證券代碼：603838???????證券簡(jiǎn)稱：四通股份?公告編號(hào)：2024-028

　　廣東四通集團(tuán)股份有限公司關(guān)于財(cái)務(wù)總監(jiān)辭職暨聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)辭職情況

　　廣東四通集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“四通股份”）董事會(huì)于近日收到公司財(cái)務(wù)總監(jiān)陳哲輝先生遞交的辭職報(bào)告，因工作需要，陳哲輝先生申請(qǐng)辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，陳哲輝先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。

　　陳哲輝先生在擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)期間，勤勉盡責(zé)、恪盡職守，公司董事會(huì)對(duì)其為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

　　二、聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的情況

　　公司于2024年11月28日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》，根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)和董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)事前審核通過(guò)，董事會(huì)同意聘任張平先生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自公司本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　截至本公告日，張平先生未持有公司股份，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不存在《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。

　　特此公告。

　　廣東四通集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2024?年11月28日

　　張平，男，1987年2月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，管理學(xué)學(xué)士學(xué)位，中級(jí)會(huì)計(jì)師。2019年5月-2021年6月任廣東東唯新材料有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；2021年7月入職廣東四通集團(tuán)股份有限公司，現(xiàn)任公司董事會(huì)秘書(shū)、子公司大連壹唯新材料有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　證券代碼：603838??????????證券簡(jiǎn)稱：四通股份?公告編號(hào)：2024-027

　　廣東四通集團(tuán)股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　廣東四通集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議通知和材料已于2024年11月25日以專人送達(dá)、電子郵件等方式通知了全體董事，會(huì)議于2024年11月28日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)鄧建華先生主持，本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人，公司全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《廣東四通集團(tuán)股份有限公司公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一）審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

　　同意聘任張平先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自公司本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于財(cái)務(wù)總監(jiān)辭職暨聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的公告》。

　　公司董事會(huì)提名委員會(huì)和董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)已審議通過(guò)本議案，并同意提交公司董事會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　廣東四通集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年11月28日

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