本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2024年11月28日

　　(二)股東大會召開的地點：廣西南寧市青秀區(qū)桂雅路13號綠城水務調度檢測中心1519會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，董事長黃東海主持本次會議。大會采取現場及網絡投票相結合的方式表決本次股東大會的所有議案。本次會議的召集、召開程序、出席會議人員的資格及表決方式均符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席8人,董事魏金先生因工作原因未能出席本次股東大會；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、董事會秘書出席了本次會議；其他高管列席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于續(xù)聘2024年度財務報表及內部控制審計機構的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：關于購買董監(jiān)高責任險的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　無

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：廣西智爾律師事務所

　　律師：黎中利、覃朗

　　2、律師見證結論意見：

　　本次股東大會的召集與召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結果合法有效；會議所做出的決議合法有效。

　　特此公告。

　　廣西綠城水務股份有限公司董事會

　　2024年11月29日

　　●??上網公告文件

　　廣西智爾律師事務所關于廣西綠城水務股份有限公司2024年第三次臨時股東大

　　會的法律意見書

　　●??報備文件

　　廣西綠城水務股份有限公司2024年第三次臨時股東大會決議

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP