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　　證券代碼：600278???證券簡稱：東方創(chuàng)業(yè)??????????編號：臨2024-035

　　東方國際創(chuàng)業(yè)股份有限公司

　　第九屆董事會第二十次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　東方國際創(chuàng)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二十次會議通知于2024年9月19日以書面和電子郵件方式向各位董事發(fā)出。會議于2024年9月24日以通訊方式召開。本次會議應到董事8名，實到董事8名。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。

　　二、董事會會議審議、表決情況

　　1、審議通過了《關于更選公司董事的議案》

　　公司第九屆董事會董事宋慶榮先生因工作原因不再擔任公司第九屆董事會董事。經(jīng)控股股東東方國際(集團)有限公司推薦曾瑋女士為公司第九屆董事會董事，任期與第九屆董事會相同。（簡歷附后）

　　本議案已經(jīng)公司2024年第五次獨立董事專門會議審議通過，并需提交公司股東大會選舉。

　　(表決結(jié)果:同意8票，反對?0票，棄權(quán)0票)

　　2、審議通過了《關于公司全資子公司計提資產(chǎn)減值準備財務核銷的議案》

　　同意公司全資子公司東方國際商業(yè)（集團）有限公司（以下簡稱“商業(yè)公司”）對已全額計提資產(chǎn)減值準備的應收賬款共計517,894.57元進行財務核銷。

　　該財務核銷事項已由上海上會會計師事務所出具《資產(chǎn)損失財務核銷專項審計報告》（上會師報字（2024）第9767號），經(jīng)審核確認：商業(yè)公司申報核銷的資產(chǎn)在審計基準日（2024年3月31日）前已全額計提減值準備，申報的資產(chǎn)減值賬務處理對基準日會計報表無影響。

　　本次核銷資產(chǎn)減值準備金額共計517,894.57元，不會對公司及商業(yè)公司當期損益產(chǎn)生重大影響。本次核銷資產(chǎn)事項基于會計謹慎性原則，真實反映企業(yè)財務狀況，符合會計準則和相關政策要求，符合公司及商業(yè)公司的實際情況，不存在損害公司和公司股東利益的行為。

　　(表決結(jié)果:同意8票，反對?0票，棄權(quán)0票)

　　特此公告。

　　東方國際創(chuàng)業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2024年9月26日

　　候選董事簡歷：

　　曾瑋女士??出生于1973年4月，本科學歷，工學學士學位。曾任上海國際服務貿(mào)易（集團）有限公司財務總監(jiān)、東方國際（集團）有限公司財務部部長助理、財務部副部長、計劃財務部副總經(jīng)理、東方國際集團上海投資有限公司財務總監(jiān)等職務。現(xiàn)任東方國際（集團）有限公司計劃財務部副總經(jīng)理（主持工作）。

　　證券代碼：600278???????證券簡稱：東方創(chuàng)業(yè)???????公告編號：?2024-036

　　東方國際創(chuàng)業(yè)股份有限公司

　　關于召開2024年半年度業(yè)績說明會的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●會議召開時間：2024年10月11日(星期五)下午15:00-16:00

　　●會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡互動

　　●投資者可于2024年09月27日(星期五)至10月10日(星期四)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱invest2021@oie.com.cn進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

　　東方國際創(chuàng)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2024年8月29日發(fā)布公司2024年半年度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2024年半年度經(jīng)營成果、財務狀況，公司計劃于2024年10月11日下午15:00-16:00舉行2024年半年度業(yè)績說明會，就投資者關心的問題進行交流。

　　一、?說明會類型

　　本次投資者說明會以網(wǎng)絡互動形式召開，公司將針對2024年半年度的經(jīng)營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關注的問題進行回答。

　　二、?說明會召開的時間、地點

　　（一）?會議召開時間：2024年10月11日下午15:00-16:00

　　（二）?會議召開地點：上證路演中心

　　（三）?會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡互動

　　三、?參加人員

　　公司董事長、總經(jīng)理、董事會秘書、財務總監(jiān)和一位獨立董事參加本次業(yè)績說明會，具體以實際出席人員為準。

　　四、?投資者參加方式

　　（一）投資者可在2024年10月11日下午15:00-16:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

　　（二）投資者可于2024年09月27日(星期五)至10月10日(星期四)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點擊“提問預征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱invest2021@oie.com.cn向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

　　五、聯(lián)系人及咨詢辦法

　　聯(lián)系人：王薇

　　電話：021-52291198

　　郵箱：invest2021@oie.com.cn

　　六、其他事項

　　本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內(nèi)容。

　　特此公告。

　　東方國際創(chuàng)業(yè)股份有限公司

　　2024年9月26日

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