本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
●??本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2024年12月13日
(二)股東大會召開的地點：廣東省汕頭市龍湖區(qū)玉津中路13號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長黃暕先生主持，會議表決方式為現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式，會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式和程序均符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書和高管列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
注：若各項比例合計值不等于百分之百，均為四舍五入原因所致，下同。
2、議案名稱：關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》部分條款的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》部分條款的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關(guān)于修訂《獨立董事工作制度》部分條款的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2024年度審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關(guān)于募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司章程》、?《公司股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次會議議案1、議案7為特別議案，已由參加表決的全體股東所持表決權(quán)的三分之二以上贊成票通過。議案7涉及關(guān)聯(lián)交易，回避表決的關(guān)聯(lián)股東為黃俊輝先生、鄭幼文女士，黃俊輝先生所持表決權(quán)股份數(shù)量為252,087,820股；鄭幼文女士所持表決權(quán)股份數(shù)量為13,347,616股；黃俊輝先生與鄭幼文女士回避了對該項議案的表決。其他議案為普通議案，普通議案已由參加表決的全體股東所持表決權(quán)的二分之一以上贊成票通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（廣州）事務所
律師：周姍姍、林嘉豪
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認為，本次股東大會的召集與召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《網(wǎng)絡投票實施規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會表決程序和表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
宏輝果蔬股份有限公司
董事會
2024年12月14日
●??上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●??報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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