登錄新浪財經APP 搜索【信披】查看更多考評等級

　　證券代碼：002969??證券簡稱：嘉美包裝?????????????公告編號：2024-101

　　債券代碼：127042????????債券簡稱：嘉美轉債

　　嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司

　　首次公開發行前已發行股份上市流通提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　特別提示：

　　1.嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次公開發行前已發行股份本次解除限售的數量為372,804,768股，占公司總股本的38.8727%。

　　2.本次解除限售股份的上市流通日期為2024年12月2日（星期一）。

　　一、首次公開發行前已發行股份概況

　　（一）首次公開發行股份情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2019]第2229號）核準，公司首次向社會公開發行人民幣普通股（A股）95,263,100股，經深圳證券交易所《關于嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上[2019]774號）同意，公司股票自2019年12月2日起在深圳證券交易所上市交易。公司首次公開發行前總股本為857,367,635股，首次公開發行后總股本為952,630,735股。

　?。ǘ┕旧鲜泻蠊杀咀儎忧闆r

　　公司于2020年10月22日召開了第一屆董事會第三十二次會議、第一屆監事會第十二次會議，于2020年11月10日召開了2020年第一次臨時股東大會，分別審議通過了《關于公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2020年限制性股票激勵計劃有關事項的議案》等議案。

　　2020年11月20日，公司召開第二屆董事會第二次會議、第二屆監事會第二次會議，分別審議通過了《關于向公司2020年限制性股票激勵計劃首次激勵對象授予限制性股票的議案》等議案，并于2020年12月15日披露了《關于2020年限制性股票激勵計劃首次授予登記完成的公告》（公告編號：2020-075）。公司首次授予的限制性股票數量為770.28萬股，上市日期為2020年12月21日，公司的總股本由952,630,735股增至960,333,535股。

　　2021年10月28日，公司召開第二屆董事會第十四次會議、第二屆監事會第九次會議，分別審議通過了《關于向激勵對象授予預留限制性股票的議案》《關于回購注銷部分限制性股票的議案》等議案，并分別于2021年11月24日披露《關于預留限制性股票登記完成的公告》（公告編號：2021-112）、2022年1月18日披露《關于部分限制性股票回購注銷完成的公告》（公告編號：2022-007）。鑒于公司預留授予的限制性股票共計193.22萬股已于2021年11月25日上市，以及公司本次已離職激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票9.50萬股已完成回購注銷手續，公司的總股本由960,333,535股變更為962,170,735股。

　　2022年12月16日，公司召開第二屆董事會第二十五次會議與第二屆監事會第十九次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》等議案，并于2023年3月15日披露了《關于部分限制性股票回購注銷完成暨不調整可轉債轉股價格的公告》（公告編號：2023-016）。鑒于公司本次已離職激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票25.50萬股已完成回購注銷手續，公司的總股本由962,170,735股變更為961,915,735股。

　　2023年8月14日，公司召開第二屆董事會第二十八次會議與第二屆監事會第二十一次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》等議案，并于2023年10月28日披露了《關于部分限制性股票回購注銷完成暨不調整可轉債轉股價格的公告》（公告編號：2023-094）。鑒于公司首次授予和預留授予部分第二個解除限售期公司層面業績考核指標未達標，第二個解除限售期解除限售條件未成就，首次授予和預留授予激勵對象已獲授但當期不得解除限售的限制性股票共計275.85萬股以及本次已離職激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票6.90萬股已完成回購注銷手續，公司的總股本由961,915,735股變更為959,088,235股。

　　2023年11月28日，公司召開第二屆董事會第三十二次會議與第二屆監事會第二十五次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》等議案，并于2024年2月26日披露了《關于部分限制性股票回購注銷完成暨不調整可轉債轉股價格的公告》（公告編號：2024-009）。鑒于公司本次已離職激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票9.10萬股已完成回購注銷手續，公司的總股本由959,088,235股變更為958,997,235股。

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可﹝2020﹞2301號）核準，公司于2021年8月9日公開發行了7,500,000張可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”），每張面值為100元，發行總額為人民幣75,000萬元。本次發行的可轉債轉股期為2022年2月14日至2027年8月8日。

　　截至2024年11月22日，因可轉債轉股，公司總股本由958,997,235股增至959,040,417股，其中有限售條件股份數量為382,070,234股，占目前公司總股本的39.8388%；無限售條件股份數量為576,970,183股，占目前公司總股本的60.1612%。

　　二、申請解除股份限售股東履行承諾情況

　　本次申請解除股份限售的股東為中國食品包裝有限公司（以下簡稱“中包香港”），中包香港的承諾情況及履行情況如下：

　　（一）上市公告書中做出的承諾

　　■

　?。ǘ┍敬紊暾埥獬煞菹奘鄣墓蓶|在招股說明書中做出的承諾與上市公告書中做出的承諾一致。

　?。ㄈ┢渌兄Z

　　■

　　除上述承諾外，本次申請解除股份限售的股東不存在公司收購和權益變動過程中做出的承諾、后續追加的承諾、法定承諾和其他承諾。

　?。ㄋ模┍敬紊暾埥獬煞菹奘鄣墓蓶|嚴格履行了上述各項承諾。

　?。ㄎ澹┍敬紊暾埥獬煞菹奘鄣墓蓶|未發生非經營性占用上市公司資金情況，公司也未發生對其違規擔保的情形。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　（一）本次解除限售股份的上市流通日期：2024年12月2日（星期一）。

　?。ǘ┍敬谓獬奘鄣墓煞萸闆r

　　根據中國食品包裝有限公司股份限制流通及自愿鎖定、持股意向及減持意向的相關承諾，中國食品包裝有限公司本次申請解除限售的股份數量為372,804,768股，占公司總股本38.8727%。

　?。ㄈ┍敬喂煞萁獬奘奂吧鲜辛魍ň唧w情況如下：

　　■

　?。ㄋ模┥鲜龉煞萁獬奘?、上市流通后為無限售條件流通股，但相關股東如需減持仍將嚴格遵守其作出的承諾，遵從《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第18號一一股東及董事、監事、高級管理人員減持股份》等相關規定的要求，公司董事會將監督相關股東減持行為并在定期報告中持續披露股東履行承諾情況。

　　（五）本次股份解除限售后公司的股本結構：

　　■

　　注：因公司可轉債處于轉股期，上表中本次變動前的公司股份數量為截至2024年11月22日的數據，變動情況僅考慮本次限售股解除限售事項，最終股本變動情況以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的股本結構表為準。

　　四、保薦機構核查意見

　　經核查，保薦機構認為：

　　嘉美包裝本次限售股份上市流通符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法律法規的規定；本次限售股份解除限售的數量和上市流通時間符合相關法律法規及限售承諾；本次解除限售股份股東嚴格履行了其在公司首次公開發行股票中做出的股份鎖定承諾；截至本核查意見出具日，公司與本次限售股份相關的信息披露真實、準確、完整。

　　保薦機構對公司本次限售股份上市流通事項無異議。

　　五、備查文件

　　1.限售股份上市流通申請書；

　　2.限售股份上市流通申請表；

　　3.嘉美包裝股份結構表和限售股份明細數據表；

　　4.中泰證券股份有限公司關于嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司首次公開發行部分限售股份上市流通的核查意見。

　　特此公告。

　　嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司

　　董事會

　　2024年11月28日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP