原標題：反洗錢、反恐怖主義融資！英國FCA加大對加密資產的監管

　　FX168財經報社（香港）訊 據Finance Magnates周五（1月10日）報道稱，英國金融市場行為監管局（FCA）準備在虛擬資產事務中扮演更重要的角色，將在加密資產方面扮演新的監管角色。

　　FCA始終站在大多數監管法令的前列，在過去一年里，FCA通過多次警告和政策，嚴厲打擊有問題的操作和做法。

　　這一最新舉措將使FCA成為英國虛擬資產活動的“反洗錢”和“反恐怖主義”監管機構。

　　因此，在英國從事加密活動的任何企業都將受到該制度的保護，并受其管轄。

　　有鑒于此，FCA將要求所有加密資產業務遵守幾項旨在遏制濫用的新預防措施和政策。

　　考慮到加密領域的濫用傾向，這一舉措算不上具有開創性。迄今為止，加密領域一直是一個非常脆弱的行業。

　　新要求的重點首先是確定和評估洗錢和恐怖主義融資的風險。

　　從歷史上講，這些都是所有加密貨幣操作的痛點，尤其是考慮到其相對于傳統的金融手段的多變的性質。

　　此外，FCA亦會訂明，在適當情況下，須委任一名董事會成員或高級管理層人士，負責確保遵守反洗錢條例。

　　其還包括在建立業務關系或偶爾進行交易時對客戶進行盡職調查。

　　重點將放在可能存在較高洗錢和/或恐怖主義金融風險的客戶。

　　有關這些變化的更多信息可以在FCA的網站上找到，監管機構希望通過新的法規立即引起轟動。

　　根據該集團的網站，如在2020年1月10日之前已經進行了加密資產活動，那么企業可能會繼續他們的業務，但需要確保他們遵守反洗錢條例。這些企業還必須在2020年6月之前通過Connect提交完整的注冊申請。

責任編輯：張玉潔 SF107