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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

　　第三季度財務報表是否經審計

　　□是?√否

　　一、主要財務數據

　　（一）主要會計數據和財務指標

　　單位：元??幣種：人民幣

　　■

　　注：“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

　　（二）非經常性損益項目和金額

　　√適用?□不適用

　　單位:元??幣種:人民幣

　　■

　　對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

　　□適用?√不適用

　　（三）主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

　　√適用?□不適用

　　■

　　二、股東信息

　　（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

　　單位：股

　　■

　　持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

　　□適用?√不適用

　　前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

　　□適用?√不適用

　　三、其他提醒事項

　　需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息

　　□適用?√不適用

　　四、季度財務報表

　　（一）審計意見類型

　　□適用?√不適用

　　（二）財務報表

　　合并資產負債表

　　2024年9月30日

　　編制單位：西安凱立新材料股份有限公司

　　單位：元??幣種：人民幣??審計類型：未經審計

　　■

　　公司負責人：張之翔主管會計工作負責人：王世紅會計機構負責人：孫小鵬

　　合并利潤表

　　2024年1一9月

　　編制單位：西安凱立新材料股份有限公司

　　單位：元??幣種：人民幣??審計類型：未經審計

　　■

　　公司負責人：張之翔主管會計工作負責人：王世紅會計機構負責人：孫小鵬

　　合并現金流量表

　　2024年1一9月

　　編制單位：西安凱立新材料股份有限公司

　　單位：元??幣種：人民幣??審計類型：未經審計

　　■

　　公司負責人：張之翔主管會計工作負責人：王世紅會計機構負責人：孫小鵬

　　母公司資產負債表

　　2024年9月30日

　　編制單位：西安凱立新材料股份有限公司

　　單位：元??幣種：人民幣??審計類型：未經審計

　　■

　　公司負責人：張之翔主管會計工作負責人：王世紅會計機構負責人：孫小鵬

　　母公司利潤表

　　2024年1一9月

　　編制單位：西安凱立新材料股份有限公司

　　單位：元??幣種：人民幣??審計類型：未經審計

　　■

　　公司負責人：張之翔主管會計工作負責人：王世紅會計機構負責人：孫小鵬

　　母公司現金流量表

　　2024年1一9月

　　編制單位：西安凱立新材料股份有限公司

　　單位：元??幣種：人民幣??審計類型：未經審計

　　■

　　公司負責人：張之翔??????主管會計工作負責人：王世紅?????會計機構負責人：孫小鵬

　　2024年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

　　□適用?√不適用

　　特此公告。

　　西安凱立新材料股份有限公司董事會

　　2024年10月29日

　　證券代碼：688269????????證券簡稱：凱立新材????????公告編號：2024-043

　　西安凱立新材料股份有限公司

　　第四屆監事會第二次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　西安凱立新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”“本公司”）?第四屆監事會第二次會議于2024年10月28日以現場方式結合通訊方式召開，現場會議在公司會議室舉行。本次會議的通知于2024年10月25日以通訊方式送達全體監事。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人，會議由監事會主席于澤銘主持。會議的召集和召開程序符合有關法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，會議決議合法、有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　1、審議通過《關于公司2024年第三季度報告的議案》

　　公司《2024年第三季度報告》的編制和審議程序符合相關法律法規及《公司章程》等相關規定，公允地反映了公司2024年第三季度的財務狀況和經營成果；在編制過程中，未發現公司參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為；公司《2024年第三季度報告》披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。具體內容詳見公司2024年10月29日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度報告》（公告編號：2024-042）。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　2、審議通過《關于公司2024年第三季度利潤分配方案的議案》

　　公司監事會同意公司以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2元（含稅），以總股本13,070.4萬股計算，共計擬派發2,614.08萬元（含稅）。

　　監事會認為：公司2024年第三季度利潤分配方案符合相關法律法規和《公司章程》的要求，決策程序合法、規范，充分考慮了公司正常經營及長遠發展，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司目前的經營現狀，有利于公司的持續發展。

　　具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度利潤分配方案公告》（公告編號：2024-044）。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　西安凱立新材料股份有限公司監事會

　　2024年10月29日

　　證券代碼：688269????證券簡稱：凱立新材????公告編號：2024-045

　　西安凱立新材料股份有限公司

　　關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??股東大會召開日期：2024年12月2日

　　●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會類型和屆次

　　2024年第三次臨時股東大會

　　（二）股東大會召集人：董事會

　　（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　（四）現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2024年12月2日15點30分

　　召開地點：西安經濟技術開發區高鐵新城尚林路4288號凱立新材綜合辦公樓

　　（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2024年12月2日

　　至2024年12月2日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號?一?規范運作》等有關規定執行。

　　（七）涉及公開征集股東投票權

　　不涉及

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司第四屆董事會第三次會議、第四屆監事會第二次會議審議通過，具體內容詳見公司于2024年10月29日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告及文件。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　（二）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　（二）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（三）公司聘請的律師。

　　（四）其他人員

　　五、會議登記方法

　　（一）登記時間：2024年11月29日（9:00-17:00）。上述時間段以后將不再辦理出席現場會議的股東登記

　　（二）登記地點：西安凱立新材料股份有限公司證券部

　　（三）登記方式：擬出席本次會議的股東或股東代理人應持有書面回執及有關文件在上述時間、地點現場辦理。異地股東可以通過信函、傳真或電子郵件方式辦理登記，均須在登記時間2024年11月29日下午17:00時前送達，以抵達公司的時間為準，信函上請注明“凱立新材2024年第三次臨時股東大會”并留有有效聯系方式。

　　（1）自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、股票賬戶卡原件等持股證明；

　　（2）自然人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件等持股證明；

　　（3）法人股東法定代表人/執行事務合伙人：本人有效身份證件原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、股票賬戶卡原件等持股證明；

　　（4）法人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、授權委托書（法定代表人/執行事務合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件等持股證明；

　　（5）融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營業執照（復印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件。

　　注：所有原件均需一份復印件，如通過傳真方式辦理登記，請提供必要的聯系人及聯系方式，并與公司電話確認后方視為登記成功。

　　六、其他事項

　　（一）本次會議預計半天，出席會議人員交通、食宿費用自理。

　　（二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到，并請攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

　　（三）會議聯系方式地址：西安經濟技術開發區高鐵新城尚林路4288號凱立新材綜合辦公樓

　　聯系人：凱立新材證券部

　　聯系電話：029-86932830

　　電子郵件：zhengquanbu@xakaili.com

　　郵編：710018

　　特此公告。

　　西安凱立新材料股份有限公司董事會

　　2024年10月29日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　西安凱立新材料股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月2日召開的貴公司2024年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：???????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年?月?日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：688269?????????證券簡稱：凱立新材???????公告編號：2024-044

　　西安凱立新材料股份有限公司

　　2024年第三季度利潤分配方案公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??每股分配比例：每10?股派發現金紅利2.00元（含稅），不送紅股、不以資本公積轉增股本。

　　●??本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

　　●??在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并在相關公告中披露。

　　一、利潤分配方案內容

　　根據西安凱立新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）?2024年第三季度報告（未經審計），截至2024年9月30日，公司母公司財務報表可供分配利潤為人民幣33,200.55萬元。經董事會決議，公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

　　（一）公司擬向全體股東每10股派發現金紅利人民幣2.00元（含稅），不送紅股，不以資本公積轉增股本。截至2024年9月30日，公司總股本13,070.4萬股，以此計算擬派發現金紅利人民幣2,614.08萬元（含稅）。

　　（二）如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并在相關公告中披露。

　　本次利潤分配方案尚需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議。

　　二、公司履行的決策程序

　　（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

　　公司于2024年10月28日召開了公司第四屆董事會第三次會議，審議通過了《關于公司2024年第三季度利潤分配方案的議案》，同意本次利潤分配方案，并同意將該議案提交公司2024年第三次臨時股東大會審議。該議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　（二）監事會意見

　　監事會認為：公司2024年第三季度利潤分配方案符合相關法律法規和《公司章程》的要求，決策程序合法、規范，充分考慮了公司正常經營及長遠發展，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司目前的經營現狀，有利于公司的持續發展。

　　三、相關風險提示

　　本次利潤分配方案是根據公司現金流狀況、生產經營狀況，以及綜合考慮了公司的目前發展階段和未來發展的資金需求等因素作出的，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。本次利潤分配方案尚需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議通過后方可實施，敬請投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　西安凱立新材料股份有限公司董事會

　　2024年10月29日

　　證券代碼：688269???證券簡稱：凱立新材

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