證券代碼：603307???????????證券簡稱：揚(yáng)州金泉??公告編號：2024-057

　　揚(yáng)州金泉旅游用品股份有限公司

　　第二屆董事會第十六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會會議召集情況

　　（1）揚(yáng)州金泉旅游用品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“揚(yáng)州金泉”）第二屆董事會第十六次會議通知已于2024年11月25日以電話通知、專人送達(dá)等方式發(fā)出。

　　（2）第二屆董事會第十六次會議于2024年11月28日在公司會議室召開。采取舉手表決的方式進(jìn)行表決。

　　（3）本次會議應(yīng)出席董事5人，實際出席董事5人.

　　（4）經(jīng)全體董事推舉，本次會議由董事長林明穩(wěn)先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。

　　（5）本次董事會會議的召開和表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　（1）審議通過《關(guān)于公司續(xù)聘2024年度會計師事務(wù)所的議案》

　　本議案提交董事會審議前，已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：5票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　（2）審議通過《關(guān)于制定〈選聘會計師事務(wù)所管理辦法〉的議案》

　　本議案提交董事會審議前，已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過。

　　具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：5票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　（3）審議通過《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　本議案提交董事會審議前，已經(jīng)公司獨立董事專門會議審議通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

　　關(guān)聯(lián)董事李宏慶回避表決。

　　表決結(jié)果：4票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　（4）審議通過《關(guān)于提請召開2024年第三次臨時股東大會的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：5票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

　　三、備查文件

　　1、第二屆董事會第十六次會議決議；

　　特此公告。

　　揚(yáng)州金泉旅游用品股份有限公司董事會

　　2024年11月29日

　　證券代碼：603307???????????證券簡稱：揚(yáng)州金泉??公告編號：2024-058

　　揚(yáng)州金泉旅游用品股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　（1）揚(yáng)州金泉旅游用品股份有限公司(以下簡稱“揚(yáng)州金泉”或“公司”)第二屆監(jiān)事會第十五次會議通知已于2024年11月25日以電話通知、專人送達(dá)等方式發(fā)出。

　　（2）公司第二屆監(jiān)事會第十五次會議于2024年11月28日在公司會議室召開。采取舉手表決的方式進(jìn)行表決。

　　（3）本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。

　　（4）經(jīng)全體監(jiān)事推舉，本次會議由監(jiān)事會主席胡明燕主持。

　　（5）本次監(jiān)事會會議的召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　（1）審議通過《關(guān)于公司續(xù)聘2024年度會計師事務(wù)所的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　（2）審議通過《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

　　三、備查文件

　　1、第二屆監(jiān)事會十五次會議決議；

　　特此公告。

　　揚(yáng)州金泉旅游用品股份有限公司監(jiān)事會

　　2024年11月29日

　　證券代碼：603307???????????證券簡稱：揚(yáng)州金泉??公告編號：2024-059

　　揚(yáng)州金泉旅游用品股份有限公司

　　關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??關(guān)聯(lián)交易簡要內(nèi)容：揚(yáng)州金泉旅游用品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“揚(yáng)州金泉”）分別于2024年8月5日、2024年8月9日和2024年8月19日受讓江蘇奧力威傳感高科股份有限公司（以下簡稱“蘇奧傳感”）可轉(zhuǎn)讓大額存單，面值分別為7,000萬元、4,000萬元和4,000萬元（合計1.5億元）。因該可轉(zhuǎn)讓大額存單的轉(zhuǎn)讓方蘇奧傳感的控股股東、實際控制人李宏慶先生為公司的董事、總經(jīng)理，故本次受讓構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　●??公司董事會獨立董事專門會議審議通過了該事項；公司第二屆董事會第十六次會議、第二屆監(jiān)事會第十五次會議就上述事項進(jìn)行補(bǔ)充確認(rèn)。本事項尚需提交公司股東大會審議。

　　●??本次交易未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　●??公司受讓蘇奧傳感大額存單產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)交易按平價受讓，定價合理、公允，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形，不會對公司獨立性產(chǎn)生重大不利影響。

　　●??本次關(guān)聯(lián)交易未能及時履行相關(guān)程序事項，主要系公司相關(guān)部門對銀行大額存單產(chǎn)品轉(zhuǎn)讓機(jī)制的理解偏差，公司董事會已要求相關(guān)部門予以高度重視，加強(qiáng)對關(guān)聯(lián)交易相關(guān)規(guī)定的學(xué)習(xí)，防止類似情況再次發(fā)生。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　公司于2023年8月9日召開第二屆董事會第二次會議、第二屆監(jiān)事會第二次會議，分別審議通過了《關(guān)于調(diào)整使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，擬使用最高額度不超過7億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)，公司可以循環(huán)滾動使用。2023年8月29日，公司召開2023年第一次臨時股東大會審議通過此事項，投資期限自2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

　　公司于2024年8月9日召開第二屆董事會第十二次會議、第二屆監(jiān)事會第十一次會議，分別審議通過分別審議通過《關(guān)于使用部分自有資金進(jìn)行理財?shù)淖h案》，同意在不影響公司經(jīng)營資金需求和保障資金安全的情況下，使用不超過人民幣?12?億元自有資金進(jìn)行理財，前述額度可循環(huán)滾動使用。2024年8月29日，公司召開2024年第一次臨時股東大會審議通過此事項，投資期限自公司股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

　　基于公司自有資金現(xiàn)金管理整體規(guī)劃，結(jié)合公司實際資金使用情況，公司于2024年8月受讓蘇奧傳感的大額存單。

　　鑒于公司董事、總經(jīng)理李宏慶先生為蘇奧傳感控股股東、實際控制人，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條規(guī)定，蘇奧傳感為公司關(guān)聯(lián)法人。

　　公司于2024年11月28日召開第二屆董事會第十六次會議、第二屆監(jiān)事會第十五次會議，分別審議通過了《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)關(guān)聯(lián)交易的議案》對上述關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了補(bǔ)充確認(rèn)，關(guān)聯(lián)董事回避表決。

　　本次補(bǔ)充確認(rèn)交易事項在提交董事會審議前已經(jīng)公司獨立董事專門會議審議通過。

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易尚需提交公司股東大會審議。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　二、關(guān)聯(lián)人介紹

　　（一）關(guān)聯(lián)人關(guān)系介紹

　　公司董事、總經(jīng)理李宏慶先生為蘇奧傳感控股股東、實際控制人，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條規(guī)定，蘇奧傳感為公司關(guān)聯(lián)法人。

　　關(guān)聯(lián)方是依法存續(xù)且正常經(jīng)營的上市公司，財務(wù)狀況及信用狀況良好，非失信被執(zhí)行人。

　　（二）關(guān)聯(lián)人基本情況

　　■

　　三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

　　本次關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容為公司按照《中國銀行股份有限公司單位大額存單產(chǎn)品說明書》規(guī)定，以大額存單票面金額并按到期利率計息的方式平價受讓蘇奧傳感大額存單，具體內(nèi)容如下：

　　■

　　四、關(guān)聯(lián)交易的定價情況

　　公司受讓蘇奧傳感大額存單產(chǎn)品采用市場定價原則，受讓方式為平價受讓，價款為本金加應(yīng)計利息，定價合理、公允，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　五、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

　　公司本次受讓蘇奧傳感大額存單產(chǎn)品主要是為提高資金使用效率和收益，充分利用閑置自有資金。本次公司受讓大額存單的關(guān)聯(lián)交易，按平價受讓，定價合理、公允，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形，不會對公司獨立性產(chǎn)生重大不利影響。本次關(guān)聯(lián)交易未能及時履行相關(guān)程序事項，主要系公司相關(guān)部門對銀行大額存單產(chǎn)品轉(zhuǎn)讓機(jī)制的理解偏差，中國銀行在接收到蘇奧傳感轉(zhuǎn)讓需求時即在市場尋求意向承接客戶并負(fù)責(zé)完成轉(zhuǎn)讓承接，公司在知悉該事項后有意受讓。根據(jù)中國銀行大額存單業(yè)務(wù)流程要求，大額存單轉(zhuǎn)讓需轉(zhuǎn)讓方與受讓方直接轉(zhuǎn)賬交易，公司受讓上述大額存單時，僅將其視為銀行存款類產(chǎn)品，鑒于轉(zhuǎn)讓方為蘇奧傳感，此筆業(yè)務(wù)應(yīng)作為關(guān)聯(lián)交易補(bǔ)充追加披露。公司董事會已要求相關(guān)部門予以高度重視，加強(qiáng)對關(guān)聯(lián)交易相關(guān)規(guī)定的學(xué)習(xí)，防止類似情況再次發(fā)生。

　　六、履行的審議程序及相關(guān)意見

　　（一）?獨立董事專門會議意見

　　公司于2024年11月25日召開了獨立董事專門會議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)關(guān)聯(lián)交易的議案》，獨立董事認(rèn)為：公司補(bǔ)充確認(rèn)的關(guān)聯(lián)交易事項是為提高公司閑置自有資金使用效率和收益，充分利用閑置自有資金，符合公司經(jīng)營發(fā)展需要，此項關(guān)聯(lián)交易按平價受讓，定價合理、公允，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形，不會對公司獨立性產(chǎn)生重大不利影響

　　綜上所述，我們一致同意公司本次補(bǔ)充確認(rèn)關(guān)聯(lián)交易的事項并將此議案提交至公司第二屆董事會第十六次會議審議，關(guān)聯(lián)董事對此議案回避表決。

　　（二）?董事會審議情況

　　公司于2024年11月28日召開第二屆董事會第十六次會議，審議通過《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)關(guān)聯(lián)交易的議案》。經(jīng)審議，董事會認(rèn)為：公司受讓蘇奧傳感大額存單產(chǎn)品采用市場定價原則，受讓方式為平價受讓，價款為本金加應(yīng)計利息，定價合理、公允，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，不會對公司獨立性產(chǎn)生重大不利影響。關(guān)聯(lián)董事對此議案回避表決。

　　（三）?監(jiān)事會審議情況

　　公司于2024年11月28日召開第二屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)關(guān)聯(lián)交易的議案》。經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司受讓蘇奧傳感大額存單產(chǎn)品采用市場定價原則，受讓方式為平價受讓，價款為本金加應(yīng)計利息，定價合理、公允，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，不會對公司獨立性產(chǎn)生重大不利影響。監(jiān)事會同意公司補(bǔ)充確認(rèn)關(guān)聯(lián)交易事項。

　　七、保薦人意見

　　經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：上述關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司董事會審議通過，獨立董事專門會議審議同意,履行了必要的審批程序，監(jiān)事會同意補(bǔ)充確認(rèn)該關(guān)聯(lián)交易事項。公司受讓蘇奧傳感大額存單產(chǎn)品采用市場定價原則，價款為本金加應(yīng)計利息，公司補(bǔ)充確認(rèn)關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)事項符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。保薦人同意公司補(bǔ)充確認(rèn)上述關(guān)聯(lián)交易事項。

　　特此公告。

　　揚(yáng)州金泉旅游用品股份有限公司董事會

　　2024年11月29日

　　證券代碼：603307???????????證券簡稱：揚(yáng)州金泉??公告編號：2024-060

　　揚(yáng)州金泉旅游用品股份有限公司

　　關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??擬續(xù)聘的會計師事務(wù)所：大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　●??本議案尚需提交股東大會審議

　　大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華”）為揚(yáng)州金泉旅游用品股份有限公司（以下簡稱“揚(yáng)州金泉”或“公司”）2023年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)，公司擬續(xù)聘大華為公司2024年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)。

　　一、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)信息

　　1、基本信息

　　機(jī)構(gòu)名稱：大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　機(jī)構(gòu)性質(zhì)：特殊普通合伙企業(yè)

　　成立日期：2012年2月9日（由大華會計師事務(wù)所有限公司轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙企業(yè)）

　　注冊地址：北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號院7號樓1101

　　2、人員信息

　　首席合伙人：梁春

　　截至2023年12月31日合伙人數(shù)量為270人；截至2023年12月31日注冊會計師人數(shù)：1471人，其中：簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師人數(shù)：1141人。

　　3、業(yè)務(wù)信息

　　2023年度業(yè)務(wù)總收入：325,333.63萬元；2023年度審計業(yè)務(wù)收入：294,885.10萬元；2023年度證券業(yè)務(wù)收入：148,905.87萬元；2023年度上市公司年報審計家數(shù)：436家；公司所在行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)4家，大華會計師事務(wù)所審計主要行業(yè)涉及制造業(yè)、信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、建筑業(yè)。

　　4、投資者保護(hù)能力

　　已計提的職業(yè)風(fēng)險基金和已購買的職業(yè)保險累計賠償限額之和超過人民幣8億元。職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定。

　　大華會計師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為涉訴并承擔(dān)民事責(zé)任的案件為：投資者與奧瑞德光電股份有限公司、大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）證券虛假陳述責(zé)任糾紛系列案。大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為共同被告，被判決在奧瑞德賠償責(zé)任范圍內(nèi)承擔(dān)5%連帶賠償責(zé)任。目前，該系列案大部分生效判決已履行完畢，大華所將積極配合執(zhí)行法院履行后續(xù)生效判決，該系列案不影響大華所正常經(jīng)營，不會對大華所造成重大風(fēng)險。

　　5、誠信記錄

　　大華會計師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監(jiān)督管理措施34次、自律監(jiān)管措施6次、紀(jì)律處分2次；119名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為分別受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監(jiān)督管理措施44次、自律監(jiān)管措施8次、紀(jì)律處分4次。

　　（二）項目成員信息

　　1、人員信息

　　項目合伙人：徐忠林，于2014年11月成為注冊會計師，2010年10月開始從事上市公司和掛牌公司審計，2012年2月開始在大華所執(zhí)業(yè)，2023年開始為公司提供審計服務(wù)；近三年簽署上市公司和掛牌公司審計報告數(shù)量超過10家次。

　　簽字注冊會計師：武麗麗，于2023年11月成為注冊會計師，2021年10月開始從事上市公司和掛牌公司審計，2021年10月開始在大華所執(zhí)業(yè)，2021年開始為公司提供審計服務(wù)；近三年簽署上市公司和掛牌公司審計報告數(shù)量3家。

　　項目質(zhì)量控制復(fù)核人：于建永，2004年4月成為注冊會計師，2006年11月開始從事上市公司和掛牌公司審計，2012年12月開始在本所執(zhí)業(yè)，2020年1月開始從事復(fù)核工作，近三年承做或復(fù)核的上市公司和掛牌公司審計報告超過2家次。

　　2、誠信記錄

　　項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

　　3、獨立性

　　大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人能夠在執(zhí)行本項目審計工作時保持獨立性。

　　4、審計收費

　　公司董事會提請公司股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)公司2024年度的具體審計要求和審計范圍與大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)商確定相關(guān)的審計費用。

　　二、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序

　　（一）審計委員會審議意見

　　公司董事會審計委員會對大華審計工作及其執(zhí)業(yè)質(zhì)量進(jìn)行了綜合評價，認(rèn)為大華會計師事務(wù)所作為公司2023年度審計機(jī)構(gòu)，其團(tuán)隊在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，切實履行了審計機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，為公司提供了專業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)、負(fù)責(zé)的審計服務(wù)，審計委員會認(rèn)可大華會計師事務(wù)所的獨立性、專業(yè)性、投資者保護(hù)能力；董事會審計委員會同意將續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案提交董事會審議。

　　（二）董事會審議和表決情況

　　2024年11月28日，公司第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘大華會計師事務(wù)所為公司2024年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)，并將該議案提交公司股東大會審議。

　　（三）生效日期

　　本次續(xù)聘會計師事務(wù)所事項尚需提交公司股東大會審議，并自股東大會審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　揚(yáng)州金泉旅游用品股份有限公司董事會

　　2024年11月29日

　　證券代碼：603307??證券簡稱：揚(yáng)州金泉?公告編號：2024-061

　　揚(yáng)州金泉旅游用品股份有限公司

　　關(guān)于召開2024年第三次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??股東大會召開日期：2024年12月17日

　　●??本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2024年第三次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2024年12月17日14點00分

　　召開地點：揚(yáng)州市邗江區(qū)楊壽鎮(zhèn)回歸路63號一樓會議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2024年12月17日

　　至2024年12月17日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號?一?規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不涉及

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十六次會議、第二屆監(jiān)事會第十五次會議及獨立董事專門會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2024年11月29日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》披露的相關(guān)公告。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：無

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案3

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：李宏慶

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　1、法人股東應(yīng)持有法人授權(quán)委托書、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶、持股憑證以及出席者身份證進(jìn)行登記。

　　2、個人股東應(yīng)持有本人身份證、股東帳戶卡進(jìn)行登記。

　　3、委托代理人的還需持有授權(quán)委托書(見附件)、授權(quán)人身份證復(fù)印件、授權(quán)人股票帳戶卡及代理人身份證進(jìn)行登記。異地股東可以在登記截止日前用信函或傳真的方式進(jìn)行登記。

　　4、會議登記地點：揚(yáng)州市邗江區(qū)楊壽鎮(zhèn)回歸路63號公司一樓會議室。

　　5、會議登記時間：

　　2024年12月13日（周五），上午9∶30-11∶30，下午2∶00-4：00。

　　六、其他事項

　　1、出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件、復(fù)印件各一份。出席現(xiàn)場表決的與會股東食宿費及交通費自理。

　　2、會議聯(lián)系方式：

　　（1）聯(lián)系人：趙仁萍

　　（2）地址：江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)楊壽鎮(zhèn)回歸路?63?號

　　（3）電話：0514-87728185

　　（4）傳真：0514-87736211

　　（5）郵編：225124

　　（6）電子信箱：jane.zhao@yz-jinquan.com

　　特此公告。

　　揚(yáng)州金泉旅游用品股份有限公司董事會

　　2024年11月29日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　●?報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　揚(yáng)州金泉旅游用品股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月17日召開的貴公司2024年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：???????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年?月?日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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