證券代碼：000655??????證券簡稱：金嶺礦業?????公告編號：2024-079

　　山東金嶺礦業股份有限公司

　　2024年第五次臨時股東會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　1、本次股東會未出現否決提案的情形。

　　2、本次股東會未涉及變更以往股東會已通過的決議。

　　一、會議召開情況

　　1、召開時間

　?。?）現場會議召開時間：2024年11月28日14:30

　　（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2024年11月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2024年11月28日9:15-15:00期間的任意時間。

　　2、召開地點：公司五樓會議室

　　3、召開方式：現場投票和網絡投票相結合

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：董事長遲明杰先生

　　6、會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　二、會議出席情況

　　出席本次股東會的股東及授權委托代表共103人，代表股份348,502,682股，占公司總股份的58.5384％，其中：出席本次現場會議的股東及授權委托代表共1人，代表股份347,740,145股，占公司總股份的58.4103％；通過網絡投票方式出席會議的股東共102人，代表股份762,537股，占公司總股份的0.1281％。本次會議中小股東（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）出席的總體情況：通過現場和網絡投票的中小股東共計102人，代表股份762,537股，占公司總股份的0.1281％。

　　本次股東會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。公司董事，監事、部分高級管理人員、部分擬任董事、部分擬任監事及見證律師出席或列席了本次會議。

　　三、議案審議和表決情況

　?。ㄒ唬┍敬喂蓶|會采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式。

　　（二）表決情況：

　　1、審議關于調整獨立董事津貼的議案

　　同意?348,356,982?股，占出席會議所有股東所持有效表決權的99.9582％；

　　反對???132,500???股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0.0380％；

　　棄權???13,200股(其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持有效表決權的0.0038％。

　　其中，中小股東表決情況為：同意616,837股，占出席會議中小股東所持有效表決權的80.8927%；反對132,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權的17.3762%；棄權13,200股(其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持有效表決權的1.7311%。

　　表決結果：通過。

　　2、審議關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案

　　2.1選舉遲明杰先生為公司第十屆董事會非獨立董事

　　同意347,758,582股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.7865％；

　　其中，出席會議的中小股東的投票表決情況為：同意18,437股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的2.4178%。

　　表決結果：通過，遲明杰先生當選為公司第十屆董事會非獨立董事。

　　2.2選舉王其成先生為公司第十屆董事會非獨立董事

　　同意347,758,590股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.7865％；

　　其中，出席會議的中小股東的投票表決情況為：同意18,445股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的2.4189%。

　　表決結果：通過，王其成先生當選為公司第十屆董事會非獨立董事。

　　2.3選舉劉純先生為公司第十屆董事會非獨立董事

　　同意347,758,617股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.7865％；

　　其中，出席會議的中小股東的投票表決情況為：同意18,472股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的2.4224%。

　　表決結果：通過，劉純先生當選為公司第十屆董事會非獨立董事。

　　2.4選舉呂永剛先生為公司第十屆董事會非獨立董事

　　同意347,758,621股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.7865％；

　　其中，出席會議的中小股東的投票表決情況為：同意18,476股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的2.4230%。

　　表決結果：通過，呂永剛先生當選為公司第十屆董事會非獨立董事。

　　2.5選舉劉長進先生為公司第十屆董事會非獨立董事

　　同意347,758,621股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.7865％；

　　其中，出席會議的中小股東的投票表決情況為：同意18,476股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的2.4230%。

　　表決結果：通過，劉長進先生當選為公司第十屆董事會非獨立董事。

　　3、審議關于董事會換屆選舉獨立董事的議案

　　3.1選舉肖巖先生為公司第十屆董事會獨立董事

　　同意347,809,010股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.8010％；

　　其中，出席會議的中小股東的投票表決情況為：同意68,865股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的9.0310%。

　　表決結果：通過，肖巖先生當選為公司第十屆董事會獨立董事。

　　3.2選舉劉江寧女士為公司第十屆董事會獨立董事

　　同意347,808,984股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.8009％；

　　其中，出席會議的中小股東的投票表決情況為：同意68,839股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的9.0276%。

　　表決結果：通過，劉江寧女士當選為公司第十屆董事會獨立董事。

　　3.3選舉劉元鎖先生為公司第十屆董事會獨立董事

　　同意347,808,570股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.8008％；

　　其中，出席會議的中小股東的投票表決情況為：同意68,425股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的8.9733%。

　　表決結果：通過，劉元鎖先生當選為公司第十屆董事會獨立董事。

　　4、審議關于監事會換屆選舉非職工代表監事的議案

　　4.1選舉王堯偉先生為公司第十屆監事會非職工代表監事

　　同意347,809,579股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.8011％；

　　其中，出席會議的中小股東的投票表決情況為：同意69,434股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的9.1057%。

　　表決結果：通過，王堯偉先生當選為公司第十屆監事會非職工代表監事。

　　4.2選舉萬軍先生為公司第十屆監事會非職工代表監事

　　同意347,808,618股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.8008％；

　　其中，出席會議的中小股東的投票表決情況為：同意68,473股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的8.9796%。

　　表決結果：通過，萬軍先生當選為公司第十屆監事會非職工代表監事。

　　四、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京市康達律師事務所

　　2、律師姓名：高玉剛??鄧玥

　　3、結論性意見：律師認為，本次股東會的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》《股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的規定，均為合法有效。

　　五、備查文件

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東會決議；

　　2、法律意見書；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山東金嶺礦業股份有限公司董事會

　　2024年11月29日

　　證券代碼：000655???????證券簡稱：金嶺礦業?????公告編號：2024－080

　　山東金嶺礦業股份有限公司

　　關于董事會、監事會完成換屆選舉的

　　公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　2024年11月26日，山東金嶺礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第二十八屆職工代表大會第六次會議，選舉產生了第十屆董事會職工代表董事和第十屆監事會職工代表監事。2024年11月28日，公司召開2024年第五次臨時股東會，選舉產生了第十屆董事會非獨立董事、獨立董事和第十屆監事會非職工代表監事。現將相關事項公告如下：

　　一、第十屆董事會組成情況

　　公司第十屆董事會由九名董事組成，組成情況如下：

　　非獨立董事：遲明杰先生、王其成先生、劉純先生、呂永剛先生、劉長進先生

　　獨立董事：肖巖先生、劉江寧女士、劉元鎖先生（會計專業人士）

　　職工代表董事：寧革先生

　　第十屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數不超過董事總數的二分之一，獨立董事人數未低于董事總數的三分之一，獨立董事的任職資格和獨立性已經深圳證券交易所審查無異議，符合相關法律、行政法規及公司章程的規定。第十屆董事會董事任期自公司2024年第五次臨時股東會審議通過之日起三年。

　　董事簡歷詳見公司于2024年11月13日、2024年11月27日分別在中國證券報、證券日報、證券時報及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第九屆董事會第三十次會議（臨時）決議公告》（公告編號：2024-069）、《關于換屆選舉職工代表董事、職工代表監事的公告》（公告編號：2024-078）。

　　二、第十屆監事會組成情況

　　公司第十屆監事會由三名監事組成，組成情況如下：

　　非職工代表監事：王堯偉先生、萬軍先生

　　職工代表監事：楊海菊女士

　　第十屆監事會中職工代表監事人數未低于監事總數的三分之一，符合相關法律、行政法規及公司章程的規定。第十屆監事會監事任期自公司2024年第五次臨時股東會審議通過之日起三年。

　　監事簡歷詳見公司于2024年11月13日、2024年11月27日分別在中國證券報、證券日報、證券時報及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第九屆監事會第十六次會議（臨時）決議公告》（公告編號：2024-070）、《關于換屆選舉職工代表董事、職工代表監事的公告》（公告編號：2024-078）。

　　三、公司部分董事、監事任期屆滿離任情況

　　1.公司第九屆董事會非獨立董事張新福先生、陳劍先生，獨立董事王毅先生、孫曉琳先生任期屆滿離任，離任后均不再擔任公司及控股子公司任何職務。

　　2.公司第九屆監事會非職工代表監事楊致東先生任期屆滿離任，離任后不再擔任公司及控股子公司任何職務；職工代表監事劉強先生任期屆滿離任，離任后仍在公司機械廠擔任黨支部書記。

　　截至本公告披露日，上述離任董事、監事未持有公司股票，不存在應當履行而未履行的承諾事項。公司對張新福先生、陳劍先生、王毅先生、孫曉琳先生、楊致東先生、劉強先生在任職期間認真履職、勤勉盡責及為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝。

　　特此公告。

　　山東金嶺礦業股份有限公司董事會

　　2024年11月29日

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