本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??被擔(dān)保人名稱：全資子公司一一安徽銅峰世貿(mào)進出口有限公司

　　●??本次擔(dān)保調(diào)劑額度：3,000萬元，為資產(chǎn)負(fù)債率70%以下子公司之間互相調(diào)劑。

　　●??擔(dān)保額度調(diào)出方：安徽銅愛電子材料有限公司

　　●??擔(dān)保額度調(diào)入方：安徽銅峰世貿(mào)進出口有限公司

　　●??本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：本次為安徽銅峰世貿(mào)進出口有限公司在招商銀行股份有限公司合肥分行申請授信人民幣9,500萬元提供擔(dān)保。截至目前，公司為安徽銅峰世貿(mào)進出口有限公司提供的擔(dān)保余額為10,500萬元。

　　●??本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無

　　●??對外擔(dān)保總額：10,500萬元（不含本次擔(dān)保）

　　●??對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無

　　一、擔(dān)保情況概述

　　（一）擔(dān)保基本情況

　　安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“銅峰電子”或“公司”）為全資子公司一一安徽銅峰世貿(mào)進出口有限公司（以下簡稱“銅峰世貿(mào)”）在招商銀行股份有限公司合肥分行申請的借款提供最高額為人民幣9,500萬元擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為三年。

　　根據(jù)業(yè)務(wù)需要，經(jīng)與招商銀行股份有限公司合肥分行協(xié)商一致，本次擔(dān)保協(xié)議簽訂后，雙方于2024年5月簽訂的最高保證額度3,000萬元擔(dān)保合同（詳見公司2024年5月18日在上海證券交易所網(wǎng)站以及公司指定媒體披露的相關(guān)公告）因本次擔(dān)保而終止。

　　（二）擔(dān)保履行的內(nèi)部程序

　　2024年3月16日，公司召開第十屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于預(yù)計2024年為全資及控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》，同意公司為全資及控股子公司提供總額度不超過人民幣20,000萬元的綜合授信擔(dān)保，以用于各子公司流動資金的周轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)品種的擔(dān)保。其中同意為銅峰世貿(mào)提供不超過17,000萬元擔(dān)保額度，同意為安徽銅愛電子材料有限公司（以下簡稱“銅愛電子”）提供不超過3,000萬元擔(dān)保額度（以上詳見公司2024年3月19日在上海證券交易所網(wǎng)站以及公司指定媒體披露的相關(guān)公告）

　　（三）本次擔(dān)保調(diào)劑情況

　　根據(jù)公司第十屆董事會第二次會議決議，在年度預(yù)計總額未突破的前提下，公司可根據(jù)實際需要，對被擔(dān)保單位的擔(dān)保額度在公司的擔(dān)保總額內(nèi)調(diào)劑使用。鑒于目前銅峰世貿(mào)可使用的擔(dān)保額度不足，為滿足子公司業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營需要，決定將銅愛電子尚未使用的擔(dān)保額度3,000萬元調(diào)劑至銅峰世貿(mào)。具體情況如下：

　　單位：萬元

　　■

　　公司本次擔(dān)保額度調(diào)劑及為子公司提供擔(dān)保事項在前述董事會批準(zhǔn)的授權(quán)范圍內(nèi)，無需再提交董事會或股東大會審議。

　　（四）擔(dān)保預(yù)計基本情況

　　■

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1、公司名稱：安徽銅峰世貿(mào)進出口有限公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91340700674235201N

　　3、注冊資本：10,000?萬元人民幣

　　4、法定代表人：鮑俊華

　　5、公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　6、成立日期：2008年04月29日

　　7、經(jīng)營范圍：自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口貿(mào)易業(yè)務(wù)，電子、化工、機械設(shè)備、汽車配件的進口、加工、補償貿(mào)易（國家限定經(jīng)營或禁止進出口商品?和技術(shù)除外，涉及許可證或?qū)ｍ棇徟膽{有效證明經(jīng)營）

　　8、住所：安徽省銅陵市翠湖三路西段399號

　　9、與公司的關(guān)系：銅峰世貿(mào)是公司全資子公司，公司擁有該公司100%股權(quán)

　　10、被擔(dān)保人銅峰世貿(mào)主要財務(wù)指標(biāo)：

　　單位：萬元

　　■

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、保證人名稱：安徽銅峰電子股份有限公司

　　2、債權(quán)人名稱：招商銀行股份有限公司合肥分行

　　3、債務(wù)人名稱：安徽銅峰世貿(mào)進出口有限公司

　　4、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保

　　5、擔(dān)保期限：三年

　　6、擔(dān)保金額：9,500萬元人民幣

　　7、保證范圍：包括本金、利息、罰息、復(fù)息、違約金等。

　　四、擔(dān)保的必要性和合理性

　　本次擔(dān)保系為滿足子公司的生產(chǎn)經(jīng)營及補充流動資金，符合公司整體利益及發(fā)展戰(zhàn)略，且擔(dān)保對象為公司全資子公司，相關(guān)擔(dān)保風(fēng)險可以控制。

　　五、董事會意見

　　董事會認(rèn)為：本次調(diào)劑擔(dān)保額度屬于董事會決議授權(quán)范圍內(nèi)的調(diào)劑，調(diào)劑的子公司均為資產(chǎn)負(fù)債率70%以下公司，調(diào)劑擔(dān)保額度有利于保障公司業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略。

　　全資子公司銅峰世貿(mào)目前主要負(fù)責(zé)公司進出口業(yè)務(wù)，代理公司生產(chǎn)所需原材料、設(shè)備配件的進口以及產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)。本次為銅峰世貿(mào)提供的擔(dān)保，將主要用于滿足該公司在代理公司相關(guān)進出口業(yè)務(wù)中對資金需求，以保障公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要,有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運行。銅峰世貿(mào)為公司的全資子公司，相關(guān)擔(dān)保風(fēng)險可以控制。

　　六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至目前，公司累計對外擔(dān)保總額為10,500萬元人民幣（不含本次擔(dān)保），占公司2023年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的6.15%，以上擔(dān)保全部系對控股子公司的擔(dān)保。公司無逾期對外擔(dān)保。

　　特此公告。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會

　　2024年11月29日

海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財經(jīng)APP