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　　證券代碼：603987?????證券簡稱：康德萊????公告編號：2024-047

　　上?？档氯R企業發展集團股份有限公司

　　關于召開2024年第二次臨時股東會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??股東會召開日期：2024年12月16日

　　●??本次股東會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東會類型和屆次

　　2024年第二次臨時股東會

　　(二)股東會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2024年12月16日10點00分

　　召開地點：上海市嘉定區高潮路658號四樓會議室

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2024年12月16日

　　至2024年12月16日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　不涉及。

　　二、會議審議事項

　　本次股東會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司2024年11月28日召開的第五屆董事會第十三次會議審議通過，并于2024年11月29日上海證券交易所網站及公司指定信息披露媒體上披露。

　　本次股東會會議資料于2024年11月29日披露于上海證券交易所網站。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：第1、2項議案

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員。

　　五、會議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯浭掷m

　　1、法人股東的法定代表人出席股東會會議的，憑本人身份證、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席股東會會議的，憑代理人的身份證、法人股東的法定代表人簽署的授權委托書（格式見附件1）、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

　　2、自然人股東親自出席股東會會議的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、委托人身份證原件或復印件、授權委托書（格式見附件1）、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

　　3、股東可采用信函或傳真的方式登記（傳真號碼：021-69113503）。在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證及股東賬戶復印件，信封上請注明“2024年第二次臨時股東會”字樣。信函登記以收到郵戳為準，傳真登記以股東來電確認收到為準。上述登記資料，需于2024年12月12日16:00前送達公司董事會辦公室。以傳真方式進行登記的股東，務必在出席現場會議時攜帶上述材料原件并提交給本公司。

　?。ǘ┑怯洉r間

　　2024年12月12日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00

　　（三）登記地點

　　地址：上海市嘉定區高潮路658號

　　聯系電話：021-69113502、021-69113503

　　傳真：021-69113503

　　六、其他事項

　　1、本次股東會會期半天，與會股東食宿、交通費用自理。

　　2、參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

　　3、聯系方式：

　　聯系地址：上海市嘉定區高潮路658號

　　聯系電話：021-69113502、021-69113503

　　傳真：021-69113503

　　電子郵箱：dm@kdlchina.net

　　郵編：201803

　　聯系人：顧佳俊、歐蘭婷

　　特此公告。

　　上?？档氯R企業發展集團股份有限公司董事會

　　2024年11月29日

　　附件1：授權委托書

　　報備文件

　　《上海康德萊企業發展集團股份有限公司第五屆董事會第十三次會議決議》

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　上?？档氯R企業發展集團股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月16日召開的貴公司2024年第二次臨時股東會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：??????????受托人身份證號：

　　委托日期：年月日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：603987????證券簡稱：康德萊????公告編號：2024-046

　　上海康德萊企業發展集團股份有限公司

　　關于確定公司及子公司2026年度遠期結售匯額度的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　上海康德萊企業發展集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月28日召開公司第五屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于確定公司及子公司2026年度遠期結售匯額度的議案》，本項業務不構成關聯交易，該議案無需提交公司股東會審議?，F將相關情況公告如下：

　　一、開展遠期結售匯業務的目的

　　公司及子公司境外營業收入主要采用美元進行結算，因此當匯率出現較大波動時，匯兌損益會對經營業績產生一定影響。為了降低匯率變動的風險，減少匯率波動的影響。結合實際情況，公司及子公司擬開展2026年度遠期結售匯業務。

　　二、遠期結售匯業務概述

　　公司及子公司擬開展的遠期結售匯業務是與日常經營緊密聯系，以真實的進出口業務為依托，以規避和防范匯率風險為目的。遠期結售匯是經中國人民銀行批準的外匯避險金融產品。其交易原理是，與銀行簽訂遠期結售匯合同，約定將來辦理結匯或售匯的外匯幣種、金額、匯率和期限，在到期日外匯收入或支出發生時，再按照該遠期結售匯合同約定的幣種、金額、匯率辦理結匯或售匯業務。

　　三、開展遠期結售匯業務的期間及規模

　　為規避匯率波動影響、鎖定結匯成本和出口產品利潤，公司及子公司擬開展的遠期結售匯業務期間自2026年1月1日至2026年12月31日。在此期間，遠期結售匯業務累計總額不超過7,800萬美元（在此額度內，資金可循環滾動使用），具體情況如下：

　　■

　　授權公司及上述子公司經營層在上述額度及時間范圍內負責簽署相關遠期結售匯協議文件及辦理遠期結售匯業務的具體事宜。

　　四、遠期結售匯業務的風險分析

　　公司及子公司開展的遠期結售匯業務遵循鎖定匯率風險原則，不做投機性的交易操作，但遠期結售匯業務仍存在一定的風險：

　　1、匯率波動風險：在匯率行情變動較大的情況下，若遠期結售匯確認書約定的遠期結售匯匯率低于實時匯率時，將造成匯兌損失；

　　2、內部控制風險：遠期結售匯交易專業性較強，復雜程度高，可能會由于內控制度不完善造成風險；

　　3、客戶違約風險：若客戶應收賬款發生逾期，貨款無法在預測的回款期收回，會造成遠期結匯無法按期交割導致公司損失。

　　五、遠期結售匯業務的風險控制措施

　　1、在簽訂遠期結售匯業務合約時嚴格按照預測的收匯、付匯期和金額進行交易，所有遠期結售匯業務均有真實的貿易背景。

　　2、公司及子公司對遠期結售匯額度、品種、審批權限、內部審核流程、信息披露等方面將嚴格按照公司制定的《遠期結售匯業務內部控制制度》執行。

　　3、為防止遠期結售匯延期交割，公司及子公司高度重視應收賬款的風險管控，積極催收應收賬款，避免出現應收賬款逾期的現象。

　　六、備查文件

　?。ㄒ唬渡虾？档氯R企業發展集團股份有限公司第五屆董事會第十三次會議決議》。

　　特此公告。

　　上?？档氯R企業發展集團股份有限公司董事會

　　2024年11月29日

　　證券代碼：603987?證券簡稱：康德萊???????公告編號：2024-043

　　上?？档氯R企業發展集團股份有限公司

　　第五屆董事會第十三次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　上?？档氯R企業發展集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十三次會議（以下簡稱“會議”）于2024年11月28日在上海市嘉定區高潮路658號會議室以現場結合通訊表決方式召開，會議通知及相關會議文件于2024年11月18日以電子郵件方式向全體董事、監事及高級管理人員發出。會議應出席董事9名，實際出席董事9名。會議由董事長張憲淼先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《上?？档氯R企業發展集團股份有限公司章程》的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議通過了《關于確定2025年公司及子公司申請銀行授信額度的議案》；

　　根據公司及子公司2025年的經營規劃和業務發展需要，公司及子公司擬申請的銀行綜合授信額度為18.415億元人民幣。該額度擬用于向商業銀行辦理短期流動資金貸款、中長期項目貸款、銀行承兌匯票、信用證開證、投標保函、履約保函、預付款保函、付款保函、質量保函、供應鏈金融、商票保貼等用途。

　　詳情請查閱同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上?？档氯R企業發展集團股份有限公司關于確定2025年公司及子公司申請銀行授信額度的公告》（公告編號：2024-044）。

　　本議案的表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案需提交公司2024年第二次臨時股東會審議。

　?。ǘ徸h通過了《關于公司及子公司2025年度擔保預計的議案》；

　　為滿足經營發展需要，公司及子公司2025年度預計提供的擔保額度為23,390萬元，系公司全資子公司廣東康德萊醫療器械集團有限公司為其控股子公司廣西甌文醫療科技集團有限公司（以下簡稱“廣西甌文”）提供的擔保以及廣西甌文及其全資子公司之間相互擔保。

　　詳情請查閱同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上?？档氯R企業發展集團股份有限公司關于公司及子公司2025年度擔保預計的公告》（公告編號：2024-045）。

　　本議案的表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案需提交公司2024年第二次臨時股東會審議。

　　（三）審議通過了《關于確定公司及子公司2026年度遠期結售匯額度的議案》；

　　為了降低匯率變動的風險，減少匯率波動的影響。結合公司的實際情況，擬開展2026年度遠期結售匯業務。業務期間自2026年1月1日起至2026年12月31日止。在此期間，遠期結售匯業務累計總額不超過7,800萬美元（在此額度內，資金可循環滾動使用）。

　　詳情請查閱同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上?？档氯R企業發展集團股份有限公司關于確定公司及子公司2026年度遠期結售匯額度的公告》（公告編號：2024-046）。

　　本議案的表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。

　?。ㄋ模徸h通過了《關于修改〈公司董事會戰略委員會工作規則〉部分條款的議案》；

　　具體內容請查閱同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上?？档氯R企業發展集團股份有限公司董事會戰略委員會工作規則》。

　　本議案的表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　（五）審議通過了《關于修改〈公司董事會審計委員會工作規則〉部分條款的議案》；

　　具體內容請查閱同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上?？档氯R企業發展集團股份有限公司董事會審計委員會工作規則》。

　　本議案的表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。

　?。徸h通過了《關于廢止〈公司董事會審計委員會年度財務審計工作制度〉的議案》；

　　本議案的表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。

　?。ㄆ撸徸h通過了《關于修改〈公司內部審計制度〉部分條款的議案》；

　　具體內容請查閱同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上海康德萊企業發展集團股份有限公司內部審計制度》。

　　本議案的表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　（八）審議通過了《關于修改〈公司董事會提名委員會工作規則〉部分條款的議案》；

　　具體內容請查閱同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上?？档氯R企業發展集團股份有限公司董事會提名委員會工作規則》。

　　本議案的表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。

　?。ň牛徸h通過了《關于修改〈公司董事會薪酬與考核委員會工作規則〉部分條款的議案》；

　　具體內容請查閱同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上?？档氯R企業發展集團股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作規則》。

　　本議案的表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。

　?。ㄊ徸h通過了《關于廢止〈公司獨立董事年度報告工作制度〉的議案》；

　　本議案的表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。

　?。ㄊ唬徸h通過了《關于修改〈公司內部控制制度〉部分條款的議案》；

　　具體內容請查閱同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上?？档氯R企業發展集團股份有限公司內部控制制度》。

　　本議案的表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。

　?。ㄊ徸h通過了《關于調整〈公司遠期結售匯業務內部控制制度〉的議案》；

　　本議案的表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。

　?。ㄊ徸h通過了《關于廢止〈公司對外報送信息管理制度〉的議案》；

　　本議案的表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。

　?。ㄊ模徸h通過了《關于修改〈公司內幕知情人登記制度〉部分條款的議案》；

　　具體內容請查閱同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上?？档氯R企業發展集團股份有限公司內幕知情人登記制度》。

　　本議案的表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。

　?。ㄊ澹徸h通過了《關于廢止〈公司年報信息披露重大差錯責任追究制度〉的議案》；

　　本議案的表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。

　?。ㄊ徸h通過了《關于修改〈公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則〉部分條款的議案》；

　　具體內容請查閱同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上海康德萊企業發展集團股份有限公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》。

　　本議案的表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　（十七）審議通過了《關于修改〈公司總經理工作細則〉部分條款的議案》；

　　具體內容請查閱同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上海康德萊企業發展集團股份有限公司總經理工作細則》。

　　本議案的表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　（十八）審議通過了《關于修改〈公司董事會秘書工作規則〉部分條款的議案》；

　　具體內容請查閱同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上?？档氯R企業發展集團股份有限公司董事會秘書工作規則》。

　　本議案的表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　（十九）審議通過了《關于修改〈公司會計師事務所選聘制度〉部分條款的議案》；

　　具體內容請查閱同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上?？档氯R企業發展集團股份有限公司會計師事務所選聘制度》。

　　本議案的表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　（二十）審議通過了《關于提議召開公司2024年第二次臨時股東會的議案》；

　　詳情請查閱同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上?？档氯R企業發展集團股份有限公司關于召開公司2024年第二次臨時股東會的通知》（公告編號：2024-047）。

　　本議案的表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　上?？档氯R企業發展集團股份有限公司董事會

　　2024年11月29日

　　●??上網公告文件

　　（一）《上?？档氯R企業發展集團股份有限公司董事會戰略委員會工作規則》；

　?。ǘ渡虾？档氯R企業發展集團股份有限公司董事會審計委員會工作規則》；

　?。ㄈ渡虾？档氯R企業發展集團股份有限公司內部審計制度》；

　?。ㄋ模渡虾？档氯R企業發展集團股份有限公司董事會提名委員會工作規則》；

　?。ㄎ澹渡虾？档氯R企業發展集團股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作規則》；

　?。渡虾？档氯R企業發展集團股份有限公司內部控制制度》；

　?。ㄆ撸渡虾？档氯R企業發展集團股份有限公司內幕知情人登記制度》；

　?。ò耍渡虾？档氯R企業發展集團股份有限公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》；

　?。ň牛渡虾？档氯R企業發展集團股份有限公司總經理工作細則》；

　?。ㄊ渡虾？档氯R企業發展集團股份有限公司董事會秘書工作規則》；

　?。ㄊ唬渡虾？档氯R企業發展集團股份有限公司會計師事務所選聘制度》。

　　●??報備文件

　　（一）《上?？档氯R企業發展集團股份有限公司第五屆董事會第十三次會議決議》；

　　（二）《上海康德萊企業發展集團股份有限公司第五屆董事會戰略委員會第六次會議決議》。

　　證券代碼：603987????證券簡稱：康德萊公告編號：2024-044

　　上海康德萊企業發展集團股份有限公司

　　關于確定2025年公司及子公司申請銀行授信額度的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　上海康德萊企業發展集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月28日召開了第五屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于確定2025年公司及子公司申請銀行授信額度的議案》，該議案尚需提交公司2024年第二次臨時股東會審議。

　　根據公司及子公司浙江康德萊醫療器械股份有限公司、廣東康德萊醫療器械集團有限公司、肇慶康德萊醫療供應鏈有限公司、廣西甌文醫療科技集團有限公司、廣西北侖河醫科工業集團有限公司、廣西北侖河醫療衛生材料有限公司2025年的經營規劃和業務發展需要，公司及上述子公司擬申請的銀行綜合授信額度為184,150萬元人民幣。該額度擬用于向商業銀行辦理短期流動資金貸款、中長期項目貸款、銀行承兌匯票、信用證開證、投標保函、履約保函、預付款保函、付款保函、質量保函、供應鏈金融、商票保貼等用途。具體授信計劃見下表：

　　幣種：人民幣??單位：萬元

　　■

　　上述授信額度最終以各機構實際審批的授信額度為準，具體融資金額將視公司及子公司的實際經營情況需求確定。公司及子公司將在不超過上述授信額度范圍內辦理具體貸款相關事宜，具體借款以實際發生為準。

　　備查文件：

　?。ㄒ唬渡虾？档氯R企業發展集團股份有限公司第五屆董事會第十三次會議決議》。

　　特此公告。

　　上海康德萊企業發展集團股份有限公司董事會

　　2024年11月29日

　　證券代碼：603987?????證券簡稱：康德萊???????公告編號：2024-045

　　上?？档氯R企業發展集團股份有限公司

　　關于公司及子公司2025年度擔保預計的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??被擔保人名稱：廣西甌文醫療科技集團有限公司（以下簡稱“廣西甌文”）、廣西北侖河醫科工業集團有限公司（以下簡稱“北侖河醫工”）、廣西北侖河醫療衛生材料有限公司（以下簡稱“北侖河衛材”）。前述被擔保人不是上市公司的關聯人。

　　●??本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次2025年度預計擔保額度為23,390萬元，已實際為其提供的擔保余額為13,550.16萬元。

　　●??本次擔保是否有反擔保：本次擔保沒有反擔保。

　　●??對外擔保逾期的累計數量：無。

　　一、擔保情況概述

　　（一）擔保基本情況

　　為滿足經營發展需要，公司及子公司2025年度擬申請的銀行綜合授信額度為184,150萬元，預計提供的擔保額度為23,390萬元。系公司全資子公司廣東康德萊醫療器械集團有限公司（以下簡稱“廣東醫械集團”）為其控股子公司廣西甌文提供擔保、其他股東提供連帶責任保證，廣西甌文為其全資子公司北侖河醫工和北侖河衛材提供擔保，廣西甌文全資子公司廣西甌文企業管理有限公司（以下簡稱“甌文企業管理”）、柳州甌文醫療科技有限公司（以下簡稱“柳州甌文”）及廣西甌寧醫療科技有限公司（以下簡稱“廣西甌寧”）為廣西甌文提供擔保，北侖河衛材為北侖河醫工提供擔保。

　?。ǘ┕揪捅敬螕Ｊ马椔男械膬炔繘Q策程序及尚需履行的決策程序

　　本次年度擔保預計事項已經公司第五屆董事會第十三次會議審議通過，尚需提交公司2024年第二次臨時股東會審議。

　?。ㄈｎA計基本情況

　　■

　　二、被擔保人基本情況

　　1、廣西甌文醫療科技集團有限公司：統一社會信用代碼：914501007630772412；成立于2004年06月30日；住所：南寧市邕寧區龍門路1號倉庫第七層、第八層；法定代表人：朱方文；注冊資本：壹億壹仟肆佰捌拾萬圓整。主要從事醫療器械的銷售和服務。

　　廣西甌文為公司控股子公司，其信用狀況良好，無影響其償債能力的重大事項。最近一年又一期的主要財務指標如下：

　　單位：元

　　■

　　廣西甌文股東及持股比例如下：

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　　2、廣西北侖河醫科工業集團有限公司：統一社會信用代碼：91450100735141509X；成立于2001年09月12日；住所：南寧市西鄉塘區總部路3號中國-東盟科技企業孵化基地二期3號廠房一層；法定代表人：章增華；注冊資本：陸仟肆佰萬圓整。主要從事醫療器械的生產及銷售。

　　北侖河醫工為廣西甌文全資子公司，其信用狀況良好，無影響其償債能力的重大事項。最近一年又一期的主要財務指標如下：

　　單位：元

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　　北侖河醫工的股東及持股比例如下：

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　　3、廣西北侖河醫療衛生材料有限公司：統一社會信用代碼：914501000980248006；成立于2014年04月14日；住所：南寧市邕寧區龍門路1號廠房第五層；法定代表人：章增華；注冊資本：叁仟貳佰萬圓整。主要從事醫療器械的生產及銷售。

　　北侖河衛材為廣西甌文全資子公司，其信用狀況良好，無影響其償債能力的重大事項。最近一年又一期的主要財務指標如下：

　　單位：元

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　　北侖河衛材的股東及持股比例如下：

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　　三、擔保協議的主要內容

　　上述擔保金額經股東會審議通過后，尚需與銀行或相關機構協商后簽署擔保協議，具體擔保金額、擔保期限等條款將在上述預計范圍內，實際發生時以簽訂的相關協議為準。

　　四、擔保的必要性和合理性

　　公司2025年度擔保預計系控股子公司廣西甌文及其子公司的生產經營需要。被擔保人為公司控股子公司，公司擁有被擔保方的控制權，擔保風險可控，且其現有資信狀況良好，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　五、董事會意見

　　公司于2024年11月28日召開了第五屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于公司及子公司2025年度擔保預計的議案》。董事會認為：公司子公司2025年度擔保預計用于控股子公司廣西甌文及其子公司的生產經營需要。被擔保人為公司控股子公司，公司擁有被擔保方的控制權，擔保風險可控，且其現有資信狀況良好，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，董事會同意上述擔保事項。

　　六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司對外擔?？傤~為13,550.16萬元，系公司全資子公司廣東醫械集團為其控股子公司廣西甌文提供的擔保及廣西甌文及其全資子公司之間相互擔保，上述數額占公司最近一期經審計凈資產的比例為5.63%，逾期擔保累計數量為0。

　　特此公告。

　　上海康德萊企業發展集團股份有限公司董事會

　　2024年11月29日

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