證券代碼：605033?????????證券簡稱：美邦股份?????????公告編號：2024-063
陜西美邦藥業集團股份有限公司
第三屆董事會第三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
陜西美邦藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三次會議于2024年11月13日在陜西省西安市未央區草灘三路588號公司三樓會議室，通過現場、通訊方式召開。本次會議通知于2024年11月12日以電話或書面通知方式發出，會議采用現場和視頻通訊方式召開，會議應到董事9人，實到董事9人；公司監事列席了本次會議。會議由董事長張少武主持。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定。
二、董事會會議審議情況
?。ㄒ唬徸h并通過《關于終止向不特定對象發行可轉換公司債券并撤回申請文件的議案》
同意終止向不特定對象發行可轉換公司債券并撤回申請文件。
贊成票：9票；反對票：0票；棄權票：0票。
本議案已經董事會戰略委員會審議通過，同意相關內容并提交公司董事會。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《陜西美邦藥業集團股份有限公司關于終止向不特定對象發行可轉換公司債券并撤回申請文件的公告》（公告編號：2024-062）。
特此公告。
陜西美邦藥業集團股份有限公司董事會
2024年11月?13?日
證券代碼：605033???????????證券簡稱：美邦股份???????公告編號：2024-062
陜西美邦藥業集團股份有限公司
關于終止向不特定對象發行可轉換公司債券并撤回申請文件的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
陜西美邦藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）?綜合考慮經營業績、市場環境等因素，經與各中介機構反復審慎溝通，終止本次向不特定對象發行可轉換公司債券（以下簡稱“本次發行”）事項，并向上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）申請撤回相關申請文件。公司于2024年11月13日召開第三屆董事會第三次會議和第三屆監事會第三次會議，審議通過了《關于終止向不特定對象發行可轉換公司債券并撤回申請文件的議案》，同意終止本次發行事項，現將有關事項公告如下：
一、本次發行的基本情況
1、2022年8月29日，公司分別召開第二屆董事會第十四次會議和第二屆監事會第十一次會議，并于2022年10月18日召開2022年第一次臨時股東大會，審議并通過了公司公開發行可轉換公司債券的相關議案。
2、2023年5月29日，公司分別召開了第二屆董事會第二十三次會議和第二屆監事會第十九次會議，并于2023年6月15日召開2023年第一次臨時股東大會，審議并通過了公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券預案修訂稿、論證分析報告等相關議案。
3、2023年7月18日，公司收到上海證券交易所出具的《關于受理陜西美邦藥業集團股份有限公司滬市主板上市公司發行證券申請的通知》（受理序號：上證上審（再融資）〔2023〕497?號），上交所依據相關規定對公司報送的主板上市公司發行證券的募集說明書及其相關申請文件進行了核對，認為申請文件齊備，符合法定形式，決定予以受理并依法進行審核。
4、2023年8?月4日，公司收到上海證券交易所出具的《關于陜西美邦藥業集團股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券申請文件的審核問詢函》（上證上審（再融資）〔2023〕551號）。上交所審核機構對公司提交的向不特定對象發行可轉換公司債券申請文件進行了審核，并形成了首輪問詢問題。
5、2023年9月9日，公司披露了《關于陜西美邦藥業集團股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券的審核問詢函回復及募集說明書等申請文件更新的提示性公告》，公司會同相關中介機構結合公司2023年半年度財務數據對審核問詢函進行回復，同時對募集說明書等相關申請文件進行了相應的補充和更新，并進行公開披露。
6、2023年10月9日，公司披露了《陜西美邦藥業集團股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券申請文件的審核問詢函回復（修訂稿）的提示性公告》，針對上海證券交易所對審核問詢函回復的意見，公司會同相關中介機構對部分回復內容進行了補充與修訂，并進行披露。
7、2023年10月14日，公司披露了《陜西美邦藥業集團股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券申請文件的審核問詢函回復（修訂稿）的提示性補充公告》，根據《證券期貨法律適用意見第17號》第六條的要求對豁免內容進行了調整，按照規定對調整后的文件進行公開披露。
8、2023年11月14日，公司收到上海證券交易所出具的《關于陜西美邦藥業集團股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券申請文件的第二輪審核問詢函》（上證上審（再融資）〔2023〕719號）。上交所審核機構對公司提交的向不特定對象發行可轉換公司債券申請文件進行了審核，并形成了第二輪問詢問題。
9、2023年11月28日，公司披露了《陜西美邦藥業集團股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券申請文件第二輪審核問詢函回復的提示性公告》，對《關于陜西美邦藥業集團股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券申請文件的第二輪審核問詢函》（上證上審（再融資）〔2023〕719號）回復內容進行公開披露。
10、2024年1月5日，公司披露了《陜西美邦藥業集團股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券申請文件第二輪審核問詢函回復（修訂稿）的提示性公告》，根據上交所的進一步審核意見，公司與相關中介機構對審核問詢函回復進行了相應的補充和修訂，并進行披露。
11、2024?年5月27日，公司召開第二屆董事會第三十次會議、第二屆監事會第二十四次會議，并于2024年6月12日召開了2024年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于延長公司向不特定對象發行可轉換公司債券股東大會決議有效期的議案》、《關于延長股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次向不特定對象發行可轉換公司債券相關事宜有效期的議案》。
12、2024?年11月13日，公司召開第三屆董事會第三次會議、第三屆監事會第三次會議，審議通過了《關于終止向不特定對象發行可轉換公司債券并撤回申請文件的議案》，同意終止本次發行事項。
二、終止本次發行事項并撤回申請文件的原因
自公司申請向不特定對象發行可轉換公司債券以來，公司與相關中介機構積極推進相關工作。但經公司綜合考慮經營業績、市場環境等因素，與各中介機構反復審慎溝通，終止本次向不特定對象發行可轉換公司債券事項。
三、終止本次發行事項并撤回申請文件的決策程序
1、董事會審議情況
2024年11月13日，公司召開第三屆董事會第三次會議，審議通過了《關于終止向不特定對象發行可轉換公司債券并撤回申請文件的議案》，同意公司終止向不特定對象發行可轉換公司債券并撤回申請文件。
根據公司2023年第一次臨時股東大會和2024年第一次臨時股東大會的有關授權，該事項無需提交公司股東會審議。
2、監事會意見
2024年11月13日，公司召開第三屆監事會第三次會議，審議通過了《關于終止向不特定對象發行可轉換公司債券并撤回申請文件的議案》，同意公司終止向不特定對象發行可轉換公司債券并撤回申請文件。監事會認為：本次終止向不特定對象發行可轉換公司債券并撤回申請文件不會對公司的生產經營造成重大不利影響，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。
四、終止本次發行對公司的影響
公司終止本次發行是綜合考慮外部宏觀環境的變化、公司資本運作規劃調整、自身實際情況等諸多因素，經審慎分析、研究與溝通后作出的決策。公司目前生產經營情況正常，終止本次發行并撤回相關申請文件不會對公司正常經營造成重大不利影響。公司本次終止發行事項的表決程序合法合規，符合有關法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。
公司申請撤回本次發行申請文件尚需取得上海證券交易所同意，公司將在收到上交所的終止審核通知后，及時履行信息披露義務。
特此公告。
陜西美邦藥業集團股份有限公司董事會
2024年11月13日
證券代碼：605033?????????證券簡稱：美邦股份?????????公告編號：2024-064
陜西美邦藥業集團股份有限公司
第三屆監事會第三次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、?監事會會議召開情況
陜西美邦藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第三次會議于2024年11月13日在陜西省西安市未央區草灘三路588號公司三樓會議室召開。本次會議通知于2024年11月12日以電話或書面通知方式發出。會議應到監事3人，實到監事共3人。會議由監事會主席崔欣主持。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定。
二、監事會會議審議情況
?。ㄒ唬徸h并通過《關于終止向不特定對象發行可轉換公司債券并撤回申請文件的議案》
經審議，監事會認為，本次終止向不特定對象發行可轉換公司債券并撤回申請文件不會對公司的生產經營造成重大不利影響，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。同意公司終止向不特定對象發行可轉換公司債券并撤回申請文件。
贊成票：3票；反對票：0票；棄權票：0票。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《陜西美邦藥業集團股份有限公司關于終止向不特定對象發行可轉換公司債券并撤回申請文件的公告》（公告編號：2024-062）。
特此公告。
陜西美邦藥業集團股份有限公司監事會
2024年11月?13?日
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