證券代碼：002032???????????證券簡稱：蘇泊爾?????????????公告編號：2024-063
浙江蘇泊爾股份有限公司
第八屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江蘇泊爾股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“蘇泊爾”）第八屆董事會第十二次會議通知已于2024年12月3日以電子郵件形式發出，會議于2024年12月13日以通訊表決的方式召開。公司本次董事會應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議由董事長Thierry?de?LA?TOUR?D’ARTAISE先生召集。
經與會董事認真審議，形成以下決議：
一、審議通過《關于增加2024年度日常關聯交易預計額度及公司與SEB?S.A.簽署2025年日常關聯交易協議的議案》
Thierry?de?LA?TOUR?D’ARTAISE先生、Stanislas?de?GRAMONT先生、Olivier?CASANOVA先生、Delphine?SEGURA?VAYLET女士及戴懷宗先生在實際控制人SEB集團任職，以上董事屬于關聯董事，在審議此議案時進行回避表決。
經董事投票表決，以4票同意、0票反對、0票棄權、5票回避的表決結果予以審議通過。
《關于增加2023年度日常關聯交易預計額度及2025年度日常關聯交易預計公告》詳見2024年12月14日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
本議案已經公司獨立董事專門會議審議通過，2024年度日常關聯交易預計額度增加事項屬于公司董事會審批權限，經本次董事會審議批準后即可生效。2025年日常關聯交易協議簽署事項尚需提交公司2024年第五次臨時股東大會審議通過后方可實施。
二、審議通過《關于召開2024年第五次臨時股東大會的議案》
公司擬定于2024年12月30日召開公司2024年第五次臨時股東大會。
經董事投票表決，以9票同意、0票反對、0票棄權、0票回避的表決結果予以審議通過。
《關于召開2024年第五次臨時股東大會的通知》詳見2024年12月14日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江蘇泊爾股份有限公司董事會
二〇二四年十二月十四日
證券代碼：002032????????????????????證券簡稱：蘇泊爾???????????????公告編號：2024-064
浙江蘇泊爾股份有限公司
第八屆監事會第十二次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江蘇泊爾股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“蘇泊爾”）第八屆監事會第十二次會議通知已于2024年12月3日以電子郵件方式發出，會議于2024年12月13日以通訊表決的方式召開。公司本次監事會應參與表決監事3名，實際參與表決監事3名。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議由公司監事會主席Philippe?SUMEIRE先生召集。
經與會監事認真審議，會議通過了如下決議：
一、審議通過《關于增加2024年度日常關聯交易預計額度及公司與SEB?S.A.簽署2025年日常關聯交易協議的議案》
經監事投票表決，以2票同意、0票反對、0票棄權、1票回避的表決結果予以審議通過。
Philippe?SUMEIRE先生在實際控制人SEB集團任職，其作為關聯監事在表決時進行了回避。
監事會發表如下審核意見：
監事會一致認為本次增加部分及2025年度日常關聯交易均遵循了三公原則，交易決策程序符合國家相關法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害中小股東利益的行為。
《關于增加2024年度日常關聯交易預計額度及2025年度日常關聯交易預計公告》詳見2024年12月14日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
上述事項已經公司第八屆董事會第十二次會議及本次監事會審議通過，其中2025年日常關聯交易協議簽署事項尚需提交公司2024年第五次臨時股東大會審議通過后方可實施。
特此公告。
浙江蘇泊爾股份有限公司監事會
二〇二四年十二月十四日
股票代碼：002032????????????????????股票簡稱：蘇泊爾????????????????公告編號：2024-065
浙江蘇泊爾股份有限公司關于增加2024年度日常關聯交易預計額度及2025年度日常關聯交易預計公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
（一）增加日常關聯交易預計額度及下一年度預計概述
1、概述
浙江蘇泊爾股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“蘇泊爾”）根據目前日常關聯交易實際發生情況，預計與公司實際控制人SEB?S.A.及其關聯方（以下簡稱“SEB集團”）2024年度日常關聯交易金額將超出前次追加的預計金額。公司擬再次對2024年度日常關聯交易預計額度進行調整。截至本公告披露日，2024年度日常關聯交易實際發生金額為人民幣673,948.72萬元；最新預計全年總金額為人民幣710,000.00萬元。
鑒于SEB集團及其關聯方系公司最大的海外OEM采購客戶。2025年，公司將繼續依托SEB集團在全球的營銷網絡進行產品銷售，促進公司銷售收入的增加。因此，公司與SEB集團及其關聯方簽署2025年度日常關聯交易協議，預計2025年度日常關聯交易總金額為人民幣746,000.00萬元。
2、審議程序
1）董事會召開時間、屆次及表決情況
公司于2024年12月13日召開第八屆董事會第十二次會議，會議以4票通過，0票反對，0票棄權，5票回避，審議通過《關于增加2024年度日常關聯交易預計額度及公司與SEB?S.A.簽署2025年日常關聯交易協議的議案》。五位董事作為關聯董事在表決時進行了回避。
2）回避表決的董事姓名
董事Thierry?de?LA?TOUR?D’ARTAISE先生、Stanislas?de?GRAMONT先生、Olivier?CASANOVA先生、Delphine?SEGURA?VAYLET女士及戴懷宗先生在實際控制人SEB集團任職，以上董事屬于關聯董事，在審議上述議案時進行回避表決。
3）此項關聯交易已經公司獨立董事專門會議全票審議通過，2024年度日常關聯交易預計額度增加事項屬于公司董事會審批權限，經董事會審議批準后即可生效。2025年日常關聯交易協議簽署事項尚需提交公司2024年第五次臨時股東大會審議通過后方可實施，在股東大會上對相關議案回避表決的關聯股東為公司控股股東SEB?INTERNATIONALE?S.A.S（以下簡稱“SEB國際”）。
（二）本次增加2024年日常關聯交易預計額度情況
單位：人民幣萬元
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（三）2024年日常關聯交易實際發生情況
單位：人民幣萬元
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（四）2025年度預計日常關聯交易類別和金額
單位：人民幣萬元
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二、關聯人介紹和關聯關系
1、基本情況：
SEB集團
法定代表人：Thierry?de?LA?TOUR?D’?ARTAISE
注冊資本：55,337,770歐元
企業類型：股份有限公司（上市）（按法國公司法組建）
企業住所、注冊地址：112?Chemin?du?Moulin?Carron?Campus?SEB?69130?Ecully,?France
經營范圍：在各類企業中控股、參股及對其進行管理
2、與上市公司的關聯關系：
截止2024年9月30日，SEB集團全資子公司SEB國際持有本公司83.18%的股份，基于以上原因，SEB集團間接持有本公司83.18%的股份。根據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條的規定，SEB集團為本公司關聯法人，上述日常交易構成關聯交易。
3、履約能力分析：
SEB集團已在泛歐證券交易市場上市，其在小型家用設備領域處于全球領先地位，并通過其出眾的品牌組合在近160個國家和地區開展業務，旗下品牌包括AIRBAKE、ALL-CLAD、ARNO、ASIAFAN、CALOR、CLOCK、EMSA、IMUSA、KRUPS、LAGOSTINA、MAHARAJA?WHITELINE、MIRRO、MOULINEX、PANEX、ROCHEDO、ROWENTA、SAMURAI、SEB、TEFAL、T-FAL、UMCO、WEAREVER、WMF和蘇泊爾等。作為多面專家和全線供應商，SEB集團在炊具和小型家用電器領域從事業務，具體涉及廚房電器（用于烹調和制作加工）及個人和家庭護理電器（個人護理、衣物護理和家庭護理）等。SEB集團在全球范圍內實施采購并銷售其各類產品，2024年前三季度實現銷售57.25億歐元，營業利潤4.44億歐元，具有良好的信譽和履約能力。經查詢，SEB集團非失信被執行人。
三、關聯交易主要內容
1、定價原則和依據
1）向SEB集團銷售產品
根據公司與SEB的OEM合同條款約定，公司從SEB?集團及其關聯方獲得的毛利潤應相當于公司及其關聯方制造的產品的FOB轉讓價格的18%（如果一個產品的制造成本為人民幣82元，則其FOB轉讓價格應為人民幣100元），特殊情況除外。
2）向SEB集團采購原材料
上述交易將遵循市場定價原則確定采購價格。
3）向SEB集團采購WMF、Lagostina等品牌產品
上述交易將根據SEB集團向公司采購OEM產品的定價機制的對等原則，按SEB集團及其關聯方獲得的毛利潤為18%的基礎確定，特殊情況除外。
2、關聯交易協議簽署情況
1）合同標的物：炊具、電器、其他、原材料及WMF、Lagostina等品牌產品
2）合同期限：2025年1月1日－2025年12月31日；
3）交易條款與條件：與上述交易相關的產品名稱、規格型號、計量單位、單價、交貨期限、數量、運輸、付款條件、裝運通知、包裝資料等條款，以雙方具體協議為準。
4）合同生效條件：本合同自買賣雙方簽字蓋章且經2024年第五次臨時股東大會審議通過之日起生效。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
1、該公司與本公司合作多年，有良好的合作關系。公司選擇與其交易，將對擴大公司的海外市場銷售及提升整體銷售收入起到積極作用。
2、關于產品銷售與采購的交易遵循公允原則，OEM采購成交價格依照雙方OEM合同條款約定；采購原材料的價格遵循市場定價原則；采購WMF、Lagostina等品牌產品采用OEM采購機制的對等原則。上述關聯交易均不存在內幕交易行為，沒有損害上市公司的利益，也沒有損害公司其他非關聯股東的利益。本關聯交易對公司本期以及未來財務狀況和經營成果將產生積極的影響。
3、上述關聯交易對公司獨立性沒有影響，公司主營業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。
五、獨立董事專門會議意見
本次關聯交易事項已經公司獨立董事專門會議2024年度第四次會議全票審議通過。獨立董事認為：上述日常關聯交易均遵循了公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情形。本次關聯交易不會對公司的獨立性產生影響，符合公司及全體股東利益。我們同意將本議案提交公司董事會審議，同時公司關聯董事應依照有關規定回避表決。
六、監事會意見
監事會審核了該項關聯交易并發表意見如下：本次增加部分及2025年度日常關聯交易均遵循了三公原則，交易決策程序符合國家相關法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害中小股東利益的行為。
七、備查文件
1、第八屆董事會第十二次會議決議；
2、第八屆監事會第十二次會議決議；
3、第八屆董事會獨立董事專門會議2024年度第四次會議決議；
4、日常關聯交易的協議書。
特此公告。
浙江蘇泊爾股份有限公司董事會
二〇二四年十二月十四日
證券代碼：002032?????????????????證券簡稱：蘇泊爾????????????????公告編號：2024-066
浙江蘇泊爾股份有限公司關于召開2024年第五次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據浙江蘇泊爾股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“蘇泊爾”）第八屆董事會第十二次會議決議，公司決定于2024年12月30日召開2024年第五次臨時股東大會。現將有關事項通知如下：
一、召集會議基本情況
1、召集人：公司董事會
2、會議召開時間：2024年12月30日下午14:00開始
3、網絡投票時間：2024年12月30日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2024年12月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2024年12月30日上午9:15至下午3:00期間的任意時間。
4、會議地點：浙江省杭州市濱江區江暉路1772號蘇泊爾大廈23層會議室
5、會議投票方式：現場投票和網絡投票相結合的方式召開，公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、股權登記日：2024年12月23日（星期一）
7、出席對象：
(1)截至2024年12月23日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。上述本公司股東均有權以本通知公布的方式出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東，或者在網絡投票時間參加網絡投票；
(2)本公司董事、監事和高級管理人員；
(3)本公司聘請的律師、董事會邀請的其他嘉賓。
二、會議審議事項
■
具體內容詳見2024年12月14日披露于《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的相關公告。
根據《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》的要求，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
三、現場會議登記方法
1、自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡和持股證明辦理登記手續；委托代理人憑本人身份證、授權委托書（原件）、委托人身份證、委托人證券賬戶卡及持股證明辦理登記手續。
2、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示單位營業執照復印件（加蓋公章）、本人身份證、證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股證明辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應出示單位營業執照復印件（加蓋公章）、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股證明辦理登記手續。
3、異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2024年12月26日下午5:00點之前送達或傳真到公司），不接受電話登記。
4、登記時間：2024年12月26日上午8:30-11:30，下午1:30-5:00。
5、登記地點：浙江省杭州市濱江區江暉路1772號蘇泊爾大廈23層證券部。
四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，網絡投票包括交易系統投票和互聯網投票，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
1、聯系方式
聯系人：葉繼德、方琳
電??話：0571-8685?8778??????????傳??真：0571-8685?8678
地??址：浙江省杭州市濱江區江暉路1772號蘇泊爾大廈23層證券部
郵??編：310051
2、與會股東食宿及交通費用自理。
特此公告。
附件一：參加網絡投票的具體操作流程
附件二：授權委托書樣本
浙江蘇泊爾股份有限公司董事會
二〇二四年十二月十四日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362032”，投票簡稱為“蘇泊投票”。
2.填報意見表決或選舉票數
對于非累積投票提案，填報表決意見，同意、反對、棄權；
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2024年12月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統的投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2024年12月30日上午9:15，結束時間為下午3:00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授?權?委?托?書
致：浙江蘇泊爾股份有限公司
茲委托???????????????先生（女士）代表本人/本單位出席浙江蘇泊爾股份有限公司2024年第五次臨時股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均為本人/本單位承擔。
（說明：請在對提案投票選擇時打“√”，“同意”“反對”“棄權”都不打“√”視為棄權，“同意”“反對”“棄權”同時在兩個或以上選擇中打“√”視為廢票處理）
■
委托人簽字：????????????????????????委托人身份證號碼：
委托人持股數：??????????????????????委托人股東賬號：
受托人簽字：????????????????????????受托人身份證號碼：
委托日期：?????年?????月?????日
委托期限：自簽署日至本次股東大會結束
（注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。）
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