證券代碼：600279?????????證券簡稱：重慶港??????公告編號(hào)：臨2024－036號(hào)

　　重慶港股份有限公司

　　關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重慶港股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年9月25日召開第八屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議，審議通過《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》。經(jīng)董事長提名及提名委員會(huì)資格審核通過，董事會(huì)同意聘請(qǐng)劉紅偉擔(dān)任公司董事會(huì)秘書，任期與本屆董事會(huì)任期一致。

　　劉紅偉已取得上海證券交易所董事會(huì)秘書任職培訓(xùn)證明，具備履行董事會(huì)秘書職務(wù)所必需的專業(yè)能力和工作經(jīng)驗(yàn)，未持有公司股份，與持有公司5%以上的股東及本公司實(shí)際控制人之間無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所任何懲戒。劉紅偉個(gè)人簡歷詳見附件。

　　公司董事會(huì)秘書具體聯(lián)系方式如下：

　　聯(lián)系電話：023-63100700；

　　電子郵箱：cqglhw@163.com；

　　聯(lián)系地址：重慶市江北區(qū)海爾路298號(hào)。

　　特此公告

　　重慶港股份有限公司董事會(huì)

　　2024年9月26日

　　劉紅偉簡歷

　　劉紅偉，男，漢族，1975年11月出生，中共黨員，會(huì)計(jì)碩士，公共管理碩士研究生，高級(jí)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師（非執(zhí)業(yè)）。歷任重慶港九龍坡公司財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)，重慶港口局財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)，重慶港務(wù)（集團(tuán)）財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)、副處長，重慶港務(wù)物流集團(tuán)財(cái)務(wù)部副部長、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部部長、財(cái)務(wù)部部長，重慶港務(wù)物流集團(tuán)物流有限公司總經(jīng)理（法定代表人）、董事、副董事長，重慶港務(wù)物流集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司黨總支委員、黨總支書記、總經(jīng)理、董事長（法定代表人）?，F(xiàn)任重慶港股份有限公司黨委委員、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書。

　　股票代碼：600279?????????股票簡稱：重慶港??????????公告編號(hào)：臨2024－037號(hào)

　　重慶港股份有限公司

　　關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●被擔(dān)保人名稱：重慶果園港埠有限公司

　　●本次擔(dān)保金額：9,655萬元

　　●截至本公告披露日止，公司對(duì)外擔(dān)余額為4.28億元（不含本次擔(dān)保額）

　　●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無逾期擔(dān)保

　　●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無

　　一、本次擔(dān)保情況概述

　?。ㄒ唬?dān)保的主要情況

　　因經(jīng)營需要，重慶港股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司重慶果園港埠有限公司（以下簡稱“果園港埠”）向中國建設(shè)銀行股份有限公司重慶中山路支行申請(qǐng)9,655萬元貸款，公司為該貸款提供連帶責(zé)任保證。

　?。ǘ┍緭?dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

　　2024年4月23日，公司2023年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2024年度為子公司提供擔(dān)保額度的議案》，同意公司為全資子公司果園港埠、珞璜港務(wù)新增提供擔(dān)保額度不超過15億元，其中為果園港埠新增提供擔(dān)保額度不超過13億元、為珞璜港務(wù)新增提供擔(dān)保額度不超過2億元。具體情況詳見公司于2024年3月28日發(fā)布的《重慶港關(guān)于預(yù)計(jì)2024年度為子公司提供擔(dān)保額度的公告》（臨2024－013號(hào)）。本次擔(dān)保事項(xiàng)在前述股東大會(huì)批準(zhǔn)的擔(dān)保額度范圍之內(nèi)，無需再提交董事會(huì)或股東大會(huì)審議。本次擔(dān)保后，公司對(duì)子公司提供的尚未使用的2024年度擔(dān)保額度為13.68億（果園港埠12.03億、珞璜港務(wù)1.65億）。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　被擔(dān)保人名稱：重慶果園港埠有限公司

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

　　法定代表人：張萬平

　　注冊(cè)資本：116,220萬元

　　成立日期：2007年11月06日

　　注冊(cè)地址：重慶市江北區(qū)魚嘴鎮(zhèn)東風(fēng)路146號(hào)

　　經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：普通貨運(yùn)（按道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證核定的事項(xiàng)及期限從事經(jīng)營）；貨物裝卸；人力搬運(yùn)服務(wù)；倉儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品倉儲(chǔ)）；房屋租賃；貨運(yùn)代理；港口機(jī)械設(shè)備租賃、維修；票據(jù)式經(jīng)營：易制爆:硫磺?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

　　股權(quán)情況：公司持有100%股權(quán)

　　主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2024年6月30日，未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為248,480.84萬元，負(fù)債總額為123,215.31萬元，凈資產(chǎn)為125,265.52萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為49.59%。2024年1-6月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15,848.37萬元，凈利潤3,254.16萬元。

　　三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

　　保證人：重慶港股份有限公司

　　債權(quán)人：中國建設(shè)銀行股份有限公司重慶中山路支行

　　保證方式：連帶責(zé)任保證

　　保證范圍：主合同項(xiàng)下本金9,655萬元及利息（包括復(fù)利和罰息）、違約金、賠償金、判決書或調(diào)解書等生效法律文書遲延履行期間應(yīng)加倍支付的債務(wù)利息、債務(wù)人應(yīng)向債權(quán)人支付的其他款項(xiàng)（包括但不限于有關(guān)手續(xù)費(fèi)、電訊費(fèi)、雜費(fèi)、國外受益人拒絕承擔(dān)的有關(guān)銀行費(fèi)用等）、債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)與擔(dān)保權(quán)利而發(fā)生的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、差旅費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣費(fèi)、公證費(fèi)、送達(dá)費(fèi)、公告費(fèi)、律師費(fèi)等）。

　　保證期間：自保證合同生效之日起至主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿之日后三年止。保證人同意債務(wù)展期的，保證期間至展期協(xié)議重新約定的債務(wù)履行期限屆滿之日后三年止。若債權(quán)人根據(jù)主合同約定,宣布債務(wù)提前到期的,保證期間至債權(quán)人宣布的債務(wù)提前到期日后三年止。如果主合同項(xiàng)下的債務(wù)分期履行，則對(duì)每期債務(wù)而言，保證期間均至最后一期債務(wù)履行期限屆滿之日后三年止。

　　四、本次擔(dān)保對(duì)公司的影響

　　公司為全資子公司果園港埠提供擔(dān)保，風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司和股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響。

　　五、公司目前的對(duì)外擔(dān)保額

　　截至本公告披露日，公司對(duì)外擔(dān)保余額為4.28億元（不含本次擔(dān)保額），占公司2023年經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)62.52億元的6.85%，無逾期擔(dān)保。

　　特此公告

　　重慶港股份有限公司董事會(huì)

　　2024年9月26日

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