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證券代碼：002817?????證券簡稱：黃山膠囊??????公告編號：2024-023
安徽黃山膠囊股份有限公司
第五屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
安徽黃山膠囊股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十次會議（以下簡稱“本次會議”）于2024年12月13日在公司一樓會議室以現(xiàn)場結合通訊方式召開。本次會議的通知已于2024年12月10日以電話、電子郵件等方式向全體董事發(fā)出。本次會議由董事長李合軍先生主持，應到董事7名，實到董事7名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議的通知、召集、召開、審議、表決程序均符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1.審議通過《關于公司2024年前三季度利潤分配預案的議案》
《關于公司2024年前三季度利潤分配預案的公告》（公告編號：2024-026）詳見公司披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
本議案在提交董事會前，已經(jīng)公司第五屆董事會審計委員會第十次會議審議通過。本議案需提交2024年第一次臨時股東大會審議。
2.審議通過《關于延期召開2024年第一次臨時股東大會的議案》
《關于延期召開2024年第一次臨時股東大會并增加臨時提案暨股東大會補充通知的公告》（公告編號：2024-025）詳見公司披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1.第五屆董事會審計委員會第十次會議決議；
2.第五屆董事會第十次會議決議。
安徽黃山膠囊股份有限公司董事會
2024年12月13日
證券代碼：002817?????證券簡稱：黃山膠囊??????公告編號：2024-024
安徽黃山膠囊股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
安徽黃山膠囊股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十次會議（以下簡稱“本次會議”）通知于2024年12月10日以電話、電子郵件等方式發(fā)出，并于2024年12月13日在公司一樓會議室以現(xiàn)場結合通訊的方式召開。本次會議由監(jiān)事會主席張新華先生主持，部分高級管理人員列席了會議，本次會議應到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。本次會議的通知、召集、召開、審議、表決程序均符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1.審議通過《關于公司2024年前三季度利潤分配預案的議案》
《關于公司2024年前三季度利潤分配預案的公告》（公告編號：2024-026）詳見公司披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
本議案需提交2024年第一次臨時股東大會審議。
三、備查文件
1.第五屆監(jiān)事會第十次會議決議。
安徽黃山膠囊股份有限公司監(jiān)事會
2024年12月13日
證券代碼：002817???????證券簡稱：黃山膠囊??????公告編號：2024-025
安徽黃山膠囊股份有限公司
關于延期召開2024年第一次臨時股東大會并增加臨時提案暨股東大會補充通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
1、會議延期后的召開時間：2024年12月26日
2、股權登記日：2024年12月16日
3、本次股東大會增加臨時提案《關于公司2024年前三季度利潤分配預案的議案》，除會議延期及增加上述臨時提案外，2024年11月30日披露的《關于召開2024年第一次臨時股東大會通知的公告》中列明的各項股東大會審議事項未發(fā)生變更。
一、本次延期召開并增加臨時提案的情況
近日，安徽黃山膠囊股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到控股股東山東魯泰控股集團有限公司（以下簡稱“魯泰控股”）遞交的《關于安徽黃山膠囊股份有限公司2024年第一次臨時股東大會的臨時提案函》，提議將《關于公司2024年前三季度利潤分配預案的議案》作為新增臨時提案，提交公司于2024年12月26日召開的2024年第一次臨時股東大會審議。
2024年12月13日，公司召開第五屆董事會第十次會議，審議通過《關于公司2024年前三季度利潤分配預案的議案》、《關于延期召開2024年第一次臨時股東大會的議案》。《關于公司2024年前三季度利潤分配預案的議案》尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議。具體內(nèi)容詳見公司在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
1、提案內(nèi)容
鑒于公司盈利狀況和財務狀況良好，結合公司的成長性及股本規(guī)模，為回饋廣大股東的支持與信任，同時促進公司的長期發(fā)展，現(xiàn)提出2024年前三季度利潤分配方案：以截至2024年9月30日的總股本299,098,170股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.27元（含稅）。
2、董事會對提案審查情況
魯泰控股現(xiàn)持有公司股份89,699,541股，占公司總股本的29.99%，具備提出臨時提案的資格。上述臨時提案在公司2024年第一次臨時股東大會召開10日前提出并書面提交本次股東大會召集人。上述臨時提案的內(nèi)容屬于股東大會職權范圍，并有明確議題和具體決議事項，提交程序合規(guī)，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定。
二、股東大會補充通知
除會議延期及增加上述臨時提案外，公司于2024年11月30日披露的《關于召開2024年第一次臨時股東大會通知的公告》中列明的其他事項未發(fā)生變更。現(xiàn)將本次股東大會的具體事項補充通知如下：
（一）、召開會議的基本情況
1.?股東大會屆次：2024年第一次臨時股東大會
2.?股東大會的召集人：公司第五屆董事會
3.?會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4.?會議召開的日期、時間：
現(xiàn)場會議時間：2024年12月26日（星期四）下午2:00
網(wǎng)絡投票時間：2024年12月26日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2024年12月26日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2024年12月26日9:15一15:00期間的任意時間。
5.會議的召開方式：本次會議以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托書（見附件二）委托他人出席現(xiàn)場會議。
（2）網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。
公司股東應選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次有效投票結果為準。
6.?會議的股權登記日：2024年12月16日
7.?出席對象：
（1）截至2024年12月16日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會和參加表決；不能親自出席會議的股東可以書面形式委托代理人代為出席會議并參加表決（授權委托書見附件二），該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師；
（4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。
8.?會議地點：安徽省旌德縣篁嘉橋經(jīng)濟開發(fā)區(qū)篁嘉大道7號本公司一樓會議室。
（二）、會議審議事項
■
1.新增臨時議案《關于公司2024年前三季度利潤分配預案的議案》的內(nèi)容，詳見與本公告同日于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關于公司2024年前三季度利潤分配預案的公告》（公告編號：2024-026）。本次股東大會的其他議案已于2024年11月29日經(jīng)公司第五屆董事會第九次會議及第五屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見于2024年11月30日于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上披露的《第五屆監(jiān)事會第九次會議決議公告》（公告編號：2024-019）、《第五屆董事會第九次會議決議公告》（公告編號：2024-020）、《關于聘任2024年度會計師事務所的公告》（公告編號：2024-021）。
2.其中議案2.00為特別決議事項，須由出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。
3.本次會議審議的所有議案將對中小投資者（指除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東）進行單獨統(tǒng)計并予以披露。
（三）、會議登記等事項
1.?登記方式
（1）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證明和持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持委托人身份證、代理人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證明、授權委托書和持股憑證進行登記；
（2）自然人股東須持本人身份證和持股憑證進行登記；委托代理人出席會議的，須持委托人身份證、代理人身份證、授權委托書和持股憑證進行登記；
（3）異地股東可以憑以上有關證件采取書面信函或傳真方式辦理登記（信函或傳真應在2024年12月25日17:00前送達或傳真至公司）。
2.?登記時間：2024年12月25日8:30-11:30、14:00-17:00
3.?登記地點：安徽黃山膠囊股份有限公司證券部
4.?會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：汪寶珍
聯(lián)系電話：0563-8630512
聯(lián)系傳真：0563-8630198（傳真請注明：股東大會登記）
郵政編碼：242600
通訊地址：安徽省宣城市旌德縣篁嘉橋經(jīng)濟開發(fā)區(qū)篁嘉大道7號
5.本次會議與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。
（四）、參加網(wǎng)絡投票的具體流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程詳見附件一。
（五）、備查文件
1.第五屆董事會第九次會議決議；
2.第五屆監(jiān)事會第九次會議決議；
3.第五屆董事會第十次會議決議；
4.第五屆監(jiān)事會第十次會議決議；
5.魯泰控股提出臨時提案的書面文件。
特此公告。
安徽黃山膠囊股份有限公司董事會
2024年12月13日
附件一：
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡投票的程序
1.投票代碼：362817
2.投票簡稱：黃山投票
3.填報表決意見或選舉票數(shù)。本次股東大會議案為非累積投票的議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權。
4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2024年12月26日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2024年12月26日9:15一15:00期間的任意時間。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二：
授?權?委?托?書
茲委托先生/女士，代表本人/公司參加安徽黃山膠囊股份有限公司2024年第一次臨時股東大會，對會議審議的議案按本授權委托書的指示進行投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
本授權委托書有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之時止。
■
投票說明：
1、委托人可在上述審議事項的同意、反對、棄權欄內(nèi)劃“√”，作出投票表示。
2、委托人未作任何投票表示，則受托人可以按照自己的意愿表決。
3、授權委托書下載或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
證券代碼：002817???????證券簡稱：黃山膠囊???????公告編號：2024-026
安徽黃山膠囊股份有限公司
關于公司2024年前三季度利潤分配
預案的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
安徽黃山膠囊股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月13日召開第五屆董事會第十次會議、第五屆監(jiān)事會第十次會議，分別審議通過了《關于公司2024年前三季度利潤分配預案的議案》，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，本議案尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議。現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、審議程序
1.董事會審議情況
公司于2024年12月13日召開第五屆董事會第十次會議，以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司2024年前三季度利潤分配預案的議案》。董事會認為：公司2024年前三季度利潤分配預案符合公司實際情況，符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》等相關規(guī)定，并同意將該議案提交2024年第一次臨時股東大會審議。
2.監(jiān)事會審議情況
公司于2024年12月13日召開第五屆監(jiān)事會第十次會議，以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司2024年前三季度利潤分配預案的議案》。監(jiān)事會認為：公司本次利潤分配預案符合《公司法》《證券法》和《公司章程》的有關規(guī)定,符合公司的實際情況，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。公司董事會在審議分配預案的表決程序上符合有關法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關規(guī)定。
3.本次利潤分配預案尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議。
二、利潤分配預案基本情況
根據(jù)公司2024年三季度財務報告（未經(jīng)審計），公司2024年前三季度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤人民幣40,547,848.27元；截至2024年9月30日合并報表累計未分配利潤總額為人民幣466,872,055.26元，母公司報表累計未分配利潤總額為466,669,767.88元。
鑒于公司盈利狀況和財務狀況良好，結合公司的成長性及股本規(guī)模，為積極回報廣大投資者，在保證公司正常經(jīng)營前提下，擬定的2024年前三季度利潤分配預案如下：擬以現(xiàn)有總股本299,098,170股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.27元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣8,075,650.59元（含稅）。
本次利潤分配預案不送紅股，不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。本次利潤分配預案不涉及彌補虧損、提取公積金的情況。如在分配預案披露至實施期間，公司股本發(fā)生變化，將按照分配總額不變的原則調(diào)整分配比例。
三、2024年前三季度利潤分配預案的合法性、合規(guī)性
本次利潤分配預案符合《中華人民共和國公司法》、《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》（證監(jiān)發(fā)〔2012〕37號）、《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅（2023年修訂）》、《公司章程》及《公司未來三年（2024-2026）股東回報規(guī)劃》等有關規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性、合理性。
本次利潤分配預案的制定與公司經(jīng)營業(yè)績相匹配，在保障公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，綜合考慮盈利水平和整體財務狀況，兼顧了股東的即期利益和長遠利益，體現(xiàn)了公司積極回報股東、與全體股東共享公司經(jīng)營成果的原則。該方案的實施不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響。
四、相關風險提示
本次利潤分配預案尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議批準，敬請廣大投資者注意投資風險。
五、備查文件
1.?第五屆董事會第十次會議決議；
2.?第五屆監(jiān)事會第十次會議決議。
特此公告。
安徽黃山膠囊股份有限公司董事會
2024年12月13日
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