本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　上海康德萊企業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2024年10月28日召開第五屆董事會第十二次會議及第五屆監(jiān)事會第十次會議，2024年11月15日召開2024年第一次臨時股東會，審議通過了《關(guān)于變更回購股份用途并注銷的議案》，詳情請查閱2024年10月29日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海康德萊企業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司關(guān)于變更回購股份用途并注銷的公告》（公告編號：2024-036）。根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一回購股份》等相關(guān)規(guī)定，為切實提高股東的投資回報，進(jìn)一步向投資者傳遞公司對自身長期內(nèi)在價值的堅定信心和高度認(rèn)可，提高公司長期投資價值、增強投資者信心，結(jié)合公司實際情況，公司將2022年股份回購方案中的用途由“用于股權(quán)激勵”變更為“減少公司注冊資本”，即公司對回購專用證券賬戶中的4,210,900股庫存股進(jìn)行注銷并相應(yīng)減少注冊資本。本次注銷完成后，公司的總股本將由441,001,780股變更為436,790,880股，公司的注冊資本亦將由44100.1780萬元變更為43679.0880萬元。

　　根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司債權(quán)人自接到公司通知起30日內(nèi)、未接到通知者自本公告披露之日起45日內(nèi)，均有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保。債權(quán)人未在上述規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，本次股份注銷事項將按照法定程序繼續(xù)實施。

　　債權(quán)人可采用現(xiàn)場、郵寄或傳真方式申報，具體如下：

　　1、債權(quán)申報所需材料

　　公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及與原件核對無誤的復(fù)印件到公司申報債權(quán)。

　　債權(quán)人為法人的，需同時攜帶法人營業(yè)執(zhí)照正本原件及加蓋公章的復(fù)印件、加蓋公章的法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶加蓋公章并由法定代表人簽字的授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

　　債權(quán)人為自然人的，需同時攜帶有效身份證件的原件及簽字確認(rèn)的復(fù)印件；委托他人申報的，除前述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及簽字確認(rèn)的復(fù)印件。

　　2、申報時間：2024年11月22日起45日內(nèi)，每個工作日的9:00-11:00，13:30-16:30。

　　3、申報地點及申報材料送達(dá)地點

　　聯(lián)系地址：上海市嘉定區(qū)高潮路658號

　　聯(lián)系人：顧佳俊、歐蘭婷

　　聯(lián)系電話：021-69113502

　　傳真：021-69113503

　　聯(lián)系郵箱：dm@kdlchina.net

　　特此公告。

　　上海康德萊企業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　2024年11月22日

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