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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　為深入貫徹中央政治局會(huì)議提出的“要活躍資本市場(chǎng)、提振投資者信心”及國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議指出的“要大力提升上市公司質(zhì)量和投資價(jià)值，要采取更加有力有效措施，著力穩(wěn)市場(chǎng)穩(wěn)信心”的指導(dǎo)思想，落實(shí)黨的二十大、二十屆三中全會(huì)和中央金融工作會(huì)議精神，杭州老板電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，為了維護(hù)公司全體股東利益，增強(qiáng)投資者信心，助力公司高質(zhì)量發(fā)展，特制定“質(zhì)量回報(bào)雙提升”行動(dòng)方案，具體舉措如下：

　　一、堅(jiān)守主業(yè)踐行使命，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展

　　老板電器專(zhuān)注烹飪事業(yè)40余年，過(guò)去、現(xiàn)在和未來(lái)，我們將始終致力于引領(lǐng)烹飪變革，通過(guò)數(shù)字烹飪科技的普及，為每一個(gè)人，每一個(gè)家庭提供個(gè)性化量身定制的軟硬件解決方案；通過(guò)整合烹飪產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源，搭建多品牌矩陣與全品類(lèi)組合，惠及更多家庭；通過(guò)獨(dú)創(chuàng)的AI烹飪曲線，將對(duì)溫度和時(shí)間的精確把控應(yīng)用于烹飪的每一個(gè)環(huán)節(jié)，保障食物的口感和營(yíng)養(yǎng)，也讓烹飪過(guò)程更加精準(zhǔn)高效。我們希望以此降低烹飪的門(mén)檻，讓人們?cè)谂腼冎斜M情享受創(chuàng)造；從而能夠增進(jìn)家庭關(guān)系和社會(huì)交往，為社會(huì)構(gòu)建更多和諧美好的家庭，傳承與保護(hù)烹飪文明的發(fā)展。

　　烹飪?nèi)溌氛w解決方案提供商，是老板電器在新時(shí)期國(guó)家打造新質(zhì)生產(chǎn)力的背景下，主動(dòng)承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，探尋自我蛻變升級(jí)和行業(yè)未來(lái)發(fā)展的新路徑，從而提出的全新企業(yè)定位。老板電器始終秉持著“創(chuàng)新、責(zé)任、務(wù)實(shí)”的老虎鉗創(chuàng)業(yè)精神，始終堅(jiān)守主業(yè)，不斷尋求自我突破，心無(wú)旁騖地深耕廚電領(lǐng)域，這樣的長(zhǎng)期主義也換來(lái)業(yè)績(jī)上的回報(bào)，成長(zhǎng)為中國(guó)廚電行業(yè)的龍頭，不斷引領(lǐng)中國(guó)廚電行業(yè)的變革與創(chuàng)新。

　　二、強(qiáng)化信披質(zhì)量，規(guī)范公司治理

　　上市公司的信息披露機(jī)制是確保市場(chǎng)透明度和公平性的關(guān)鍵。多年來(lái)，公司嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定履行信息披露義務(wù)，并不斷完善信息披露管理機(jī)制，保持信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平。另外，公司也主動(dòng)加強(qiáng)對(duì)行業(yè)變化、公司業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)因素等關(guān)鍵信息披露，不斷提高信披質(zhì)量。自2013年起，老板電器已連續(xù)10年獲得深交所信息披露考核評(píng)價(jià)A級(jí)。

　　此外，公司始終高度關(guān)注向投資者傳遞多元化的內(nèi)在價(jià)值。至今共主動(dòng)披露《社會(huì)責(zé)任報(bào)告》9份、ESG報(bào)告3份。

　　三、維護(hù)股東權(quán)益，彰顯長(zhǎng)期價(jià)值

　　公司自2010年上市以來(lái)每年保持穩(wěn)定分紅，始終將廣大投資者的利益放在首位。2023年12月公司發(fā)布回報(bào)股東特別分紅方案，并于次月完成分派實(shí)施。隨著新“國(guó)九條”的發(fā)布，公司隨即響應(yīng)號(hào)召將特別分紅固化，并于2024年4月底發(fā)布《未來(lái)三年（2024年-2026年）股東回報(bào)規(guī)劃》，明確提出每年實(shí)施兩次現(xiàn)金分紅，上、下半年各一次，現(xiàn)金分紅比例不低于50%，并根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)步提升。

　　接下來(lái)，公司將繼續(xù)保持穩(wěn)定的利潤(rùn)分配，豐富投資者參與分紅決策的溝通渠道，堅(jiān)持公司長(zhǎng)期、穩(wěn)定的股東價(jià)值回報(bào)機(jī)制。

　　四、加強(qiáng)投資者關(guān)系管理，提升資本市場(chǎng)價(jià)值

　　公司高度重視投資者關(guān)系管理工作，不斷強(qiáng)化與投資者的溝通交流，更好地傳遞和提升公司投資價(jià)值。公司通過(guò)業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)、投資者開(kāi)放日、投資者現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、投資者專(zhuān)線、深交所“互動(dòng)易”平臺(tái)等多形式、多渠道加強(qiáng)與投資者的良性互動(dòng)，著力提高公司經(jīng)營(yíng)管理的透明度，提升投資者對(duì)公司價(jià)值的認(rèn)可度，不斷提升公司資本市場(chǎng)價(jià)值。境外投資者關(guān)系管理方面，公司看準(zhǔn)行業(yè)特點(diǎn)契合國(guó)際價(jià)值投資者的長(zhǎng)期投資風(fēng)格，定期開(kāi)展路演工作及時(shí)披露英文版本定期報(bào)告。

　　未來(lái)公司將繼續(xù)嚴(yán)格履行上市公司責(zé)任和義務(wù)，堅(jiān)定執(zhí)行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，持續(xù)提升核心競(jìng)爭(zhēng)能力，推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展，牢固樹(shù)立為股東創(chuàng)造價(jià)值和提升回報(bào)的意識(shí)，踐行以投資者為本的價(jià)值理念，積極貫徹落實(shí)中央政治局會(huì)議和國(guó)常會(huì)會(huì)議等精神，扎實(shí)執(zhí)行公司“質(zhì)量回報(bào)雙提升”行動(dòng)方案，切實(shí)增強(qiáng)投資者對(duì)市場(chǎng)的信心，為促進(jìn)資本市場(chǎng)積極健康發(fā)展貢獻(xiàn)力量！

　　特此公告。

　　杭州老板電器股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年10月9日

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