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證券代碼：000028、200028????證券簡稱：國藥一致、一致B???????公告編號：2024-55
國藥集團(tuán)一致藥業(yè)股份有限公司
2024年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本公司2024年第三次臨時股東大會召開期間無增加、否決或變更提案的事項(xiàng)。
二、會議召開和出席情況
1、召開時間：
現(xiàn)場會議時間：2024年12月13日（星期五）上午9:00；
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2024年12月13日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2024年12月13日的交易時間，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為2024年12月13日09:15-15:00期間任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)八卦四路15號一致藥業(yè)大廈五樓會議室。
3、召開方式：現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式
4、召集人：董事會
5、主持人：吳壹建董事長
6、會議的出席情況
（1）出席的總體情況
股東及股東代理人285人、代表股份334,414,142股、占本公司有表決權(quán)總股份60.0854%。其中，A股股東及股東代理人248人、代表股份328,382,517股，占本公司A股股東有表決權(quán)股份總數(shù)67.6779%；B股股東及股東代理人37人、代表股份?6,031,625股，占本公司B股股東有表決權(quán)股份總數(shù)8.4534%。
（2）出席現(xiàn)場會議的情況
出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共32人，代表股份317,935,103股，占公司有表決權(quán)總股份的57.1245%。
（3）網(wǎng)絡(luò)投票的情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東253人，代表股份16,479,039股，占公司有表決權(quán)總股份的2.9608%。
（4）公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、會議的表決情況
經(jīng)出席會議的股東及股東代理人所持表決權(quán)的過半數(shù)通過，會議以普通決議通過了提案1、2。
具體表決情況如下：
1．審議通過了《關(guān)于改聘公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
表決情況：
■
表決結(jié)果：通過
2．審議通過了《關(guān)于選舉公司第十屆董事會非獨(dú)立董事的議案》
表決情況：
■
表決結(jié)果：通過
四、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京德恒（深圳）律師事務(wù)所
2、律師姓名：陳旭光、何雪華
3、公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，出席會議的人員資格合法有效，表決程序合法有效，表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、國藥集團(tuán)一致藥業(yè)股份有限公司2024年第三次臨時股東大會決議；
2、國藥集團(tuán)一致藥業(yè)股份有限公司2024年第三次臨時股東大會法律意見。
特此公告。
國藥集團(tuán)一致藥業(yè)股份有限公司
董事會
2024年12月13日
證券代碼：000028?、200028???????證券簡稱：國藥一致、一致B??????公告編號：2024-56
國藥集團(tuán)一致藥業(yè)股份有限公司
第十屆董事會2024年第五次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
經(jīng)國藥集團(tuán)一致藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事長召集并豁免通知期限，公司第十屆董事會2024年第五次臨時會議于2024年12月12日以電話和電子郵件方式發(fā)出通知和文件材料，于2024年12月13日以通訊表決方式召開。應(yīng)參加會議董事7名，實(shí)際出席會議董事7名。會議召開程序符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。
經(jīng)公司董事長提名，并經(jīng)董事會提名委員會審查通過后，董事會同意聘任李進(jìn)雄先生任公司總經(jīng)理。
李進(jìn)雄先生符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及深交所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職條件，簡歷后附。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票、棄權(quán)0票。
特此公告。
國藥集團(tuán)一致藥業(yè)股份有限公司
董事會
2024年12月14日
附：簡歷
李進(jìn)雄先生，1978年出生，中國國籍，中共黨員，大學(xué)本科，主管藥師。本公司黨委副書記（主持工作）、總經(jīng)理。2004年至2011年，先后任山東九州通醫(yī)藥有限公司采購部部長、采購總監(jiān)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理；2012年至2023年，先后任國藥控股山東有限公司副總經(jīng)理、黨委委員、紀(jì)委書記。2024年1月至12月，任本公司副總經(jīng)理；2024年1月起，任本公司黨委副書記（主持工作）。2024年2月起，任本公司第九屆、第十屆董事會董事；2024年12月起，任本公司總經(jīng)理。
截至本公告披露日，李進(jìn)雄先生未持有公司股份。李進(jìn)雄先生與公司控股股東國藥控股股份有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。李進(jìn)雄先生未在公司實(shí)際控制人及股東單位任職，與其他持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
李進(jìn)雄先生不屬于人民法院公布的失信被執(zhí)行人；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在不得提名為上市公司董事的情形；其任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及深交所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職條件。
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