證券代碼：002031	證券簡稱：巨輪股份	公告編號：2008-005
廣東巨輪模具股份有限公司第三屆監事會第二次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    廣東巨輪模具股份有限公司第三屆監事會第二次會議于2008年3月26日下午2:00于公司辦公樓二樓會議室召開，本次會議應到監事5人，實到監事5人，監事陳章銳先生、鄭伍昌先生、孟超先生、王哲生先生、黃曉鴻先生均親自出席了會議，符合《中華人民共和國公司法》及《廣東巨輪模具股份有限公司章程》的規定。會議由監事會召集人陳章銳先生主持。經與會監事認真討論,審議并通過了以下決議：
    1、會議以贊成5票，反對0票，棄權0票，審議通過了《2007年度監事會工作報告》，本報告需提交2007年度股東大會審議；
    2、會議以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《2007年度財務決算報告》；
    3、會議以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《2007年度利潤分配預案》；
    4、會議以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《2007年度報告》及《2007年度報告摘要》；
    經認真審核，監事會認為董事會編制的廣東巨輪模具股份有限公司2007年年度報告內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    5、會議以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于募集資金年度存放與使用情況的專項說明》。
    6、會議以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2008年度新增貸款規模及授權的議案》。
    7、會議以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于續聘中和正信會計師事務所有限公司為公司2008年度審計機構的議案》。
    8、會議以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于提請召開2007年度股東大會的議案》。
    特此公告。

    廣東巨輪模具股份有限公司
    監  事  會
    二00八年三月二十八日