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　　證券代碼：688203??????????????????????????????????????????????????證券簡稱：海正生材

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

　　公司負責(zé)人、主管會計工作負責(zé)人及會計機構(gòu)負責(zé)人（會計主管人員）保證季度報告中財務(wù)信息的真實、準(zhǔn)確、完整。

　　第三季度財務(wù)報表是否經(jīng)審計

　　□是?√否

　　一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　單位：元??幣種：人民幣

　　■

　　注：“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

　　追溯調(diào)整或重述的原因說明

　　公司自2023年1月1日起執(zhí)行財政部頒布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第16號》“關(guān)于單項交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理”規(guī)定，對在首次執(zhí)行該規(guī)定的財務(wù)報表列報最早期間的期初至首次執(zhí)行日之間發(fā)生的適用該規(guī)定的單項交易按該規(guī)定進行調(diào)整。對在首次執(zhí)行該規(guī)定的財務(wù)報表列報最早期間的期初因適用該規(guī)定的單項交易而確認的租賃負債和使用權(quán)資產(chǎn)，以及確認的棄置義務(wù)相關(guān)預(yù)計負債和對應(yīng)的相關(guān)資產(chǎn)，產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異的，按照該規(guī)定和《企業(yè)會計準(zhǔn)則第18號一一所得稅》的規(guī)定，將累積影響數(shù)調(diào)整財務(wù)報表列報最早期間的期初留存收益及其他相關(guān)財務(wù)報表項目。

　　（二）非經(jīng)常性損益項目和金額

　　√適用?□不適用

　　單位:元??幣種:人民幣

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　　對公司將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》未列舉的項目認定為的非經(jīng)常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應(yīng)說明原因。

　　√適用?□不適用

　　單位：元??幣種：人民幣

　　■

　　（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因

　　√適用?□不適用

　　■

　　二、股東信息

　　（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

　　單位：股

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　　持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

　　□適用?√不適用

　　前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

　　□適用?√不適用

　　三、其他提醒事項

　　需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息

　　□適用?√不適用

　　四、季度財務(wù)報表

　　（一）審計意見類型

　　□適用?√不適用

　　（二）財務(wù)報表

　　合并資產(chǎn)負債表

　　2024年9月30日

　　編制單位：浙江海正生物材料股份有限公司

　　單位：元??幣種：人民幣??審計類型：未經(jīng)審計

　　■

　　公司負責(zé)人：鄭柏超????????主管會計工作負責(zé)人：解椒????????會計機構(gòu)負責(zé)人：曾茂鑫

　　合并利潤表

　　2024年1一9月

　　編制單位：浙江海正生物材料股份有限公司

　　單位：元??幣種：人民幣??審計類型：未經(jīng)審計

　　■

　　公司負責(zé)人：鄭柏超????????主管會計工作負責(zé)人：解椒????????會計機構(gòu)負責(zé)人：曾茂鑫

　　合并現(xiàn)金流量表

　　2024年1一9月

　　編制單位：浙江海正生物材料股份有限公司

　　單位：元??幣種：人民幣??審計類型：未經(jīng)審計

　　■

　　公司負責(zé)人：鄭柏超????????主管會計工作負責(zé)人：解椒????????會計機構(gòu)負責(zé)人：曾茂鑫

　　2024年起首次執(zhí)行新會計準(zhǔn)則或準(zhǔn)則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初的財務(wù)報表

　　□適用?√不適用

　　特此公告。

　　浙江海正生物材料股份有限公司董事會

　　2024年10月28日

　　證券代碼：688203????????證券簡稱：海正生材????????公告編號：2024-44

　　浙江海正生物材料股份有限公司

　　2024年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??本次會議是否有被否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）股東大會召開的時間：2024年10月28日

　　（二）股東大會召開的地點：浙江省臺州市臺州灣新區(qū)臺州灣大道188號浙江海諾爾生物材料有限公司會議室

　　（三）出席會議的普通股股東股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　　■

　　注：截止本次股東大會股權(quán)登記日，公司總股本為202,678,068股，其中公司回購專用賬戶的股份數(shù)量為270,531股，該等回購的股份不享有表決權(quán)，故本次股東大會享有表決權(quán)的股份總數(shù)為202,407,537股。

　　（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集。公司董事兼總經(jīng)理陳志明先生主持本次股東大會。會議采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事8人，出席8人，非獨立董事陳錫榮先生、乜君興先生，獨立董事王建祥先生、劉冉先生因工作原因通過視頻方式參加會議；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，逐一說明未出席監(jiān)事及其理由；

　　3、公司董事會秘書張敏女士出席本次會議，其他高級管理人員列席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　　（一）非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于補選公司董事的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　（二）涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

　　■

　　（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、議案2為特別決議議案，獲出席會議的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)數(shù)量的2/3以上通過。

　　2、議案1對中小投資者進行了單獨計票。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京康達（杭州）律師事務(wù)所

　　律師：樓建鋒、戴韞琪

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本次會議經(jīng)北京康達（杭州）律師事務(wù)所樓建鋒律師、戴韞琪律師現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書（法律意見書全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn），認為，海正生材本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、會議提案以及表決方式、表決程序和表決結(jié)果，均符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》《規(guī)范運作1號指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和海正生材《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法、有效。

　　特此公告。

　　浙江海正生物材料股份有限公司董事會

　　2024年10月29日

　　●??報備文件

　　（一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　（二）經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　證券代碼：688203????????證券簡稱：海正生材????????公告編號：2024-45

　　浙江海正生物材料股份有限公司

　　第七屆董事會第十二次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　浙江海正生物材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十二次會議于2024年10月28日上午以現(xiàn)場加通訊方式召開，會議通知已于2024年10月22日以電子郵件方式送達全體董事。會議應(yīng)出席董9人，實際出席董事9人。本次會議的召集、召開程序和方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。本次會議由董事兼總經(jīng)理陳志明先生主持，經(jīng)審議，與會董事以通訊方式通過如下決議：

　　一、審議通過《2024年第三季度報告》

　　表決情況：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海正生物材料股份有限公司2024年第三季度報告》。

　　二、審議通過《關(guān)于選舉公司董事長的議案》

　　為保證公司董事會的正常運轉(zhuǎn)，依法開展工作，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，同意選舉鄭柏超先生為公司董事長，任期至本屆董事會屆滿時止。同時根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司董事長為公司的法定代表人，故公司法定代表人變更為鄭柏超先生。鄭柏超先生簡歷如下：

　　鄭柏超：男，1979年6月，本科，高級經(jīng)濟師。曾任椒江區(qū)財政局經(jīng)濟建設(shè)科副科長；椒江區(qū)政府性項目投融資管理中心主任；臺州市椒江區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司副董事長、副總經(jīng)理；臺州市椒江區(qū)國有資本運營集團有限公司董事、副總經(jīng)理、總經(jīng)理。現(xiàn)任浙江海正集團有限公司董事及代理董事長，浙江海正藥業(yè)股份有限公司董事。

　　表決情況：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。

　　三、審議通過《關(guān)于調(diào)整董事會專門委員會委員的議案》

　　根據(jù)公司董事會各專門委員會工作細則的要求，為保證董事會戰(zhàn)略委員會和董事會審計委員會能夠順利展開工作，同意選舉董事鄭柏超先生為董事會戰(zhàn)略委員會委員和董事會審計委員會委員，任期至本屆董事會屆滿時止。根據(jù)公司戰(zhàn)略委員會實施細則的規(guī)定，戰(zhàn)略委員會召集人由公司董事長鄭柏超先生擔(dān)任。

　　調(diào)整后，董事會各委員會委員組成情況如下：

　　■

　　表決情況：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　浙江海正生物材料股份有限公司

　　董事會

　　二○二四年十月二十九日

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