表人證明文件復(fù)印件須加蓋公司公章；

　　4.公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過信函方式進(jìn)行登記，在來信上須寫明股東名稱/姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并需附上上述第1、2、3款所列證明材料復(fù)印件，出席會議時需攜帶原件，信函上請注明“股東大會”字樣，請于2024年12月27日下午16:00前送達(dá)公司證券法律部，并請來電確認(rèn)登記狀態(tài)。

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　　股東或代理人在參加現(xiàn)場會議時需攜帶上述證明文件原件，公司不接受電話方式辦理登記。

　　六、其他事項

　?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會現(xiàn)場會議會期半天，股東食宿及交通費用由股東或股東代理人自理。

　?。ǘ﹨蓶|或股東代理人請?zhí)崆暗竭_(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到。

　?。ㄈ┞?lián)系方式

　　聯(lián)系地址：陜西省西安市未央?yún)^(qū)明光路12號

　　西部超導(dǎo)材料科技股份有限公司（郵編：710018）

　　聯(lián)系電話：029-86537819

　　電子郵箱：ir@c-wst.com

　　聯(lián)系人：公司證券法律部

　　特此公告。

　　西部超導(dǎo)材料科技股份有限公司董事會

　　2024年12月14日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　西部超導(dǎo)材料科技股份有限公司：

　　茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月30日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：???????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年?月?日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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