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　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??本次行權(quán)股票數(shù)量：中電科數(shù)字技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）首次授予第一個(gè)行權(quán)期可行權(quán)股票期權(quán)數(shù)量為798.5774萬(wàn)份，實(shí)際可行權(quán)時(shí)間為2023年11月10日至2024年11月9日。2024年7月1日至2024年9月30日，因自主行權(quán)完成股份過(guò)戶登記數(shù)量為1,324,939股，占第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一個(gè)行權(quán)期可行權(quán)股票期權(quán)總量的16.59%。截至2024年9月30日，累計(jì)行權(quán)并完成股份過(guò)戶登記數(shù)量為5,936,301股，占第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一個(gè)行權(quán)期可行權(quán)股票期權(quán)總量的74.34%。

　　●??本次行權(quán)股票上市流通時(shí)間：第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃采用自主行權(quán)方式，激勵(lì)對(duì)象行權(quán)所得股票于行權(quán)日（T日）后的第二個(gè)交易日（T+2日）上市交易。

　　一、本次股票期權(quán)行權(quán)的決策程序及相關(guān)信息披露

　　1、2021年3月19日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及摘要的議案》、《關(guān)于公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管理辦法的議案》、《關(guān)于公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》等議案，關(guān)聯(lián)董事對(duì)該等議案回避表決。獨(dú)立董事對(duì)公司本激勵(lì)計(jì)劃發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃擬授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查，并出具了審核意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年3月20日在指定信息披露媒體發(fā)布的相關(guān)公告。

　　2、2021年9月30日，中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司出具了《關(guān)于中電科數(shù)字技術(shù)股份有限公司實(shí)施第二期A股股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的批復(fù)》（電科資【2021】423號(hào)），同意公司實(shí)施第二期A股股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年10月12日在指定信息披露媒體發(fā)布的相關(guān)公告。

　　3、公司于2021年10月14日至2021年10月23日在公司內(nèi)部對(duì)首次授予激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)進(jìn)行了公示。至公示期滿，公司未收到任何組織或個(gè)人對(duì)首次授予激勵(lì)對(duì)象名單提出的異議。2021年11月2日，公司披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》。

　　4、2021年11月8日，公司召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及摘要的議案》、《關(guān)于公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管理辦法的議案》、《關(guān)于公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士辦理股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，并于2021年11月9日披露了《關(guān)于公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》。

　　5、2021年11月10日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單、股票期權(quán)授予數(shù)量及行權(quán)價(jià)格的議案》、《關(guān)于公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)的議案》。公司首次授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由315人調(diào)整為310人，首次授予的股票期權(quán)數(shù)量由2,009.8701萬(wàn)份調(diào)整為1,971.0757萬(wàn)份，預(yù)留的股票期權(quán)數(shù)量由502.4675萬(wàn)份調(diào)整為492.7689萬(wàn)份，股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由24.14元/股調(diào)整為23.89元/股。公司董事會(huì)確定本激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日為2021年11月10日，向310名激勵(lì)對(duì)象授予1,971.0757萬(wàn)份股票期權(quán)，行權(quán)價(jià)格為23.89元/股。關(guān)聯(lián)董事對(duì)該等議案回避表決。公司獨(dú)立董事就本次調(diào)整及本次授予相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年11月11日在指定信息披露媒體發(fā)布的相關(guān)公告。

　　6、2021年12月14日，公司完成本激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記手續(xù)，首次授予登記數(shù)量為1,971.0757萬(wàn)份，授予人數(shù)為310人，并于2021年12月15日披露了《關(guān)于第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記完成的公告》。

　　7、2022年11月4日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格的議案》、《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于注銷(xiāo)公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分股票期權(quán)的議案》。公司首次授予的股票期權(quán)數(shù)量由1,971.0757萬(wàn)份調(diào)整為2,562.3984萬(wàn)份，預(yù)留的股票期權(quán)數(shù)量由492.7689萬(wàn)份調(diào)整為640.5995萬(wàn)份，首次及預(yù)留授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由23.89元/股調(diào)整為18.08元/股。公司董事會(huì)確定以2022年11月4日為預(yù)留股票期權(quán)授權(quán)日，向110名激勵(lì)對(duì)象授予640.5969萬(wàn)份股票期權(quán)，行權(quán)價(jià)格為18.08元/股，剩余0.0026萬(wàn)份預(yù)留股票期權(quán)不再授予，并作廢失效。鑒于本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的7名激勵(lì)對(duì)象因離職已不符合激勵(lì)條件，7名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的合計(jì)55.3173萬(wàn)份股票期權(quán)由公司統(tǒng)一注銷(xiāo)，注銷(xiāo)完成后公司首次授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由310人調(diào)整為303人，公司首次授予的股票期權(quán)數(shù)量由2,562.3984萬(wàn)份調(diào)整為2,507.0811萬(wàn)份。關(guān)聯(lián)董事對(duì)相關(guān)議案回避表決。公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年11月5日在指定信息披露媒體發(fā)布的相關(guān)公告。

　　8、2022年11月29日，公司完成本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)授予登記手續(xù)，預(yù)留股票期權(quán)授予登記數(shù)量為640.5969萬(wàn)份，授予人數(shù)為110人，并于2022年11月30日披露了《關(guān)于公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)授予登記完成的公告》。

　　9、2023年10月17日，公司召開(kāi)第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格、首次授予激勵(lì)對(duì)象名單、股票期權(quán)數(shù)量并注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。本激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由18.08元/股調(diào)整為17.78元/股。本激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由303人調(diào)整為296人，首次授予的股票期權(quán)數(shù)量由2,507.0811萬(wàn)份調(diào)整為2,432.4046萬(wàn)份，注銷(xiāo)首次授予部分股票期權(quán)合計(jì)74.6765萬(wàn)份。公司董事會(huì)認(rèn)為本激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已成就，行權(quán)價(jià)格為17.78元/股，首次授予第一個(gè)行權(quán)期可行權(quán)人數(shù)為294人，實(shí)際可行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為798.5774萬(wàn)份。關(guān)聯(lián)董事對(duì)相關(guān)議案回避表決。公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年10月18日在指定信息披露媒體發(fā)布的相關(guān)公告。

　　10、2023年11月7日，公司披露了《關(guān)于公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一個(gè)行權(quán)期自主行權(quán)實(shí)施的公告》，根據(jù)自主行權(quán)手續(xù)辦理情況，首次授予第一個(gè)行權(quán)期實(shí)際可行權(quán)時(shí)間為2023年11月10日至2024年11月9日期間的交易日，行權(quán)方式為自主行權(quán)。

　　11、2024年5月27日，公司召開(kāi)第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》。本激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由17.78元/股調(diào)整為17.33元/股，生效日期為公司2023年度利潤(rùn)分配的除權(quán)（息）日。關(guān)聯(lián)董事對(duì)相關(guān)議案回避表決。公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)對(duì)前述事項(xiàng)發(fā)表了同意意見(jiàn)。

　　12、2024年9月27日，公司召開(kāi)第十屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就及注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件未成就并注銷(xiāo)相應(yīng)股票期權(quán)的議案》。公司董事會(huì)認(rèn)為，本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已成就，行權(quán)價(jià)格為17.33元/股，預(yù)留授予第一個(gè)行權(quán)期可行權(quán)人數(shù)為102人，實(shí)際可行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為194.1956萬(wàn)份。本激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件未成就。本次注銷(xiāo)股票期權(quán)合計(jì)1,046.6488萬(wàn)份，其中注銷(xiāo)首次授予部分股票期權(quán)804.7332萬(wàn)份，注銷(xiāo)預(yù)留授予部分股票期權(quán)241.9156萬(wàn)份。關(guān)聯(lián)董事對(duì)相關(guān)議案回避表決。公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)對(duì)前述事項(xiàng)發(fā)表了同意意見(jiàn)。

　　二、本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)的基本情況

　　（一）激勵(lì)對(duì)象行權(quán)的股份數(shù)量

　　■

　　注：1、由于自主行權(quán)方式，行權(quán)所得股票需在行權(quán)日（T日）后的第二個(gè)交易日（T+2）上市交易，以上行權(quán)數(shù)據(jù)為截止2024年9月30日已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記的數(shù)據(jù)。

　　2、以上百分比數(shù)據(jù)經(jīng)四舍五入，保留兩位小數(shù)。

　　（二）本次行權(quán)股票來(lái)源情況

　　公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的本公司A股普通股股票。

　　（三）行權(quán)人數(shù)

　　第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一個(gè)行權(quán)期可行權(quán)人數(shù)為294人，截至2024年9月30日，共有247名激勵(lì)對(duì)象參與行權(quán)。

　　三、本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)股票的上市流通安排及股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

　　（一）本次行權(quán)股票的上市流通日

　　第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃采用自主行權(quán)方式，激勵(lì)對(duì)象行權(quán)所得股票于行權(quán)日（T日）后的第二個(gè)交易日（T+2日）上市交易。

　　（二）本次行權(quán)股票的上市流通數(shù)量

　　2024年7月1日至2024年9月30日，通過(guò)自主行權(quán)方式在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司過(guò)戶登記股份數(shù)量合計(jì)為1,324,939股。本次新增股份均為無(wú)限售條件流通股。

　　（三）董事和高管本次行權(quán)股票的鎖定和轉(zhuǎn)讓限制

　　激勵(lì)對(duì)象為公司董事、高級(jí)管理人員的，轉(zhuǎn)讓其持有的公司股票應(yīng)當(dāng)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《中電科數(shù)字技術(shù)股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　（四）本次股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

　　單位：股

　　■

　　注：1、上表中“變動(dòng)前”為截止2024年6月30日公司股本結(jié)構(gòu)情況；

　　2、上表中“回購(gòu)注銷(xiāo)變動(dòng)數(shù)”指2024年9月18日公司完成重大資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)補(bǔ)償方案，回購(gòu)注銷(xiāo)對(duì)應(yīng)補(bǔ)償股份8,589,193股帶來(lái)的有限售條件流通股份的變動(dòng)。

　　本次股份變動(dòng)后，公司實(shí)際控制人未發(fā)生變化。

　　四、行權(quán)股份登記情況及募集資金使用計(jì)劃

　　2024年第三季度，公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃通過(guò)自主行權(quán)方式，已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司過(guò)戶登記股份共1,324,939股，募集資金22,961,192.87元。截至2024年9月30日，公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃通過(guò)自主行權(quán)方式，已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司過(guò)戶登記股份共5,936,301股，累計(jì)募集資金104,941,697.58元。該項(xiàng)資金將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

　　五、本次行權(quán)后新增股份對(duì)最近一期財(cái)務(wù)報(bào)告的影響

　　本次行權(quán)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果均不構(gòu)成重大影響。

　　特此公告。

　　中電科數(shù)字技術(shù)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二四年十月九日

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