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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《鋼研納克檢測技術(shù)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)鋼研納克檢測技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三次會議審議通過，決定于2024年12月16日（星期一）下午15:30召開2024年第三次臨時股東會。本次股東會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，現(xiàn)就召開公司2024年第三次臨時股東會的相關(guān)事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東會屆次：2024年第三次臨時股東會。

　　2、股東會的召集人：公司董事會。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第三屆董事會第三次會議審議通過《關(guān)于提請召開鋼研納克檢測技術(shù)股份有限公司2024年第三次臨時股東會的議案》，同意召開本次股東會，本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　（1）現(xiàn)場會議召開時間：2024年12月16日（星期一）下午15:30開始。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2024年12月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2024年12月16日9:15-15:00期間的任意時間。

　　5、會議的召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　（1）現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過授權(quán)委托他人出席。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時限內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。

　　公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會議的股權(quán)登記日：2024年12月11日（星期三）。

　　7、出席對象：

　　（1）截至2024年12月11日下午15:00收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東會，并可書面委托代理人出席會議和行使表決權(quán)，該股東代理人不必是公司的股東；

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　（3）公司聘請的見證律師；

　　（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東會的其他人員。

　　8、現(xiàn)場會議召開地點：北京市海淀區(qū)氣象路9號鋼研納克檢測技術(shù)股份有限公司新材料大樓十層第一會議室。

　　二、會議審議事項

　　■

　　提案均已經(jīng)公司第三屆董事會第三次會議及第三屆監(jiān)事會第三次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。

　　三、會議登記事項

　　1、現(xiàn)場參會登記時間：2024年12月16日（星期一）9:30-11:30，14:00-15:00。

　　2、現(xiàn)場參會登記地點：北京市海淀區(qū)氣象路9號新材料大樓十層鋼研納克檢測技術(shù)股份有限公司投資證券部。

　　3、現(xiàn)場參會登記方式：

　　（1）自然人股東須持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡/持股憑證進(jìn)行登記；

　　（2）受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人的有效身份證件（復(fù)印件）、代理人有效身份證件、授權(quán)委托書（附件2）、委托人股票賬戶卡/持股憑證進(jìn)行登記；

　　（3）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人有效身份證件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡/持股憑證進(jìn)行登記；

　　（4）由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持代理人有效身份證件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書、股票賬戶卡/持股憑證進(jìn)行登記；

　　（5）異地股東可以憑以上有關(guān)證件采取書面信函或傳真方式辦理登記。股東須仔細(xì)填寫《股東參會登記表》（附件3），以便登記確認(rèn)。

　　書面信函或傳真須于2024年12月13日（星期五）16:00?前送達(dá)至公司投資證券部（書面信函登記以抵達(dá)本公司的時間為準(zhǔn)，信函請注明“2024年第三次臨時股東會”字樣）。公司不接受電話方式辦理登記。

　　郵寄地址：北京市海淀區(qū)氣象路9號新材料大樓十層鋼研納克檢測技術(shù)股份有限公司投資證券部。

　　郵政編碼：100081

　　收件人：投資證券部

　　聯(lián)系方式：010-62181059

　　4、注意事項：

　　出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件或復(fù)印件（如果提供復(fù)印件的，法人股東須加蓋單位公章、自然人股東須簽字）并于會前半小時到場辦理登記手續(xù)。

　　5、其他：

　　（1）本次股東會的會期半天，本次股東會現(xiàn)場會議與會人員的食宿及交通費用自理；

　　（2）現(xiàn)場會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：陳俊宇電話：010-62181059?傳真：010-62182584

　　郵箱：ir@ncschina.com

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

　　五、備查文件

　　《鋼研納克檢測技術(shù)股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議》。

　　《鋼研納克檢測技術(shù)股份有限公司第三屆監(jiān)事會第三次會議決議》

　　1、《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》；

　　2、《授權(quán)委托書》；

　　3、《參會股東登記表》。

　　特此公告。

　　鋼研納克檢測技術(shù)股份有限公司董事會

　　2024年11月28日

　　附件?1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票程序如下：

　　一、投票的程序

　　1、投票代碼：350797

　　2、投票簡稱：納克投票

　　3、填報表決意見為：同意、反對、棄權(quán)。

　　4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2024年12月16日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2024年12月16日9:15-15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄?http://wltp.cninfo.com.cn?在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　鋼研納克檢測技術(shù)股份有限公司2024年第三次臨時股東會

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生（女士）代表本人（本單位）出席鋼研納克檢測技術(shù)股份有限公司2024年第三次臨時股東會，代表本人（本單位）依照以下指示行使表決權(quán)，并代為簽署本次股東會需要簽署的相關(guān)文件。

　　本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東會結(jié)束之時止。

　　委托人對受托人的指示如下：

　　■

　　重要提示：

　　1、“同意”、“反對”、“棄權(quán)”三個選擇項下都不打“√”的視為棄權(quán)，同時在兩個選擇項中打“√”的按廢票處理；

　　2、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。

　　（以下無正文）

　　（此頁無正文，為鋼研納克檢測技術(shù)股份有限公司2024年第三次臨時股東會授權(quán)委托書簽章頁）

　　受托人（簽字）：

　　受托人居民身份證號碼：

　　委托股東名稱：

　　委托人居民身份證號碼或統(tǒng)一社會信用代碼：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托人簽名（或蓋章）：

　　委托日期：年月日

　　注：1、若委托人為法人股東，需法定代表人簽字并加蓋公章；

　　2、法人股東授權(quán)委托書需加蓋單位騎縫章。

　　附件?3：

　　鋼研納克檢測技術(shù)股份有限公司

　　2024年第三次臨時股東會參會股東登記表

　　截至2024年12月11日，本人/本單位持有鋼研納克檢測技術(shù)股份有限公司股票，擬參加公司2024年第三次臨時股東會。

　　■

　　說明：

　　1、請用正楷字填上全名、電話、地址（須與股東名冊上所載的相同）；

　　2、已填妥及簽署的參會股東登記表，應(yīng)于2024年12月13日（星期五）16:00?前以信函或傳真方式送達(dá)公司，不接受電話登記；

　　3、此參會股東登記表復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

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