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　　證券代碼：600259??證券簡稱：廣晟有色??公告編號(hào)：2024-066

　　廣晟有色金屬股份有限公司

　　關(guān)于召開2024年第四次臨時(shí)股東會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??股東會(huì)召開日期：2024年12月30日

　　●??本次股東會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　(一)股東會(huì)類型和屆次

　　2024年第四次臨時(shí)股東會(huì)

　　(二)股東會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2024年12月30日14點(diǎn)30分

　　召開地點(diǎn)：廣州市番禺區(qū)漢溪大道東386號(hào)廣晟萬博城A塔寫字樓37樓會(huì)議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年12月30日

　　至2024年12月30日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)?一?規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東會(huì)審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　議案1已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)2024年第十一次審議通過，詳見公司于2024年12月14日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的相關(guān)信息。）

　　2、特別決議議案：無

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　　（一）擬出席現(xiàn)場會(huì)議的法人股東應(yīng)持證券賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書（如法定代表人本人出席）或授權(quán)委托書（如法人股東委托代理人出席）(見附件)及出席人身份證辦理參會(huì)登記手續(xù)。

　　（二）擬出席現(xiàn)場會(huì)議的個(gè)人股東須持本人身份證、證券賬戶卡；授權(quán)代理人持?本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書(見附件)、委托人證券賬戶卡辦理參會(huì)?登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真的方式登記。

　　（三）登記地點(diǎn)：廣州市番禺區(qū)漢溪大道東386號(hào)廣晟萬博城A塔寫字樓36樓?證券法律部、海口市龍華區(qū)濱海大道69號(hào)海口寶華海景大酒店8樓809房。

　　（四）登記時(shí)間：2024年12月26-27上午9時(shí)至12時(shí)，下午15時(shí)至17時(shí)。

　　六、其他事項(xiàng)

　　(一)股東出席股東會(huì)的食宿與交通費(fèi)用自理。

　　(二)股東委托他人出席股東會(huì)，應(yīng)遞交書面委托書，并注明委托授權(quán)范圍。

　　特此公告。

　　廣晟有色金屬股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月14日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　●??????報(bào)備文件

　　提議召開本次股東會(huì)的董事會(huì)決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　廣晟有色金屬股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月30日召開的貴公司2024年第四次臨時(shí)股東會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：???????????受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：?年?月?日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券簡稱：廣晟有色????證券代碼：600259???公告編號(hào)：臨2024-063

　　廣晟有色金屬股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)2024年第十一次會(huì)議

　　決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　廣晟有色金屬股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì)2024年第十一次會(huì)議于2024年12月13日，在廣州市番禺區(qū)漢溪大道東386號(hào)廣晟萬博城A塔寫字樓37樓會(huì)議室以通訊表決方式召開。本次會(huì)議通知于2024年12月9日以書面及電子郵件形式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事8名，實(shí)際出席董事8名。會(huì)議由董事長張喜剛先生召集并主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議，會(huì)議的召集召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議作出決議如下：

　　一、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于擬注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)和超短期融資券的議案》。（詳見公告“臨2024-065”）

　　為拓展公司融資渠道，保證各類融資渠道的通暢，增加債務(wù)融資的多樣性與靈活性，控制財(cái)務(wù)成本，并及時(shí)滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的資金需求，公司擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行不超過人民幣10億元（含10億元）中期票據(jù)和不超過人民幣10億元（含10億元）超短期融資券。

　　公司董事會(huì)審計(jì)、合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審議通過本項(xiàng)議案，并同意提交本次董事會(huì)審議。

　　上述議案尚需提交公司股東會(huì)審議。

　　二、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司董事和高級(jí)管理人員2023年度契約化和任期制考核方案和考核結(jié)果的議案》。關(guān)聯(lián)董事張喜剛、李保云、劉子龍回避表決。

　　根據(jù)《廣晟有色金屬股份有限公司經(jīng)理層選任與管理暫行辦法》《廣晟有色金屬股份有限公司董事長及高級(jí)管理人員薪酬管理辦法（試行）》《廣晟有色經(jīng)理層成員經(jīng)營業(yè)績考核辦法》等相關(guān)制度規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營成果、重點(diǎn)工作、綜合考核和民主測評(píng)等指標(biāo)，公司形成契約化和任期制考核方案，明確董事和高級(jí)管理人員2023年度契約化和任期制考核結(jié)果。

　　本議案經(jīng)公司第八屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)2024年第三次會(huì)議審議通過，同意提交本次董事會(huì)審議。

　　三、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于核定2023年度董事和高級(jí)管理人員薪酬的議案》。關(guān)聯(lián)董事張喜剛、李保云、劉子龍回避表決。

　　公司董事會(huì)根據(jù)董事、高級(jí)管理人員2023年度契約化和任期制考核方案及考核結(jié)果，核定2023年度董事和高級(jí)管理人員薪酬。

　　本議案經(jīng)公司第八屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)2024年第三次會(huì)議審議通過，同意提交本次董事會(huì)審議。

　　四、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開公司2024年第四次臨時(shí)股東會(huì)的議案》。（詳見公告“臨2024-066”）

　　特此公告。

　　廣晟有色金屬股份有限公司董事會(huì)

　　二○二四年十二月十四日

　　證券簡稱：廣晟有色??證券代碼：600259??公告編號(hào)：臨2024-064

　　廣晟有色金屬股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會(huì)2024年第九次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　廣晟有色金屬股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)2024年第九次會(huì)議，于2024年12月13在廣州市番禺區(qū)漢溪大道東386號(hào)廣晟萬博城A塔寫字樓37樓會(huì)議室以通訊方式召開。本次會(huì)議通知于2024年12月9日以書面及電子郵件形式發(fā)出，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5名，實(shí)際出席監(jiān)事5名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席羅華偉先生召集并主持，本次會(huì)議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議作出決議如下：

　　一、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于擬注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)和超短期融資券的議案》。

　　該議案尚需提交公司股東會(huì)審議。

　　特此公告。

　　廣晟有色金屬股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二○二四年十二月十四日

　　證券簡稱：廣晟有色????證券代碼：600259??公告編號(hào)：臨2024-065

　　廣晟有色金屬股份有限公司

　　關(guān)于擬注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)和超短期融資券的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　廣晟有色金屬股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月13日召開第八屆董事會(huì)2024年第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于擬注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)和超短期融資券的議案》。為拓展公司融資渠道，保證各類融資渠道的通暢，增加債務(wù)融資的多樣性與靈活性，控制財(cái)務(wù)成本，并及時(shí)滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的資金需求，公司擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行不超過人民幣10億元（含10億元）中期票據(jù)和不超過人民幣10億元（含10億元）超短期融資券。具體情況如下：

　　一、發(fā)行方案

　　■

　　公司本次中期票據(jù)和超短期融資券的注冊(cè)發(fā)行事項(xiàng)，尚需提交公司股東會(huì)審議，發(fā)行前需取得中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)的批準(zhǔn)。

　　二、相關(guān)授權(quán)

　　為保證本次發(fā)行工作的順利進(jìn)行，董事會(huì)同意提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)公司管理層全權(quán)處理本次發(fā)行相關(guān)事宜，包括但不限于：

　　1、根據(jù)公司需要以及市場條件決定發(fā)行中期票據(jù)和超短期融資券的具體發(fā)行方案、發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限、發(fā)行利率等；

　　2、簽署、修改、補(bǔ)充、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行本次注冊(cè)、發(fā)行、上市及投資過程中發(fā)生的一切協(xié)議、合同和文件（包括但不限于公司發(fā)行中期票據(jù)和超短期融資券注冊(cè)報(bào)告、發(fā)行公告、發(fā)行計(jì)劃、募集說明書、承銷協(xié)議及根據(jù)適用的監(jiān)管規(guī)則進(jìn)行相關(guān)的信息披露文件等），并辦理必要手續(xù)；

　　3、根據(jù)實(shí)際情況決定募集資金在上述資金用途內(nèi)的具體安排；

　　4、如監(jiān)管政策或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定必須由公司股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，可依據(jù)監(jiān)管部門的意見對(duì)本次發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

　　5、決定與本次中期票據(jù)和超短期融資券發(fā)行相關(guān)的其它事宜；

　　6、上述授權(quán)有效期自公司股東會(huì)審議通過之日起，在中期票據(jù)和超短期融資券注冊(cè)及存續(xù)有效期內(nèi)持續(xù)有效。

　　特此公告。

　　廣晟有色金屬股份有限公司董事會(huì)

　　二○二四年十二月十四日

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