證券代碼：001914?????????證券簡稱：招商積余?????????公告編號(hào)：2024-65

　　招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營服務(wù)股份有限公司

　　第十屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營服務(wù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)2024年12月9日以電子郵件等方式發(fā)出召開第十屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議的通知。會(huì)議于2024年12月13日以通訊表決的方式召開，應(yīng)出席會(huì)議董事10人，實(shí)際出席會(huì)議董事10人，分別為呂斌、劉曄、陳海照、陳智恒、趙肖、章松新、陳英革、許遵武、林洪、KAREN?LAI（黎明兒）。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決形成的決議合法、有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議經(jīng)審議做出了如下決議：

　　（一）審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)公司第十屆董事會(huì)董事的議案》（10票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)）。

　　經(jīng)公司控股股東招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司推薦、公司董事會(huì)提名和薪酬委員會(huì)審查，董事會(huì)同意增補(bǔ)李朝暉先生為公司第十屆董事會(huì)董事候選人，提請(qǐng)公司股東大會(huì)選舉，任期自公司股東大會(huì)選舉通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿。

　　本事項(xiàng)具體情況詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)和《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》上的《關(guān)于董事變更的公告》（公告編號(hào)：2024-66）。

　　（二）審議通過了《關(guān)于經(jīng)理層成員2023年經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果的議案》（8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)）。

　　董事會(huì)審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事陳海照、趙肖回避了表決，由非關(guān)聯(lián)董事呂斌、劉曄、陳智恒、章松新、陳英革、許遵武、林洪、KAREN?LAI（黎明兒）進(jìn)行表決。

　　（三）審議通過了《關(guān)于召開2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》（10票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)）。

　　根據(jù)公司經(jīng)營管理的實(shí)際情況，按照有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，董事會(huì)同意于2024年12月30日召開公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　本次股東大會(huì)具體情況詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)和《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》上披露的《關(guān)于召開2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2024-67）。

　　三、備查文件

　　經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。

　　特此公告

　　招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營服務(wù)股份有限公司

　　董??事??會(huì)

　　2024年12月14日

　　證券代碼：001914??????????證券簡稱：招商積余????????公告編號(hào)：2024-66

　　招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營服務(wù)股份有限公司關(guān)于董事變更的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、關(guān)于公司董事辭職的情況

　　招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營服務(wù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)近日收到趙方先生的書面辭職報(bào)告，趙方先生因工作安排原因辭去公司董事、董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

　　根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，趙方先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，不會(huì)對(duì)公司董事會(huì)運(yùn)作和公司正常經(jīng)營產(chǎn)生影響，其辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。截至本公告披露日，趙方先生未持有公司股份。

　　趙方先生自任職以來，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司及董事會(huì)對(duì)趙方先生在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　二、關(guān)于公司增補(bǔ)董事的情況

　　2024年12月13日，公司第十屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)公司第十屆董事會(huì)董事的議案》（10票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)）。經(jīng)公司控股股東招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司推薦、公司董事會(huì)提名和薪酬委員會(huì)審查，董事會(huì)同意增補(bǔ)李朝暉先生為公司第十屆董事會(huì)董事候選人（簡歷附后），提請(qǐng)公司股東大會(huì)選舉，任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿。李朝暉先生如當(dāng)選公司董事，公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　特此公告

　　招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營服務(wù)股份有限公司

　　董??事??會(huì)

　　2024年12月14日

　　附：李朝暉先生個(gè)人簡歷

　　李朝暉先生，中國國籍，1970年7月出生，重慶建筑工程學(xué)院給水排水工程專業(yè)本科，工程師。現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理、安全總監(jiān)兼住宅管理中心總經(jīng)理。曾任鎮(zhèn)江市建筑設(shè)計(jì)研究院工程師，深圳招商房地產(chǎn)有限公司項(xiàng)目高級(jí)經(jīng)理，招商局地產(chǎn)控股股份有限公司工程管理中心技術(shù)副總監(jiān)、重慶公司總經(jīng)理助理、重慶公司副總經(jīng)理兼重慶招商置地公司總經(jīng)理、重慶公司副總經(jīng)理（主持工作），招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司重慶公司副總經(jīng)理（主持工作）、重慶公司總經(jīng)理，招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司運(yùn)營管理部副總經(jīng)理。

　　截至目前，李朝暉先生未持有公司股票，除簡歷所披露的任職信息外，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員均不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系；李朝暉先生不存在不得提名為董事的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形，不是失信被執(zhí)行人，其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　證券代碼：001914??????????證券簡稱：招商積余???????公告編號(hào)：2024-67

　　招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營服務(wù)股份有限公司

　　關(guān)于召開2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、股東大會(huì)的召集人：本公司董事會(huì)

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：2024年12月13日，公司第十屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2024年12月30日14:30

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2024年12月30日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2024年12月30日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會(huì)議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會(huì)議；

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　根據(jù)公司章程，股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　公司股東或其委托代理人通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的表決票數(shù)，應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場投票的表決票數(shù)以及符合規(guī)定的其他投票方式的表決票數(shù)一起計(jì)入本次股東大會(huì)的表決權(quán)總數(shù)。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2024年12月23日

　　7、出席對(duì)象：

　　（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權(quán)登記日2024年12月23日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書詳見附件2），該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　（3）公司聘請(qǐng)的律師及其他相關(guān)人員。

　　8、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)蛇口太子灣郵輪大道招商積余大廈15A1會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　■

　　說明：（1）本次股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過，具體情況詳見公司于2024年12月14日刊登在巨潮資訊網(wǎng)和《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》上的相關(guān)公告。

　　（2）根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2023年修訂）》的要求，本次股東大會(huì)審議的議案為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1、登記方式

　　法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還必須持本人身份證和法人代表授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)；

　　個(gè)人股東登記：個(gè)人股東須持股東賬戶卡、本人身份證進(jìn)行登記；委托代理人持本人身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　異地股東可以通過信函、傳真方式登記。

　　2、登記時(shí)間：

　　2024年12月24-27日9:00-12:00，14:00-18:00。

　　3、登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)蛇口太子灣郵輪大道招商積余大廈16層

　　4、會(huì)議聯(lián)系方式：

　　電話：0755-83244503、83244582

　　傳真：0755-83688903

　　電子信箱：cmpoir@cmhk.com

　　郵編：518067

　　聯(lián)系人：宋丹蕾、張譯尹

　　5、與會(huì)股東住宿及交通費(fèi)用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

　　五、備查文件

　　第十屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議

　　特此公告。

　　附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　附件2：授權(quán)委托書

　　招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營服務(wù)股份有限公司

　　董??事??會(huì)

　　2024年12月14日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“361914”；投票簡稱為“積余投票”。

　　2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

　　本次會(huì)議議案為非累積投票議案，股東填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　二、?通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2024年12月30日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托???????先生/女士代表本人（本公司）出席招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營服務(wù)股份有限公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并按下列指示代為行使表決權(quán)。

　　■

　　注：1、上述審議事項(xiàng)，委托人可在同意、反對(duì)或棄權(quán)欄內(nèi)劃“√”，做出投票表示；

　　2、如果委托人對(duì)上述議案未作具體表決指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。

　　委托人（簽名）：

　　委托人身份證號(hào)碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

　　委托人股東賬戶：???????????????????委托人持股數(shù)：

　　受托人（簽名）：????????????????????受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：??????年???月???日

　　（本授權(quán)委托書復(fù)印件及剪報(bào)均有效）

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