證券代碼：603823?????????證券簡稱：百合花???????公告編號：2024-061
百合花集團股份有限公司
第五屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
百合花集團股份有限公司第五屆董事會第一次會議于2024年11月6日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議通知于2024年11月1日以書面、電子郵件、電話等方式發(fā)出。會議應到董事9名，實到董事9名。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《百合花集團股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長陳立榮先生主持。
出席會議的董事對本次會議的全部議案進行了認真審議，表決并作出如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于選舉董事長和副董事長的議案》
同意選舉陳立榮先生為公司第五屆董事會董事長，陳衛(wèi)忠先生為公司第五屆董事會副董事長，任期三年（自聘任之日起）。（以上人員簡歷詳見附件）
本議案已經(jīng)董事會提名委員會審議通過。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過了《關(guān)于選舉第五屆董事會專門委員會委員及召集人的議案》
選舉新一屆董事會專門委員會成員及召集人，構(gòu)成如下：
戰(zhàn)略委員會委員：陳立榮、陳衛(wèi)忠和王利民，其中陳立榮先生為召集人；
提名委員會委員：王利民、朱欣和高建江，其中王利民先生為召集人；
薪酬與考核委員會委員：朱欣、謝建秋和王迪明，其中朱欣先生為召集人；
審計委員會委員：謝建秋、王利民和陳燕南，其中謝建秋先生為召集人；
第五屆董事會專門委員會的任期自本次董事會審議通過之日起至公司第五屆董事會任期屆滿時止。（以上人員簡歷詳見附件）
本議案已經(jīng)董事會提名委員會審議通過。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》
經(jīng)公司董事長提名，同意聘任陳立榮先生（簡歷詳見附件）為公司總經(jīng)理，聘期為三年（自聘任之日起）。
本議案已經(jīng)董事會提名委員會審議通過。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
四、審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》
經(jīng)公司董事長提名，同意聘任陳衛(wèi)忠先生、王迪明先生、陳鵬飛先生、王峰先生、覃志忠先生為公司副總經(jīng)理，聘期為三年（自聘任之日起）。（以上人員簡歷詳見附件）
本議案已經(jīng)董事會提名委員會審議通過。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
五、審議通過了《關(guān)于聘任公司財務總監(jiān)的議案》
經(jīng)公司董事長提名，同意聘任蔣珊女士（簡歷詳見附件）為公司財務總監(jiān)，聘期為三年（自聘任之日起）。
本議案已經(jīng)董事會提名委員會審議通過。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
六、審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書和證券事務代表的議案》
經(jīng)公司董事長提名，同意聘任王迪明先生為公司董事會秘書，陳絲雨女士（簡歷詳見附件）為公司證券事務代表，聘期為三年（自聘任之日起）。
本議案已經(jīng)董事會提名委員會審議通過。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
百合花集團股份有限公司董事會
2024年11月7日
陳立榮，男，1965年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。曾任百合花集團有限公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任中國涂料協(xié)會副理事長、中國染料工業(yè)協(xié)會副會長、中國日用化工協(xié)會油墨分會副理事長、百合花控股有限公司董事長、百合房地產(chǎn)董事長、百合航太董事長及公司董事長、總經(jīng)理。
陳衛(wèi)忠，男，1972年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。曾任百合花集團有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任百合花控股有限公司董事及公司副董事長、副總經(jīng)理。
王迪明，男，1974年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。曾任百合花集團有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任百合花控股有限公司董事及公司董事、副總經(jīng)理、董事會秘書。
陳燕南，女，1968年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。曾任杭州英特化工有限公司主辦會計、杭州百合化工有限公司財務經(jīng)理、百合花集團有限公司財務經(jīng)理、杭州百合房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事和財務總監(jiān)、浙江百合航太復合材料有限公司監(jiān)事和財務總監(jiān)，現(xiàn)任百合花控股有限公司財務總監(jiān)。
陳鵬飛，男，1989年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。曾任公司董事辦公室主任，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
高建江，男，1968年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，中共黨員。曾任杭州天華傘業(yè)有限公司營銷經(jīng)理，百合花集團采購部經(jīng)理，杭州百合環(huán)境科技有限公司經(jīng)理，現(xiàn)任杭州百合房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總經(jīng)理。
朱欣，男，1963年出生,中國國籍，無境外永久居留權(quán)。曾任浙江財經(jīng)學院法學副教授、浙江六和律師事務所創(chuàng)始合伙人；現(xiàn)任浙江浙經(jīng)律師事務所高級合伙人、專職律師、杭州仲裁委員會仲裁員。
王利民，男，1962年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。大連理工大學應用化學(精細化工)博士，美國康乃爾大學化學生物學系(Department?of?Chemistry?&?Chemical?Biology,?Cornell?University)以及德國明斯特大學(Westf?lische?Wilhelms-Universit?t?Münster）訪問學者?，F(xiàn)任華東理工大學化學與分子工程學院專業(yè)教授，博士生導師。
謝建秋，男，1962年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1995年畢業(yè)于上海財經(jīng)大學會計學專業(yè)，現(xiàn)任上海鵬富會計師事務所有限公司主任會計師、執(zhí)行董事。
王峰，男，1965年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。曾任新疆輕工職業(yè)技術(shù)學院講師、百合花集團有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任中國染料工業(yè)協(xié)會有機顏料專業(yè)委員會委員、全國涂料和顏料標準化技術(shù)委員會委員及公司董事、副總經(jīng)理。
覃志忠，男，1970年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。曾任河北省唐山市朝陽化工總廠技術(shù)主任、河北省華戈化學集團副總裁、百合花集團有限公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
蔣珊，女，1972年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。曾任杭州工商信托股份有限公司信托經(jīng)理、浙江省海運集團有限公司財務總監(jiān)，現(xiàn)任公司財務總監(jiān)。
陳絲雨，女，1997年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。現(xiàn)任公司證券事務代表。
證券代碼：603823?????????證券簡稱：百合花???????公告編號：2024-062
百合花集團股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
百合花集團股份有限公司第五屆監(jiān)事會第一次會議于2024年11月6日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議通知及會議材料已于2024年11月1日以郵件方式發(fā)出。會議應參加監(jiān)事3人，實際參加監(jiān)事3人，委托授權(quán)代表0人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《百合花集團股份有限公司章程》的規(guī)定。會議由宣勇軍先生主持。
出席會議的監(jiān)事對本次會議的全部議案進行了認真審議，表決并作出如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的議案》
經(jīng)全體監(jiān)事討論，同意選舉宣勇軍先生（簡歷詳見附件）為公司第五屆監(jiān)事會主席，任期三年，本次會議通過之日起至第五屆監(jiān)事會屆滿之日止。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
百合花集團股份有限公司監(jiān)事會
2024年11月7日
附件
宣勇軍，男，1976年出生，大專學歷。歷任百合花集團股份有限公司試驗員、銷售經(jīng)理，現(xiàn)任百合花集團股份有限公司銷售總監(jiān)、杭州弗沃德精細化工有限公司董事長、百合花集團股份有限公司監(jiān)事會監(jiān)事。
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