證券代碼：002031	證券簡稱：巨輪股份	公告編號：2008-003
廣東巨輪模具股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、會議通知發出的時間和方式
    廣東巨輪模具股份有限公司第三屆董事會第二次會議的會議通知于2008年3月15日以書面送達的方式通知全體董事。
    二、會議召開和出席情況
    廣東巨輪模具股份有限公司第三屆董事會第二次會議于2008年3月26日上午九時三十分在公司辦公樓一樓會議室召開，本次會議應到董事９人，實到董事8人，董事吳潮忠先生、洪惠平先生、鄭明略先生、李麗璇女士、楊傳楷先生、獨立董事阮鋒先生、羅紹德先生、普烈偉先生均親自出席會議，董事曾旭釗先生因工作原因未能參加會議，書面委托董事楊傳楷先生代為行使表決權，符合《中華人民共和國公司法》的規定和《廣東巨輪模具股份有限公司章程》的要求。會議由董事長吳潮忠先生主持，公司監事陳章銳先生、鄭伍昌先生、孟超先生、王哲生先生、財務總監林瑞波先生，部份高級管理人員列席了本次會議。
    三、提案審議情況
    與會董事對本次會議審議的全部提案進行了認真審議，會議采取逐項審議、集中表決、記名投票的方式通過了如下決議：
    1、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《2007年度總經理工作報告》；
    2、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《2007年度董事會工作報告》；
    本報告需提交2007年度股東大會審議。
    3、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《2007年度財務決算報告》的預案；
    2007年度公司完成營業收入315,698,755.94元，比上年同期增加了53,126,954.98元，同比增長了20.23%；；完成營業利潤65,495,613.80元，比上年同期增加了4,228,314.62元，同比增長了6.90%；歸屬于母公司所有者的凈利潤87,597,784.00元，比上年同期增加了20,659,412.50元，同比增長了30.86%；總資產為1,235,429,443.55元，比上年度期末增加了315,709,909.03元，同比增長了34.33%。總股本241,372,873股；所有者權益為654,258,499.58元，凈資產收益率為13.39%，基本每股收益0.3663元。上述財務指標已經中和正信會計師事務所有限公司出具的中和正信審字（2008）第7—029號審計報告確認。
    本報告需提交2007年度股東大會審議。
    4、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《2007年度利潤分配預案》；
    經中和正信會計師事務所有限公司出具的中和正信審字（2008）第7—029號《審計報告》確認：公司（母公司）2007年度實現凈利潤87,632,669.22元，加上年初未分配利潤138,385,550.92元及按新會計準則進行會計政策變更追溯調整3,856,888.19元，可供分配的利潤為229,875,108.33元。按母公司2007年凈利潤提取10%法定公積金8,763,266.92元后，可供股東分配的利潤為221,111,841.41元。
    為回報股東并結合公司發展資金需求情況，董事會提議，以公司確定的股權登記日收市時公司總股本為基數，向全體股東按每10股派現金股利人民幣1.00元（含稅），剩余未分配利潤滾存至以后年度再行分配。
    本預案需提交2007年度股東大會審議。
    5、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《2007年度報告》及《2007年度報告摘要》；
    公司《2007年度報告摘要》見2008年3月28日刊登在《中國證券報》、《證券時報》上的公告，《2007年度報告》正文刊登于中國證監會指定信息披露網站http://www.cninfo.com.cn。
    本報告需提交2007年度股東大會審議。
    6、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于募集資金年度存放與使用情況的專項說明》；
    《關于募集資金年度存放與使用情況的專項說明》詳細內容見2008年3月28日刊登在《中國證券報》、《證券時報》上的公告及中國證監會指定信息披露網站http://www.cninfo.com.cn。
    7、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于公司2008年度新增貸款規模及授權的議案》；
    為保證公司2008年度的正常生產經營，董事會擬向金融銀信部門申請借款，公司2008年新增貸款規模核定為：以公司2007年底經審計的總資產為基礎，在今后連續十二個月新增借款不超過總資產的20%；根據《公司章程》和《董事會議事規則》的規定，授權董事長在上述融資計劃范圍內，單筆借款不超過人民幣6000萬元的權限內簽署相關的融資合同或文件。
    8、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于續聘中和正信會計師事務所有限公司為公司2008年度審計機構的議案》。
    本議案需提交2007年度股東大會審議。
    9、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于2007年度董事和高級管理人員薪酬的議案》；
    本議案需提交2007年度股東大會審議。
    10、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于獨立董事年報工作制度的議案》；
    11、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于提請召開2007年度股東大會的議案》。
    董事會決定于2008年5月16日（星期五）上午9：30在公司辦公樓一樓會議室召開公司2007年度股東大會。詳見《廣東巨輪模具股份有限公司關于召開2007年度股東大會的通知》。
    特此公告！

    廣東巨輪模具股份有限公司
    董   事   會
    二OO八年三月二十八日