證券代碼：002193	證券簡稱：山東如意
山東如意五屆五次董事會材料之三2007年度總經理工作報告

    各位董事：我代表公司經理層向董事會作總經理工作報告，請予以審議。
    在過去的一年里，公司經理層緊密圍繞公司高端定位，精品戰略總體方針，秉承
    “德載品質、競顯卓越”的企業精神，發揮開拓創新、從嚴求實、挑戰極限的精神，
    圓滿的完成了公司董事會制定的2007年方針目標。
    一、2007年指標完成情況及工作回顧
    指標            全年指標    07年完成      去年同期       同比％
    精紡呢絨產量(萬米)        750          772          718.8         7.39
    一等品率(%)              99.45        99.45         99.4      0.05個百分點
    加工成本(元/米)           14.5        15.19         14.46
    萬元GDP能耗(元)           540         533.6          543
    在制品資金(萬元)          1900         2618         1305
    （一）生產工作：
    1、公司現有2.4萬紗錠，紡紗、織布生產能力年產480萬米，后整理生產能力650
    萬米。2007年完成產量772萬米，同比增加7.39％。
    2、2007年度內部生產品種80sW以上高支產品由去年的45％上升到75％以上，經
    緯異色產品較去年上升近30％，小色號增加15％，試單增加23％。2007年合同總個數
    /色號個數為2631/5909，去年同期為2499/5849，分別增長+5.3%/+1%。
    3、利用環思系統的透明和直觀，對各道計劃執行拖期和提前3天的合同預警控制，
    按照45-55天的生產周期規范加工程序，系統中各種數據采集的準確性達到100%。
    4、除工藝要求的產品停放和間歇外，產品銜接時間不超過規定時間，生產周期縮
    短、交期準確。07年試單合同履約率在99%以上，大貨履約率在98%以上。按需生產，
    減少多余生產的浪費，源頭控制投入，在此思想指導下，07年比06年少產生批尾紗15.7
    噸，色條節約3.4噸，生產數量超上限的合同減少12%；具備生產的各種因素同步儲備
    和協調到位，生產延誤現象同步減少。
    5、進一步完善和健全成本管理制度，提高制成率，挖掘創新的節約空間，07年綜
    合用毛率為114.14%，比06年提高0.96%。07年全套收購產品47.97萬米、坯布加工
    105.6萬米，分別增長39.8%和139.8%，跟單費用17萬元，為減少成本，收購產品30%
    的預付金合入總費用中支付，07年，生產成本管理效果明顯。
    （二）經營工作
    1、堅持“高端定位、精品戰略”經營戰略，完成了客戶結構調整，保留、發展一
    批與我公司定位相符的優質客戶，淘汰劣質客戶，做終端客戶。在內銷市場上，目前高
    檔品牌服裝客戶占主導地位，其訂貨量占內銷總定貨量的85.5%，以標志服攻關為輔占
    30.5%，批發商已基本淘汰，僅做現款現貨的訂單僅占1%，這樣由于品牌服裝客戶的比
    例增加，產品檔次穩步上升，資金風險、庫存風險得到有效規避。同樣在外銷市場上，
    我們也對客戶進行分類、評估，主動放棄了部分與企業定位不相吻合的客戶和訂單，目
    前的客戶主要集中在面料服裝整體結合、產品檔次較高、價格水平高、資信狀況好的優
    質客戶。
    2、一批國內大品牌服裝公司重新啟動，2007年報喜鳥、雅戈爾訂單量等客戶突破
    十萬米，產品檔次也大幅度提高，為80-100S純毛產品，平均價位到了84元/米。
    3、國際知名的高檔服裝品牌紛紛采用我公司面料代替意大利的高檔面料，如德國
    HUGO BOSS（寶斯，服裝售價800歐元）、意大利ARMANI（阿瑪尼，服裝售價1000歐
    元）、意大利ZEGNA（杰尼亞，服裝售價800歐元）、德國DANIEL（丹尼爾，服裝售價
    600歐元）、德國WINDSOR（溫薩，服裝售價600歐元，濟南索非特有專賣店）等名牌服
    裝；在國內市場上，售價超過6000元/套的高檔品牌也在以如意的面料替代來自意大利
    的高檔面料，如沙馳、華倫天努.古博、喬奇..皮雅娜、卡里斯諾、大連創世、華氏度、
    迪萊、爵士丹尼、杰凡尼、金利來、觀奇等，推進了產品向高檔化邁進。
    4、規范并細化回款模式，加強資金意識，目前所有合同要求采取預付30%訂金，
    帶款提貨或信用證結算的回款方式，有效改善了資金狀況。規范并細化回款模式，加強
    資金意識，目前所有合同要求采取預付30%訂金，帶款提貨或信用證結算的回款方式，
    有效改善了資金狀況。
    5、規范了工作流程，編制了業務員操作實務手冊，就核價標準、接單起訂量、服
    務標準等做了詳細的規定。
    6、行業裝市場取得明顯突破，面料訂單方面今年3月份一舉拿下全國交通銀行獨
    家生產面料訂單，約44萬米，價值3000萬元，現已基本執行完畢。在服裝訂單方
    面，改變傳統意義上行業裝的定義，將目標市場鎖定在傳統正裝西服上，有效增加產品
    附加值。
    （三）質量提升工作：
    1、與國際標準接軌：收集美標、歐標等4個區域性標準，引入HUGO BOSS、西班
    牙百貨等16個國際品牌客戶檢驗和質量標準，制定個性化產品控制措施，其中HUGO BOSS
    連續四次驗貨均一次成功，合格率100％；
    2、圍繞質量難點，開展創新性質量攻關課題66項，完成54項，完成率81.8％，
    同比提高9％。
    3、新技術新工藝研究：
    （1）新技術：圍繞新型環保毛用活性染料（賽馬蘭、麗亞論等）進行染色工藝研
    究，優選了流程短、能耗低、羊毛損傷低的新型染化料4種。在100支毛以上原料的染
    色過程中推廣使用。
    （2）工藝研究：借助國際科研機構分析預測系統，分析診斷疑難工藝質量問題3
    項，從毛條、梳理、織物風格等方面有了較大工藝突破。圍繞客戶需求，進行工藝優化
    50余項，收集分析試驗數據萬余條，滿足了客戶個性需求。
    （3）工藝優化：在FTC、B583改造過程中工藝改進6項，紗線質量明顯提升，其
    中FTC改造后紗線指標提升CV2.3%、細節13.5％、粗節22.5％，毛粒17.6％、毛羽
    11.2％；B583改造后設備可紡性提升2個檔次，90支毛產品、單緯產品形成大批生產。
    后整理工藝實現自然彈性、毛氨產品連續生產，減短工藝流程，質量損失減少0.5％，
    效率提高30％，水資源節約20％。
    4、操作管理：結合產品結構調整、設備更新改造，對45項操作法進行全方位修訂，
    增加了接經機、浸烘聯合等5項操作法。召開大型操作運動會，提升員工操作技術水平。
    在07年品種結構發生變化（見附表）的情況下，支撐了質量的穩定。
    2006年            2007年
    80sW原料比例            41.6％            50％
    絲毛產品                12.5萬米          13.3萬米
    經緯異色產品            115.7萬米         135.2萬米
    （四）技術研發工作：
    1、產品創新
    2007年完成新產品開發三大主題，即奢華、環保、功能，充分體現毛織物的典型
    特征，同時推出環保的概念。
    （1）新產品開發完成210個產品1050個花色：新產品翻單率34.8%。
    （2）緊跟新型原料發展，啟用金屬絲、麗賽、棉大豆、T400等新型原料進行產品
    開發。
    2、新技術在紡織領域相關產品的應用
    （1）根據客戶需求，不斷完善精紡印花，實現產業化生產：
    （2）嘗試開發了與牛仔風格結合的羊毛牛仔產品
    （3）利用印染沸石磨毛技術生產的休閑風格絨面產品
    （4）利用半精紡技術及產品，開發了適合毛精紡的半精紡產品
    3、技術創新項目
    （1）開發的《生態纖維在毛精紡中的應用》、《利用多組合交化技術開發高檔精紡
    面料》項目在年底的鑒定會上，得到了專家的高度評價，鑒定結果均達到國際領先。
    （2）《等離子技術的研究和綠色毛織品開發》獲中國紡織科學進步獎三等獎。
    （3）《高保暖納米紡織品的研制與開發應用》、《清潔生產技術和生態毛織物開
    發》、《智能毛織物的研究開發》申報國家863項目及國家科技進步獎。
    4、推展模式
    變原來推展產品為目前推展故事，和推展文化，與毛紡趨勢緊密結合，設計制作
    新產品實樣手冊，將系列化的產品用趨勢的語言呈現給客戶，變以往的推產品為推理念，
    加強引導客戶，取得較好效果。
    5、智力引進
    （1）高薪聘請曾在1881工作過的意大利設計師來廠工作，從設計理念、設計方法、
    工藝研究、執行的細節、人員的技能進行全方位指導。
    （2）聘請意大利染色專家，從工藝管理模式，纖維損傷、色光純正、試驗室的職
    能與定位、操作工的工作標準等方面進行全面診斷，按照專家的要求，進行了一系列的
    整改，收到較好效果。
    （3）與天津工業大學合作產學研項目4個，與西安工程大學合作產學研項目2個，
    與東華大學合作產學研項目1個，與澳大利亞AWI及澳大利亞聯邦科學院分別合作項
    目一個，充分發揮校、院、企合作的資源優勢，為我所用。與中國紡織信息中心合作，
    從趨勢研究入手研發產品，走在了市場前列。
    （五）企業管理工作
    1、繼續推行全員生產維護（TPM）管理理念，強化設備基礎管理，加強設備的點
    檢、潤滑和培訓工作，注重設備維護保養的計劃性和有效性，減少設備突發性故障，保
    持設備性能穩定，提高設備綜合生產效率。
    2、圍繞生產質量難點問題，組織對設備進行更新改造和攻關創新，共完成攻關課
    題24項；解決疑難問題、創新工作、小改小革共完成144項，直接創造效益降低成本
    約150萬元。
    3、根據設備技術狀況，針對制約生產質量的關鍵部件、工藝件或設備逐步實施07
    年設備更新改造項目，截至07年年底，實際完成項目投資325萬元。
    4、圍繞“高端定位、精品戰略”的目標，組織召開創新攻關表彰大會，針對工藝、
    設備、操作、質量、成本等創新點，獎勵一線員工，提高員工的工作積極性。
    5、加強培訓，提高質量意識、團隊協作意識，組織各部門中層管理人員及職能人
    員赴上海寶鳥、服良公司走訪，現場觀看本公司產品質量問題，并組織召開質量研討會。
    6、聘請天津工業大學教授對總廠中層管理人員進行培訓，使全體人員對自己的信
    仰、使命感、收入與貢獻的關系有了更深刻的認識，對精細化管理，更多地認識到是體
    現在工作細節上和指標量化上。
    （六）安全生產工作
    1、建立企業安全標準化管理體系，建立健全23基本安全管理規定，建立公司安全
    生產保障體系、公司安全管理規劃，健全安全生產責任帛，規范各工序安全操作規程。
    12月份公司通過了省安全標準化復查驗收，達到省二級標準。
    2、健全完善安全管理規定，及時制訂總廠安全工作重點和要求。加強安全檢查和
    隱患整改工作，整改落實率達到100％。
    3、在“安全月”活動中，組織1500余人參加安全知識答卷和全省百萬職工安全科
    普知識競賽活動。組織車間進行安全逃生、緊急疏散演習。
    （七）節能降耗工作
    1、緊緊圍繞成本控制開展各項創新工作及小改小革活動，優化染色處方，縮短工
    藝流程、設備修舊利廢、空調冷凝水回用等，共節約資金130萬元以上。
    2、改造恢復空調冷卻水回收系統，實現夏季回收空調水6000噸，節約水資源費、
    排污費、污水處理費用近2萬元。
    3、完成條染廢水排放的改造工作，實行清污分流，減少廢水排放2000噸/月，節
    省排污費、污水處理費4500元/月。
    （八）2007年獲得的省市級以上的榮譽稱號或獲獎情況
    1、公司獲“2007年度全國紡織產品開發貢獻獎”。
    2、公司《等離子技術的研究和綠色毛織品開發》獲中國紡織科學進步獎三等獎。
    3、公司獲全國“唯爾佳”優勝產品“中國流行面料”稱號產品13個（是2007全
    年獲流行面料個數最多的企業）。也是自評送以來，連續16屆獲獎的唯一一家企業。
    4、公司在首屆山東省面料設計大賽中，獲3個優秀獎，1個銀獎、1個銅獎，如
    意是獲獎個數和獲獎規格最高的企業。
    5、公司通過“國家免檢”產品復評。
    6、公司通過省“安全標準化”復評，達到省二級標準。
    二、2008年主要工作措施
    在確保2008年度主要經濟指標較2007年度增長20%的基礎上，重點做好以下各方
    面的工作。
    1、全面合作，提升技術創新
    （1）國際合作
    A、啟動與澳大利亞聯邦科學院的高支毛染色項目。
    B、啟動與迪肯大學的合作項目。
    C、聘請意大利設計師、工藝師進行全方位指導，實現工藝的全面升級。
    （2）國內產學研合作
    A、與天津工業大學合作發改委項目。
    B、與西北工業大學合作科技部項目。
    C、與東華大學合作863項目。
    （3）公司級技術中心創新工作
    A、設立公司級和分廠級攻關課題40個，完成率70％以上
    B、研究技術儲備。
    2、產品開發
    （1）外銷市場：利用意大利設計師資源，引薦意大利設計工作室（2-3家）、紗線
    廠、面料廠、感受精紡設計之都的氛圍，探討領悟更加高效的開發流程。
    (2)內銷市場：優選5-6家VIP客戶，共同完成對客戶的開發與技術服務的產品研發
    服務體系，與客戶建立共同體式的合作，借此得到更加有效的信息。
    (3)在技術創新上進一步加大力度，全方位引進意大利人力資源，從染色、紡紗、
    織布、后整理工序分別進行，實現工藝技術的意大利化，改掉傳統的"中國式"做法，形
    成如意真正的核心技術，別家難以模仿的產品。
    3、應對市場形勢，堅持“高端定位、精品戰略”的指導方針，圍繞質量提升開展
    經營工作，完善市場網絡
    （1）認真分析客戶定位，選擇與企業定位相適應的客戶和產品，努力提升所經營
    產品的檔次及價格，最大限度的增加利潤。堅持“優質高價”黃金法則，創造如意營銷
    新藍海。
    （2）構建全球視野下的全新的營銷網絡，把中國市場作為全球市場的一個部分，
    形成四個營銷區域，即中國、美加、歐洲、日韓。
    加大國內市場營銷力度，增加內銷市場份額，特別是加大國內高端行業裝市場的工
    作力度。
    國際市場除繼續加強同國際知名高檔服裝品牌的合作，持續提升企業品牌形象，利
    用現有歐洲國家，比如意大利、法國等不重視紡織產業的現狀，與當地的服裝生產廠家
    或公司進行合作，充分利用他們的營銷渠道，進入當地批發及代理銷售的領域，從而進
    一步建立并完善國外的終端網絡。
    (3)聘請本土化的營銷人材，在法國、德國、意大利、俄羅斯、土耳其、韓國、日
    本、中東等地設立如意營銷公司，進一步強化和健全國際市場營銷網絡。
    4、質量控制
    （1）嚴細質量管理：
    A、修訂操作法、量化工序標準，嚴格各道操作、標準執行。
    B、改過后彌補為事前預控，對工藝進行流程合理優化。
    （2）實施質量攻關，實現質量突破：
    A、制定公司級和分廠級課題40個，完成率70％以上。
    B、加強新技術、新工藝推廣應用、短流程、低能耗工藝技術研究與應用。
    （3）質量檢測系統化管理：
    A、收集客戶標準，系統學習掌握，做到有的放矢。
    B、建立在線檢測流程：設立在線檢測點，提高預控能力。
    C、依靠公司對外強大優勢和國內外科研單位聯合方式，建立高端定位的檢測中心，
    通過國際實驗室認可，擴大企業對外張力。
    5、生產管理
    （1）準確生產：
    A、每周對投入、產出，在線流量，制成率，交期和產量完成情況做全面的分析、
    考核和整改落實。
    B、精細化生產，紗線定長、定重、定量。
    （2）壓縮生產消耗：
    精細投料生產，成立強有力的降耗攻關小組，嚴格工序間的消耗計劃，設立工序的
    降耗目標，生產準確化。
    （3）確保履約
    A、加強合同評審的嚴細化、規范化，根據實際能力將合同的可生產性進行合理控
    制，為合同履約、滿足客戶需求奠定良好基礎。
    B、采用精益生產與柔性生產相結合的模式，既要照顧小批量多品種的需要，又要
    準時生產，提高綜合效率。
    C、充分利用信息化系統，并不斷與信息中心、軟件供應商聯系，逐步優化系統。
    提高生產計劃安排的科學性、合理性、可操作性，增強生產安排的透明度，增加生產安
    排的機動性、使生產更加適合公司產品的高端定位（產品檔次高、生產難度大、批量多、
    數量少）。
    6、設備管理
    （1）繼續深化推行全員生產維護（TPM）管理理念，由定性管理向定量化方向轉
    變。
    （2）加強設備基礎管理，關注重點單機臺設備，利用先進的管理和測試手段，關
    鍵工藝件做到實時監控。進一步加強工作創新、小改小革、攻關力度，對多次影響產品
    質量的設備問題，從工藝與設備相結合的角度找出問題本質，徹底解決。
    （3）開展工藝設備師評價活動，建立設備動態激勵機制，引導設備人員潛心研究
    設備，積極開展設備的技術創新和攻關活動。
    （4）加強設備人員的產品質量意識，緊密圍繞產品質量研究設備性能，充分發揮
    設備的潛能，不只滿足于設備的正常運行，更關注設備生產產品的質量情況。
    3-9
    7、綜合管理
    （1）成本控制：
    A、成立準時準量制成率攻關課題組，做好制成率離散考核縮小制成率離散，縮減
    批尾紗產生，有效降低生產原料成本。
    B、利用環思信息技術，對生產全過程成本費用進行有效的準確控制，提高管理的
    科學性。
    C、嚴格定額管理，實行原料、消耗計劃管理，使消耗工作由事后分析調整到重點
    放在事前計劃，過程把關，責任到人。
    （2）能源控制：
    A、根據國家建設節約型社會要求，利用公司優勢，重點發展循環經濟項目，爭取
    國家相關能源政策，爭取公司筒子紗染色、蒸汽冷凝水回收、余熱回收、循環水利用等
    項目的實施，并爭取國家相關的節能補貼。
    （2）重點加強高耗能工序控制如：染色、平洗耗水、汽；進口細紗和倍捻耗電及
    冬季取暖等，巡回檢查空臺和設備利用率情況。
    （3）建立培訓體系：
    A、根據不同職能，開展不同層次，不同專業的培訓活動，形成管理層學管理，技
    術層學技術，一線員工練本領的良好培訓學習局面。
    B、建立與員工及新進大學生的溝通渠道，做好思想穩定工作和后備人才的培養。
    （4）現場、安全綜合管理
    A、拓展現場管理面，從現場管理六要素即“人、機、料、法、環、信”入手，
    與ISO9000管理體系“過程的監視和測量”要素結合。
    B、運用好現場管理四工具：即標準化管理、現場5S管理、目視管理、看板管理，
    提高現場管理水平。
    C、深入貫徹“安全標準化管理體系”，切實提高安全管理水平，從源頭上杜絕安
    全事故。
    各位董事，以上是2007年工作簡要總結和2008年工作目標和措施。過去的一年中，
    在董事會的正確領導和大力支持下，公司各方面工作都有了長足的進步，取得了較大的
    發展，但是在工作中也存著一些問題和不足，請各位董事予以指正，以便在今后的工作
    中加以改進。
    謝謝大家！

    2008年3月26日