本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次關聯交易無需提交陜西黑貓焦化股份有限公司（簡稱“公司”）股東大會審議。

　　●交易對公司的影響：本次預計的日常關聯交易為正常生產經營行為，以市場價格為定價標準，沒有影響公司的獨立性，不會對關聯方形成較大依賴。

　　一、日常關聯交易基本情況

　　（一）日常關聯交易履行的審議程序

　　1、為支持公司在新疆的項目建設，公司股東陜西省物資產業集團總公司（簡稱“物產集團”）及其控股股東陜西省物流集團有限責任公司（簡稱“物流集團”）發揮其資金優勢、物流生態鏈及物流平臺優勢，由物產集團協助公司落實新疆當地子公司所需相關設備的采購需求，預計采購金額為5,044.25萬元（不含稅），物產集團給予新疆黑貓煤業有限公司、新疆黑貓煤化工有限公司及其下屬子公司賬期優惠、運輸保障等優惠條件。

　　2、2023年12月，公司全資子公司新疆黑貓煤業有限公司收購了新疆神新陽霞礦業有限責任公司（簡稱“陽霞礦業”），為加快陽霞礦業煤礦建設，相關礦建及安裝工程擬由新疆神新發展有限責任公司礦建分公司（簡稱“神新礦建”）總承包。神新礦建的總公司新疆神新發展有限責任公司（簡稱“神新發展”）具有壹級礦山工程施工總承包資質。神新礦建目前承建有多個項目，且地處新疆當地，便于后續陽霞煤礦的工程實施，本次工程金額預計為12,844.04萬元（不含稅），具體價款以最終結算為準。

　　2024年11月28日，公司召開的第五屆董事會第四十九次會議，審議通過了《關于預計公司與關聯方日常關聯交易的議案》，同意新疆黑貓煤業、新疆黑貓煤化及其下屬子公司與物產集團之間采購設備5,044.25萬元（不含稅），關聯董事王文軍、喬繼崗已回避表決；同意陽霞礦業相關礦建及安裝工程由神新礦建承包，金額為12,844.04萬元（不含稅），關聯董事張林興、李朋已回避表決，該議案以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過。

　　本次預計關聯交易事項提交董事會前，已經公司獨立董事專門會議全票審議通過，同意將《關于預計公司與關聯方日常關聯交易的議案》提交公司董事會審議。

　　本次預計的日常關聯交易金額未超過公司最近一期經審計凈資產的5%，根據《上海證券交易所股票上市規則》和公司章程相關規定，本次預計關聯交易事項無需提交公司股東大會審議。

　　（二）本次預計日常關聯交易情況

　　單位：萬元（不含稅）

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　　公司與物產集團2024原預計的設備采購關聯交易為：公司全資子公司內蒙古黑貓煤化工有限公司以5,272.86萬元（不含稅）向物產集團全資子公司陜西省物資再生利用有限公司采購干熄焦相關設備，該事項已經公司第五屆董事會第三十九次會議審議通過。

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　（一）陜西省物資產業集團總公司

　　1.關聯方的基本情況

　　公司名稱：陜西省物資產業集團總公司

　　成立時間：1993年10月13日

　　注冊地：陜西省西安市國家民用航天產業基地東長安街169號A棟5層

　　法定代表人：王文軍

　　注冊資本：13,152萬元人民幣

　　經營范圍：國內商業，物資供銷業，新技術新產品的開發、生產、技術服務；食品、工業用土產原料、紡織、纖維、紡織品、服裝；輕工業品、黑色金屬、有色金屬、非金屬礦產品、化工類、橡膠及制品、醫藥、運輸工具、機械及設備、工農具、儀器儀表、畜產品、木材、陶瓷品的出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　2.關聯關系說明：物產集團系公司持股5%以上股東，持股比例為10.97%。

　　3.履約能力分析：

　　截至2023年12月31日，物產集團主要財務數據（經審計）為：總資產114,211.31萬元，總負債23,634.95萬元，凈資產90,576.36萬元，營業收入61,186.68萬元，凈利潤4,717.16萬元。

　　截至2024年9月30日，物產集團主要財務數據（未審計）為：總資產115,434.40萬元，總負債24,932.82萬元，凈資產90,501.58萬元，營業收入29,008.36萬元，凈利潤156.98萬元。

　　截至目前物產集團經營正常，與公司發生日常交易履約情況一直良好，未發生違約等異常現象，其與公司關聯交易的履約能力預計不會受到重大影響。

　　（二）新疆神新發展有限責任公司礦建分公司

　　1.關聯方的基本情況

　　公司名稱：新疆神新發展有限責任公司礦建分公司

　　成立時間：2008年2月27日

　　注冊地：新疆烏魯木齊市米東區地磅街道健民社區益民路585號

　　法定代表人：劉升

　　經營范圍：許可項目：建設工程施工；建筑勞務分包；勞務派遣服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：化工產品銷售（不含許可類化工產品）；普通機械設備安裝服務；住房租賃；土地使用權租賃；裝卸搬運；勞務服務（不含勞務派遣）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　2.關聯關系說明：神新礦建的總公司為神新發展，系公司控股股東黃河礦業持股35%的參股公司，黃河礦業對神新發展實施重大影響。

　　3.履約能力分析：

　　神新礦建與總公司神新發展合并財務報表。

　　截至2023年12月31日，神新發展主要財務數據（經審計）為：總資產150,560.65萬元，總負債35,854.93萬元，凈資產114,705.72萬元，營業收入96,274.99萬元，凈利潤22,994.89萬元。

　　截至2024年9月30日，神新發展主要財務數據（未審計）為：總資產280,092.85萬元，總負債161,599.51萬元，凈資產118,382.49萬元，營業收入57,566.81萬元，凈利潤1,139.27萬元。

　　截至目前神新發展與神新礦建經營正常，其與公司關聯交易的履約能力預計不會受到重大影響。

　　三、關聯交易定價政策

　　新疆黑貓煤業、新疆黑貓煤化及其下屬子公司與物產集團之間關聯交易、陽霞礦業與神新礦建之間關聯交易的定價政策和定價依據為：以公平、公正、公開的市場價格為依據確定。

　　四、關聯交易目的和對上市公司的影響

　　新疆黑貓煤業、新疆黑貓煤化及其下屬子公司與物產集團之間的關聯交易、陽霞礦業與神新礦建之間關聯交易是公司正常的生產經營需要，遵循了公平、公正、公開的原則，雙方交易價格按照市場價格結算，不存在損害公司及中小股東利益的行為，公司主營業務不會因交易而對關聯方形成依賴，沒有影響公司的獨立性。

　　特此公告。

　　陜西黑貓焦化股份有限公司董事會

　　2024年11月29日

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