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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

　　第三季度財務報表是否經審計

　　□是?√否

　　一、主要財務數據

　　（一）主要會計數據和財務指標

　　單位：元??幣種：人民幣

　　■

　　注：“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

　　（二）非經常性損益項目和金額

　　√適用?□不適用

　　單位:元??幣種:人民幣

　　■

　　對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

　　□適用?√不適用

　　（三）主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

　　√適用?□不適用

　　■

　　二、股東信息

　　（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

　　單位：股

　　■

　　持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

　　□適用?√不適用

　　前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

　　□適用?√不適用

　　三、其他提醒事項

　　需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息

　　□適用?√不適用

　　四、季度財務報表

　　（一）審計意見類型

　　□適用?√不適用

　　（二）財務報表

　　合并資產負債表

　　2024年9月30日

　　編制單位：山東邦基科技股份有限公司

　　單位：元??幣種：人民幣??審計類型：未經審計

　　■

　　公司負責人：王由成???????主管會計工作負責人：羅曉會計機構負責人：羅曉

　　合并利潤表

　　2024年1一9月

　　編制單位：山東邦基科技股份有限公司

　　單位：元??幣種：人民幣??審計類型：未經審計

　　■

　　本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0元,?上期被合并方實現的凈利潤為：0元。

　　公司負責人：王由成???????主管會計工作負責人：羅曉會計機構負責人：羅曉

　　合并現金流量表

　　2024年1一9月

　　編制單位：山東邦基科技股份有限公司

　　單位：元??幣種：人民幣??審計類型：未經審計

　　■

　　公司負責人：王由成???????主管會計工作負責人：羅曉會計機構負責人：羅曉

　　母公司資產負債表

　　2024年9月30日

　　編制單位：山東邦基科技股份有限公司

　　單位：元??幣種：人民幣??審計類型：未經審計

　　■

　　公司負責人：王由成???????主管會計工作負責人：羅曉會計機構負責人：羅曉

　　母公司利潤表

　　2024年1一9月

　　編制單位：山東邦基科技股份有限公司

　　單位：元??幣種：人民幣??審計類型：未經審計

　　■

　　公司負責人：王由成???????主管會計工作負責人：羅曉會計機構負責人：羅曉

　　母公司現金流量表

　　2024年1一9月

　　編制單位：山東邦基科技股份有限公司

　　單位：元??幣種：人民幣??審計類型：未經審計

　　■

　　公司負責人：王由成???????主管會計工作負責人：羅曉會計機構負責人：羅曉

　　2024年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

　　□適用?√不適用

　　特此公告。

　　山東邦基科技股份有限公司董事會

　　2024年10月29日

　　證券代碼：603151????????證券簡稱：邦基科技???????公告編號：2024-052

　　山東邦基科技股份有限公司

　　關于召開2024年第三季度業績說明會的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●會議召開時間：2024年11月14日(星期四)上午11:00-12:00

　　●會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●會議召開方式：上證路演中心網絡互動

　　●投資者可于2024年11月07日（星期四）至11月13日（星期三）16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱bangjikeji@bangjikeji.com進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

　　山東邦基科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2024年10月29日發布公司2024年第三季度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2024年第三季度經營成果、財務狀況，公司計劃于2024年11月14日上午11:00-12:00舉行2024年第三季度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。

　　一、說明會類型

　　本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2024年第三季度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

　　二、說明會召開的時間、地點

　　（一）會議召開時間：2024年11月14日上午11:00-12:00

　　（二）會議召開地點：上證路演中心

　　（三）會議召開方式：上證路演中心網絡互動

　　三、參加人員

　　董事長、總經理：王由成先生

　　獨立董事：劉思當先生

　　董事會秘書：張洪超先生

　　財務總監：羅曉女士

　　四、投資者參加方式

　　（一）投資者可在2024年11月14日上午11:00-12:00，通過互聯網登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

　　（二）投資者可于2024年11月07日(星期四)至11月13日(星期三)16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱bangjikeji@bangjikeji.com向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

　　五、聯系人及咨詢辦法

　　聯系人：公司董事會辦公室

　　電話：0533-7860066

　　郵箱：bangjikeji@bangjikeji.com

　　六、其他事項

　　本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

　　特此公告。

　　山東邦基科技股份有限公司

　　2024年10月29日

　　證券代碼：603151?????????證券簡稱：邦基科技????????公告編號：2024-051

　　山東邦基科技股份有限公司

　　第二屆董事會第七次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳?述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　山東邦基科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月28日以現場加通訊表決方式召開了第二屆董事會第七次會議。會議通知于2024年10月23日以通訊及電子郵件方式發出。公司現有董事7人，實際參會董事7人。

　　會議由董事長王由成先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《山東邦基科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）以及有關法律、法規的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議審議通過了以下議案：

　　（一）審議通過了《關于公司2024年第三季度報告的議案》

　　具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的相關報告。

　　此項議案7票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

　　本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。

　　（二）審議通過了《關于輿情管理制度的議案》

　　具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《山東邦基科技股份有限公司輿情管理制度》。

　　此項議案7票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

　　（三）審議通過了《關于聘任證券事務代表的議案》

　　具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《山東邦基科技股份有限公司關于聘任證券事務代表的公告》（公告編號：2024-050）。

　　此項議案7票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

　　特此公告。

　　山東邦基科技股份有限公司董事會

　　2024年10月29日

　　證券代碼：603151?????????證券簡稱：邦基科技????????公告編號：2024-050

　　山東邦基科技股份有限公司

　　關于聘任證券事務代表的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　山東邦基科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月28日召開了第二屆董事會第七次會議，審議通過了《關于聘任證券事務代表的議案》，現將具體情況公告如下：

　　公司董事會同意聘請徐銘晗女士為公司證券事務代表（簡歷詳見附件），協助董事會秘書履行職責。任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿為止。徐銘晗女士暫未取得上海證券交易所《董事會秘書資格證書》，待其取得《董事會秘書資格證書》后方可履職，其承諾將于近期參加上海證券交易所舉辦的董事會秘書資格培訓并盡快取得《董事會秘書資格證書》。

　　截至本公告披露日，徐銘晗女士未持有公司股票，與公司董事、監事、高級管理人員以及持有公司5%以上股份的股東之間無關聯關系，未受過中國證券監督管理委員會及其他相關部門的處罰，不存在《中華人民共和國公司法》《山東邦基科技股份有限公司章程》等規定的不得擔任公司證券事務代表的情形。

　　特此公告。

　　山東邦基科技股份有限公司董事會

　　2024年10月29日

　　簡歷

　　徐銘晗，女，中國國籍，無境外永久居留權，漢族，2000年出生，本科學歷。2022年參加工作，曾擔任公司證券事務助理。

　　截止本公告日，徐銘晗女士未持有本公司股份，不是失信被執行人，與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合相關法律、法規和規范性文件要求的任職條件。

　　證券代碼：603151???證券簡稱：邦基科技

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