證券代碼：002200???????????????證券簡稱：ST交投?????????????公告編號：2024-063
云南交投生態科技股份有限公司
第八屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
云南交投生態科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第七次會議于2024年11月12日以通訊方式召開，公司于2024年11月8日以電子郵件方式發出了會議通知。本次會議應參加董事9名，實際參加董事9名。會議的召集、召開程序及出席會議的董事人數符合《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》
同意公司繼續聘任中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務審計和內控審計機構。具體內容詳見公司于2024年11月14日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于續聘會計師事務所的公告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，回避0票。
此事項尚需提交公司股東大會審議。
（二）審議通過了《關于增加2024年度關聯交易預計額度的議案》
因市場、客戶需求及生產經營等發生變化，關聯交易預計與實際發生情況存在一定差異，為滿足經營發展需要，同意公司增加2024年度日常關聯交易預計金額12,233.47萬元。公司關聯董事馬福斌、楊自全、鄒吉虎、唐家財對此議案進行了回避表決，公司獨立董事已召開專門會議，同意此關聯交易事項，并發表了獨立意見。具體內容詳見公司于2024年11月14日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于增加2024年度關聯交易預計額度的公告》。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，回避4票。
此事項尚需提交公司股東大會審議。
（三）審議通過了《關于增加重大經營合同關聯交易金額的議案》
為保障“金沙江中游庫區航運基礎設施綜合建設工程碼頭水工及房建工程施工復工招標第1標段”項目和“金沙江中游庫區航運基礎設施綜合建設工程碼頭水工及房建工程施工復工招標第2標段”項目順利開展，同意根據公司實際的實施內容和工程量，增加與該項目業主方的關聯交易金額約11,600萬元。公司關聯董事馬福斌、楊自全、鄒吉虎、唐家財對此議案進行了回避表決，公司獨立董事已召開專門會議，同意此關聯交易事項，并發表了獨立意見。具體內容詳見公司于2024年11月14日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于增加重大經營合同關聯交易金額的公告》。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，回避4票。
此事項尚需提交公司股東大會審議。
（四）審議通過了《關于召開2024年第一次臨時股東大會的議案》
同意公司于2024年11月29日（星期五）下午14點30分召開2024年第一次臨時股東大會。具體內容詳見公司于2024年11月14日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，回避0票。
三、備查文件
經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告。
云南交投生態科技股份有限公司董事會
二〇二四年十一月十四日
證券代碼：002200???????????????證券簡稱：ST交投?????????????公告編號：2024－064
云南交投生態科技股份有限公司
第八屆監事會第五次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
云南交投生態科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第五次會議于2024年11月12日以通訊方式召開，公司已于2024年11月8日以電子郵件方式發出了會議通知。本次會議應到監事3人，實到監事3人。會議的召集、召開程序及出席會議的監事人數符合《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》
經審議，監事會認為：中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）在擔任公司2023年審計機構期間，勤勉盡責，堅持獨立、客觀、公正的執業準則，按進度完成了公司各項審計工作，較好地履行了審計機構職責。同意公司繼續聘任中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務審計和內控審計機構。具體內容詳見公司于2024年11月14日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于續聘會計師事務所的公告》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，回避0票。
此事項尚需提交公司股東大會審議。
（二）審議通過了《關于增加2024年度關聯交易預計額度的議案》
經審議，監事會認為：公司本次增加2024年度日常關聯交易預計額度，是為滿足公司的生產經營需要，符合公司的實際情況，不存在損害公司及公司股東利益的情形。董事會和監事會在審議此關聯交易事項時履行了必要的決策程序，關聯董監事已回避表決。具體內容詳見公司于2024年11月14日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于增加2024年度關聯交易預計額度的公告》。
表決結果：同意2票，反對0票，棄權0票，回避1票。
此事項尚需提交公司股東大會審議。
（三）審議通過了《關于增加重大經營合同關聯交易金額的議案》
經審議，監事會認為：根據公司實際的實施內容和工程量，增加與“金沙江中游庫區航運基礎設施綜合建設工程碼頭水工及房建工程施工復工招標第1標段”項目和“金沙江中游庫區航運基礎設施綜合建設工程碼頭水工及房建工程施工復工招標第2標段”項目業主方的關聯交易金額約11,600萬元，符合公司的實際情況，不存在損害公司及公司股東利益的情形。董事會和監事會在審議此關聯交易事項時履行了必要的決策程序，關聯董監事已回避表決。具體內容詳見公司于2024年11月14日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于增加重大經營合同關聯交易金額的公告》。
表決結果：同意2票，反對0票，棄權0票，回避1票。
此事項尚需提交公司股東大會審議。
三、備查文件
經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議。
特此公告。
云南交投生態科技股份有限公司
監事會
二〇二四年十一月十四日
證券代碼：002200???????????????證券簡稱：ST交投???????????公告編號：2024－065
云南交投生態科技股份有限公司
關于續聘會計師事務所的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
2023年度公司財務報表審計意見類型為帶“持續經營重大不確定性”段落的無保留意見，內控審計意見為標準無保留意見。公司第八屆董事會及審計委員會、獨立董事對擬續聘會計師事務所不存在異議。本次續聘會計師事務所符合財政部、國務院國資委、證監會印發的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》。
云南交投生態科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月12日召開第八屆董事會第七次會議及第八屆監事會第五次會議，審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》，公司擬續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審眾環”）為公司2024年度財務審計和內控審計機構，審計費用共計135萬元。現將具體情況公告如下：
一、擬續聘會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1.機構名稱：中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）。
2.組織形式：特殊普通合伙企業。
3.成立日期：2013年11月06日。
4.注冊地址：湖北省武漢市武昌區水果湖街道中北路166號長江產業大廈17-18樓。
5.首席合伙人：石文先。
6.人員信息：截至2023年末，中審眾環合伙人數量為216人，注冊會計師數量為1,244人，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數716人。
7.業務信息：中審眾環2023年度經審計總收入為215,466.65萬元，其中審計業務收入為185,127.83萬元,證券業務收入56,747.98萬元。截至2023年末，中審眾環為上市公司提供年報審計服務共201家，審計收費共計26,115.39萬元。所審計的上市公司主要行業涉及制造業，批發和零售業，房地產業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，農、林、牧、漁業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，采礦業，文化體育和娛樂業等，其中與公司同行業的上市公司審計客戶8家。
8.投資者保護能力：中審眾環每年均按業務收入規模購買職業責任保險，并補充計提職業風險金，累計賠償限額8億元，目前尚未使用，可以承擔審計失敗導致的民事賠償責任，中審眾環計提的職業風險基金、購買的職業保險符合相關規定。中審眾環近三年在執業中無相關民事訴訟承擔民事責任的情況。
9.誠信記錄：中審眾環最近3年未受到刑事處罰、自律監管措施和紀律處分，最近3年因執業行為受到行政處罰1次、監督管理措施11次。從業執業人員最近3年因執業行為受到刑事處罰0次、自律監管措施0次、紀律處分0次，26名從業執業人員受到行政處罰5人次、行政監管措施24人次。
（二）項目信息
1.承辦公司審計業務的分支機構：中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）云南亞太分所。
2.項目合伙人：黃求球，2013年成為中國注冊會計師，2011年起開始從事上市公司審計，2015年起開始在中審眾環執業，2023年起為公司提供審計服務。最近3年簽署1家上市公司審計報告。
3.簽字注冊會計師：陳慶，2020年成為中國注冊會計師，2018年起開始從事上市公司審計，2018年起開始在中審眾環執業，2024年起為公司提供審計服務。最近3年簽署0家上市公司審計報告。
4.項目質量控制復核人：根據中審眾環質量控制政策和程序，項目質量控制復核合伙人為范志偉，1998年成為中國注冊會計師，2000年起開始從事上市公司審計，2020年起開始在中審眾環執業，2020年起為本公司提供審計服務。最近3年復核的上市公司超過3家。
5.誠信記錄：項目質量控制復核合伙人范志偉、項目合伙人黃求球、簽字注冊會計師陳慶最近3年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分。
6.獨立性：中審眾環及項目合伙人黃求球、簽字注冊會計師陳慶、項目質量控制復核人范志偉不存在可能影響獨立性的情形。
7.審計費用：中審眾環擔任公司及公司子公司2024年財務審計和內控審計機構，費用共計為135萬元，其中財務審計費用為98萬元，內控審計費用為37萬元。定價基于公司所處行業、委托的工作量情況、業務繁簡程度等多方面情況，并考慮需配備的審計人員投入的專業知識和工作經驗、所需的工作條件和工時等因素，結合云南省會計師事務所審計服務收費標準確定，較2023年有所增加。
三、續聘會計師事務所履行的程序
（一）審計委員會履職情況。
經公司第八屆董事會審計委員會對中審眾環從業資質、專業勝任能力、獨立性、誠信狀況、投資者保護能力等方面進行了核查，認為中審眾環在擔任公司審計機構期間，遵循了《中國注冊會計師審計準則》，勤勉盡責，堅持獨立、客觀、公正的審計準則，較好地履行了雙方簽訂的《業務約定書》所規定的責任和義務。公司第八屆董事會審計委員會同意繼續聘任中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務審計和內控審計機構，并同意提交第八屆董事會第七次會議審議。
（二）董事會、監事會對議案審議和表決情況。
公司于2024年11月12日召開第八屆董事會第七次會議及第八屆監事會第五次會議，審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》，同意繼續聘任中審眾環為公司2024年度財務審計和內控審計機構，審計費用共計135萬元。
（三）生效日期。
本次續聘會計師事務所事項還需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議，自本次股東大會審議通過之日起生效。
四、備查文件
1.第八屆董事會第七次會議決議；
2.第八屆監事會第五次會議決議；
3.審議委員會關于續聘會計師事務所的意見；
4.獨立董事關于第八屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見；
5.擬聘任會計師事務所關于其基本情況的說明。
特此公告。
云南交投生態科技股份有限公司
董事會
二〇二四年十一月十四日
證券代碼：002200???????????????證券簡稱：ST交投??????????????公告編號：2024－066
云南交投生態科技股份有限公司
關于增加2024年度關聯交易預計額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易概述
1.根據深圳證券交易所《股票上市規則》《上市公司自律監管指引第7號一一交易與關聯交易》以及《公司章程》的相關規定及要求，經公司第八屆董事會第四次會議及2023年年度股東大會審議通過，公司2024年度預計與關聯方發生的日常關聯交易金額為33,236.32萬元。具體內容詳見公司于2024年4月26日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于2024年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號2024-023）。
2.因市場、客戶需求及生產經營等發生變化，關聯交易預計額度與實際發生情況存在一定差異，為滿足經營發展需要，根據公司對2024年1至10月已發生日常關聯交易金額進行統計，擬增加2024年度關聯交易預計額度共計12,233.47萬元，其中增加“向關聯人購買商品或服務”類別的日常關聯交易額度245.26萬元；增加“接受關聯人提供的勞務”類別的日常關聯交易額度1,210.60萬元；增加“向關聯人銷售商品”類別的日常關聯交易額度3.17萬元；增加“向關聯人提供商品或服務”類別的日常關聯交易額度10,774.44萬元。具體情況如下：
單位：萬元
■
3.根據深圳證券交易所《股票上市規則》《上市公司自律監管指引第7號一一交易與關聯交易》以及《公司章程》的相關規定，本次增加2024年度日常關聯交易預計額度，已經公司第八屆董事會第七次會議和第八屆監事會第五次會議審議，關聯董監事馬福斌、楊自全、鄒吉虎、唐家財、宋翔已回避表決，同時還需提交公司股東大會審議，公司控股股東云南省交通投資建設集團有限公司將回避表決。本次關聯交易未構成重大資產重組，不需經過其他有關部門批準。
二、關聯人基本情況
（一）云南省交通投資建設集團有限公司
1.關聯人基本情況
（1）公司名稱：云南省交通投資建設集團有限公司。
（2）注冊地址：云南省昆明市前興路37號。
（3）法定代表人：遲中華。
（4）注冊資本：3,000,000萬元。
（5）經營范圍：公路開發、建設、管理、經營；酒店管理（涉及專項審批的憑許可證經營）。
2.關聯關系：云南省交通投資建設集團有限公司（以下簡稱“云南交投”）為公司控股股東，為公司關聯法人。
3.履約能力：截止2024年9月30日，云南交投總資產為8,858.65億元，歸母凈資產為2,021.51億元；2024年1至9月，云南交投營業總收入為526.66億元,歸母凈利潤18.36億元。
經查詢，云南交投不屬于失信被執行人，其經營和財務狀況正常，能夠保證各項業務的正常進行，具備履約能力。
（二）云南交投集團經營開發有限公司
1.關聯人基本情況
（1）公司名稱：云南交投集團經營開發有限公司。
（2）注冊地址：昆明市西山區前衛街道前福路231號。
（3）法定代表人：羅祥升。
（4）注冊資本：200,000萬元。
（5）經營范圍：國內貿易代理；技術進出口；貨物進出口；以自有資金從事投資活動；非居住房地產租賃；食品銷售(僅銷售預包裝食品)；農副產品銷售；谷物銷售；酒店管理；餐飲管理；物業管理等。
2.關聯關系：云南交投集團經營開發有限公司為云南交投全資子公司，為公司關聯法人。
3.履約能力：經查詢，云南交投集團經營開發有限公司不是失信被執行人，其經營和財務狀況正常，能夠保證各項業務的正常進行，具備履約能力。
（三）云南交投集團后勤服務有限公司
1.關聯人基本情況
（1）公司名稱：云南交投集團后勤服務有限公司。
（2）注冊地址：中國(云南)自由貿易試驗區昆明片區經開區小喜村收費站5樓。
（3）法定代表人：許曉東。
（4）注冊資本：5,000萬元。
（5）經營范圍：住宿服務；煙草制品零售；酒類經營；出版物批發；出版物零售；餐飲服務；道路貨物運輸（不含危險貨物）；建筑勞務分包；食品銷售；食品生產等。
2.關聯關系：云南交投集團后勤服務有限公司為云南交投全資子公司，為公司關聯法人。
3.履約能力：經查詢，云南交投集團后勤服務有限公司不是失信被執行人，其經營和財務狀況正常，能夠保證各項業務的正常進行，具備履約能力。
（四）云南順捷科貿有限公司
1.關聯人基本情況
（1）公司名稱：云南順捷科貿有限公司。
（2）注冊地址：中國(云南)自由貿易試驗區昆明片區經開區小喜村收費站辦公樓5樓502室。
（3）法定代表人：陳松。
（4）注冊資本：3,000萬元。
（5）經營范圍：橋梁伸縮裝置研發、生產、銷售及安裝；建筑砂漿的研發及銷售；國內貿易、物資供銷；計算機網絡集成、計算機軟硬件開發；機械設備、儀器儀表的銷售、租賃等。
2.關聯關系：云南順捷科貿有限公司為云南交投集團后勤服務有限公司全資子公司，云南交投集團后勤服務有限公司為云南交投全資子公司，云南順捷科貿有限公司為公司關聯法人。
3.履約能力：經查詢，云南順捷科貿有限公司不是失信被執行人。云南順捷科貿有限公司經營和財務狀況正常，能夠保證各項業務的正常進行，具備履約能力。
（五）云南省交通科學研究院有限公司
1.關聯人基本情況
（1）公司名稱：云南省交通科學研究院有限公司。
（2）注冊地址：云南省昆明市拓東路石家巷九號。
（3）法定代表人：張開文。
（4）注冊資本：40,000萬元。
（5）經營范圍：交通運輸工程及前沿技術研究、交通信息工程與控制研究，載運工具運用工程研究,交通工程、交通技術、交通信息、業務技能、綜合交通運輸咨詢；汽車運用技術咨詢等。
2.關聯關系：云南省交通科學研究院有限公司為云南交投全資子公司，為公司關聯法人。
3.履約能力：經查詢，云南省交通科學研究院有限公司不是失信被執行人。云南省交通科學研究院有限公司經營和財務狀況正常，能夠保證各項業務的正常進行，具備履約能力。
（六）云南交投物業服務有限公司
1.關聯人基本情況
（1）公司名稱：云南交投物業服務有限公司。
（2）注冊地址：中國(云南)自由貿易試驗區昆明片區官渡區民航路493號11層。
（3）法定代表人：滿虎。
（4）注冊資本：1,500萬元。
（5）經營范圍：物業管理服務；家政服務；停車服務；房地產紀經業務等。
2.關聯關系：云南交投物業服務有限公司為云南交投集團后勤服務有限公司全資子公司，云南交投集團后勤服務有限公司為云南交投全資子公司，云南交投物業服務有限公司為公司關聯法人。
3.履約能力：經查詢，云南交投物業服務有限公司不是失信被執行人。云南交投物業服務有限公司經營和財務狀況正常，能夠保證各項業務的正常進行，具備履約能力。
（七）云南交投云嶺文化傳媒有限公司
1.關聯人基本情況
（1）公司名稱：云南交投云嶺文化傳媒有限公司。
（2）注冊地址：中國（云南）自由貿易試驗區昆明片區經開區洛羊街道辦春漫社區信息產業基地春漫大道80號云南海歸創業園2幢4樓04316號。
（3）法定代表人：彭穎。
（4）注冊資本：1,000萬元。
（5）經營范圍：食品經營（銷售散裝食品）；各類工程建設活動；建設工程設計。一般項目：燈具銷售；電子產品銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣等。
2.關聯關系：云南交投云嶺文化傳媒有限公司為云南交投集團經營開發有限公司全資子公司，云南交投集團經營開發有限公司為云南交投全資子公司，云南交投云嶺文化傳媒有限公司為公司關聯法人。
3.履約能力：經查詢，云南交投云嶺文化傳媒有限公司不是失信被執行人，其經營和財務狀況正常，能夠保證各項業務的正常進行，具備履約能力。
（八）云南交投生態環境工程有限公司
1.關聯人基本情況
（1）公司名稱：云南交投生態環境工程有限公司。
（2）注冊地址：云南省昆明市西山區前衛街道前福路231號。
（3）法定代表人：任國寶。
（4）注冊資本：5,000萬元。
（5）經營范圍：公路管理與養護；林木種子生產經營；路基路面養護作業;建設工程設計等。
2.關聯關系：云南交投生態環境工程有限公司為云南交投集團經營開發有限公司全資子公司，云南交投集團經營開發有限公司為云南交投全資子公司，云南交投生態環境工程有限公司為公司關聯法人。
3.履約能力：經查詢，云南交投生態環境工程有限公司不是失信被執行人。云南交投生態環境工程有限公司經營和財務狀況正常，能夠保證各項業務的正常進行，具備履約能力。
（九）云南交投集團公路建設有限公司
1.關聯人基本情況
（1）公司名稱：云南交投集團公路建設有限公司。
（2）注冊地址：云南省昆明市西山區安瑞路101號劉家營小區二期1幢辦公樓。
（3）法定代表人：梅國新。
（4）注冊資本：500,000萬元人民幣。
（5）經營范圍：國內外公路、橋梁、隧道、機場、碼頭、房屋、基礎等工程的勘察、設計、施工等。
2.關聯關系：云南交投集團公路建設有限公司為云南交投控股子公司，為公司關聯法人。
3.履約能力：經查詢，云南交投集團公路建設有限公司不是失信被執行人。云南交投集團公路建設有限公司經營和財務狀況正常，能夠保證各項業務的正常進行，具備履約能力。
（十）云南省港航投資建設有限責任公司
1.關聯人基本情況
（1）公司名稱：云南省港航投資建設有限責任公司。
（2）注冊地址：云南省昆明市環城北路181號。
（3）法定代表人：付有旺。
（4）注冊資本：17,800萬元人民幣。
（5）經營范圍：建設工程施工；建筑勞務分包；建設工程監理；港口經營；金屬船舶制造；國內船舶管理業務；省際普通貨船運輸、省內船舶運輸；水路普通貨物運輸；海關監管貨物倉儲服務（不含危險化學品、危險貨物）；出口監管倉庫經營；保稅倉庫經營；代理記賬等。
2.關聯關系：云南省港航投資建設有限責任公司為云南交投全資子公司，為公司關聯法人。
3.履約能力：經查詢，云南省港航投資建設有限責任公司不是失信被執行人，其經營和財務狀況正常，能夠保證各項業務的正常進行，具備履約能力。
（十一）云南德宏道路橋梁工程有限公司
1.關聯人基本情況
（1）公司名稱：云南德宏道路橋梁工程有限公司。
（2）注冊地址：云南省德宏州芒市團結大街253號。
（3）法定代表人：錢家勤。
（4）注冊資本：20,214萬元人民幣。
（5）經營范圍：建設工程施工；房地產開發經營；建設工程勘察、建筑材料銷售等。
2.關聯關系：云南德宏道路橋梁工程有限公司為云南交投德宏投資開發有限公司的全資子公司，云南交投德宏投資開發有限公司為云南交投的控股子公司，云南德宏道路橋梁工程有限公司為公司關聯法人。
3.履約能力：經查詢，云南德宏道路橋梁工程有限公司不是失信被執行人，其經營和財務狀況正常，能夠保證各項業務的正常進行，具備履約能力。
（十二）金沙江中游航運綜合開發二期建設指揮部
1.住所：昆明市環城北路181號。
2.負責人：段家紅。
3.類型：事業單位法人。
4.業務范圍：為金沙江中游庫區航運基礎設施綜合建設一期、二期工程建設提供服務。對建設項目的設計、施工、監理、物質的招投標進行組織管理，對工程的質量、進度、投資、安全生產、環境保護進行監督和控制。
5.關聯關系：金沙江中游航運綜合開發二期建設指揮部屬于云南省港航投資建設有限責任公司下屬單位，云南省港航投資建設有限責任公司為交投集團全資子公司，金沙江中游航運綜合開發二期建設指揮部與公司構成關聯關系。
6.履約能力：經查詢，云南省港航投資建設有限責任公司、金沙江中游航運綜合開發二期建設指揮部不屬于失信被執行人。金沙江中游航運綜合開發二期建設指揮部作為為建設金沙江中游航運綜合開發項目而設立的單位，項目建設資金來源穩定，具備良好的信譽和履約能力。
（十三）瀾滄江244界碑至臨滄港四級航道建設指揮部
1.住所：景洪市港口路5號2幢的一、二層。
2.負責人：馬超峰。
3.開辦資金：100萬元人民幣。
4.業務范圍：為瀾滄江244界碑至臨滄港四級航道建設工程項目建設管理服務。對建設項目的設計、施工、監理、物資的招投標進行組織管理，對工程的質量、進度、投資、安全生產、環境保護進行監督和控制。
5.關聯關系：瀾滄江244界碑至臨滄港四級航道建設指揮部屬于云南省港航投資建設有限責任公司下屬單位，云南省港航投資建設有限責任公司為交投集團全資子公司，瀾滄江244界碑至臨滄港四級航道建設指揮部與公司構成關聯關系。
6.履約能力：經查詢，云南省港航投資建設有限責任公司、瀾滄江244界碑至臨滄港四級航道建設指揮部不屬于失信被執行人。瀾滄江244界碑至臨滄港四級航道建設指揮部作為為建設瀾滄江244界碑至臨滄港四級航道建設工程碼頭水工及房建工程而設立的單位，項目建設資金來源穩定，具備良好的信譽和履約能力。
（十四）金沙江溪洛渡至水富高等級航道工程建設指揮部
1.住所：云南省昆明市環城北路181號。
2.負責人：段家紅。
3.開辦資金：50萬元人民幣。
4.業務范圍：為金沙江溪洛渡至水富高等級航道工程建設提供服務。對建設項目的設計、施工、監理、物資的招投標進行組織管理，對工程的質量、進度、投資、安全生產、環境保護進行監督和控制。
5.關聯關系：金沙江溪洛渡至水富高等級航道工程建設指揮部屬于云南省港航投資建設有限責任公司下屬單位，云南省港航投資建設有限責任公司為交投集團全資子公司，金沙江溪洛渡至水富高等級航道工程建設指揮部與公司構成關聯關系。
6.履約能力：經查詢，云南省港航投資建設有限責任公司、金沙江溪洛渡至水富高等級航道工程建設指揮部不屬于失信被執行人。
（十五）云南交投麗江資源開發有限公司
1.關聯人基本情況
（1）公司名稱：云南交投麗江資源開發有限公司。
（2）注冊地址：云南省麗江市古城區西安街道香格里大道925號。
（3）法定代表人：張聰。
（4）注冊資本：5,000萬元人民幣。
（5）經營范圍：礦產資源(非煤礦山)開采；道路貨物運輸(不含危險貨物)；食品銷售；煙草制品零售；酒類經營等。
2.關聯關系：云南交投麗江資源開發有限公司為云南交投麗江投資開發有限公司的控股子公司，云南交投麗江投資開發有限公司為云南交投的控股子公司，云南交投麗江資源開發有限公司為公司關聯法人。
3.履約能力：經查詢，云南交投麗江資源開發有限公司不是失信被執行人，其經營和財務狀況正常，能夠保證各項業務的正常進行，具備履約能力。
（十六）云南都香高速公路有限公司
1.關聯人基本情況
（1）公司名稱：云南都香高速公路有限公司。
（2）注冊地址：云南省迪慶藏族自治州香格里拉市建塘鎮長征路30號。
（3）法定代表人：但路昭。
（4）注冊資本：50,000萬元人民幣。
（5）經營范圍：公路管理與養護；餐飲服務；成品油零售(不含危險化學品);建設工程施工；建設工程質量檢測；房地產開發經營等。
2.關聯關系：云南都香高速公路有限公司為云南交投控股子公司，為公司關聯法人。
3.履約能力：經查詢，云南都香高速公路有限公司不是失信被執行人，其經營和財務狀況正常，能夠保證各項業務的正常進行，具備履約能力。
（十七）云南云嶺高速公路工程咨詢有限公司
1.關聯人基本情況
（1）公司名稱：云南云嶺高速公路工程咨詢有限公司。
（2）注冊地址：云南省昆明市官渡區昆石高速公路小喜村收費站旁昆石管理辦公室5樓。
（3）法定代表人：劉勝紅。
（4）注冊資本：3,227.3120萬元人民幣。
（5）經營范圍：工程監理；設備監理；工程勘察；工程咨詢、規劃咨詢、項目咨詢、評估咨詢、全過程咨詢；工程項目管理；招標代理；工程造價咨詢等。
2.關聯關系：云南云嶺高速公路工程咨詢有限公司為云南省公路工程監理咨詢有限公司的全資子公司，云南省公路工程監理咨詢有限公司為云南交投的全資子公司，云南云嶺高速公路工程咨詢有限公司為公司關聯法人。
3.履約能力：經查詢，云南云嶺高速公路工程咨詢有限公司不是失信被執行人，其經營和財務狀況正常，能夠保證各項業務的正常進行，具備履約能力。
（十八）云南云嶺公路工程注冊安全工程師事務所有限公司
1.關聯人基本情況
（1）公司名稱：云南云嶺公路工程注冊安全工程師事務所有限公司。
（2）注冊地址：中國(云南)自由貿易試驗區昆明片區經開區昆石高速公路小喜村收費站昆東管理處五樓。
（3）法定代表人：張培錦。
（4）注冊資本：350萬元人民幣。
（5）經營范圍：安全技術服務(安全管理、安全培訓、安全咨詢、安全考評等）、工程施工安全防護用品等。
2.關聯關系：云南云嶺公路工程注冊安全工程師事務所有限公司為云南省公路工程監理咨詢有限公司的全資子公司，云南省公路工程監理咨詢有限公司為云南交投的全資子公司，云南云嶺公路工程注冊安全工程師事務所有限公司為公司關聯法人。
3.履約能力：經查詢，云南云嶺公路工程注冊安全工程師事務所有限公司不是失信被執行人，其經營和財務狀況正常，能夠保證各項業務的正常進行，具備履約能力。
（十九）徐洪堯
1.簡介。1965年3月出生，中專學歷，園林綠化高級工程師。1994年1月至2003年4月在浙江紹興從事苗圃個體戶經營；2003年4月至2014年3月任云南洪堯園林綠化工程有限公司董事長兼總經理；2014年4月至今任云南洪堯園林綠化工程有限公司負責人。2017年11月13日至2020年12月2日期間先后任公司董事、副總經理。
2.關聯關系。鑒于徐洪堯目前為公司控股子公司云南洪堯園林綠化工程有限公司持股34%股份的股東，根據實質重于形式的原則，公司控股子公司云南洪堯園林綠化工程有限公司向其租賃房屋視同關聯交易事項。
三、關聯交易的主要內容及定價依據
公司本次增加2024年度日常關聯交易預計額度，增加部分涉及向關聯方租賃房屋、接受關聯方勞務、向關聯方提供勞務等業務。其中租賃房屋定價參考同地區市場價格，以及周邊地區同類寫字樓租賃價格確定。接受關聯方勞務和向關聯方提供勞務，則通過招投標方式，以招標文件和涉及的工程量為基礎，結合《云南省建筑工程計價標準》《云南省園林綠化工程計價標準》《云南省市政工程計價標準》等文件以及具體項目實際情況，在保證合理利潤的前提下確定定價。
四、關聯交易目的及對上市公司的影響
公司本次增加2024年度日常關聯交易預計額度，是基于公司日常生產經營活動的需要，通過充分利用關聯方的資源和優勢，促進公司日常經營業務的發展。本次增加2024年度日常關聯交易預計額度，定價遵循公平合理的原則，不存在損害上市公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。
五、獨立董事意見
公司獨立董事于2024年11月8日召開2024年第四次專門會議，會議應參加獨立董事3人，實際參與獨立董事3人，由過半數獨立董事共同推舉獨立董事程士國對會議進行主持。經過對《關于增加2024年度關聯交易預計額度的議案》進行審查、核對，發表意見如下：經過對《關于增加2024年度關聯交易預計額度的議案》進行審查、核對，并與公司相關人員進行溝通，我們認為公司對前期預計的2024年度日常關聯交易額度進行增加，是基于公司實際情況而產生的，符合公司2024年日常生產經營的需要，關聯交易定價合理，不存在損害公司及廣大股東特別是中小股東利益的情形。我們一致同意將該關聯交易事項提交公司第八屆董事會第七次會議審議。獨立董事發表獨立意見如下：本次公司增加2024年度日常關聯交易預計額度，是基于市場、客戶需求及生產經營等情況發生變化而對2024年度日常關聯交易預計進行調整，是基于公司正常經營所需發生的，符合公司2024年日常生產經營的需要。關聯交易金額預計合理，不存在損害公司及廣大股東特別是中小股東利益的情形。公司董事會在審議本議案時，關聯董事均已回避表決,該關聯交易的決策程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，表決結果合法有效。我們一致同意本次公司增加2024年度日常關聯交易預計額度事項，并同意將此事項提交公司股東大會審議。
六、備查文件
1.第八屆董事會第七次會議決議；
2.獨立董事關于2024年第四次專門會議所審議事項的意見；
3.獨立董事關于第八屆董事會第七次會議所審議事項的獨立意見。
特此公告。
云南交投生態科技股份有限公司董事會
二〇二四年十一月十四日
證券代碼：002200???????????????證券簡稱：ST交投??????????????公告編號：2024－067
云南交投生態科技股份有限公司
關于增加重大經營合同關聯交易金額的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述
1.2023年6月公司作為聯合體成員之一，分別中標了“金沙江中游庫區航運基礎設施綜合建設（一期、二期）工程碼頭水工及房建工程施工復工招標第1標段”項目（以下簡稱“金中項目1標”）和“金沙江中游庫區航運基礎設施綜合建設（一期、二期）工程碼頭水工及房建工程施工復工招標第2標段”項目（以下簡稱“金中項目2標”）。因上述兩個項目的招標人金沙江中游航運綜合開發一期建設指揮部（以下簡稱“金中一期指揮部”）和金沙江中游航運綜合開發二期建設指揮部（以下簡稱“金中二期指揮部”）均為公司關聯方，公司與其簽訂施工合同構成關聯交易事項，公司于2023年6月28日召開第七屆董事會第三十二次會議，審議通過《關于與關聯方簽訂合同暨關聯交易的議案》，關聯交易金額共計21,173.21萬元（其中“金中項目1標”公司實施部分的合同金額為6,172.68萬元；“金中項目2標”公司實施部分的合同金額為15,000.53萬元）。鑒于關聯交易通過公開招標方式形成，已形成公允價格，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，公司在董事會審議通過后向深圳證券交易所申請豁免關聯交易事項的股東大會審議程序并獲得了批準。上述情況具體內容詳見公司分別于2023年6月29日、2023年9月2日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于與關聯方簽訂合同暨關聯交易的公告》和《關于與關聯方簽訂合同暨關聯交易的進展公告》（公告編號分別為2023-065、2023-083）。
2.在對“金中項目1標”和“金中項目2標”開展實施過程中，公司負責的實施內容所涉及的工程量有所增加，預計較已獲審議批準的關聯交易金額21,173.21萬元增加約11,600萬元（其中“金中項目1標”增加約7,300萬元，“金中項目2標”增加約4,300萬元，具體以公司實際實施的工程量為準）。根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關規定，本次超出的關聯交易金額已經公司第八屆董事會第七次會議和第八屆監事會第五次會議審議，關聯董監事馬福斌、楊自全、鄒吉虎、唐家財、宋翔已回避表決，同時還需提交公司股東大會審議，公司控股股東云南省交通投資建設集團有限公司將回避表決。此外，本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需經過其他有關部門批準。
二、關聯人基本情況
（一）金沙江中游航運綜合開發一期建設指揮部
1.住所：昆明市環城北路181號。
2.負責人：段家紅。
3.類型：事業單位法人。
4.業務范圍：為金沙江中游庫區航運基礎設施綜合建設一期工程建設提供服務。對建設項目的設計、施工、監理、物質的招投標進行組織管理，對工程的質量、進度、投資、安全生產、環境保護進行監督和控制。
（二）金沙江中游航運綜合開發二期建設指揮部
1.住所：昆明市環城北路181號。
2.負責人：段家紅。
3.類型：事業單位法人。
4.業務范圍：為金沙江中游庫區航運基礎設施綜合建設二期工程建設提供服務。對建設項目的設計、施工、監理、物質的招投標進行組織管理，對工程的質量、進度、投資、安全生產、環境保護進行監督和控制。
金中一期指揮部和金中二期指揮部均屬于云南省港航投資建設有限責任公司下屬單位，云南省港航投資建設有限責任公司為公司控股股東云南省交通投資建設集團有限公司全資控股子公司，金中一期指揮部和金中二期指揮部與公司構成關聯關系。
三、關聯交易的定價依據
根據招標文件要求和項目涉及的工程量，結合《云南省建筑工程計價標準》《云南省通用安裝工程計價標準》《云南省園林綠化工程計價標準》《云南省市政工程計價標準》《云南省建設工程造價計價規則及機械儀器儀表臺班費用定額》《公路工程工程量清單計量規范》《公路工程預算定額》《公路工程機械臺班費用定額》等文件以及該項目實際情況，在保證合理利潤的前提下進行確定。
四、關聯交易目的及對上市公司的影響
目前“金中項目1標”和“金中項目2標”兩個項目正在有序開展實施，本次增加關聯交易金額是基于項目實際產生，若能順利推進兩個項目的實施，將會對公司2024年及未來經營業績產生影響，具體影響視項目實施情況確定，以最終財務核算為準。本次關聯交易定價遵循公平合理的原則，不存在損害上市公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。
五、與該關聯人累計已發生的關聯交易情況
自2024年初至本公告披露日，公司與金中一期指揮部和金中二期指揮部累計已發生的關聯交易金額分別為4,798.78萬元和8,138.40萬元。
六、獨立董事意見
公司獨立董事于2024年11月8日召開2024年第四次專門會議，會議應參加獨立董事3人，實際參與獨立董事3人，由過半數獨立董事共同推舉獨立董事程士國對會議進行主持。經過對《關于增加重大經營合同關聯交易金額的議案》進行審查、核對，發表意見如下：經過對《關于增加重大經營合同關聯交易金額的議案》進行審查、核對，并與公司相關人員進行溝通，我們認為增加重大關聯業務的交易金額，是基于公司實際情況而產生的，符合公司日常生產經營的需要，關聯交易定價合理。該關聯交易事項不存在損害公司及廣大股東特別是中小股東利益的情形。我們一致同意將該關聯交易議案提交公司第八屆董事會第七次會議審議。獨立董事發表獨立意見如下：公司本次增加“金沙江中游庫區航運基礎設施綜合建設工程碼頭水工及房建工程施工復工招標第1標段”項目和“金沙江中游庫區航運基礎設施綜合建設工程碼頭水工及房建工程施工復工招標第2標段”項目關聯交易金額，是基于項目實施過程中公司所實施的工程量和工作內容增加而產生，有助于項目實施的順利開展。本次關聯交易金額是基于公司實施的工程量和相關文件，在保證公司合理利潤的前提下確定，不存在損害公司及廣大股東特別是中小股東利益的情形。公司董事會在審議本議案時，關聯董事均已回避表決,該關聯交易的決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等有關規定。我們一致同意該關聯交易事項，并同意將此事項提交公司股東大會審議。
六、備查文件
1.第八屆董事會第七次會議決議；
2.獨立董事關于2024年第四次專門會議所審議事項的意見；
3.獨立董事關于第八屆董事會第七次會議所審議事項的獨立意見。
特此公告。
云南交投生態科技股份有限公司董事會
二〇二四年十一月十四日
證券代碼：002200?????????????證券簡稱：ST交投???????????????公告編號：2024－068
云南交投生態科技股份有限公司
關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
云南交投生態科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬于2024年11月29日（星期五）下午14:30召開2024年第一次臨時股東大會，現將本次會議的有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1.股東大會屆次：2024年第一次臨時股東大會。
2.會議召集人：公司董事會。公司第八屆董事會第七次會議審議通過了《關于召開2024年第一次臨時股東大會的議案》，定于2024年11月29日召開公司2024年第一次臨時股東大會。
3.會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
4.會議召開時間：
（1）現場會議召開時間：2024年11月29日（星期五）下午14:30時。
（2）網絡投票時間為：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2024年11月29日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2024年11月29日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
5.會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
6.股權登記日：本次股東大會的股權登記日為2024年11月25日（星期一）。
7.出席對象：
（1）截止2024年11月25日（星期一）下午收盤時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會。股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。控股股東云南省交通投資建設集團有限公司在本次股東大會上將對相關的關聯交易議題回避表決。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8.現場會議地點：云南省昆明市官渡區民航路400號云南城投大廈A座2樓會議室。
二、會議審議事項
表一??本次股東大會提案編碼示例表
■
根據《上市公司股東大會規則》的要求，本次股東大會審議的議案對中小投資者的表決單獨計票，中小投資者是指持股5%（不含5%）以下的股東。
公司2024年第一次臨時股東大會提案內容詳見公司于2024年11月14日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網上披露的相關公告。
三、會議登記等事項
（一）登記方法
1.登記方式
（1）自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，須持本人身份證、授權委托書和委托人證券賬戶卡進行登記。
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件、法定代表人身份證明和持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持本人身份證、營業執照復印件、授權委托書和持股憑證進行登記。
（3）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記，以信函或傳真抵達本公司的時間為準。
2.登記時間：2024年11月28日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。
3.登記地點：公司董事會辦公室。
信函登記地址：公司董事會辦公室，信函上請注明“股東大會”字樣。
通訊地址：云南省昆明市官渡區民航路400號云南城投大廈A座2樓。
郵政編碼：650299
電話號碼：0871-67279185；傳真號碼：0871-67125080
4.受托人在登記和表決時提交文件的要求。
（1）自然人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。
（2）法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。
（3）委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東大會。
授權委托書應當注明在委托人不作具體指示的情況下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表決。
（二）會議聯系方式
1.會務聯系人：邱陽洋。
2.聯系電話：0871-67279185；傳真號碼：0871-67125080。
3.與會股東的食宿及交通費用自理。
四、參與網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、備查文件
1.第八屆董事會第七次會議決議；
2.第八屆監事會第五次會議決議。
特此公告。
云南交投生態科技股份有限公司董事會
二〇二四年十一月十四日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼和投票簡稱：投票代碼為：“362200”；投票簡稱為：“交投投票”。
2.填報意見：對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2024年11月29日的交易時間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2024年11月29日上午9：15，結束時間為2024年11月29日下午3：00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取
得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授權委托書
本人（本單位）作為云南交投生態科技股份有限公司的股東，茲委托?????先生/女士代表出席云南交投生態科技股份有限公司2024年第一次臨時股東大會，并于本次股東大會按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權按照自己的意愿表決。
■
委托人姓名（簽字/蓋章）：
委托人身份證號碼或營業執照：
委托人股東賬號：
委托人持股數量：
受托人（簽字）：
受托人身份證號碼：
委托日期：???年???月???日
本委托有效期：自本委托書簽署之日至本次股東大會結束。
備注：
1.授權委托人為自然人股東由委托人本人簽字，法人股東加蓋單位公章并由法定代表人簽字。
2.授權委托人對上述審議事項應在簽署授權委托書時在相應表格內填寫“同意”、“反對”、“棄權”，只能選其一。
3.授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。
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